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Segunda Sección
Viernes 3 de junio de 2005

MARDUE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Expediente N 224363. Convócase a los Señores Accionistas de MARDUE Sociedad Anónima, a Asamblea General Extraodinaria para el día 22
de Junio de 2005, a las 16:00 horas, en la sede social de Marcelo Torcuato de Alvear 1354 piso 10 departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Canje de acciones en circulación.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.

Certificación emitida por: Elba N: Fernández. N
Registro: 922. N Matrícula: 3523. Fecha: 26/05/
05. N Acta: 105. Libro N: 43.
e. 2/6 N 40.940 v. 8/6/2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.667

Certificación emitida por: Agustín H. Novaro. N
Registro: 1939. N Matrícula: 4366. Fecha: 17/05/
05. N Acta: 014. Libro N: 014.
e. 31/5 N 40.846 v. 6/6/2005

Certificación emitida por: Elba N. Fernández. N
Registro: 922. N Matrícula: 3523. Fecha: 26/05/05.
N Acta: 103. Libro N: 43.
e. 2/6 N 40.939 v. 8/6/2005

MARINA DEL SOL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MARINA
DEL SOL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 15 de Junio del 2005 a las 16:00
horas en la calle Lanusse y Escalada sin número, Victoria, Partido de San Fernando, en primera convocatoria. En caso de no reunir el quórum necesario que exige la Ley de Sociedades Comerciales, pasada la hora de espera, se llevará a cabo con el número de accionistas presentes para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración Documentos art. 234 inc. 1
Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Fijación del número y elección de Directores y Síndicos.
Presidente electo por Acta de Directorio N 365
de fecha 5 de Junio del 2004 , y Asamblea N 27
de fecha 29 de Mayo del 2004.
Presidente - Gabriel Szemzo NOTA: Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas por mandatarios, otorgando un poder con la firma certificada por Escribano Público, Bancos o Administración. Por tratarse de acciones nominativas los accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la realización de la Asamblea.
Certificación emitida por: Mirta Ayarza. N Registro: 7. N Acta: 249. Libro N 48.
e. 30/5 N 40.660 v. 3/6/2005

MAX LEVEL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Expediente N 1534806. Convócase a los Señores Accionistas de MAX LEVEL Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Junio de 2005, a las 15.00 horas, en la sede social de Marcelo Torcuato de Alvear 1354 piso 10 departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

para la suscripción en el libro respectivo, con la antelación prevista en el art. 238 de la ley 19.550.
Presidente - Silvia Graciela Baron La firmante fue designada como director titular conforme Acta de Asamblea N 46 de fecha 8 de enero del 2004 y presidente del Directorio conforme acta de directorio N 47 de fecha 8 de enero del 2004.

OKEY Payroll Services S.A.
METALURGICA BERGNER S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas Metalúrgica Bergner S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Junio de 2005 a las 9.30 hs. el día en la sede social de Av. Corrientes 327 piso 3
de la ciudad de Buenos Aires a los fines de tratar el siguiente:

El directorio de OKEY Payroll Services convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 27 de junio 2005, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria en Ayacucho 307 piso 3 de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Revocación del director Gerardo Pablo Bergner.
3 Designación de dos nuevos directores.
NOTA requisitos de asistencia.
José Pablo Erwin Bergner designado presidente según acta de directorio de fecha 2/9/02 y asamblea de fecha 2/9/02.
Presidente - José Pablo Erwin Certificación emitida por: Máximo Pampliega. N
Registro: 553. N Matrícula: 4740. Fecha: 26/05/
2005. N Acta: 47. Libro N: 02.
e. 31/5 N 40.814 v. 6/6/2005

1 Designacion de 2 accionistas para firmar el acta.
2 Tratamiento de la memoria y balance con cierre al 31/10/04.
Presidente: Osvaldo Francisco Frota conforme designación de Directorio de fecha 9 de Noviembre de 2004.
Presidente - Osvaldo Francisco Frota Certificación emitida por: Marcela Grande. N
Registro: 1237. N Matrícula: 4777. Fecha: 24/05/05.
N Acta: 194. Libro N: 2.
e. 31/5 N 38.539 v. 6/6/2005

OLDMAN S.A.
CONVOCATORIA

MIRÓ Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA
Expediente N 284363. Convócase a los Señores Accionistas de MIRÓ Sociedad en Comandita por Acciones, a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Junio de 2005, a las 14:00 horas, en la sede social de Marcelo Torcuato de Alvear 1354
piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca: A Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 21 de Junio de 2005 a las 11.30 hs. en la sede social de Oldman S.A. de la calle San Luis 2726 de esta capital para tratar el siguiente orden del día; en 1 convocatoria y a las 12.30 hs. en 2 convocatoria:
ORDEN DEL DIA:

1 Consideración del estado patrimonial de la empresa, consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 de los ejercicios cerrados el 30/04/2004 y 30/04/2005.
2 Análisis de estado de situación y consideración del resultado de los ejercicios analizados.
3 Actuación del Socio Comanditado.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.

