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Segunda Sección
Martes 4 de octubre de 2005

INTERBAS S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 1/4/2005, se aceptó la renuncia de los directores Carlos Manuel Vázquez Loureda, María del Carmen López López y Jorge Bernardez, designándose al nuevo directorio que quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Javier Carro Callejas, Vicepresidente: Vicente Di Loreto, Director Titular: Diego Botana. Los Directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Combate de los Pozos 639/641, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 2/6/2005 se aceptó la renuncia de Javier Carro Callejas y Diego Botana a sus cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Héctor Omar Luna; Vicepresidente: Vicente Di Loreto; Directores titulares: Luis Javier Martínez Sampedro y Federico J. Fortunati Padilla. Los Directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Combate de los Pozos 639/641, Ciudad de Buenos Aires. El que suscribe, Diego Botana, Tomo 55, Folio 916, ha sido autorizado por instrumento privado, Actas de Asamblea Ordinaria Unánime del 01/04/2005 y del 02/06/2005. El Autorizado.
Abogado/Autorizado Diego Botana Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/09/05.
Tomo: 55. Folio: 916.
e. 4/10 N 47.770 v. 4/10/2005

ITAPOAN S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 1/4/2005 se aceptó la renuncia de los directores Carlos Manuel Vázquez Loureda, María del Carmen López López y Jorge Bernardez; y se designó al nuevo Directorio que quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Javier Carro Callejas, Vicepresidente: Vicente Di Loreto, Director Titular: Diego Botana. Los Directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Combate de los Pozos 639/41, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 2/06/05 se aceptó la renuncia de Vicente Di Loreto a su cargo de Vicepresidente y de Diego Botana a su cargo de Director Titular, quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Javier Carro Callejas, Vicepresidente:
Héctor Omar Luna, Directores Titulares: Vicente Di Loreto y Federico J. Fortunati Padilla, Director Suplente: Luis Javier Martínez Sampedro. Los Directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Combate de los Pozos 639/641, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Directorio del 22/6/2005 se aceptó la renuncia de Javier Carro Callejas, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Héctor Omar Luna; Vicepresidente: Vicente Di Loreto;
Directores Titulares: Luis Javier Martínez Sampedro, Federico J. Fortunati Padilla. Los Directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Combate de los Pozos 639/41, Ciudad de Buenos Aires. El que suscribe Diego Botana, abogado, T 55, F 916, ha sido autorizado por Documento Privado Actas de Asamblea del 1/04/
2005 y del 2/06/2005. El Autorizado.
Abogado/Autorizado Diego Botana Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/09/05.
Tomo: 55. Folio: 916.
e. 4/10 N 47.778 v. 4/10/2005

K
KARMELE S.A.
Se comunica que por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 1/04/05 se aprobó la renuncia de la totalidad de los Directores Carlos Manuel Vázquez Loureda, María del Carmén López López, Jorge Bernardez, y se fijó en tres el número de Directores Titulares y se designó para los respectivos cargos a: Javier Carro Callejas Presidente; Vicente Di Loreto Vicepresidente, Diego Botana Director Titular; por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 2/06/05 se aceptó la renuncia al cargo de Vicepresidente Vicente Di Loreto y al cargo de Director Titular Diego Botana y se procedió a la elección y distribución de cargos de los directores electos, quedando en consecuencia de la siguiente forma: Presidente: Javier Carro Callejas; Vicepresidente: Héctor Omar Luna; Directores Titulares: Vicente Di Loreto, Federico J.
Fortunati Padilla; Director Suplente: Luis Javier Martínez Sampedro, todos con domicilio especial en Combate de los Pozos 639/41, Ciudad de Buenos Aires. Por Reunión de Directorio del 22/06/

