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Segunda Sección
Lunes 2 de mayo de 2005
2 Aprobación de la gestión y determinación de la remuneración de la gerencia, eventualmente en exceso del porcentaje fijado por la Ley 19.550
artículo 261.
3 Autorización al señor gerente para efectuar retiros a cuenta de honorarios durante el ejercicio 2005.
4 Designación de dos socios para firmar el acta. La Gerencia. Gerente Oscar Ernesto Polo designado según acta asamblea de socios del 15/05/2001.
Gerente - Oscar Ernesto Polo
BOLETIN OFICIAL Nº 30.644

Hugo Pereira, Presidente - Electo por Acta de Asamblea General Ordinaria N 15 y Acta de Directorio N 162 ambas del 29 de abril de 2003.

MAQUIPAN ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en Primera y Segunda convocatoria en forma simultánea para el día 16 de mayo de 2005 a las 17:00 horas en la sede Ruta Panamericana kilómetro 37,5, Centro Industrial Garín, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: María Ofelia Romero Frigerio. N Registro: 1143. N Matrícula: 2378.
Fecha: 22/04/05. Acta N: 139. Libro N 86.
e. 29/4 N 38.458 v. 5/5/2005

P
ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Jorge María Allende.
N Registro: 1932. N Matrícula: 4181. Fecha:
22/4/2005. N Acta: 137.
e. 28/4 N 38.839 v. 4/5/2005

LIBESA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de mayo de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Paseo Colón 823
piso 4 oficina A, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1 del Artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/04.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Situación Actual.
6 Retribución al Directorio en exceso al límite previsto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550.
Buenos Aires, 16 de abril de 2005.
Presidente - Jorge A. Muscat Designado según acta de asamblea de elección de autoridades y distribución de cargo del 24/04/
2002.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550 correspondiente a los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2004.
3 Destino de los resultados no asignados al 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura.
5 Consideración de la remuneración del directorio y de la sindicatura.
6 Determinación del número de directores y su designación.
7 Designación de síndico titular y síndico suplente.
8 Autorizaciones.

Certificación emitida por: Eduardo Luis Donadio. N Registro: 546. Fecha: 22/4/05. Acta N: 108.
Libro N 33.
e. 29/4 N 38.936 v. 5/5/2005

Certificación emitida por: Esc. Eduardo Díaz. N
Registro: 193. N Matrícula: 1972. Fecha: 26/04/05.
Acta N: 97.
e. 29/4 N 38.914 v. 5/5/2005

M

El Directorio de MINERA TEA S.A.M.I.C.A. y F.
comunica a los señores accionistas la convocatoria a Asamblea General Ordinaria para el día 19
de mayo de 2005, a las 15,00 horas en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 424, piso 6, oficina 603 de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico número 45, cerrado el 31 de enero de 2005.
3 Distribución de dividendos.
4 Retribución de directores y síndico.
Carácter de la firma, según Acta de Directorio número 250 de fecha 1 de junio de 2004.
Presidente - Isaac Manuel Abichain Certificación emitida por: Domingo Olivera.
N Registro: 1994. N Matrícula: 3202. Fecha:
21/04/05. N Acta: 021. Libro N: 18.
e. 28/4 N 38.870 v. 4/5/2005

O
CONVOCATORIA
OLEODUCTOS DEL VALLE S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del Art.
234 Inc. l de la ley 19.550 y su modificatoria Ley N 22.903, con relación al séptimo ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004.
2 Distribución de utilidades.
3 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente Víctor Jorge Goldszier. Según Acta de Directorio N 38 del 13-4-2004.
NOTA: El Directorio en caso de no lograr quórum para la primera convocatoria, se convoca en segunda convocatoria para el mismo día a las 15
horas, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes art. 243 Ley N 19.550.
Certificación emitida por: María C. Mazzoni. N
Registro: 357. N Matrícula: 2675. Fecha: 25/04/05.
Acta N: 145. Libro N 47.
e. 29/4 N 38.904 v. 5/5/2005

