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Segunda Sección
Miércoles 11 de enero de 2006

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

directores a las nuevas normas de la Inspección General de Justicia, su redacción.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El directorio.

micilio real y especial de Sánchez de Bustamante 1175, Ciudad Autónoma de Bs. As.

Firmante: Presidente electo por Acta de Asamblea del 2/3/2005, y Acta de Directorio de distribución de cargos del 7/3/2005.

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1º Ley 19.550, correspondiente el 11º ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2005.
3º Consideración del resultado del ejercicio:
retribuciones del Directorio en exceso art. 261 ley 19.550.
Directora Titular Nina Subbotina
Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega.
N Registro: 1246. N Matrícula: 4697. Fecha:
06/01/2006. N Acta: 153. Libro N 05.
e. 11/1 N 24.723 v. 17/1/2006

A
AGRO CRIOLLO S.A.

D

DON MARIO S. G. R.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 30 de enero de 2006 a las 10 horas y en 2da.
convocatoria 11.00 horas, en la sede social de Hipólito Irigoyen 440, piso 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.821

Por Acta de Consejo de Administración Nº 74 del 15-12-2005 se ha resuelto publicar la siguiente convocatoria: Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de enero de 2006, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda, en la sede social sita en Tacuarí 202, 2º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

La que suscribe se encuentra autorizada según poder especial Escr. 112 de fecha 19/11/2004.
Certificación emitida por: Wenceslao Esponda.
Nº Registro: 5. Nº Matrícula: 4870. Fecha:
6/01/2006. Nº Acta: 128. Libro Nº 01.
e. 11/1 Nº 24.722 v. 17/1/2006

K
KYTROM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

Carlos Daniel Pandolfi, Presidente según estatutos sociales. Número correlativo IGJ 1748385, escritura 255 núm. 4753, libro 27 Tomo -.
Certificación emitida por: Eduardo Daniel González. N Registro: 2024. N Matrícula: 4079. Fecha: 5/1/06. N Acta: 138. Libro N 19.
e. 11/1 N 24.706 v. 17/1/2006

C

CHARLES CALFUN S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de CHARLES CALFUN S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 6 de febrero de 2006, a las 15:30 horas en la sede social de la calle Florida 939, piso 9no. Oficina C, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

1º Consideración de la renuncia y de la gestión del Consejero Titular Rodolfo Luis Klenik;
2º Consideración de la renuncia del Consejero Suplente Alejandro Mario Bartolomé;
3º Designación de Consejero Titular reemplazante por los Socios Partícipes;
4º Designación de Consejero Suplente reemplazante por los Socios Partícipes;
5º Designación de dos socios para firmar el acta.
Carlos Javier Ferraro - Consejero Titular en ejercicio provisional de la Presidencia de acuerdo a Acta de Consejo de Administración Nº 77 de fecha 2 de enero de 2006, autorizado por Acta de Consejo de Administración Nº 77 de fecha 2 de enero de 2006.
NotarioNicolás C. Maspoli Certificación emitida por: Nicolás Maspoli.
Nº Registro: 3. Fecha: 6/1/06. Nº Acta: 45. Libro Nº: 19.
e. 11/1 Nº 80.767 v. 17/1/2006

H
HEIDT Y ASOCIADOS S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea;
2 Consideraciones de las renuncias del Síndico Titular y Síndico Suplente;
3 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente. Puesta a consideración la moción del presidente es aprobada por mayoría absoluta.
Señor Sebastián Calfun, presidente designado por Acta de Directorio del 5 de agosto de 2004.
Buenos Aires, 5 de enero de 2006.
Presidente Sebastián Calfun Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. N Registro: 1683. N Matrícula: 4316. Fecha: 05/01/06. N Acta: 019. Libro N 29.
e. 11/1 N 80.583 v. 17/1/2006

COMERCIAL QUINCE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 31 de enero de 2006 a las 11 horas, en la Avenida Córdoba 1439, piso tercero oficina 53, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la memoria, estados contables, estado de resultados y demás anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2005.
2 Aprobación de la gestión del directorio.
3 Consideración de los resultados acumulados del ejercicio;
4 Modificación del artículo noveno de los estatutos sociales a fin de adecuar la garantía de los
I.G.J. N 1617811. Convócase a los Señores Accionistas de HEIDT Y ASOCIADOS S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 31 de enero de 2006, a la hora 10:00 en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Santa Fe 1675
Piso 1 B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Aumento de capital.
NOTA: Se deja constancia que las comunicaciones de asistencia en los términos del artículo 238
de la ley 19.550 deberán practicarse en el mismo domicilio donde se celebrará la Asamblea, con una anticipación no menor a 3 días anteriores al fijado para la misma.
El suscripto fue designado por acta de asamblea número 10, transcripta al folio N 10 del libro actas de asambleas número 1, rubricado bajo el número 32112-96 de fecha 8 de mayo de 1996 y se encuentra autorizado para la publicación por Estatuto de fecha 14 de marzo de 1996.
Presidente José Mauricio Heidt Certificación emitida por: Paula Irene Marchisio. N Registro: 1826. N Matrícula: 4466. Fecha:
06/01/06. N Acta: 5.
e. 11/1 N 24.725 v. 17/1/2006

HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 30 de enero de 2006 a las 17 horas, en su do-

5º Aprobación de la gestión del Director Presidente correspondiente a los ejercicios mencionados, conforme al alcance del art. 275 de la Ley Nº 19.550.
6º Honorarios del Director Presidente por los ejercicios mencionados, aún en exceso de lo determinado en el art. 261 de la Ley Nº 19.550.
Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea. Documentación contable e informativa a disposición de los accionistas en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal. El Director Presidente.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005.
Designada en Acta de Asamblea Extraordinaria N 2 de fecha 31 de agosto del 2001.
Presidente Norma Nancy Ojeda

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la gestión del directorio.
3 Elección de Directores Titulares y Suplentes en reemplazo de los Directores renunciantes.
Buenos Aires, 24 de diciembre de 2005.

13

Convócase a los accionistas de KYTROM S.A., a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2006, en primera convocatoria a las 16 hs. y en segunda convocatoria a las 17 hs. en caso de que fracase la primera, en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de asamblea.
2º Aumento de Capital.
3º Modificación integral de los estatutos sociales.
4º En su caso, determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos. Prescindencia o no de la sindicatura.
5º Fijación de nuevo domicilio de la sede social.
Se recuerda a los Señores Accionistas que, oportunamente, deberán cursar comunicación a fin de que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea art. 238, 2º párrafo, Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles anteriores al de la fecha fijada para la asamblea. El Director Presidente Buenos Aires, 27 de diciembre de 2005.
Designada en Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 2 de fecha 31 de agosto del 2001.
Presidente Norma Nancy Ojeda Certificación emitida por: Esther R. Olmos.
Nº Registro: 284. Fecha: 5/01/06. N Acta: 22. N
Libro: 9.
e. 11/1 N 80.644 v. 17/1/2006

KYTROM S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de KYTROM S.A., a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de enero de 2006, en primera convocatoria a las 14 hs. y en segunda convocatoria a las 15 hs.
en caso de que fracase la primera, en el domicilio de calle Venezuela Nº 634, 4º Piso, Oficina 18, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente, redacten, aprueben y suscriban el acta de asamblea.
2º Razones por las cuales la asamblea se convoca fuera del término establecido en el art. 234
de la Ley Nº 19.550.
3º Consideración de la documentación contable e informativa art. 234, inc. 1º Ley Nº 19.550
correspondientes al Ejercicio Social Nº 8 cerrado el 30.04.04.
4º Consideración de la documentación contable e informativa art. 234, inc. 1º Ley Nº 19.550
correspondientes al Ejercicio Social Nº 9 cerrado el 30.04.05.

Certificación emitida por: Esther R. Olmos.
Nº Registro: 284. Fecha: 5/01/06. N Acta: 22. N
Libro: 9.
e. 11/1 N 80.646 v. 17/1/2006

L
LANFOLCO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas de LANFOLCO
S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de enero de 2006 a las 11 y 12 horas en 1º y 2º convocatoria respectivamente en la sede social de Tucumán 766 piso 11, oficina 262, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de aumentos de capital, con eventual limitación o suspensión del derecho de preferencia en la suscripción de acciones;
3º Aprobación de balances y estados de resultados pendientes, su ratificación;
4º Reforma de estatuto.
Rodrigo Fernando Carballo, Presidente de la Entidad autorizado según acta de Directorio 68.
Certificación emitida por: Julián González Mantelli. Nº Registro: 543. Nº Matrícula: 4705. Fecha:
04/01/06. Nº Acta: 061. Libro Nº 7.
e. 11/1 Nº 80.578 v. 17/1/2006

S
SHEEPLACE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SHEEPLACE S.A. el 31 de enero de 2006 a las 16
horas a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, en la sede social sita en Avenida Córdoba 836 Piso 10º Oficina 1013
Ciudad Autónoma de Bs. As., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta art. 234 inc. 1º Ley 19.550 correspondiente al Balance General al 30 de septiembre de 2005.
Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Fijación del Número de Directores y su elección.
Buenos Aires, enero de 2006.
Síndico Titular Bernardo J. F. Ghía Salazar Designado por Asamblea General Ordinaria Nº 18 del 27 de enero de 2005 a fojas 26. Libro de Actas de Asamblea Nº 1 Rúbrica Nº B10585 del 31 de mayo de 1990.
Certificación emitida por: Pablo Mendona Paz.
Nº Registro: 1578. Nº Matrícula: 2589. Fecha:
04/01/06. Nº Acta: 113. Libro Nº 36.
e. 11/1 Nº 80.615 v. 17/1/2006