2005 se aprobó la renuncia al cargo de Presidente del Señor Javier Carro Calleja, quedando el directorio de la siguiente manera: Presidente Héctor Omar Luna; Vicepresidente: Vicente Di Loreto;
Directores Titulares: Federico J. Fortunati Padilla y Luis Javier Martínez Sampedro. El que suscribe Diego Botana, abogado, T 55, F 916, ha sido autorizado por Documento Privado Acta de Asamblea del 2/06/2005. El apoderado.
Abogado/Apoderado Diego Botana Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/09/05.
Tomo: 55. Folio: 916.
e. 4/10 N 47.775 v. 4/10/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.752

representen la totalidad del Capital Social. En dicha asamblea se aprobó por unanimidad el incremento del Capital Social de 275.000, a 776.900.
Asimismo se estableció que se emitirán un total de 50.190 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal diez pesos $ 10 cada una de ellas y con derecho a cinco votos por acción.
Directora - Marcela Levi Directora designada por Acta de Asamblea del 30 de setiembre de 2004.
Certificación emitida por: Ricardo Levin Rabey. N Registro: 869. N Matrícula: 2454. Fecha: 27/09/05. N Acta: 64. Libro N: 61.
e. 4/10 N 74.930 v. 4/10/2005

L
LA SEGUNDA TRADICION S.A.

LIGHTECH S.A.

Hace saber que en la Asamblea General Ordinaria del 29 de abril de 2005, se designaron las actuales autoridades y se distribuyeron los cargos, quedando el Directorio integrado de la siguiente manera: Presidente: Eduardo Herbon; Vicepresidente: Juan Carlos Burgwardt; Directores Suplentes: Marcela Edith Sztenberg y Gastón Hitters, todos con domicilio especial en Avenida Corrientes 545, 4 piso, oficina 405, Capital Federal. Solicitado por Pablo Junquet, Escribano Público Nacional, Matrícula 4725, Autorizado en la escritura número 743, Folio 9669, Registro 1860, del 9.8.05.
Escribano Pablo Junquet
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 24/05/05, protocolizada 04/07/2005 por escritura 86 registro 1358 Cap. Fed., por finalización del mandato, el Directorio quedó constituido por Presidente: Jorge Luis Ouviña, DNI
18.126.618, casado, 04/03/66, Licenciado en informática, domicilio especial en Arce 222 departamento 1, Vicepresidente: Adrián Fabio Setton, DNI
17.996.055, divorciada, 02/11/66, Licenciado en informatica, domicilio especial en Acevedo 165 piso 1 departamento 4 y Directores Suplentes: Yanina Andrea de Martino, DNI 17.656.692, casada, 25/
12/65, Contadora, domicilio especial Arce 222 depar tamento 1 y Fanny María Fridman, DNI
4.228.570, casada, 17/03/41, ama de casa, domicilio especial Acevedo 165 piso 1 departamento 4, todos Argentinos de C.A.B.A. y fijan nueva Sede Social en: Reconquista 1166 piso 3 C.A.B.A. Modifican Artículo 9 conforme resolución 20/04 de la Inspección General de Justicia. Jorge Natalio Kleiner firma en carácter de autorizado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 24/05/05.

Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 28/9/
2005. Número: 050928364435/3. Matrícula Profesional N: 4725.
e. 4/10 N 22.870 v. 4/10/2005

LARYGAN S.A.
Se hace saber: que por asamblea del 5/11/2004
la sociedad designó nuevos directores y distribuyó los cargos. Presidente: Pedro M. de Larminat, Vicepresidente: Juan H. A. de Ganay, los dos con domicilio especial en Tte. Gral. J. D. Perón 667 Piso 1 - Capital Federal. Juan H. A. de Ganay, vicepresidente designado en asamblea del 05/11/
2004.
Certificación emitida por: Dr. Alberto Hueyo. N
Registro: 190. N Matrícula: 2281. Fecha: 29/9/
2005. N Acta: 130. Libro N: 31.
e. 4/10 N 74.907 v. 4/10/2005

