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Segunda Sección
Jueves 9 de junio de 2005
MIRAD Alberto-Vicepresidente - L.E. 4.962.382
Cargo que acredita con acta de Asamblea Nro 48
del 22 de diciembre de 2004. Inscripción I.G.J.
21.605.
Alberto E. Mirad
30/06/2005, a las 11,00 horas en primera convocatoria y 12,00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de 25 de Mayo 565, 5 piso, Buenos Aires, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Claudia Lis.
N Registro: 385. N Matrícula: 4126. Fecha:
01/06/05. N Acta: 099. Libro N: 9.
e. 6/6 N 41.069 v. 10/6/2005

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 5 de julio de 2005
a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 Piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Fijar el número de Directores, en el marco del artículo décimo tercero del Estatuto Social.
3 Cobertura de cargos.
4 Reemplazos de Director Titular y Síndico Titular propuestos por la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento al Art. 238 de la Ley 19.550. El cierre del registro de asistencia será a las 17 horas del 29 de junio de 2005.
Presidente electo por Acta de Directorio N 398
y Acta de Asamblea N 22, ambas de fecha 13 de octubre de 2004.
Presidente Raúl Herrera Certificación emitida por: Escribano José Alberto Pradelli. N Registro: 835. N Matrícula: 3183.
Fecha: 09/11/2004. N Acta: 177. Libro N 5.
e. 8/6 N 68.677 v. 14/6/2005

PROVINCIA SEGUROS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el próximo 5 de julio de 2005 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71 Piso 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma del artículo décimo séptimo de Estatuto Social Resoluciones de la Inspección General de Justicia.
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento al Art. 238 de la Ley 19.550. El cierre del registro de asistencia será a las 17 horas del 29 de junio de 2005.
Presidente electo por Acta de Directorio N 398
y Acta de Asamblea N 22, ambas de fecha 13 de octubre de 2004.
Presidente Raúl Herrera Certificación emitida por: Escribano José Alberto Pradelli. N Registro: 835. N Matrícula: 3183.
Fecha: 09/11/2004. N Acta: 177. Libro N 5.
e. 8/6 N 68.678 v. 14/6/2005

S

SAINT PIPER S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de Saint Piper S.A.
a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Causas de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la Documentación del inc.
1 del art. 234 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004;
4 Resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del Directorio inc. 3 del art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004. Su remuneración;
6 Fijación del número de directores y su designación;
7 Consideración de la gestión de la Sindicatura por el ejercicio 2004. Integración de la Sindicatura por el ejercicio 2005.
8 Reformas al Estatuto Social.
A los fines del articulo 238 Ley 19.550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 09,00 horas a 18,00 horas.
La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea N 8 del 31/08/2004 y Acta de Directorio N 35 del 31/08/2004.
Presidente Luisa Vara Certificación emitida por: Luciana Pochini.
N Registro:652. N Matrícula: 4829. Fecha:
31/05/05. N Acta: 171. Libro N 1.
e. 8/6 N 20.750 v. 14/6/2005

SANS SOUCI S.A.C.I.F. y C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de junio de 2005 a las 10:00 hs., en la sede social de la calle Tucumán N 1581, Piso 3, Oficina 7 de la Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el acta de asamblea;
2 Causas que motivaron la celebración de esta Asamblea fuera de término;
3 Consideración de la documentación enunciada en el art. 234, inc. 1 de la Ley N 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2003 y el 31/12/2004. Destino de los resultados.
4 Canje total de los títulos en circulación.
Diego Jaunarena - Administrador Judicial conforme resolución judicial de fecha 24/9/03.
Administrador Judicial - Diego Jaunarena
BOLETIN OFICIAL Nº 30.671

FIRMANTE DESIGNADO SEGÚN ACTA N25
DEL 8 DE ABRIL DE 2005 LIBRO N 3.
Presidente - Liliana B. Fares Certificación emitida por: Leticia Elida Abdala.
N Registro: 269. N Matrícula: 2120. Fecha:
1/06/05. N Acta: 187. Libro N: 36.
e. 7/6 N 38.929 v. 13/6/2005

V

VEINTE DE NOVIEMBRE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 24
de Junio de 2005 a las 16 hs. en la calle Moreno 955, 2 Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2004
y destino de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5 Elección del Sindico Titular y suplente por un ejercicio.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación Ley 19550
art. 238 EL DIRECTORIO.
Presidente - Manuel Rodríguez El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea del 02/07/2004 y Acta de Directorio del 05/07/2004.
Presidente - Manuel Rodríguez

VIAMONTE CONSTRUCCIONES S.A.

