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Segunda Sección
Martes 31 de mayo de 2005

8 Consideración de la absorción de las pérdidas acumuladas y, en su caso reducción de capital art. 205, LS
9 Reforma de Estatutos en función de lo resuelto. Adecuación de los Estatutos Sociales a lo establecido en la Resolución de la Inspección General de Justicia N 20/04.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Las cuestiones referidas deberán contar con el quórum y mayorías al que se refiere el artículo 244 de la Ley 19.550: puntos 2, 7, 8 y 9.-

2.1. CONVOCATORIAS

BOLETIN OFICIAL Nº 30.664

B
BOTONERA MALAVER SA
CONVOCATORIA
Convocase a Asamblea General Ordinaria para el 16 de junio de 2005, a las 15 horas, en la sede social de Araoz 72/74 Ciudad Autonoma de Bs.
As. para tratar el siguiente:

22

PUNTO TERCERO: Texto Ordenado del Estatuto Social.
PUNTO CUARTO: Otorgamiento al Directorio, ó a las personas que éste designe, de las más amplias facultades para que tramiten ante el Organismo de Contralor la aprobación de lo resuelto en la Asamblea, pudiendo proponer las modificaciones que se requieran, así como realizar todos los actos pertinentes a los fines antes indicados, quedando autorizados en forma expresa para suscribir toda la documentación necesaria.

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES

A
ACERBRAG S.A.
CONVOCATORIA
Insc. IGJ: 13/6/1997, N 6183 del libro 121, tomo A de S.A. Convocase a los accionistas de Acerbrag S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el día 17/06/2005, a las 14:00 horas en primera convocatoria y 15:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social 25 de Mayo 565, 6
piso, Buenos Aires, con el siguiente:

De conformidad con lo establecido en el art. 238
de la ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia a las Asamblea entregando la misma en la sede social, Bouchard 547, 8 piso de lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 15 a 17
horas con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada en esta convocatoria.
Horacio P. Fargosi, Presidente, según surge del acta de Asamblea del 22 de junio de 2004 y Directorio del 27 de julio de 2004.
Certificación emitida por: Escribana Alejandra Bulubasich. N Registro: 1671. N Matrícula: 4090.
Fecha: 20/05/05. N Acta: 147. Libro N: 29.
e. 27/5 N 40.582 v. 31/5/2005

1 Consideracion del llamado a Asamblea fuera de los plazos previstos en la ley 19550.
2 Consideracion de la documentacion prescripta en la ley 19550 referente al Balance General al 31 de octubre de 2004.
3 Aprobacion de la distribucion de utilidades propuesta por el directorio.
4 Eleccion de dos accionistas para firmar el acta.
Firmante designado Miguel A. Tubio según acta del 14/09/04.
Certificación emitida por: Escribano Miguel Julian Vaquer. N Registro: 1934. N Matrícula: 2850.
Fecha: 18/05/05. N Acta: 98. Libro N: 13.
e. 27/5 N 40.584 v. 2/6/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta;
2 Causas de la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de la documentación del inc.
1 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004;
4 Resultados del ejercicio;
5 Consideración de la gestión del directorio inc. 3 del art. 234 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2004. Su remuneración;
6 Fijación del número de directores y su designación;
7 Consideración de la gestión de la sindicatura por el ejercicio 2004. Integración de la Sindicatura por el ejercicio 2005;
8 Reformas al Estatuto Social.
A los fines del artículo 238 Ley 19550 cursar comunicación de asistencia dentro del plazo legal al domicilio social de 9:00 horas a 18:00 horas.
La firmante del presente edicto es Presidente de la sociedad conforme surge del Acta de Asamblea N 11 del 31 /08/2004 y Acta de Directorio del 31/08/2004.
Presidente - Luisa Vara Certificación emitida por: Gustavo Andrés Catalano. N Registro: 652. N Matrícula: 4287. Fecha: 17/05/05. N Acta: 176. Libro N: 31.
e. 27/5 N 14.620 v. 2/6/2005

AGROPECUARIA SAN BERNARDO S.A.
Agrícola, Ganadera y Comercial CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria del 27 de Junio de 2005, a la hora 18,00 en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 19,00, en Copérnico 2379, piso 4, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación del presidente de la asamblea y de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234, inciso 1 de la Ley 19550, con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de la convocatoria fuera de termino.
4 Elección de directores y sindico para el próximo ejercicio.
5 Suscribe el Presidente designado según asamblea del 04-05-2004.
Presidente Enrique D. M. Laxague Certificación emitida por: Escribano Rene Carlos Pontoni. N Registro: 1575. N Matrícula: 4148.
Fecha: 17/05/05. N Acta: 043. Libro N 09.
e. 30/5 N 40.146 v. 3/6/2005
AZUL MARINO S.A.

AEROLÍNEAS ARGENTINAS Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convóquese a los Sres. Accionistas de Aerolíneas Argentinas S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 13 de Junio de 2005 a las 12 horas, en segunda convocatoria, a celebrarse en Bouchard 547 piso 9 de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Ratificación de la aceptación de aportes irrevocables.
3 Consideración de los estados contables por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004 y demás documentación del artículo 234
inc. 1 de la Ley 19.550 e Informe de la Comisión Fiscalizadora. Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones a integrantes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004.
6 Elección de miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización del artículo 273
de la ley 19.550.
7 Aumento de capital por capitalización: a de los saldos de la cuenta de ajuste de capital y b de aportes irrevocables ratificados por los accionistas;

