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Segunda Sección
Martes 17 de enero de 2006

LAVALLE 735 S.A.
CONVOCATORIA
Nº Correlativo 1.507.119. Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 03 de febrero de 2006 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Lavalle 735, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2005.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Retribución a los Directores y Síndicos.
5º Aprobar la gestión del directorio.
6º Determinación del número de directores y elección de los mismos por dos ejercicios.
7º Elección de un sindico titular y un síndico suplente por un ejercicio.
8º Tratamiento de la política a seguir con la concesión de Costanera Norte ex Negro el Once.
9º Autorizaciones, Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 87 del 03/01/2006.
Presidente elegido por Asamblea Ordinaria Nº 15
del 19/05/2004 y Acta de Directorio Nº 75 del 20/05/2004.
Presidente Adolfo Manuel Alonso Certificación emitida por: Margarita Crespo.
Nº Registro: 1289. Nº Matrícula: 3668. Fecha:
6/1/2006. Nº Acta: 142. Libro Nº: 16.
e. 16/1 Nº 80.893 v. 20/1/2006

LETIS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 1 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11
horas en segunda convocatoria a celebrarse en Perú Nº 375 oficina 10, CABA a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para la firma del acta.
2 Considerar la documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 a 30 de junio de 2005, gestión, retribución directores, utilidades.
3 Designar Directores período 2005/2006, retribución.
4º Modificación artículo 4º del Estatuto Social, adecuación a Resoluciones asambleas Nº 13/14.
5º Modificación artículo 8º del Estatuto Social.
Patricia García, Presidente designada Acta 17
fs. 63 y 64.
Presidente Patricia I. García Certificación emitida por: Raúl Gregorio Ansalas. Nº Registro: 517 Rosario. Fecha: 10/1/2006.
N Acta 43.
e. 16/1 Nº 55.273 v. 20/1/2006

LORDI Y DIAZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LORDI Y
DIAZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 07 de febrero de 2006 a las 10:00 horas en primer convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Yerbal 2431 4º C, Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
Segundo: Consideración de la realización de la Asamblea fuera de los plazos establecidos en el art. 234 último párrafo.
Tercero: Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales por el vigésimo tercer ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2005.
Cuarto: Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación del mismo.

Quinto: Ratificación de resuelto en Asamblea General Ordinaria del día 14 de octubre de 2004.
Sexto: Elección del Síndico titular y suplente, por el término de un ejercicio.
Según Acta de Asamblea Nº 30 del 14/10/04.
Presidente Juan Carlos Lordi Certificación emitida por: Virginia R. Junyent.
Nº Registro: 1464. Nº Matrícula: 3801. Fecha:
20/12/2005. Nº Acta: 037. Libro Nº: 73.
e. 13/1 Nº 80.812 v. 19/1/2006

M

MAINAR S.A.I.C.I.F.A.G.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2006 a las 10 hs. en la sede de MAINAR S.A., Estomba 150, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos que originan el tratamiento de la documentación, fuera de término estatuario.
3º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de julio de los años 2004 y 2005.
4º Consideración del destino de los resultados de dichos ejercicios.
5º Consideración de la gestión del Directorio en esos dos períodos.
6º Consideración de los honorarios del Directorio y de las retribuciones de aquellos Directores que cumplieron tareas gerenciales, en el transcurso de esos dos períodos. El Directorio.
Buenos Aires, 10 de enero de 2006
Ferruccio C. Calvano - Presidente, electo por Acta de Asamblea Ordinaria y Acta de Directorio Nº 413, ambas de fecha 14 de enero de 2004.
Certificación emitida por: Ana María Vascay.
Nº Registro: 686. Nº Matrícula: 3030. Fecha:
10/1/2006. Nº Acta: 178. Libro Nº: 262.
e. 16/1 Nº 80.855 v. 20/1/2006

MARNILA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de MARNILA S.A. para el próximo 31 de enero de 2006 a las 14.00 en primera convocatoria y a las 15.00 en segunda convocatoria, en la calle San Martín 977 3ro. F de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Informe sobre la situación financiera y negociaciones con el Banco Patagonia Sudameris S.A., su aprobación.
3º Informe preliminar de auditoría de conformidad a lo ordenado en la Asamblea del 1º de noviembre de 2005.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.825
ORDEN DEL DIA:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30/09/05. Aprobación gestión del directorio.
3º Destino de los resultados y remuneración del directorio.
4º Elección de síndicos titular y síndico suplente por un ejercicio.
Según acta de Asamblea General Ordinaria Nº 43 de fecha 27 de enero 2003.
Presidente José Hakim Certificación emitida por: Sandra V. Iampolsky.
Nº Registro: 1432. Nº Matrícula: 4708. Fecha:
9/1/06. Nº Acta: 24. Libro Nº: 36.
e. 13/1 Nº 80.768 v. 19/1/2006

