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Segunda Sección
Lunes 2 de enero de 2006

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Certificación emitida por: Rodolfo J. Mendona Paz. Nº Registro: 1961. Nº Matrícula: 2456. Fecha: 21/12/05. Nº Acta: 083. Libro Nº 60.
e. 2/1 Nº 2510 v. 6/1/2006

Firmado Claudio A. Remón Presidente cargo que surge del acta de asamblea Nº 2 de elección de autoridades y acta directores Nº 16 de distribución de cargos, ambas de fecha 8/10/04.

C

Certificación emitida por: Alejandro R. Noseada. Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3426. Fecha:
22/12/05. Nº Acta: 054. Libro Nº: 61.
e. 2/1 Nº 54.496 v. 6/1/2006

CEREALES CERPEN Sociedad Anónima
2.1. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

NUEVAS

A

BOLETIN OFICIAL Nº 30.814

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la calle Tte. Gral. Perón 683, 7º Piso, Capital Federal, el día 30 de Enero del 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

D
DETROIT REFRIGERATION S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA

AGUAS ARGENTINAS S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de AGUAS
ARGENTINAS S.A. a las Asambleas General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de las Acciones clases A, B, C, D, E, F, G y H a celebrarse el día 20 de enero de 2006 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de Tucumán 752, Piso 20 de Capital Federal, a efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la situación del reclamo arbitral seguido por Aguas Argentinas ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI.
Director Titular Jean-Bernard Lemire Designado según acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases del día 20 de mayo de 2005.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establece el art. 238 de la ley 19.550, para participar en las asambleas deberán cursar comunicación de asistencia en Tucumán 752, Piso 20, Capital Federal, a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 18.00 horas del día 16 de enero de 2006 inclusive, en el horario de 9.00 a 18.00 horas.
Director Titular Jean-Bernard Lemire Designado según acta de Asamblea General Ordinaria y Especial de Clases del día 20 de mayo de 2005.
Certificación emitida por: Pablo I. Méndez Huergo. Nº Registro: 105. Nº Matrícula: 2622. Fecha:
28/12/05. Nº Acta: 048. Libro Nº 31.
e. 2/1 Nº 24.552 v. 6/1/2006

AMERICANA DE AVALES S.G.R.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Socios de AMERICANA
DE AVALES S.G.R. a la Asamblea General Ordinaria Anual que se celebrará el 30 de enero de 2006 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en Alicia Moreau de Justo 2050, Piso 2, Oficina 215, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Razones por las cuales la Asamblea es convocada fuera de término.
3º Consideración de las renuncias presentadas por los miembros del Consejo de Administración.
Consideración de su gestión.
4º Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.
5º Consideración de las renuncias presentadas por los Síndicos y de su gestión.
6º Elección de nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora.
7º Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30/06/2005.
8º Consideración de los nuevos Socios Participes y Protectores, ratificación de las cesiones de acciones efectuadas entre socios.
9º Cambio de Sede Social.
Andrés Pasman - Presidente - Designado por Acta de Asamblea de fecha 4 de marzo de 2005.

1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 29, finalizado el 31 de octubre del 2005.
3º Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
4º Análisis de la gestión llevada a cabo por la Sindicatura.
5º Análisis de los Resultados del Ejercicio y su asignación.
6º Determinación de Honorarios al Directorio y a la Sindicatura, y en su caso en exceso del límite del Art. 261 de la ley 19.550.
7º Elección de los integrantes de la Sindicatura para el próximo ejercicio.
Asimismo, se faculta al Sr. Presidente para que proceda a la publicación de los Edictos de Convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 19.550.
Capital Federal, 27 de diciembre del 2005.
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la Ley Nro.
19.550 sobre el depósito de acciones.
Presidente designado por Acta de Directorio Nº 197 del día dos del mes de febrero del 2005.
Presidente Rodolfo Carlos Marincovich Certificación emitida por: Ernesto G. Miguens.
Nº Registro: 84. Nº Matrícula: 3387. Fecha:
27/12/05. Nº Acta: 009. Libro Nº 104.
e. 2/1 Nº 80.153 v. 6/1/2006

