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Segunda Sección
Jueves 28 de abril de 2005
6 Honorarios al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
7 Elección de los miembros del Directorio.
Constitución de la garantía.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cursar comunicaciones para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
Art. 238 de la Ley 19.550.
Cecilia Fermina Garayo, Presidente. Designada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 19 de julio de 2004.
Certificación emitida por: Héctor Enrique Lanzani. N Registro: 391. N Matrícula: 1528. N Acta:
059. Libro N: 149.
e. 28/4 N 38.861 v. 4/5/2005

L

ria a Asamblea General Ordinaria para el día 19
de mayo de 2005, a las 15,00 horas en la sede social de Avenida Leandro N. Alem 424, piso 6, oficina 603 de Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al ejercicio económico número 45, cerrado el 31 de enero de 2005.
3 Distribución de dividendos.
4 Retribución de directores y síndico.
Carácter de la firma, según Acta de Directorio número 250 de fecha 1 de junio de 2004.
Presidente - Isaac Manuel Abichain Certificación emitida por: Domingo Olivera.
N Registro: 1994. N Matrícula: 3202. Fecha: 21/
04/05. N Acta: 021. Libro N: 18.
e. 28/4 N 38.870 v. 4/5/2005

LABORATORIOS RAUDO S.A.

P

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

PROINSA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.
Por resolución del directorio se cita a los accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 17 de mayo de 2005 a las 9 hs. en primera. convocatoria y 10 hs. en segunda convocatoria, en el local social de la calle Cuenca 2318, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentación art. 234 ley 19.550 por el ejercicio al 31/12/2004.
2 Tratamiento del resultado del ejercicio en exceso de lo fijado por el art. 261, último párrafo de la ley 19.550.
3 Determinación del número y elección de los directores para un nuevo período.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designada por Acta de Asamblea N 29 del 10/04/2003.
Presidente - Berta Nazaretian Certificación emitida por: Héctor Ferrero.
N Registro: 852. N Matrícula: 3027. Fecha:
25/4/05. N Acta: 170. Libro N: 120.
e. 28/4 N 36.664 v. 4/5/2005

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Primera Convocatoria el día 27 de mayo de 2005
a las 10.00 hs. en la sede de la misma, Tucumán 677 piso 6 oficina C, de Capital Federal, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria Anual y los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, y el Informe de la Comisión de Vigilancia C. de V..
3 Retribución en concepto de Honorarios de Directores y de miembros de la C. de V.
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio 2004.
5 Fijación del número de Directores y su elección.
6 Fijación del número de integrantes de la C.
de V. y su elección.
Vicepresidente Héctor Gabriel Santarelli electo por Acta de Directorio N 160 de fecha 24/05/04.
Certificación emitida por: Inés R. Grinjot de Caillana. N Registro: 1635. N Matrícula: 2824. Fecha: 22/04/05. N Acta: 024. Libro N: 20.
e. 28/4 N 38.801 v. 4/5/2005

LIBERTAD S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los socios a Asamblea Ordinaria para el día 18 de mayo de 2005 a las 17.00 horas, en el local de la calle Tte. Gral. J. D. Perón 1214
Capital Federal para tratar el siguiente:

PUENTE HNOS. S.G.R.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación artículo 234 inciso 1 Ley 19.550 y destino de resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31/12/04.
2 Aprobación de la gestión y determinación de la remuneración de la gerencia, eventualmente en exceso del porcentaje fijado por la Ley 19.550
artículo 261.
3 Autorización al señor gerente para efectuar retiros a cuenta de honorarios durante el ejercicio 2005.
4 Designación de dos socios para firmar el acta. La Gerencia. Gerente Oscar Ernesto Polo designado según acta asamblea de socios del 15/05/2001.
Gerente - Oscar Ernesto Polo Certificación emitida por: Jorge María Allende.
N Registro: 1932. N Matrícula: 4181. Fecha:
22/4/2005. N Acta: 137.
e. 28/4 N 38.839 v. 4/5/2005

M
MINERA TEA S.A.M.I.C.A. y F.
CONVOCATORIA
El Directorio de MINERA TEA S.A.M.I.C.A. y F.
comunica a los señores accionistas la convocato-

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 16
de mayo de 2005, a las 18.00 hs. en primera convocatoria, en caso de no quedar constituida, de acuerdo con lo prescripto en el art. 38 del estatuto social se realizará la segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, en Sarmiento 444, de la Ciudad de Buenos Aires. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de concurrir a la Asamblea Ordinaria con no menos de tres días de anticipación conforme el art.
41 del Estatuto Social.
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Ratificación de las resoluciones del Consejo de Administración realizadas en el período comprendido entre el 28/05/04 y el 15/05/05 por las cuales se aprobaron admisiones de nuevos socios partícipes ad referéndum de la Asamblea acorde al art. 14 del estatuto social.
3 Aprobación de la gestión de las autoridades salientes.
4 Designación de un 1 miembro suplente del Consejo de Administración de acuerdo a lo establecido en los arts. 26 y 27 del estatuto social.
5 Designación de tres 3 Síndicos titulares y tres 3 Síndicos suplentes de acuerdo a lo prescripto en el art. 34 del estatuto social y fijación de sus remuneraciones.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.642