N
NEUMANN S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro en la I.G.J.: 33226. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para considerar los Estados Contables y demás elementos resultantes de los ejercicios cerrados el 31 de julio de 2004 y 2005, para el 31
de enero de 2006, en primera convocatoria a las 11 horas y en segunda convocatoria para las 12
hs. en el domicilio legal de la Sociedad, Talcahuano 750 piso 9, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación contable enumerada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 35 cerrado el 31 de julio de 2004.
4º Consideración de la documentación contable enumerada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nro. 36 cerrado el 31 de julio de 2005.
5º Consideración de la gestión del Directorio.
6º Destino del Resultado del Ejercicio y Remuneración al Directorio.
7º Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deberán depositar sus acciones en la Sociedad con una anticipación no menor a 3 días hábiles a la fecha de la asamblea.
Designado según Acta de Directorio Nº 266 del 23-02-2004.
Presidente Claudia Neumann Certificación emitida por: Néstor R. Gichal.
Nº Registro: 38. Fecha: 6/1/2006. Nº Acta: 126.
Libro Nº: X.
e. 16/1 Nº 24.807 v. 20/1/2006

P

PATAGONIA TROUT S.A.
CONVOCATORIA

Los accionistas deberán notificar su asistencia a la Asamblea dirigiéndose a la sede social con una anticipación de tres 3 días.
Presidente: Juan Manuel Bunge, designado en la Asamblea del 1º de noviembre de 2005.
Certificación emitida por: Rodolfo Jorge Ponde.
Registro: 939. Nº Matrícula: 2719. Fecha: 10-012006. Nº Acta: 064. Libro Nº: 73660, Interno 26.
e. 13/1 Nº 80.820 v. 19/1/2006

MERCERIA PREMIER S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 3 de febrero de 2006, a las 17 horas en Azcuénaga 386, Capital Federal, para considerar el siguiente:

1760343. Cítase a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de enero de 2006, en la calle Maipú 311, Piso 8º, Capital Federal en primera convocatoria a las 10,00 horas y en segunda convocatoria a las 11,00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Firma del Acta de Asamblea;
2º Aumento de capital social a $ 35.000,00 y emisión de acciones;
3º Reforma del artículo 4º del Estatuto. Canje de Acciones.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 6 de enero de 2006.
Presidente Sr. Julio Calvo. Designado por Estatuto de constitución de Sociedad de fecha 22 de septiembre de 2005.
Presidente Julio Calvo
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Certificación emitida por: Roberto M. Schillaci.
Nº Registro: 505. Nº Matrícula: 2249. Fecha:
6/1/2006. Nº Acta: 148. Libro Nº: 93.
e. 12/1 Nº 80.677 v. 18/1/2006

PETERS HNOS. C.C.I.S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los accionistas de PETERS HNOS.
C.C.I.S.A. a Asamblea Ordinaria, a realizarse el 31/01/2006 a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria en la sede de Avenida Santa Fe 1780, piso 6, oficina 608, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación mencionada en el Artículo 234 inciso 1, Ley 19.550 correspondiente al ejercicio 71 cerrado el 30-092005.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración de la remuneración al Director.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
5º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta. El Directorio.
Presidente Angel Luis Márquez Presidente designado por Asamblea Ordinaria del 31/01/2005.
Certificación emitida por: Marta G. de Simone.
Nº Registro: 1103. Nº Matrícula: 3235. Fecha:
10/1/2006. Nº Acta: 021. Libro Nº: 6 71912.
e. 16/1 Nº 80.890 v. 20/1/2006

R

RENDERING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de RENDERING S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 3 de febrero de 2006 a las 10 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos de la convocatoria en exceso del plazo legal.
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de julio de 2005.
4º Evaluación de la gestión del Directorio.
5º Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
El Sr. Sergio Godoy del Castillo suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2003.
Presidente Sergio Godoy del Castillo Certificación emitida por: Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula: 2877. Fecha:
5/1/2006. Nº Acta: 116. Libro Nº: 34.
e. 12/1 Nº 80.693 v. 18/1/2006

RUBINZAL Y ASOCIADOS S.A.
PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 31
de enero de 2006 a las 12:00 horas, en el local de calle Talcahuano 442 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al décimo cuarto ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2005.
2º Consideración de la gestión del Directorio.
3º Consideración del Resultado del Ejercicio y su Proyecto de Distribución.
4º Consideración de la retribución al Directorio.