Por resolución del Directono se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizara el día lunes 27 de junio de 2005 a las 10 hs en 1ra. y a las 10:30 hs en segunda convocatoria en Viamonte 1373, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

El Directorio decide por unanimidad citar a los Sres. Accionistas por publicación durante 5 cinco días en el Boletín Oficial.

1 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc 1 Ley 19550 de Sociedades Comerciales por el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio, fijación de su retribución y su autorización en caso de exceder el límite del art. 261 de la Uy 19550 de Soc. Comerciales. Renovación de Directores.
4 consideración de la realización de Activos a efectos de cancelar pasivos sorietarios. Asimismo se solicita a los Sres. Accionistas aprobar la documentación del art. 23 y la gestión de éste Directorio.

1 Elección de accionistas para suscribir el acta de Asamblea;
2 Consideración de las razones de la convocatoria en forma tardía de la asamblea que debe tratar la documentación correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 30 de Noviembre de 2003 y el 30 de Noviembre de 2004;
3 Consideración y aprobación de la documentación detallada en el art. 234 de la Ley 19.550 en relación a los ejercicios mencionados en el punto 2 del orden del día.
4 Consideración del resultado del ejercicio económico y su destino;
5 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio;
5 Designación de nuevos miembros del Directorio;
7 Tratamiento y deliberación sobre la conveniencia o no de instrumentar el aumento del capital social por encima del quíntuplo resuelto por la Asamblea General Extraordinaria del 14/6/2004.
Suscribe el presente edicto el Señor Presidente de la sociedad designado por Acta de Asamblea de fecha 21/7/2003.
Presidente Daniel Mario Márquez Certificación emitida por: Escribana Alba Rosa Muñiz de León. N Registro: 641. N Matrícula:
2510. Fecha: 30/5/05. N Acta: 136. Libro N 028.
e. 3/6 N 40.463 v. 9/6/2005

Z

ZATO S.A.

N I.G.J. 1.613.288. Convócase a los Sres.
Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de Junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, a las 11 y 12 horas, respectivamente, en la sede social sita en Av. Velez Sarfield N 1982 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

SUPERMERCADO DE LA MADERA S.A.C.I.F.-

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2 Ratificación de la Asamblea celebrada el día 28 de agosto de 2002, en todos sus puntos.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Jimio de 2005 a las 10 hs. a celebrarse en la Sede social sita en la calle Mariano Acha 1066, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

11.00 horas, en primera convocatoria y a las 12.00
horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida Las Heras 2371, piso 6 oficina E, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Certificación emitida por: Ernesto Marino. N
Registro: 628. N Matrícula: 8234. Fecha: 02/06/05.
N Acta: 054. Libro N: 31
e. 7/6 N 1610 v. 13/6/2005

Certificación emitida por: Walter F. Stankiewich.
N Registro: 880. N Matrícula: 4754. Fecha:
1/06/05. N Acta: 187. Libro N: 3.
e. 6/6 N 38.835 v. 10/6/2005

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

32

NOTA Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisorios librados al efecto por un Banco o Institución y deberán cumplir con la comunicación prevista en los términos del art. 238.
de la ley 19.550. EL DIRECTORIO.
PRESIDENTE designado por estatuto social de fecha 26/12/1994 y acta de asamblea de fecha 28/08/2003.
Presidente Enrique Distler Certificación emitida por: Daniel Isaac Ini. N
Registro: 1599. N Matrícula: 4017. Fecha:
03/06/05. N Acta: 144. Libro N 34.
e. 8/6 N 40.756 v. 14/6/2005

VIDEOMEDIA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 22 de junio de 2005 a las
Primero: Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
Segundo: Consideración del reintegro del capital social por Pesos Cien mil $ 100.000 en los términos del art. 96 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Buenos Aires, 23 de Mayo de 2005.
Presidente electo por acta de Asamblea General Ordinaria N 12 del 21 de Noviembre de 2003.
Presidente Luis Coll Certificación emitida por: Ana María Colo. N
Registro: 52. N Matrícula: 1949. Fecha:
02/06/2005. N Acta: 190. Libro N 15.
e. 8/6 N 68.675 v. 14/6/2005

2.2. TRANSFERENCIAS

ANTERIORES

A

Se hace saber que SHELL Compañía Argentina de Petróleo S.A. representada por Julio C. Iparraguirre, con domicilio en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 788, procedió a transferir a CAROB SRL, representada por Eleonora L. Leonardi, con domicilio en Av. Corrientes 4399, ambos de Capital Federal, el establecimiento de ESTACION de SERVICIO y GARAGE COMERCIAL ubicado en AVDA. CORRIENTES 4381/83/85/87/91/99 Y
PRINGLES 821, P.B. 1 Y 2 PISO. Domicilio de Ley Av. Pte. Roque Sáenz Peña 788, Piso 2, Capital.
e. 6/6 N 41.082 v. 10/6/2006