1 Constitución legal de la asamblea.
2 Consideración del motivo de la convocatoria tardía.
3 Consideración de Memoria, Balance General, Estados de Resultado y anexos establecidos por el articulo 234 inc. 1, de la ley 19550, correspondiente al ejercicio económico N 10, cerrado el 30/11/2004.
4 Retribución honorarios al Directorio.
5 Ratificación o rectificación del directorio.
6 Designación de 2 accionistas para firmar el acta. Siendo las 13hs. y no habiendo mas temas a tratar se levanta la sesión.

Según Estatutos Sociales Aprobado el 02/11/
1973.
Socio Comanditado - Jorge Osvaldo Defelippis
Sr. José Rolando Alfie Presidente designado por asamblea general ordinaria del 24 de marzo de 2004.

Certificación emitida por: Elba N. Fernández. N
Registro: 922. N Matrícula: 3523. Fecha: 26/05/05.
N Acta: 104. Libro N: 43.
e. 2/6 N 38.668 v. 8/6/2005

Certificación emitida por: Sandra Natacha Lendner. N Registro: 581. N Matrícula: 4380. Fecha:
26/05/05. N Acta: 043. Libro N: 12.
e. 2/6 N 40.926 v. 8/6/2005

ORDEN DEL DIA:

P

O

Certificación emitida por: Esc. María C. Falsone. N Registro: 29. Fecha: 21/5/2005. Acta N:
086. Libro N 88.
e. 30/5 N 40.839 v. 3/6/2005

PIELCOLOR ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:
Designado por Acta de Asamblea F 23, 24 y 25 del 07/04/2004.
Presidente - Jorge Defelippis
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PAPELFAX S.A.

CONVOCATORIA DE
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias el Directorio, convoca a los señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 21 de junio de 2005, a las 10:00 horas, en Avenida Leandro N. Alem 928, 7º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Continuidad de las operaciones de la sociedad ante la situación creada por el incumplimiento de sus accionistas a los acuerdos celebrados.
Acciones a adoptar en defensa de los intereses de la sociedad. Eventual responsabilidad de los accionistas directos e indirectos de las sociedades y de sus directores por actos contrarios al interés de la sociedad.
2º Decisiones a adoptar para procurar la continuidad de las operaciones de la sociedad y la defensa de sus intereses.
3º Iniciación de acciones de responsabilidad contra los directores designados por las clases B
y C, por actuación contraria al interés social.
4º Continuidad de las operaciones de la compañía o su eventual disolución y liquidación.
5º Acciones a adoptar en defensa de los intereses de la sociedad.
6º Ratificación, rectificación o modificación de las decisiones que hubiere adoptado el Directorio al tratar el primer punto del orden del día de la reunión de Directorio del 27 de abril de 2005 y al tratar el primero y segundo puntos del Orden del Día de la reunión de Directorio del 20 de mayo de 2005.
7º Consideración de la remoción del presidente de la sociedad y del inicio de la acción de responsabilidad contra el presidente de la sociedad.
8º Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cumplir con los requisitos del artículo 238 de la ley 19.550.
El Directorio.
El Sr. Presidente Lucio Freixas fue nombrado por Acta de Asamblea del 15 de febrero de 2005.
Presidente - Lucio Freixas Certificación emitida por: Marcelo Gagliardini.
Nº Registro: 47. Nº Matrícula: 4558. Fecha: 27/05/05.
Nº Acta: 113. Libro Nº: 7.
e. 31/5 Nº 14.696 v. 6/6/2005

OBRAJE ESMERALDA S.A.F.A.I.C. e I.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de OBRAJE
ESMERALDA S.A.F.A.I.C. e I. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el 17 de Junio de 2005 a las 10:00 hs. en la sede social de 25
de mayo 611, 2 cuerpo, oficina 4, de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1 Consideración del estado patrimonial de la empresa, consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 de la ley 19550 del ejercicio cerrado el 31/12/2004.
2 Análisis de estado de situación y consideración del resultado del ejercicio analizado.
3 Elección del Directorio.
4 Remuneración y actuación del Directorio.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. EL DIRECTORIO.

a Consideración de la renuncia del actual directorio.
b Tratamiento de la gestión de los mismos.
c Elección de nuevos miembros.
d Prescindencia de la Sindicatura y Modificación de la Cláusula Novena.
e Garantía de los directores, y Modificación de la Cláusula Séptima.
f Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

Designado por Acta de Asamblea F 23 del 30/04/2004.
Presidente - Roberto Enrique Defelippis
Presidente electo por acta de Asamblea N 8
del 29/10/2004.
Tomás Felix Elizalde
El Directorio de PAPELFAX SA convoca a sus accionistas a Asamblea General ordinaria, que se llevará a cabo en su sede social sita en Teniente Gral J. D. Perón 1730, piso 7 oficina 75, Capital Federal, el 16/06/2005; a las 14 horas y 15 horas en primer y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de Balance General cerrado el 31 de enero de 2005.
3 Consideración de la renuncia presentada por la Sra. Silvia Barón de Sperber como Presidente de Papelfax SA.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Elección del nuevo Directorio.
6 Consideración de la gestión del Directorio con relación al mutuo firmado con el Sr. Antonio Ostoich.
Se deja constancia que los señores accionistas deberán notificar su asistencia a la sede social,
PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 23 de JUNIO de 2005 a las 17.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Com-