Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Martes 29 de noviembre de 2005
Libro de Actas de Asambleas número 1 rubricado el 21 de junio de 1982 bajo el número A 13144.
Presidente Horacio Alberto Tineo Certificación emitida por: Leonardo Schestenger.
Nº Registro: 856. Nº Matrícula: 4456. Fecha: 17/11/05.
Nº Acta: 136. Libro Nº: 10.
e. 23/11 Nº 2312 v. 29/11/2005

CHEYSSON S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº de Insc. I.G. de J.: 99.840. Se convoca a Asamblea General Ordinaria, para el día 15 de diciembre de 2005 a las 17 Horas a los señores accionistas de la firma CHEYSSON S.A. a realizarse en el domicilio legal de la misma, Av. San Martín 1885 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
2º Tratamiento del Resultado.
3º Remuneraciones del directorio.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente Adolfo Ezra Arditi El Señor Adolfo Ezra Arditi fue designado Presidente de CHEYSSON S.A. el día 29 de noviembre de 2004 por Acta de Directorio de distribución de cargos de esa fecha según surge del Libro de Actas de Directorio Nº 2 Folio 20.
Certificación emitida por: Isaac Waxemberg.
Nº Registro: 781. Nº Matrícula: 2799. Fecha: 17/11/
2005. Nº Acta: 193.
e. 24/11 Nº 77.926 v. 30/11/2005

CISA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en Benito Juárez 2551 Capital Federal el día 19 de diciembre de 2005 las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Razones del atraso en la convocatoria.
3 Consideración de los documentos citados en el art. 234 inc. 1 de la Ley 9550 correspondientes al ejercicio económico 63 cerrado el 30/06/05.
4 Consideración de Resultados del ejercicio y Honorarios al Directorio.
5 Consideración renuncia del Directorio y fijación del Número y elección de nuevo Directorio Titular y Suplente, por el término de dos ejercicios.
6 Tratamiento de los aportes irrevocables.
7 Aumento del Capital Social por capitalización de la cuenta Ajuste de Capital emisión de Acciones liberadas.
8 Aumento de Capitel Social, posibilidad de aplicar aportes Irrevocables, Efectuados con anterioridad, definición del monto final del aumento de capital y emisión de los títulos.
9 Reforma del artículo 4 de los Estatutos. El Directorio.
Gregorio Corbelle Presidente del Directorio designado según Asamblea N 71 del 17 de diciembre de 2004. No. de Registro en la IGJ: 1686672
Certificación emitida por: Haydee N. Rodríguez Vieytes. N Registro: 1002. N Matrícula: 2137. Fecha: 21/11/2005. N Acta: 48. Libro N: 137.
e. 28/11 N 78.124 v. 2/12/2005

CLINICA BASILEA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de CLINICA BASILEA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2005 en la sede social sita en la calle Solís 1025, Ciudad de Buenos Aires, a las 12 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al 24 ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2005.
2 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
3 Retribución al Directorio en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19.550. Aprobación de los anticipos de honorarios y autorización para continuar con los mismos.
4 Distribución de resultados. Tratamiento de los resultados no asignados. Retribución al Síndico.
5 Elección de 2 accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, Noviembre 14 de 2005.
Ernesto Jorge Díaz Nielsen. Presidente según Acta de Asamblea de fecha 15/11/2004 y Acta de Directorio de fecha 15/11/2004.
Certificación emitida por: Victoria Cantarelli.
N Registro: 2126. N Matrícula: 4347. Fecha: 18/11/05.
N Acta: 072. Libro N: 8.
e. 25/11 N 23.878 v. 1/12/2005

COOPERATIVA DETRABAJO EMPRENDER LTDA.
CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de COOPERATIVA
DE TRABAJO EMPRENDER LTDA., antes denominada COOPERATIVA DE TRABAJO CATERING
LTDA., de acuerdo con su Estatuto Social, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 17 de diciembre de 2005 a las 11 horas, en el local sito en Suipacha N 1067, 2 Piso, Oficina A de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.791

Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino.
Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445. Fecha: 16/11/05.
Nº Acta: 174. Libro Nº: 86.
e. 23/11 Nº 181 v. 29/11/2005

DIAZ Y QUIRINI Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día 22
de Diciembre de 2005, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Arenales 1999, Piso 4to., A, Ciudad de Buenos Aires, para considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 La designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Nuevo tratamiento de la aprobación de la gestión de los Directores.
3 Fijación de los honorarios de los miembros del directorio por parte de la Asamblea.
4 Destino que se le asigna a las utilidades del ejercicio.
5 La designación de un Director Suplente.
Julio Alberto Quirini designado Presidente por Acta de Directorio de fecha 10 de Enero de 2005.
Presidente - Julio Alberto Quirini Certificación emitida por: Marcelo López Mieres.
N Registro: 1516. N Matrícula: 3845. Fecha: 21/11/05.
N Acta: 099. Libro N: 6 69123.
e. 25/11 N 78.054 v. 1/12/2005

