Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Miércoles 21 de setiembre de 2005
5º Consideración de la remoción de los directores;
6º Consideración de la remoción de los síndicos;
7º Determinación del número de directores y su elección;
8º Designación de los miembros de la sindicatura;
9º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Los firmantes fueron designados en sus cargos por unanimidad, según consta en Acta de Asamblea General Ordinaria del 30/09/03 punto Nº 2
Buenos Aires, Septiembre 2005.
Presidente Armando Paredes Secretario Roman Carlos
Se deja constancia que para asistir a la asamblea los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea con por lo menos 3 tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, en el Despacho dé la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica de la Inspección General de Justicia, sito en la calle Paseo Colón 285, piso 3º, Capital Federal, en días hábiles, de 11 a 15: 30 horas. Asimismo se informa que la documentación a ser considerada en la Asamblea podrá ser retirada en Tucumán 834 piso 5to. piso oficina 51.

Certificación emitida por: Raquel Colomer.
Nº Registro: 1385. Nº Matrícula. 2648. Fecha:
05/9/05. Nº Acta: 072. Libro Nº 47.
e. 21/9 Nº 45.013 v. 21/9/2005

Designado por Resolución Nº 860/05, dictada en el expediente Nº 224.825/52.303 del registro de la Inspección General de Justicia, Trámite Nº 675.079 correspondiente a la sociedad MARNILA S.A..
Inspector - Marcelo A. Lantelli Certificación emitida por: I.G.J.
e. 21/9 Nº 74.032 v. 27/9/2005

NOTA: Para votar y asistir a la Asamblea, se requiere un año de antigedad y estar al día con la Tesorería.

P

PETIT COLON S.A.
CONVOCATORIA
Domicilio Legal: Libertad Nº 523 Capital Federal Nº de Inscripción Inspección G. de Justicia:
Nº 58.641. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el 15 de octubre de 2005, a las 10 horas en la sede social de la calle Libertad 523 de esta Capital Federal, de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:

MUTUALIDAD PERSONAL. CLUB
DE GIMNASIA Y ESGRIMA
CONVOCATORIA
A ELECCIONES Y ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Visto y Considerando: Que el Artículo trigésimo noveno del Estatuto establece que la Comisión Directiva deberá convocar para la segunda quincena de septiembre la Asamblea General Ordinaria. Que el Artículo cuadragésimo tercero establece que en la fecha de cada Asamblea tendrá lugar la elección de las autoridades.

Los empadronados de las sedes Gral. S. M. y J.
N., podrán emitir su voto después de las 15 hs.
hasta las 17 hs. en la sede Dr. R. C. Aldao.
Art. 3 Convocar, a la Asamblea General Ordinaria para el día 21 de octubre de 2005 a las 19
hs. en Bmé. Mitre 1149 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 - inciso 1º - de la ley 19.550 y su modificatoria ley 22.903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2005.
3º Aprobación gestión desarrollada por los señores directores.
4º Fijación número de directores y elección de titulares y suplentes por el término de un año.

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 12 de octubre de 2005, inclusive. La documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas en Paraná 666, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Designado por acta de asamblea general ordinaria del 28 de octubre de 2003, obrante a fojas 68/70 del libro de actas de asamblea número 1, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 20 de agosto de 1996, bajo el número 6215096 y por acta de directorio de fecha 19 de octubre de 2004, obrante a fojas 151, del libro de actas de directorio número 3, rubricado en la Inspección General de Justicia con fecha 3 de marzo de 1999, bajo el número 12156-99.
Certificación emitida por: Dr. Alfredo Novaro Hueyo. Nº Registro: 34. Nº Matrícula: 3093. Fecha:
14/09/05. Nº Acta: 144. Libro Nº: 66.
e. 21/9 Nº 22.634 v. 27/9/2005

S

SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE
SEGUROS GENERALES

Certificación emitida por: Escribana Silvia J. Titiiewsky. Nº Registro: 2030. Nº Matrícula: 3989.
Fecha: 13/09/2005. Nº Acta: 197. Libro Nº: 24.
e. 21/9 Nº 22.620 v. 27/9/2005

