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Segunda Sección
Jueves 4 de agosto de 2005
mismo domicilio, a las 12 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Celebración de la Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2005.
4 Aprobación de la gestión del directorio.
5 Considerar el destino de las utilidades.
6 Elección de Directores Titulares y Suplente por el término de tres años. El Directorio Vicepresidente y Director Suplente, Acta Directorio N 198, folio N 29 del 23 de agosto del 2002.
Vicepresidente Moisés Dubner Director Suplente José M. Tudela Certificación emitida por: Escribana Susana Mónica Braña. N Registro: 1779. N Matrícula:
4277. Fecha: 28/7/05. N Acta: 089. Libro N 9.
e. 3/8 N 41.805 v. 9/8/2005

INDUTING ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a efectuarse el 25 de Agosto de 2005, 13 horas, en el domicilio de Carabelas 281
piso 3, Oficina H de la C.A.B.A., para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas que rubricarán el acta de asamblea.
2 Considerar y resolver acerca de la Memoria; Inventario; Balance General; Estado de Resultados; Estado de Evolución del Patrimonio Neto;
sus notas y anexos, correspondientes al Ejercicio cerrado al 31 de Marzo del 2005.
3 Aprobación de la gestión de los directores de la sociedad y su remuneración.
4 Consideración de la capitalización de la cuenta ajuste de capital y afectación de resultados acumulados. El Directorio.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la realización de la misma, los días hábiles en el domicilio indicado.
Art. 238 LSC.
Presidente electo por Acta de Directorio y Asamblea N 7, de fecha 25/06/04.
Presidente - Antonio Fernández Mosquera Certificación emitida por: Jorge Félix Taquini.
N Registro: 459. N Matrícula: 1967. Fecha:
26/07/05. N Acta: 080. Libro N: 51.
e. 1/8 N 21.690 v. 5/8/2005

INTERINVEST Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de INTERVINEST S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria parar el día 26 de agosto a las 10
horas, a celebrarse en Tucumán 141, Piso 1 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de término.
3 Ratificación de la aceptación de aportes irrevocables.
4 Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y demás documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004.
7 Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización del artículo 273
de la ley 19.550.

8 Aumento de capital por capitalización: a de los saldos de la cuenta de ajuste de capital y b de aportes irrevocables ratificados por los accionistas.
9 Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas y, en su caso, reducción de capital art. 205, LS.
10 Reforma de Estatutos en función de lo resuelto. Adecuación de los Estatutos Sociales a lo establecido en la Resolución de la Inspección General de Justicia N 20/04.
Las cuestiones referidas deberán contar con el quórum de mayorías al que se refiere el artículo 244 de la Ley 19.550: puntos 3, 8, 9 y 10.
De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea entregando la misma en la sede social, Tucumán 141, Piso, 1
de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 15 a 17
horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria. Horacio Pedro Fargosi, Vicepresidente, según surge del acta de Asamblea del 19 de noviembre de 2004
y Acta de Directorio del 19 de noviembre de 2004.
Vicepresidente Horacio P. Fargosi Certificación emitida por: María Alejandra Bulubasich. N Registro: 1671. N Matrícula: 4090. Fecha: 28/7/2005. N Acta: 168. Libro N 30.
e. 2/8 N 71.469 v. 8/8/2005

INTERNATIONAL HOTEL DEVELOPMENT
S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Número de Registro en la I.G.J. 1.727.588. Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera y segunda convocatoria, a celebrarse el 19 de agosto de 2005, a las 10 hs. en la sede socias de Paraguay 1132 piso 3 C.A.B.A. a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Causas que motivaron el llamado a Asamblea fuera de término.
2 Informe sobre la inscripción en la Inspección General de Justicia del aumento de capital social con prima de emisión resuelto en la asamblea general ordinaria y extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2003.
3 Análisis sobre las refacciones realizadas durante el ejercicio 2004 en el Hotel Phoenix conforme lo informado oportunamente a los señores accionistas en la Memoria del ejercicio cerrado en diciembre de 2003.
4 Consideración de las contrataciones principales realizadas en el ejercicio 2004.
5 Consideración de la documentación requerida en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
6 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
7 Consideración y regularización de las transferencias accionarias conforme lo previsto en el articulo séptimo de los estatutos de la sociedad.
8 Tratamiento de las renuncias a sus respectivos cargos presentadas loor el director titular Patricio Hernán Fuks y por el director suplente David Fuks.
9 Designación de director titular y director suplente en reemplazo de los renunciantes.
10 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, modificada por la Ley N 22.903, los accionistas deberán comunicar a la sociedad su intención de asistir a la asamblea, hasta tres días hábiles previos a la misma, para su inscripción en el libro de asistencia. El Directorio.
Patricio Hernán Fuks. Presidente. Designado según acta constitutiva del 02/09/03.
Certificación emitida por: Virginia Rut Warat.
N Registro: 1612. N Matrícula: 4012. Fecha:
01/08/2005. N Acta: 116. Libro N 9.
e. 2/8 N 71.583 v. 8/8/2005

