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Segunda Sección
Lunes 2 de enero de 2006

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

AGROPIRO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A 112201. Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de enero de 2006, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Tucumán 540, 2 piso, Oficina 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de los encargados de suscribir el Acta de Asamblea;
2 Motivo del atraso en el llamado a Asamblea;
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de Efectivo e Información Complementaria correspondiente al 19 ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2005;
4 Consideración de la gestión de Directores y Síndicos;
5 Consideración de los resultados no asignados;
6 Honorarios Directorio aplicación artículo 261, Ley 19.550;
7 Elección de Síndicos, titular y suplente;
8 Reforma del art. 8 del estatuto;
9 Consideración del aumento de capital social por capitalización de aportes no capitalizados, primas de emisión, resultados no asignados y por ajuste del capital, y en su caso, emisión de acciones;
10 Reforma del art. 5 - Canje de acciones.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas los requerimientos del artículo 238 de la ley 19.550.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2005.
Presidente Dra. Estela Zachera de Gaibisso, designada por Asamblea General Ordinaria del 28
de septiembre de 2005.
Certificación emitida por: Horacio O. Manso. N
Registro: 1132. N Matrícula: 2108. Fecha:
26/12/05. N Acta: 10. Libro N 85.
e. 30/12/2005 Nº 24.510 v. 5/1/2006

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de AUTOPISTAS DEL SOL S.A. a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el día veintitrés de enero de 2006, a las 15 horas, en la sede social de la Sociedad, sita en la Av. Leandro N. Alem 986, 4 piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
I.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
II.- Consideración de la ratificación del Acuerdo de Renegociación Contractual aprobado por el Directorio con fecha 15 de diciembre de 2005 y III.- Consideración de la ratificación de la nota de renuncia de la Sociedad de fecha 24 de noviembre de 2005.
NOTA: De acuerdo al artículo 238 de la Ley 19.550, se recuerda a los señores accionistas que, para asistir a la Asamblea deberán depositar sus constancias de las cuentas de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas, en la sede social, hasta el día 17 de enero de 2006, en el horario de 9:00 a 12:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. El Directorio.
Presidente - Luis Freixas Pinto
BOLETIN OFICIAL Nº 30.814

Presidente del Directorio, según Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N 25, del 7 de abril de 2005, y Acta de Directorio N 287 del 7 de abril de 2005. Inscripta en la Inspección General de Justicia el 22 de junio de 2005, bajo el N 7235 del Libro 28 de Sociedades por Acciones.

Certificación emitida por: Luis I. Kleinman. N
Registro: 588. N Matrícula: 2331. Fecha:
22/12/2005. N Acta: 170. Libro N: 22-int. 71452.
e. 27/12/2005 Nº 79.940 v. 2/1/2006

COVIARES S.A.

Certificación emitida por: Alfredo D. López Zanelli. N Registro: 402. N Matrícula: 3441. Fecha:
26/12/2005. N Acta: 187. Libro N: 62.
e. 27/12/2005 Nº 79.920 v. 2/1/2006

CONVOCATORIA

B

BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA
S.A
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de BEAUFORT SHIPPING AGENCY ARGENTINA S.A a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria a las 11 horas del día 17 de enero de 2006 en el domicilio de Carlos Pellegrini 1149, Piso 13, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la remoción del Sr. Juan Carlos Von Mller como Director de la Sociedad y la designación de un nuevo director en su reemplazo.
3 Designación de las personas autorizadas para realizar ante la Inspección General de Justicia la presentación y registración de los trámites pertinentes para inscribir eventuales cambios en el Directorio.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en Carlos Pellegrini 1149, Piso 13, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 16 hs.
Presidente - Richard Beresford Appleby. El que suscribe, Richard Beresford Appleby, ha sido designado Presidente por Acta de Asamblea Ordinaria del 9/05/2005.
Presidente - Richard Beresford Appleby Certificación emitida por: Cristian Guyot.
N Registro: 1729. N Matrícula: 4139. Fecha:
20/12/2005. N Acta: 34. Libro N: 24.
e. 29/12/2005 Nº 54.163 v. 4/1/2006

C

CHABAR INMOBILIARIA Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 enero del 2006, a las 10.00 horas en Cerrito 1186, Piso 5to, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo del llamado fuera de término.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de abril del 2005.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. Los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada. El Directorio.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas. La documentación correspondiente se encontrara a disposición de los accionistas en Cerrito 1186 Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizada: Presidente: Estela Benmaor de Barmaimon - DNI 93.800.744 Designada por Acta de Asamblea 27 del 04/09/2003.