CONVOCATORIA
Convocase a los Sres. accionistas a la Asamblea ORDINARIA para el día 17 de Junio de 2005, a las 17 horas, en Avenida Córdoba 1432, piso 2do. oficina A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se hace constar que la Sra. María Inés Macchi, es presidente de la sociedad AZUL MARINO S.A., según consta del Acta de Asamblea del 23 de Abril de 2004, folio 15, libro de Actas Asambleas Uno.
Buenos Aires 10 de marzo de 2005.
Certificación emitida por: Paulucci José. N Registro: 1348. N Matrícula: 2725. Fecha: 23/05/05.
N Acta: 059. Libro N 30.
e. 30/5 N 40.175 v. 3/6/2005

Certificación emitida por: Escribana Beatriz I.
Mazzarella. N Registro: 1416. N Matrícula: 3856.
Fecha: 20/05/05. N Acta: 84. Libro N 38.
e. 30/5 N 40.636 v. 3/6/2005

BUENOS AIRES BUREAU RELEVAMIENTOS
S.A.
CHICKEN WINGS S.A.

CONVOCATORIA
Nro. de Registro: 1.674.678. Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de junio de 2005 a celebrarse en Florida 833, 2do. Piso, oficina 206, Capital Federal, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria; dejándose constancia que las resoluciones deberán ser adoptadas por el voto favorable de la mayoría de acciones con derecho a voto, a efectos de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de Chicken Wings S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el local social sito en Aguilar 2154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día lunes 13 de Junio de 2005 a las 13 hs. en primera convocatoria y el día lunes 13 de Junio de 2005 a las 17 hs, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las renuncias presentadas antes de ahora por los miembros del directorio y sindicatura.
3 Aprobación de la gestión desempeñada por directores y síndicos.
4 Fijación del numero de directores. Elección de autoridades.
5 Elección de sindico titular y suplente.
Buenos Aires, 18 de mayo de 2005.
Gustavo José Aguilera, Presidente electo por Asamblea número 7, del 8 de noviembre de 2004.
Presidente Gustavo José Aguilera Certificación emitida por: España Sola.
N Registro: 26. N Matrícula: 4566. Fecha: 18/5/05.
N Acta: 081. Libro N 9.
e. 24/5 N 40.412 v. 31/5/2005

C

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta;
2 Designación del Directorio.;
3 Balance General, estado de resultados, distribución de ganancias y memoria;
4 Designación de Abogada de Azul Marino y sus honorarios;
5 Otorgación de un poder General a favor del Sr. Ignacio Marcelo Horacio de las Carreras, DNI.
12.491.592, a efectos de gestionar ante las autoridades Provinciales y/o Nacionales que correspondan, para el cumplimiento del CONTRATO DE
DESARROLLO DE PROYECTO URBANÍSTICO, de fecha 8 de Marzo de 2005.
Buenos Aires, 23 de Mayo de 2005.
Presidente - Maria Ines Macchi
NOTA: Para tomar parte en la Asamblea, los accionistas titulares de acciones cuyo registro está a cargo de la Sociedad, deberán cursar comunicación y quienes tengan sus acciones en la Caja de Valores, deberán presentar constancia de saldo para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 9 de Junio de 2005 en el domicilio de Av. Alicia Moreau de Justo N 170, 2 piso, Buenos Aires, en el horario de 10 a 12 y de 13 a 15 horas.
Otra: Cdor. Pérez designado Presidente por Acta de Asamblea N 80 del 27/10/2004 y Acta de Reunión del Directorio N 1048 de igual fecha. El Directorio.
Buenos Aires, Mayo de 2005.
Contador - Carlos Raúl Pérez
1 Consideración del atraso en convocar a Asamblea General Ordinaria.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
3 Ratificación del compromiso de aportes irrevocables efectuado el 19 de Octubre de 2004.
4 Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2004.
5 Reducción obligatoria del Capital para absorber pérdidas, tal cual lo dispone el art. 206 de la Ley de Sociedades Comerciales. Reforma del Artículo cuarto del Estatuto Social.
6 Tratamiento de la gestión del Directorio durante el ejercicio bajo consideración. Remuneración del Directorio.
7 Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.
8 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo aprobado en los puntos precedentes.
9 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

CCI-CONCESIONES Sociedad Anónima CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 15 de Junio de 2005, a las 11:00 horas en la sede social de Av. Alicia Moreau de Justo 170, 2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán cursar comunicación escrita de asistencia a la misma en Aguilar 2154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o por fax al 4784-2854, hasta tres días hábiles antes de la fecha de celebración de la Asamblea.
Ángel Ramón Riveira - Director Titular, designado por Acta de Asamblea N 9 del 10 de Mayo de 2004 y Distribución de Cargos Acta de Directorio N 42 de la misma fecha.

ORDEN DEL DIA:
PUNTO PRIMERO: Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de Asamblea.
PUNTO SEGUNDO: Consideración de las siguientes modificaciones al Estatuto Social: a Exponer el importe del Capital Social artículo 4, b cancelar la cláusula de No Adhesión de la Sociedad al Régimen Estatutario Optativo de Oferta Pública de Adquisición Obligatoria previsto en el Decreto 677/01 artículo 6, c Garantía de los Directores artículo 11, y d Suprimir las Normas correspondientes a la constitución y funcionamiento del Comité de Auditoría artículo 18.

Certificación emitida por: Horacio E. Boschetto.
N Registro: 1398. N Matrícula: 2330. Fecha:
17/05/05. N Acta: 093. Libro N: 37.
e. 26/5 N 40.528 v. 1/6/2005
CLADDI FRUIT S.A.
CONVOCATORIA
SA N de IGJ: 577276. Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizarse el día 14 de Junio de 2005 en Primera Convocatoria a las 18 hs, en