PROFESION + AUGE A.F.J.P. S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES
Se convoca a los señores accionistas de PROFESION + AUGE ADMINISTRADORA DE FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. a la Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de clases A, B, C, D, E y F de acciones a celebrarse el 18 de octubre de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria y el 7 de noviembre de 2005 a las 10 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Paraná 666, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550
correspondiente a los estados contables de PROFESION + AUGE A.F.J.P. Y DEL FONDO DE JUBILACIONES Y PENSIONES, cerrados el 30 de junio de 2005. Tratamiento del resultado del ejercicio.
3º Consideración de la gestión del directorio y su remuneración.
4º Consideración de la gestión de la comisión fiscalizadora y su remuneración.
5º Modificación del artículo 18 del estatuto para adaptarlo a la normativa de la Inspección General de Justicia respecto a las garantías de los directores y del artículo 27 a efectos de que cada clase de acciones designe miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora.
6º Determinación del número de directores y su designación.

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Certificación emitida por: Malcon A. Gibbons.
Nº Registro: 450. Fecha: 14/09/05. Nº Acta: 459.
Libro Nº: 460.
e. 21/9 Nº 74.022 v. 21/9/2005

S.I.G.A. Sociedad Inmobiliaria en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de octubre de 2005 a las 10 horas, en Libertad 192, Primer Piso, Departamento 2, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Fijación de honorarios 3º Consideración de los documentos de la ley 19.550, artículo 234, punto 1, correspondientes al ejercicio cerrado el 30/06/2005.
4º Destino de los resultados del ejercicio.
5º Nombramientos de Síndicos Titular y Suplente.
1 Designado por Estatuto Social el 24-04-1995.
1 Administrador - Héctor E. Duján Certificación emitida por: Jorge María Allende.
Nº Registro: 1932. Nº Matrícula: 4181. Fecha:
29/8/05. Nº Acta: 311. Libro Nº: 853521.
e. 21/9 Nº 44.829 v. 27/9/2005

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo dispuesto por el Artículo 14º del Estatuto social, la Junta Directiva ha resuelto convocar a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 27 de octubre de 2005, a las 19 horas, en la sede central de la Sociedad, sita en calle Italia Nº 646 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Presidente: José Luis Lores según Acta de Directorio nº 151 del 23 de octubre de 2004.
Presidente - José Luis Lores
ORDEN DEL DIA:
3.1 - Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Inventario por el Ejercicio terminado el 30 de Junio de 2005.
3.2 - Elección de Presidente, Secretario y Protesorero por dos años por terminación de mandatos;
tres Vocales Titulares y tres Vocales Suplentes, por dos años por terminación de mandatos, tres Revisores de Cuentas Titulares, y dos Revisores de Cuentas Suplentes, por un año por terminación de mandatos, en reemplazo de los Señores: Paredes, Armando; Roman, Carlos; Díaz, Melina; Mansilla, Rene; González, Horacio; Alcaraz, Jorge; Valenzuela, Jorge; Rodríguez, Juan Carlos; Villagra, Oscar, Cataldo Veliz, Paula; Hoyos, Jorge; Gauto, Luis;
Sánchez, Enzo; Moreno, Víctor.
3.3 - Cuota Social.
3.4 - Monto de Ayudas Económicas Ordinarias.
3.5 - Monto de Ayudas Económicas Extraordinarias.
3.6 - Capital de Seguro de Sepelio.
3.7 - Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea 3.8 - Modificaciones al Estatuto.