CLADDI FRUIT S.A.
CONVOCATORIA
Nº de IGJ: 1734611. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 24 de enero de 2006. en Primera Convocatoria a las 18 hs, en caso de no contarse con el quórum legal necesario, se cita a una Segunda Convocatoria para el mismo día a las 19.00 hs. La asamblea se realizará en Av. Corrientes 880, piso 2, oficina C, Capital Federal a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos previstos en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2005; Resultado de los ejercicios y su destino;
3º Determinación del número de integrantes del directorio y elección de Directores Titulares y Suplentes.
4º Revisión del contrato de Transferencia de Know How y dirección estratégica.
5º Consideración de la gestión de un préstamo financiero hasta la suma de $ 750.000 Pesos Setecientos cincuenta mil.
6º Aumento de capital social de la suma de $ 532.294. hasta la suma de $ 700.000 mediante la capitalización de nuevos aportes irrevocables y/o del ingreso de nuevos socios.
7º Reforma del artículo 5. Para la consideración de los puntos 6 y 7 la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de DETROIT REFRIGERATION SA a realizarse en Tucumán 1538 Piso 2 oficina B de Capital Federal, para el día 18 de enero de 2006, a las 18:00 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Primero: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
Segundo: Designación de miembros del Directorio por estar los mandatos vencidos.
Buenos Aires, 21 de diciembre de 2005.
Presidente del Directorio
Graciela Rosa Meraviglia Acta de Asamblea 15/5/02 donde se la designa Presidente.
Certificación emitida por: Eduardo Alfredo Arias.
Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 3254. Fecha:
22/12/05. Nº Acta: 93. Libro Nº: 74.
e. 2/1 Nº 51.625 v. 6/1/2006

H
HOSPITAL ALEMAN
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Asociados a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día miércoles 25 de enero de 2006 a las 18,00 hs. en el Salón de Actos del Hospital Alemán, Av. Pueyrredón 1640, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Adquisición de un inmueble en las cercanías del Hospital por un valor máximo de DOLARES
ESTADOUNIDENSES CIENTO CUARENTA MIL
U$S 140.000,00 con destino a la ampliación de las áreas administrativas.
2º Autorizar la venta del inmueble sito en la calle Pedro Morán 4664, piso 6º A de la Ciudad de Buenos Aires, sujeta al cumplimiento de los trámites judiciales pendientes y necesarios a los fines de su definitiva incorporación al patrimonio de la Asociación, en las mejores condiciones que se puedan obtener en el mercado inmobiliario.
3º Elección de dos asociados para suscribir el Acta de la Asamblea Extraordinaria. La Comisión Directiva.
Buenos Aires, 15 de diciembre de 2005.
Estatutos Artículo 5º: Tienen derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de un año.
Artículo 14º: Para concurrir y tener derecho a voto, los socios deben haber satisfecho las cuotas correspondientes al trimestre inmediato anterior a aquél dentro del cual se celebre la Asamblea. No se admitirá la representación a voto por poder.
Designado por Acta 1259 del 27 de abril de 2005, folio 179.
Presidente Rodolfo F. Hess Certificación emitida por: Irma Piano de Alonso.
Nº Registro: 1201. Nº Matrícula: 2573. Fecha:
23/12/05. Nº Acta: 134. Libro Nº 176.
e. 2/1 Nº 79.931 v. 4/1/2006

L
LACTONA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LACTONA S.A. a Asamblea General Ordinaria, a cele-

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brarse el 19 de enero de 2006, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la Avda. Córdoba 1351, 3º piso, de la ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la renuncia de la Sindicatura. Consideración de su gestión y su remuneración.
3º Elección de Síndico Titular y Suplente.
4º Consideración de la renuncia del Directorio.
Consideración de su gestión y su remuneración.
5º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los que corresponda.
José Luis Cuerdo, Vicepresidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio del 16/12/2004.
Vicepresidente José Luis Cuerdo Cer tificación emitida por: Aaron Hodari.
Nº Registro: 791. Nº Matrícula: 3646. Fecha:
27/12/05. Nº Acta: 143. Libro Nº 107.
e. 2/1 Nº 54.440 v. 6/1/2006

LATTE E FORMAGGIO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 19 de enero de 2006 a las 10 horas en Lavalle 652 9º A a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Designación de presidente de la asamblea.
3º Ratificación de la decisión del directorio de pedir judicialmente la propia quiebra de LATTE E
FORMAGGIO SA.
NOTA: Los accionistas que deseen asistir a la asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la asamblea. Para el caso que en primera convocatoria no pudiera realizarse ésta asamblea, por falta de quórum, el directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma el 19 de enero 2006 a las 11 horas. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2005.
Presidente - Angel Saturnino Taboada Nombrado Director en fecha 2/11/04 por Acta de Asamblea N 6, y Acta de Directorio N 31 de igual fecha.
La autorización para la firma del edicto surge del Acta de Directorio número 34 de fecha 23 de diciembre de 2005, la que obra a fojas 37 del Libro de Actas de Directorio de la sociedad. Firma certificada en sello F00220725.
Certificación emitida por: César Jorge Pini.
Nº Registro: 309. Fecha: 26/12/05. Nº Acta: 135.
Libro Nº 13.
e. 2/1 Nº 80.160 v. 6/1/2006

S
S.U.M.O. SISTEMAS UNIFICADOS DE
MEDICINA OCUPACIONAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de S.U.M.O.
SISTEMAS UNIFICADOS DE MEDICINA OCUPACIONAL S.A, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 27 de enero de 2006 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio iniciado el 1º/10/2004 y finalizado el 30/09/2005.
3º Consideración de la Gestión de los Señores Directores.
4º Honorarios por la gestión.