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Segunda Sección
Lunes 31 de octubre de 2005

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A

ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.

treinta minutos después con los socios presentes cuyo numero no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, según el artículo 37 del Estatuto Social.

Comentes 6041 1 B de esta Ciudad para tratar el siguiente:

El carácter de Presidente surge del Acta Número 12 del 18/11/2003 obrante a los folios 68 a 71 del Libro de Actas de Asamblea Número 1, Rubricado en Matrícula 1892.
Roberto Pascual Lollo
1 Disolución anticipada de la sociedad.
2 Designación del liquidador.
3 Nombramiento del depositario de los libros y demás documentación social.
4 Consideración del Balance Final de Liquidación al 31 de Mayo de 2004 y Cuenta de Partición.

Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.
N Registro: 45. N Matrícula: 1721. Fecha: 25/10/
2005. N Acta: 11. Libro N: 48.
e. 31/10 N 76.467 v. 31/10/2005

Convócase a los Sres. Accionistas de CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A. a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el 18 de noviembre de 2005, a las 13:30 horas, en primera convocatoria, en Avda. Córdoba 1351, 3 Piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede Social sita en San Martín 910, piso 3, Buenos Aires o a la Administración del San Jorge Village.

David Saljayi, Presidente, designado en el acta de asamblea del día 21 de julio de 2004, folio 102
Rubrica 3622.
Presidente - David Saljayi Certificación emitida por: Pociurko Margarita. N
Registro: 1564. Fecha: 24/10/2005. N Acta: 172.
Libro N: 71.
e. 31/10 N 47.475 v. 4/11/2005

CONVOCATORIA

1 Constitución de la asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la asamblea para sesionar.
2 Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el Sr. Presidente, el acta de la Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2005. Destino de los resultados.
4 Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
5 Consideración de la gestión de la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
6 Fijación del número de Directores titulares y suplentes por el período estatutario de dos años y elección de los mismos.
7 Elección de Síndico titular y suplente por el período estatutario de dos años.

ORDEN DEL DIA:

C

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ALTOS DE LOS POLVORINES SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2005, a las 17
horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en Juan María Gutiérrez 3829, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.770

1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea.
2 Informe sobre la convocatoria y celebración de la Asamblea fuera del término legal.
3 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550, con relación al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2004. Destino del Resultado.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Consideración de su remuneración conforme al artículo 261 de la ley 19.550 por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2004.
5 Consideración de la gestión de la Sindicatura. Consideración de su remuneración por el ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2004.
Eduardo Flores, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y de Clases del 27/7/2004 y reunión de Directorio del 01/09/2004.
Presidente - Ing. Eduardo Flores Certificación emitida por: Dr. Mariano Diego Miro.
N Registro: 1017. N Matrícula: 4772. Fecha: 25/
10/2005. N Acta: 194. Libro N: 006.
e. 31/10 N 76.461 v. 4/11/2005

CORRIENTES Y URUGUAY S.A.

E
EMPRESA DE CARGAS AÉREAS DEL
ATLÁNTICO SUD S.A. EDCADASSA
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de EMPRESA DE CARGAS AÉREAS DEL ATLÁNTICO
SUD S.A. EDCADASSA a asamblea general ordinaria, a celebrarse en las oficinas de Avenida Córdoba 1255, piso 5, departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 15 de noviembre de 2005, a las 11:00 horas, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Tratamiento y aprobación del Plan de Inversiones 2005/2008; y 3 Plan Maestro de Obras hasta el término de la Concesión.
Presidente Carlos Carbone NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 9 de noviembre de 2005, inclusive.
Designado por asamblea general ordinaria del 4 de mayo de 2004, labrada a fojas 95 a 97 del libro de actas de asamblea N 1.

CONVOCATORIA
Marcelo Perri. Presidente elegido por la Asamblea del 10.11.2003 y designado por acta de Directorio del 11.11.2003.
Presidente - Marcelo Daniel Perri Certificación emitida por: Jorge Ibañez. N Registro: 864. N Matrícula: 2936. Fecha: 20/10/2005.
N Acta: 200. Libro N: 23.
e. 31/10 N 76.427 v. 4/11/2005

ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS DE
SEPELIO Y CEMENTERIOS PARQUE
CONVOCATORIA
INAM 1892. La Comisión Directiva de la ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS DE SEPELIOS Y CEMENTERIOS PARQUE según lo establecido en el artículo 19 del Estatuto Social, convoca a los asociados activos y adherentes a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de noviembre de 2005 a las 14:00 hs. según el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Asociados para firmar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2 Consideración de la Memoria, Balance, Inventario, Cuenta de Recursos y Gastos, notas y anexos e informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio cerrado al 31 de Julio de 2005.
3 Aprobar lo actuado durante el mencionado ejercicio por el Consejo Directivo y fijar los honorarios del mismo.
4 En caso de no existir el quórum necesario a la hora de la Asamblea la misma se constituirá
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de Noviembre del 2005 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria en la calle Sarmiento N 1953 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: María Alejandra Cubas. N Registro: 111. N Matrícula: 4802. Fecha:
26/10/05. N Acta: 190. Libro N: 6.
e. 31/10 N 76.512 v. 4/11/2005