LASAGRO S.A.
Se comunica que por Actas de Asamblea N 32
del 31 de marzo de 2005 y de Directorio N 112
del 22 de marzo de 2005 se resolvió designar integrantes del Directorio a: Presidente Nina Seidman de Rohr CI 3762972 y como Directora Titular Luisa María Rohr CI 5914637. Los nombrados fijan domicilio especial en Campana 1245.
Contadora Pública Dra. Graciela Susana Waingortin. Carácter: Autorizado por Acta de Directorio N
113 del 24 de junio de 2005.
Contadora Graciela Susana Waingortin Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 29/09/05. Número:
237098. Tomo: 77. Folio: 151.
e. 4/10 N 74.883 v. 4/10/2005

LA TERRITORIAL VIDA Y SALUD COMPAÑÍA
DE SEGUROS S.A.

Certificación emitida por: Aníbal Osvaldo Efron.
N Registro: 1358. N Matrícula: 3644. Fecha: 27/
9/05. N Acta: 200. Libro N: 14.
e. 4/10 N 45.634 v. 4/10/2005

LOARSA S.A.
Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 1/4/2005, se aceptó la renuncia de los directores Carlos Manuel Vázquez Loureda, María del Carmen López López y Jorge Bernardez, designándose al nuevo directorio que quedó conformado de la siguiente manera: Presidente: Javier Carro Callejas, Vicepresidente, Vicente Di Loreto, Director Titular: Diego Botana. Los Directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Combate de los Pozos 639/41, Ciudad de Buenos Aires. Por Acta de Asamblea Ordinaria Unánime del 2/6/2005 se aceptó la renuncia de Javier Carro Callejas y de Diego Botana a sus cargos, quedando el Directorio constituido de la siguiente manera: Presidente: Héctor Omar Luna; Vicepresidente: Vicente Di Loreto; Directores Titulares:
Luis Javier Martínez Sampedro y Federico J. Fortunati Padilla. Los Directores aceptaron el cargo y constituyeron domicilio especial en Combate de los Pozos 639/41, Ciudad de Buenos Aires. El que suscribe, Diego Botana, Tomo 55, Folio 916, ha sido autorizado por instrumento privado, Actas de Asamblea Ordinaria Unánime del 1/4/05 y del 2/7/
05. El Autorizado.
Abogado/Autorizado Diego Botana Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/09/05.
Tomo: 55. Folio: 916.
e. 4/10 N 47.774 v. 4/10/2005

M

AUMENTO DE CAPITAL
Informa que el 5 de agosto de 2005 se llevó a cabo una Asamblea Ordinaria con la presencia de sus dos accionistas; el Sr. Leopoldo Ortiz, en representación del accionista La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y el Sr. Marcelo Pagniez, en representación del accionista de Levi Hnos. S.A.F.I.C. y de Representaciones, titulares en conjunto de 27.500 acciones ordinarias nominativas no endosables de valor nominal diez pesos $ 10 cada una de ellas y con derecho a cinco votos por acción, lo que compone la totalidad del capital social y de los votos de la Sociedad, según constancia obrante a fs. 16 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas. Se hace saber que la asamblea se celebra sin publicación de la convocatoria dado que se reúnan la totalidad de los accionistas que
MARY KAY COSMETICOS S.A.
Comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria y reunión de Directorio del 4/8/05 se designó el siguiente Directorio: Presidente AIvaro Miguel Polanco Díaz, Vicepresidente Susana Beatriz Guitart de Aranda, Director Titular José Teófilo Smeke Moschetto. Los directores constituyeron domicilio en Avenida Corrientes 316 piso 1 Capital Federal. Carlos Alberto Vadell autorizado por escritura 2668 del 27/9/05 pasada al folio 10726
del Registro 15 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Ernesto José Tissone. N Registro: 15. N Matrícula: 4386. Fecha: 28/
9/05. N Acta: 85. Libro N: 131.
e. 4/10 N 45.728 v. 4/10/2005