7º Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.
Presidente - Horacio López Santiso
ORDEN DEL DIA:

LA COMISION DIRECTIVA RESUELVE:
ART. 1 Convocar, a elecciones de renovación parcial de la misma y total de la Comisión Revisora de Cuentas el día 21 de octubre de 2005.
ART. 2 Determinar, que las mesas receptoras de votos funcionen en los siguientes lugares y horarios:
Sede Dr. R. C. Aldao: Bmé. Mítre 1149 Cap. Federal de 10 a 17 hs.
Sede San Martín: AV. Pe. F. Alcorta 5575, Cap.
de 11 a 16 hs.
Sede Jorge Newbery: Cnel. Freyre Dorrego, Cap.
de 11 a 16 hs.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.743

1º Designación de dos socios para que firmen el acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos I, II, III, IV y V, Notas a los Estados Contables, Informes de la Comisión Fiscalizadora, Actuario y Auditor, Proyecto de Distribución de Excedentes, correspondientes al Ejercicio 65º, cerrado el 30 de junio de 2005.
3º Elección para renovación total de la Junta Directiva y Comisión Fiscalizadora, por el término de tres años, conforme con lo establecido por la Ley de Entidades de Seguros Nº 20.091 Arts. 21º y 22º y Ley de Mutualidades Nro. 20.321 Art. 24º inc. b, a saber: un Presidente, un Vicepresidente Primero y un Vicepresidente Segundo, por terminación de mandato de los señores Enrique Héctor Ferrari, Dr. Roberto Baldomero Vázquez y Darío Rubén Trapé; cinco vocales Titulares, por terminación de mandato de los señores Dr. Víctor Eladio Olguín, Ing. Alberto Ernesto José Manacorda, Ricardo Alberto Castro, Cr. Gino Della Vedova y Dr. Osvaldo Nicolás Bossicovich; dos vocales Suplentes, por terminación de mandato de los señores Cr. Claudio Adrián Iglesias e Ing. Juan Carlos Soto y tres Fiscalizadores, por terminación de mandato de los señores CPN: Arturo Miguel Tuells, CPN. Juan Salvador Tommasi y Eugenio Wade. Habiéndose oficializado una sola lista, será de aplicación lo determinado en el Art. 41º del Estatuto social.
4º Considerar la ratificación requerida por el Art. 24º inciso c de la Ley Nº 20.321 - Orgánica para las Asociaciones Mutuales.
5º Informe de la gestión de la Junta Directiva y de la Comisión Fiscalizadora - Consideración.
6º Fondo de Previsión - Ratificación de las modificaciones dispuestas por la Junta Directiva.
7º Concordia E. Ríos - Informe de la adquisición de un inmueble ubicado en 1º de Mayo 178, para futura sede Delegación, autorizada por la Asamblea Gral. Ordinaria del 22.10.2002.
8º Adquisición de la baulera B-24 en el Subsuelo de la sede social, con acceso por calle Dorrego 661 - Rosario.
9º Ratificación de las actuaciones realizadas ante el Instituto Nacional de Reaseguros E.L.:
A los fines del Art. 37º del Estatuto social, tienen derecho a voto 177.897 socios.
Presidente - Enrique H. Ferrari
T

TAYI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria a celebrase el 11 de Octubre de 2005 a las 11;00 horas en la sede social de Suipacha 871, 2º Piso, Oficina 3, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
2º Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al artículo 33 de la Ley 19.550.
3º Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al Ejercicio social terminado el 30 de Junio de 2005.
4º Consideración y destino de los Resultados no asignados.
5º Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2005.
6º Consideración de las remuneraciones, al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2005.
7º Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Elección de Presidente y Vicepresidente.
8º Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Para asistir a la Asamblea, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550.
La personería del firmante surge del Acta de Asamblea del 28 de Octubre de 2004.
Presidente - Manuel Eduardo Herrera Certificación emitida por: Romulo F. Zemborain.
Nº Registro: 85. Nº Matrícula: 2133. Fecha:
13/9/05. Nº Acta: 121. Libro Nº: 060.
e. 21/9 Nº 74.043 v. 27/9/2005

U

UNIVERSIDAD POPULAR DE BELGRANO
ALFREDO FAZIO Y BIBLIOTECA POPULAR
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Personería Jurídica 1025 Instituto de Bien Público 0045 Ciudad de La Paz 1972 - Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 20 Inciso A y 39 del Estatuto Social, se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el Lunes 3 de octu-