COVIARES S. A. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas par el día 18 de enero de 2006, a las 10:00 horas, en la sede social, Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta junto con el Presidente.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1 del artículo 234 de la ley de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la cuenta Resultados No Asignados.
7 Fijación del número de directores y designación de los mismos hasta la Asamblea que considere los estados contables correspondientes al ejercicio que finalice el 30/6/2008.
8 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.
9 Reforma de los artículos 5, 12, 14, 15, 16 y 22 del estatuto social.
10 Texto ordenado del estatuto social.
Fdo. Roberto S. H. Servente, presidente designado pro Asamblea N 39 y Directorio N 279 del 19/12/2002.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
27/12/05. N Acta: 81. Libro N 39.
e. 30/12/2005 Nº 24.537 v. 5/1/2006

COVIMET S.A.
CONVOCATORIA

22

primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Devolución de aportes irrevocables de capital a cuenta de futuras suscripciones de acciones por la suma de $ 30.850.187;
3 Consideración de la constitución de la Fundación Danone. Aportes a la Fundación;
4 Constitución de una sociedad en la República de Chile;
5 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, Piso 12, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12, Ciudad de Buenos Aires. Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A., los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la Sociedad emitirá a tal fin.
Fernando Carlos Aranovich, Presidente electo por asamblea y reunión de directorio, ambas de fecha 26/04/2005.
Certificación emitida por: Francisco J. del Castillo. N Registro: 249. N Matrícula: 1701. Fecha:
22/12/2005. N Acta: 39. Libro N: 39.
e. 27/12/2005 Nº 54.216 v. 2/1/2006

E

EKIPARCON Sociedad Anónima CONVOCATORIA

COVIMET S. A. Convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de enero de 2006, a las once horas, en el local social sito en Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de EKIPARCON S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20 de enero de 2006 a las 10
horas, en Av. Alvarez Thomas 198, 4 piso, Oficina C, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta junto con el Presidente.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos mencionados en el inc. 1 del artículo 234 de la ley de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio social finalizado el 30 de junio de 2005.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5 Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Destino de los resultados del ejercicio. Consideración de la cuenta Resultados No Asignados.
7 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el período de un año.
8 Reforma del artículo catorce del estatuto social.
9 Texto ordenado del estatuto social.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos del Art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550, al 31 de agosto de 2005.
3 Consideración de la remuneración a los Directores, de acuerdo a lo prescripto por el Art. 261
de la Ley 19.550.
4 Elección de Directores titulares y suplentes.

Fdo.: Roberto S. J. Servente, presidente designado por Asamblea N 38 y Directorio N 300 del 29/11/2004.
Certificación emitida por: Beatriz I. Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
27/12/05. N Acta: 82. Libro N 39.
e. 30/12/2005 Nº 24.536 v. 5/1/2006

D

DANONE ARGENTINA S.A.

Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 28 de febrero de 2005.
José Paludi Certificación emitida por: María Nélida Sagua.
N Registro: 1381. N Matrícula: 2626. Fecha:
22/12/05. N Acta: 177. Libro N 103.
e. 30/12/2005 Nº 80.018 v. 5/1/2006

ELECTROMAC Sociedad Anónima Industrial y Comercial CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 25
de Enero de 2006, a las 10 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26, 7 Piso, oficina C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
I.G.J. N 800.778. Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 13 de enero de 2006, a las 10 horas en
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Reconsideración de los documentos incluídos en el Art. 234, Inciso 1 de la Ley 19.550 co-