18

MIQUEL Y COSTAS ARGENTINA S.A.
Hace saber: Por Asamblea Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio del 26/07/05 se resolvió por unanimidad i aceptar la renuncia presentada por el Sr. Santiago Sánchez a su cargo de Director Titular y presidente de la sociedad ii Reorganización del Directorio quedando el mismo de la siguiente forma: Presidente: Marina Jurado; Vicepresidente Joaquín Vintró; Directores Titulares: Ignacio Renom, Manuel María Benites;
Director Suplente: María del Carmen Escasany, María Teresa Torres, Pablo Petit Reyes y Aída Yolanda Cuppari. Los mismos constituyen domicilio en Suipacha 1111, piso 18. Capital Federal. María Verónica Tuccio, Abogada, T 59 F 410, autorizada en acta de fecha 26/07/05.
Abogada/Autorizada María Verónica Tuccio Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/09/05.
Tomo: 59. Folio: 410.
e. 4/10 N 47.735 v. 4/10/2005

MISTER FOOD S.A.
Se deja constancia que por Acta de Directorio de fecha 15 de junio de 2005, Acta de Directorio de fecha 16 de junio de 2005 y Acta de Asamblea de fecha 30 de junio de 2005, se designan nuevos Directores: Director Titular y Presidente: Cyntia Alejandra Wolman, titular del D.N.I. número 17.968.546; Director Suplente: Marcelo Gabriel Wolman, titular del D.N.I. número 14.943.734.
Ambos con domicilio real y especial en la calle Maipú número 566, piso 6, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Directorio anterior: Presidente: Jorge Arturo Rivolta, Director Suplente:
Miguel Mario Rivolta. Leonardo Bacigaluppi, D.N.I.
número 26.816.263, apoderado por escritura número 1033, de fecha 29 de septiembre de 2005
pasada al folio 2722, del Registro Notarial 978 de Capital Federal.
Certificación emitida por: Juan Carlos Reynolds.
N Registro: 978. N Matrícula: 3075. Fecha: 29/9/
05. N Acta: 78. Libro N: 37.
e. 4/10 N 74.940 v. 4/10/2005

N
NETTING S.R.L.
Por Acta de Reunión de Socios del 30/11/04 se resolvió: 1. Designar gerente a Adrián Oscar Teper, con domicilio especial en Avenida Cabildo 476;
piso 7 departamento B, Capital Federal; 2. Fijar nueva sede social en Avenida Cabildo 476 piso 7
departamento B, Capital Federal. Raquel María Luján Scandroli, autorizada por instrumento privada de fecha 21/9/05.
Certificación emitida por: Eduardo Stisin. N
Registro: 1325. N Matrícula: 3789. Fecha: 27/9/
05. N Acta: 178. Libro N: 15.
e. 4/10 N 47.716 v. 4/10/2005

NICKPAN S.A.
Que por Acta de Asamblea General Ordinaria N 13 del 9/12/04, quedó formalizada la elección de Directores; y se distribuyeron los cargos así:
Presidente: Julio Ramón Barboza; Director Suplente: Pedro Alfredo Sateriano; ambos con domicilio especial en Juan Ramírez de Velazco 206, 6 Piso, departamento 19, Capital Federal. Maximiliano Stegmann, Abogado, Tomo 68 Folio 594; Autorizado en Acta de Asamblea General Ordinaria N
13 del 9/12/04.
Abogado/Autorizado Maximiliano Stegmann Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 29/9/05.
Tomo: 68. Folio: 594.
e. 4/10 N 47.704 v. 4/10/2005

O
OIL DRILLING & EXPLORATION
ARGENTINA S.A.
IGJ N correlativo 1638526. Inscripto bajo el N
9112 Libro 122 Tomo de Sociedades Anónimas.
Sede social: Cerrito 836, 9no. Piso, Capital Federal. Se comunica que conforme la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas N 14 del 04 de agosto de 2005, se resolvió no capitalizar los apor tes irrevocables por la suma de $ 2.616.638,78, y su consiguiente restitución al ac-