K

BOLETIN OFICIAL Nº 30.710

agosto de 2005 a las 10,00 horas, en Cabildo 2080
piso 3, Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Análisis de la situación financiera de la Sociedad y Balance de garantías hacia terceros, medidas a tomar.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Buenos Aires, 28 de julio de 2005.
Vicepresidente - Hugo Omar Pirra El cargo de Vicepresidente surge del Acta de Asamblea General Ordinaria número 13 y del Acta de Directorio número 87 ambas del 6/04/2005.
Certificación emitida por: Escribano Luznik Otton Rodolfo. N Registro: 748. N Matrícula: 2808.
Fecha: 28/7/05. N Acta: 64. Libro N 16.
e. 3/8 N 41.838 v. 9/8/2005

L

LA BOTIJA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el 16 de Agosto de 2005 en República de la India 3107, 3 Piso, Capital Federal, a las 18 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación comprendida en el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente a los ejercicios cerrado el 31.03.2001, 31.03.2002, 31.03.2003, 31.03.2004
y 31.03.2005.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración y destino de los resultados no asignados.
4 Remuneración del Directorio.
5 Aprobar Remuneración a Directores en exceso art. 261 de la Ley 19.550.
6 Fijar el número de Integrantes del Directorio y su elección.
7 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Marco Antonio Nicolás Saul, Presidente electo por acta de Asamblea N 10 del 5 de Julio de 2000.
Marco A. Saul Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Provincia de Córdoba. Fecha: 20/7/2005.
Número: A00433216-A.
e. 29/7 N 71.306 v. 4/8/2005

LAVIMA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 19 de Agosto de 2005 a las 9 horas, a realizarse en San Martín 66, Piso 4, Oficina 416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la causa por la que la Asamblea se convocó fuera de término.
2 Designación accionistas que firmarán el Acta de Asamblea.
3 Ratificación recepción anticipo futura suscripción de acciones.
4 Consideración documentación artículo 234
inciso 1 Ley 19.550 ejercicio 30/6/2004.
5 Distribución de utilidades.
6 Honorarios Directorio.
7 Creación de una Reserva Facultativa, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución I.G.J.
25/04.
El carácter de Presidente de la nombrada surge de a estatutos sociales y sus modificaciones y b Acta de Asamblea N 434 del 15 de diciembre de 2003, obrante a folios 75 y 76 del libro Actas de Asambleas y Directorio N 4 rubricado el 12 de febrero de 1988 bajo el N B
1342.
Presidente - Elsa Adelina Decker de Hoter
KARIAS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de KARIAS S.A. para el día 24 de
Certificación emitida por: Isabel Martínez Diego. N Registro: 2011. N Matrícula: 4452. Fecha:
26/7/05. N Acta: 196.
e. 29/7 N 71.304 v. 4/8/2005

24

LA COLONIAL BERAZATEGUI S.A.C.I.F.E.I.
CONVOCATORIA
Convóquese a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en el domicilio de la calle Uruguay N 1025 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 18 de agosto de 2005, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos establecidos por el inc. 1 del art. 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004.
3 Aprobación de la Gestión del Directorio en el ejercicio analizado.
4 Designación de Autoridades.
5 Consideración de la marcha del concurso preventivo y el conflicto entre los socios, solicitado por Alicia Minnucci. El libro de Registro de Accionistas en Asamblea estará a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio de la convocatoria, sito en Uruguay N 1025 Piso 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Suscribe el Presidente de la sociedad, conforme personería acreditada en Acta de Asamblea General de Accionistas de fecha 02.05.03, obrante a fojas 11 del Libro de Actas de Asamblea N 2, que elige autoridades y distribuye cargos.
Presidente - Pedro Nicolás Vecchi Certificación emitida por: Marta B. Arisi.
N Registro: 464. N Matrícula: 2414. Fecha:
27/07/05. N Acta: 90. Libro N: 79.
e. 1/8 N 2919 v. 5/8/2005

LECCORP SOCIEDAD GENERAL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de LECCORP SOCIEDAD GENERAL
S.A., para el día 19 de agosto de 2005 a las 12:00
horas en primera convocatoria y 30 minutos después en segunda en la sede social de San Martín 574, piso 3 A de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Aumento del capital social y emisión de las acciones.
3 Renuncia de los accionistas al derecho de preferencia.
4 Reforma del estatuto social art. 4.
Jorge F. Carbi Haubold presidente designado por Asamblea de accionistas del 13 de mayo de 2005.
Presidente Jorge F. Carbi Haubold Certificación emitida por: Alejandro M. Liporace. N Registro. 1331. N Matrícula: 3837. Fecha:
28/7/2005. N Acta: 016. Libro N 38.
e. 2/8 N 21.744 v. 8/8/2005

M

MICROCINE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MICROCINE S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de agosto de 2005 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Belgrano 680, 1
piso, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y consideración de los documentos exigidos en el inc. 1 del art. 234 de la LSC, por el ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2005.
2 Consideración de la gestión del Directorio.
3 Consideración y destino del resultado del ejercicio.
4 Honorarios al Directorio en exceso del límite establecido por la L.S.C.
5 Elección de Directores Titulares y suplentes, por un período de dos años.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.