6 Consideración de la aprobación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico nro.1 finalizado el 31 de diciembre de 2004.
NOTA: La documentación a considerar en la Asamblea se encontrará a disposición de los señores socios en las oficinas de PUENTE HNOS.
El que suscribe lo hace como Presidente, según estatuto social, escritura: 232 del 28/5/2004 del registro 322 Cap. Fed, I.G.J. el 16/6/04 , N 7397, L 25 Sociedades por Acciones.

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4 Consideración de la remuneración del Directorio y Síndico por el ejercicio de funciones técnico-administrativas, según lo dispuesto por el Art.
261 último párrafo de la Ley 19.550.
5 Destino de los resultados del ejercicio y no asignados.
6 Elección de Síndicos por el término de 1 año.
Presidente designado por Acta de Directorio N 40 de fecha 03/06/2003.
Presidente Américo O. Liguori
Presidente - Federico Tomasevich Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon.
N Registro: 322. N Matrícula: 2392. Fecha:
22/4/05. N Acta: 6. Libro N: 80.
e. 28/4 N 36.671 v. 4/5/2005

Certificación emitida por: Dr. Héctor Ferrero.
N Registro: 852. N Matrícula: 3027. Fecha:
21/4/05. N Acta: 167. Libro N: 120.
e. 28/4 N 38.824 v. 4/5/2005
SAUSALITO CLUB S.A.

S
SAF ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas de SAF
ARGENTINA S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse en Avenida Alicia Moreau de Justo 2050, piso 1, oficina 107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el día 19 de mayo de 2005
a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:30 en segunda convocatoria, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración del destino del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo.
Constitución de reserva voluntaria.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
5 Fijación del número de integrantes del Directorio. Designación de directores.
6 Consideración de la gestión del consejo de Vigilancia. Su remuneración.
Designado por asamblea general ordinaria del 10-04-04 y reunión de directorio del 10-04-04, acta N 94.
Bs. As., 22/04/2005.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de SAUSALITO CLUB S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2005 a las 15.00 hs.
en primera convocatoria y a las 16.00 hs. en segunda convocatoria, en Perú 570 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Explicación de la extemporaneidad legal de la Convocatoria.
4 Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/09/2004.
5 Aprobación de la Gestión de los Directores.
6 Designación del Directorio y su remuneración.
Gino José Vicario - Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/
2004 y Acta de Directorio con Distribución de Cargos de fecha 19/05/2004.
Presidente - Gino José Vicario NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 18/4/05 al 22/4/05.
e. 28/4 N 38.093 v. 4/5/2005
SUD QUEBEC Sociedad Anónima CONVOCATORIA

Vicepresidente - Francis Decottignies NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Suipacha 268, piso 12, Capital Federal, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 13 de mayo de 2005, inclusive.
Certificación emitida por: Dr. Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha: 22/4/05. N Acta: 147. Libro N: 37.
e. 28/4 N 38.855 v. 4/5/2005

SALVADOR LIGUORI S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SALVADOR LIGUORI SAACII. En primera convocatoria a realizarse el día 21 de mayo de 2005, a las 9 horas en Lavalle 3161, 3er.
piso, oficina D de la Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los motivos que impulsan el tratamiento del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Planillas anexas correspondientes al ejercicio finalizado el 30/11/2004 en forma notarial por carencia de los Libros Societarios.
3 Tratamiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Cuadros y Planillas anexas, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/11/2004.

Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 26/05/05 a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en Pasaje Dr. Rivarola 193
piso 4 oficina 14 Capital Federal a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de documentos artículo 234
inciso 1 Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 3112-04;
2 Honorarios Directorio;
3 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para su registro en el libro de asistencia a la Asamblea, deberán cursar la comunicación que dispone el artículo 238 de la Ley 19.550.
Por Acta de Asamblea General Ordinaria 5 del Libro 1 de Actas de Asambleas rubricado el 02-05-200 número 32998-00 se designa al firmante. El Directorio.
Buenos Aires, de abril de 2005.
Presidente - Mario Poliak Certificación emitida por: Pablo David Roberts.
N Registro: 734. N Matrícula: 4042. Fecha:
18/04/05. N Acta: 101. Libro N: 041.
e. 28/4 N 38.875 v. 4/5/2005

T
TALES S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas de TALES S.C.A., a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el