DUGGAN HNOS. Sociedad Anónima Rural, Inmobiliaria, Financiera Comercial e Industrial
ciembre a las 10:30 horas en Av. Rivadavia 1573, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la redacción y firma del Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio N 47 cerrado el 30 de junio de 2005.
3 Consideración de los Resultados Acumulados y otros rubros del Patrimonio Neto, en el marco de la Resolución General N 25/04 de la Inspección General de Justicia.
4 Motivos que justifican la convocatoria fuera de término.
5 Plan Editorial.
6 Tratamiento y consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2005 y determinación de sus honorarios.
7 Tratamiento y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30
de junio de 2005 y determinación de sus honorarios.
8 Designación de Síndico. Nota Sindicatura General de la Nación.
Presidente - Patricio José Garrahan Electo s/Acta Asamblea N 73 de fecha 16 de septiembre de 2004.
Certificación emitida por: Marcelo Lozano.
N Registro: 1660. N Matrícula: 4077. Fecha: 21/11/05.
N Acta: 93. Libro N: 26.
e. 25/11 N 49.224 v. 1/12/2005

EL NOGAL S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para la firma del acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
2 Aprobación del Reglamento Interno y de Trabajo.
3 Elección del Consejo de Administración y de la Sindicatura, por renuncias.
Presidente - Ariel Roberto Cacho Secretario - Jorge Luis Marti García NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cuál fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
Autoridades designadas por Acta N 121 del Consejo de Administración de fecha 30 de agosto de 2004.
Certificación emitida por: Cecilia Dubini.
N Registro: 3. Fecha: 29/10/2005. N Acta: 182. Libro N: 6.
e. 28/11 N 78.115 v. 30/11/2005

D

DELTALIQ S.A.
CONVOCATORIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de diciembre de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Tucumán 1321, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la renuncia del Sr. Ramón Rebuelta Melgarejo a su cargo de Director Titular y Presidente. Consideración de su gestión.
3º Reestructuración del Directorio.
4º Autorización en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Los señores accionistas deberán efectuar las comunicaciones de ley, confirmando la asistencia a la Asamblea General Ordinaria con tres días hábiles de anticipación a dicha reunión, descontando el día de la Asamblea.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 16 de junio de 2005 y Acta de Directorio de fecha 16 de junio de 2005.
Ramón Rebuelta Melgarejo. Presidente. Pasaporte Español Nº 2.525.721. Nº Registro I.G.J.
1.650.990.

32

Convócase a los señores Accionistas de DUGGAN HNOS SOCIEDAD ANONIMA RURAL, INMOBILIARIA, FINANCIERA COMERCIAL E INDUSTRIAL a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 12 de diciembre de 2005
en la sede social, Maipú 942, 12º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005.
3º Consideración y aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de abril de 2005.
4º Consideración del resultado del ejercicio.
5º Remuneración al directorio art. 261 ley 19.550.
6º Fijar el número de miembros del directorio y su elección con mandato por un ejercicio.
7º Elección de síndico titular y suplente.
8º Aumento de capital social, cambio del valor nominal, emisión y canje de acciones.
9º Adecuación del Estatuto Social conforme Res.
20/2004 de I.G.J.
10 Reforma del Estatuto Social y adecuación a la Ley 19.550, Ley 22.903 y modificatorias.
11 Autorización para efectuar trámites ante la I.G.J.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.
Suscribe el vicepresidente designado por acta de asamblea y distribución de cargos por acta de directorio, ambas de fecha 10/12/04.
Vicepresidente José Carlos Martín y Herrera Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone.
Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha: 8/11/05.
Nº Acta: 160. Libro Nº: 7.
e. 23/11 Nº 23.829 v. 29/11/2005

E

EDITORIAL UNIVERSITARIA DE
BUENOS AIRES S.E.M.
CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio y conforme estatutos se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de di-

Convócase a Asamblea Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 15 de Diciembre de 2005 a las 20.00 horas en Pedro Morán 4151 de Capital Federal a los efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio comercial cerrado el 30/06/05.
3º Determinación del número de Directores y designación de Directores titulares y suplentes.
4º Elección de Síndico Titular y Suplente.
5º Consideración de pedido de venta del predio de la calle Brasil 1508 Pablo Podestá.
6º Consideración de los criterios a seguir con las acciones en cartera.
7º Razones por la que se celebra fuera de término la Asamblea.
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2005.
Presidente: Ernesto Spina - Designado por Acta de Directorio de fecha 25/11/2003.
Certificación emitida por: Jorge Wast Salanouve h. Nº Registro: 1433. Nº Matrícula: 3909. Fecha:
18/11/2005. Nº Acta: 193. Libro Nº: 104.
e. 24/11 Nº 77.965 v. 30/11/2005

EL PALAU S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.662.097. Convócase a los Señores Accionistas de EL PALAU S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 15 de diciembre de 2005 a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda convocatoria en Avda. de Mayo 1390, 1 piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2005.
3 Destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio al 30 de noviembre de 2005.
5 Reforma del Artículo Noveno del Estatuto Social en lo que refiere a la Garantía del Directorio.
Buenos Aires, 16 de Noviembre de 2005.