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Segunda Sección
Jueves 13 de octubre de 2005
Eduardo G. Bunge Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 12 de octubre 2004
Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. N
Registro: 24. N Matrícula: 2605. Fecha: 7/10/2005.
N Acta: 114. Libro N: 069.
e. 13/10 N 75.481 v. 19/10/2005

N

NOSTRA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 31 de octubre de 2005 a las 14.00
horas en primera convocatoria y a las 14.30 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Sarmiento 1758, Entrepiso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la escisión parcial del patrimonio de la sociedad para su incorporación por fusión a STABILIA S.A., y a las siete 7 sociedades que se constituyen como consecuencia de la escisión-fusión que aquí se está considerando y de la incorporación por fusión de parte del patrimonio escindido de STABILIA S.A. y ARM S.A.
Aprobación del Balance Especial de Escisión de NOSTRA S.A. al 30 de junio de 2005, del Balance Especial Consolidado de Escisión-Fusión de NOSTRA S.A. al 30 de junio de 2005, del Balance Especial Consolidado de Fusión de NOSTRA S.A. al 30 de junio de 2005, y el compromiso previo de escisión-fusión.
2 Autorización para firmar el Acuerdo Definitivo de Escísión-Fusión considerado en el punto 1.del Orden del Día.
3 Reducción del Capital Social como consecuencia de la escisión-fusión considerada en el punto 1.- del Orden del Día. Modificación del Estatuto Social.
4 Constitución de siete 7 sociedades como consecuencia de la escisión-fusión considerada en el punto 1.- del Orden del Día.
5 Consideración de la incorporación por fusión de parte del patrimonio escindido de STABILIA S.A. y ARM S.A. Aprobación del Balance Especial de Fusión de NOSTRA S.A. al 30 de junio de 2005, del Balance Especial Consolidado de Fusión de NOSTRA S.A. al 30 de junio de 2005, y el compromiso previo de escisiónfusión.
6 Autorización para firmar el Acuerdo Definitivo de Escisión-Fusión considerado en el punto 5.del orden del Día.
7 Aumento del Capital Social como consecuencia de la escisión-fusión considerada en el punto 5.- del Orden del Día. Modificación del Estatuto Social.
8 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
El firmante Pablo Damián Roccatagliata L.E.
4.516.767, ha sido designado Presidente del Directorio según Acta N 27 de Asamblea General Ordinaria del 04/11/2005, y Acta N 216 de Directorio del 10/11/2004 transcripta a fojas 17, del libro Actas de Directorio N 2, rubricado en Inspección General de Justicia el 16/02/2001, bajo el N 11038-01. Autorizado a la publicación.
Presidente - Pablo Damián Roccatagliata Buenos Aires, 7 de Octubre 2005
Certificación emitida por: Hernán Ferretti. N
Registro: 1885. N Matrícula: 4304. Fecha:
6/10/2005. N Acta: 179. Libro N: 12.
e. 13/10 N 23.058 v. 19/10/2005

O

OBRA SOCIAL EMPRESA PRIVADA WITCEL
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 7 de noviembre de 2005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha, una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse el quórum necesario en la sede social de la obra social sita en la calle Riobamba 857 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.758

SIRACUSA S.A.

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1º Reforma integral de estatuto.
2º Ratificación de autoridades.
3º Designación de dos directores para firmar el acta.
Buenos Aires, 7 de octubre de 2005
Presidente - Pablo Gowland Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 15 de noviembre de 2001.
Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon.
Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 2392. Fecha: 11/
10/05. Nº Acta: 14. Libro Nº: 82.
e. 13/10 Nº 75.628 v. 17/10/2005

P

PLATE Y COMPANIA S.A.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de noviembre de 2005 a las 08 horas en primera convocatoria y a las 09 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de Venezuela 255 de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30/06/05.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Afectación de los resultados acumulados positivos y destino a los Aportes irrevocables recibidos hasta la fecha.
5 Firma del Acta de Asamblea por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente del directorio, para refrendar la total aprobación de lo resuelto en la Asamblea.
Horacio Felix Ibero. Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 28 de octubre de 2004.
Certificación emitida por: J. A. Aznarez Jáuregui. N Registro: 473. N Matrícula: 1212. Fecha:
6/10/2005. N Acta: 022. Libro N: 13.
e. 13/10 N 75.483 v. 19/10/2005

PUYE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 2 de Noviembre de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en el local de la calle Viamonte 1167 piso 6 of. 22 de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:

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1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos establecidos en el apartado 1 del Art. 234 de la Ley 19.550 relacionados con el ejercicio económico N 48 cerrado el 30-6-2005.
3 Remuneraciones del Directorio, Art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas las disposiciones del Art. 238 Ley 19.550, sobre depósito de acciones.
Juan Manuel Riviere, Presidente designado en su cargo por Acta de Directorio N 305 del 14 de noviembre de 2003.
Certificación emitida por: Sweet Ana Nora. N
Registro: 1865. N Matrícula: 3677. Fecha:
6/10/2005. N Acta: 161. Libro N: 62.
e. 13/10 N 75.474 v. 19/10/2005

ROSEPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 02 de Noviembre de 2005, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la Avenida Corrientes 1660, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las razones que fundamentaron la reunión de Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de Abril de 2005.
4 Distribución del resultado del ejercicio, aprobación de honorarios al Directorio por encima del límite establecido en el artículo 261 de la Ley 19.550.
5 Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2005.
Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2005.
Presidente electo por Acta de Asamblea de Accionista N 37 de fecha 22 de octubre de 2004
y Acta de Directorio N 159 de fecha 22 de octubre de 2004.
Presidente - Pablo Javier Kompel Certificación emitida por: Ines Elena Ramos. N
Registro: 217. N Matrícula: 4694. Fecha:
7/10/2005. Libro N: 4.
e. 13/10 N 23.048 v. 19/10/2005

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrarse el 4 de noviembre de 2005 a las 17 horas en Madero 149, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2005 y asignación de resultados.
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Santiago González Barzana Presidente designado por Acta de Asamblea del 5-11-2004.
Certificación emitida por: Escribana Marcela Martínez. N Registro: 333. N Matrícula: 3871.
Fecha: 6/10/2005. N Acta: 106. Libro N: 18.
e. 13/10 N 23.039 v. 19/10/2005

T

TELAMETAL I.C.S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de TELAMETAL
I.C.S.A., a la asamblea ordinaria a celebrarse el día 31 de octubre de 2005, a las 19 horas en Independencia No. 933, 5 Piso, Departamento P, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Estados Contables y anexos del ejercicio No. 41 finalizado el día 30 de junio de 2005;
2 Aprobación de la gestión del directorio;
3 Remuneración del Directorio;
4 Elección de un director titular por renuncia y un suplente;
5 Destino de resultados;
6 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
La designación del Presidente firmante ha sido efectuada en la Asamblea celebrada el 5 de noviembre de 2003 según acta de asamblea.
Presidente - José Daniel López Certificación emitida por: Rivas María de las Mercedes. N Registro: 81. Fecha: 3/10/2005. N
Acta: 172. Libro N: 6.
e. 13/10 N 75.486 v. 19/10/2005

S

SHAMAN PASTORIL S.A.

2.2. TRANSFERENCIAS

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30/06/05.
2Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Afectación de los resultados acumulados positivos y destino a los Aportes irrevocables recibidos hasta la fecha.
5 Firma del Acta de Asamblea por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente del directorio, para refrendar la total aprobación de lo resuelto, en la presente Asamblea.
Eduardo G. Bunge Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 27 de Octubre de 2004.
e. 13/10 N 75.482 v. 19/10/2005

R

RIVIERE E HIJOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de noviembre de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 hs. en la segunda convocatoria en Maipú 42 - Of. 225, C.A.B.A. para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de noviembre de 2005 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Avenida Belgrano 271 Piso 2do. de Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación Art. 234 Inc.
1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 30/06/05.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
3 Consideración de la Gestión del Directorio.
4 Afectación de los resultados acumulados positivos y destino a los Aportes irrevocables recibidos hasta la fecha.
5 Firma del Acta de Asamblea por todos los accionistas, conjuntamente con el presidente del directorio, para refrendar la total aprobación de lo resuelto en la presente Asamblea.
Eduardo G. Bunge Presidente electo por Asamblea General Ordinaria y Reunión de Directorio del 26 de Octubre de 2004.

NUEVAS

A

Se avisa que el Sr. José Félix Guitián, en su carácter de presidente de la firma Ingeniero Copello S.A.C.I., con domicilio en Adolfo Alsina n 2369 - Cap. Fed., transfiere su local de taller de reparación de vehículos automotores, taller de chapistería como actividad principal o como actividad complementaria, taller de pintura con máquina pulverizadora como actividad principal o como actividad complementaria, venta de repuestos y accesorios para el automotor, exposición y venta de automotores, garage comercial, depósito complementario a la actividad, oficina administrativa complementaria, sito en la calle ADOLFO
ALSINA 2349/51/53/57/69/71/75 - MATHEU 146/
50 - HIPÓLITO IRIGOYEN 2346/50 PB - P 1 Y 2
PISO, Cap. Fed., a la firma Car Group S.A. representada en este acto por el Sr. Daniel Alejandro Russoniello, con domicilio en Adolfo Alsina 2369
Cap. Fed. Reclamos de ley Adolfo Alsina 2369 Cap.
Fed.
e. 13/10 N 46.262 v. 19/10/2005

L
Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. N
Registro: 24. N Matrícula: 2605. Fecha: 7/10/2005.
N Acta: 116. Libro N: 069.
e. 13/10 N 75.480 v. 19/10/2005

Se avisa al comercio que José Alberto Karnoubi con domicilio en la calle Lima 1305 Capital transfiere su local de comercio minorista de artículos