ESTABLECIMIENTO SELLO DE ORO 45
S.A.I.C.yA.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 punto 1 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, correspondientes al 21 ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2005 - Destino del Resultado del Periodo.
3 Retribución a los Directores por el ejercicio en consideración.
4 Aprobación de la gestión cumplida por los Directores por el ejercicio en consideración.

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de Noviembre de 2005 a las 10.00 horas en el local de la sede social ubicado en la calle Gral. Eugenio Garzón N 6809/15 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Jose Manuel Diaz: Presidente designado según Acta de Directorio N 106 de fecha 30 de Noviembre del 2004.
Certificación emitida por: Hada Edith Carballal.
N Registro: 45. N Matrícula: 1721. Fecha: 26/10/
2005. N Acta: 16. Libro N: 48.
e. 31/10 N 47.518 v. 4/11/2005

D

DAVITEN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 15/10/2005 a las 12 horas en la Avenida
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos requeridos por el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 del ejercicio N 46 cerrado el 30 de Junio del 2005.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y distribución de utilidades por sobre el excedente establecido en el Art. 261 de la Ley 19.550.
4 Aprobación de la gestión de los Directores y Síndicos.
5 Elección de Directores y Síndicos.
Buenos Aires, 17 de Octubre del 2005
Presidente - Juan Ignacio Bartolomé S/Acta de Asamblea General Ordinaria del 0311-2004, F. 30, Libro de Actas N 4.

12

Legalización emitida por: Jose María Romanelli. Fecha: 17/10/2005. Número: 006. Matrícula Profesional N: 2342. Tomo: 320. Folio: 2061596.
e. 31/10 N 23.315 v. 4/11/2005

F
FIPLASTO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en segunda convocatoria para el día 17 de noviembre de 2005 a las 11 hs., en la sede social de Alsina 756, Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables que comprenden los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, así como la información complementaria presentada en el Anexo I
consistente en el Estado Consolidado de Situación Patrimonial de FIPLASTO S.A. con su sociedad controlada Franci S.A., y los correspondientes Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información requerida por la Resolución General N 368/01
de la Comisión Nacional de Valores, correspondiente al 60 Ejercicio económico cerrado el 30
de junio de 2005.
3 Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
4 Destino a dar al resultado del ejercicio y a los saldos obrantes en la cuenta Resultados no Asignados. Consideración de la propuesta de distribución de dividendos en efectivo por la suma de $ 600.000, equivalente al 2,5% del capital social.
5 Aumento de capital social en la suma de $ 6.000.000, mediante la capitalización parcial de la cuenta ajuste de capital y consecuente emisión de 6.000.000 de acciones ordinarias escriturales, valor nominal $ 1 cada una, de categorías A y B, con derecho respectivamente a cinco y un voto cada acción, todas con derecho a la percepción de dividendos desde el 1 de julio de 2005.
6 Modificación del artículo Octavo del Estatuto Social. Incorporación de la reglamentación de la garantía a prestar por los Directores conforme la Resolución General 20/04 de la Inspección General de Justicia.
7 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 por $ 250.056,40, en exceso de $ 34.323,58 sobre el limite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
8 Determinación del número de Directores, Titulares y Suplentes Art. 8 del Estatuto Social, y elección de los mismos por el término de dos años, para cubrir las vacantes que correspondiera.
9 Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
10 Fijación de las remuneraciones de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certificante por el Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005.
11 Designación del contador que certificará los estados contables correspondientes al Ejercicio Económico N 61 a cerrarse el 30 de junio del 2006.
12 Fijación del Presupuesto para el Comité de Auditoría correspondiente al ejercicio en curso.
Se deja constancia de que los puntos N 5 y 6
corresponden ser tratados por la Asamblea Extraordinaria.
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas deberán presentar hasta el 11 de noviembre de 2005, en el horario de 9 a 13 y de 15 a 17 hs., en Alsina 756 10 piso de esta Ciudad de Buenos Aires, las constancias de titularidad o certificados de depósito emitidos por la Caja de Valores.
Máximo F. Leloir, Presidente de la sociedad, según Acta de Asamblea de Accionistas del 14.11.03 y Acta de Directorio del 14.11.03.