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2005, a las 15:00 horas, a realizarse en la calle Florida 1 Piso 10, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y aprobación de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1, de la Ley de Sociedades e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Destino del Resultado del Ejercicio;
3 Aprobación de la Gestión de los Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
4 Consideración de los honorarios de los integrantes del Directorio;
5 Consideración de los honorarios de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora;
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes;
7 Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria Anual y los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, y el Informe de la Comisión de Vigilancia C. de V..
3 Retribución en concepto de Honorarios de Directores y de miembros de la C. de V.
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio 2004.
5 Fijación del número de Directores y su elección.
6 Fijación del número de integrantes de la C.
de V. y su elección.
Vicepresidente Héctor Gabriel Santarelli electo por Acta de Directorio N 160 de fecha 24/05/04.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillana. N Registro: 1635. N Matrícula: 2824. Fecha: 22/04/05. N Acta: 024. Libro N: 20.
e. 28/4 N 38.801 v. 4/5/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio realizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2004.
4 Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.
Buenos Aires, 22 de abril de 2005.

Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. N Registro: 1010. N Matrícula: 3420. Fecha:
22/4/05.
e. 27/4 N 38.805 v. 3/5/2005

PLAZA LOS ALAMOS S.A.

MALABIA PARK S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 17 de mayo del 2005 a las 10 horas, en la calle Rondeau N 3014, Piso 4, departamento A - Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2005 a realizarse a las 12 hs.
en la sede social de la calle Suipacha 1111 piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

Flavio Antúnez, Director designado por Acta de Directorio N 22 del 21/5/04.
Director - Flavio Antúnez
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

MINERA TEA S.A.M.I.C.A. y F.

ORDEN DEL DIA:
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea en Av. Paseo Colón 823, piso 4, oficina A, Capital Federal con no menos de 3 días de anticipación a la asamblea. Podrán hacerse representar mediante carta poder otorgada con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria. Según acta de asamblea del 15/09/2004.
Presidente - Ezequiel Barros
PENINSULA DE SAN PEDRO S.A.

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CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 16 de mayo de 2005 a las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs. en segunda convocatoria en el domicilio sito en Reconquista 609, 7 piso Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de los documentos del art.
234 de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios cerrados al 31-12-1998, 31-12-1999, 31-122000, 31-12-2001, 31-12-2002 y 31-12-2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio por los períodos en consideración.
5 Destino de los resultados de los ejercicios en tratamiento.
6 Fijación de honorarios a los integrantes del Directorio.
Los accionistas deberán presentar la comunicación de asistencia dentro del plazo previsto por el art. 238 de la ley 19.550 en el domicilio donde se realizará la Asamblea. Suscribe el presente Elio Víctor Bulbarella en su carácter de Presidente de la sociedad conforme estatuto de fecha 15-4-1998.
IGJ N Correlativo: 1.650.601.
Presidente - Elio Víctor Bulbarella
PUENTE HNOS. S.G.R.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16
de mayo de 2005, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 38 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 444, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme el art.
41 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 28/05/04 y el 15/05/05 por las cuales se aprobaron admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al art. 14 del estatuto social.
3 Aprobación de la gestión de las autoridades salientes.
4 Designación de un 1 miembro suplente del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los arts. 26 y 27 del estatuto social.
5 Designación de tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes de acuerdo a lo prescripto en el art. 34 del estatuto social y fijación de sus remuneraciones.
6 Consideración de la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico nro.1 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
NOTA: La documentación a considerar en la Asamblea se encontrará a disposición de los señores socios en las oficinas de PUENTE HNOS.
El que suscribe lo hace como Presidente, según estatuto social, escritura: 232 del 28/5/2004 del registro 322 Cap. Fed, I.G.J. el 16/6/04 , N 7397, L 25 Sociedades por Acciones.
Presidente - Federico Tomasevich Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon.
N Registro: 322. N Matrícula: 2392. Fecha:
22/4/05. N Acta: 6. Libro N: 80.
e. 28/4 N 36.671 v. 4/5/2005

R
RECYCOMB S.A.

Certificación emitida por: Ricardo Jorge Oks. N
Registro: 336. N Matrícula: 8491. Fecha: 20/04/05.
Acta N: 192. Libro N 32.
e. 26/4 N 38.278 v. 2/5/2005

PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria el día 27 de mayo de 2005
a las 10.00 hs. en la sede de la misma, Tucumán 677 piso 6 oficina C, de Capital Federal, con el siguiente:

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de mayo de 2005 a las 11:00 horas, en la sede social de Bouchard 680, piso 19, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
TEMARIO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, las notas a los