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Segunda Sección
Lunes 18 de abril de 2005

L
LANDYS + GYR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de LANDYS + GYR S.A. en 1ra. y 2da Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 6 de Mayo de 2005 a las 10 hs.
y 11 hs. respectivamente, en la sede social Corrientes 545 10 Piso Contrafrente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la asamblea.
2 Consideración de la documentación que menciona el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/12/2004.
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio 2004, de los Resultados Acumulados, Absorción de Perdidas Acumuladas, Capitalización de Aportes Irrevocables.
5 Retribuciones de los Directores Art. 261 y Síndico.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Julio J. Bianchi - Director - Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 14/04/2003 - Actas de Asamblea N 1 F 64.
Director - Julio J. Bianchi Certificación emitida por: Mónica G. Tovagliaro de Russo. N Registro: 760. N Matrícula: 3838.
Fecha: 13/04/05. Acta N: 136. Libro N: 77.
e. 18/4 N 38.152 v. 22/4/2005

LORETO PROPIEDADES S.A. Inmobiliaria y Constructora CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el 10 de mayo de 2005 a las 17:00 horas en primera convocatoria y a las 18:00
horas en segunda convocatoria, en Lavalle 1447, Piso 1, Oficina 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Aprobación de la gestión y remuneración de los Directores y Síndico.
4 Destino del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.
Presidente - María Beatriz Trillini Designación de cargo en el Acta de Directorio N 71 de fecha 5 de febrero de 2004- Folio 104.
Certificación emitida por: Fátima L. Cosso. N
Registro: 20. Fecha: 12/4/05. Acta N: 15. Libro N: 13.
e. 18/4 N 38.085 v. 22/4/2005

M
MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO
YACO SACIFI
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 6 de mayo de 2005, a las 14:30 horas en primera convocatoria en Lavalle 1578 piso 2 departamento A, Ciudad de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

3 Tratamiento de los Resultados No Asignados.
4 Consideración de la gestión de los directores, síndico y remuneración de los mismos.
5 Tratamiento de las garantías de los directores y modificación del artículo 9 del estatuto.
6 Fijación del número de integrantes titulares y suplentes del Directorio y elección de sus miembros.
7 Elección del síndico titular y suplente. El Directorio.
El firmante ha sido designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas conforme al acta número 71 de fecha 7 de mayo de 2004 que se encuentra labrada a fojas 16 a 18 y por el Directorio, según acta número 495 de fecha 7 de mayo de 2004 labrada a fojas 294.
Presidente - Fabrice Yves Enet Certificación emitida por: Julián Novaro Hueyo.
N Registro: 1962. N Matrícula: 3503. Fecha:
11/04/05. Acta N: 148. Libro N: 56.
e. 18/4 N 13.860 v. 22/4/2005

las 12 horas, en Piedras 172, 4 Piso, Capital Federal a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero. de la Ley 19.550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2004. Consideración del Resultado No Asignado del ejercicio.
3 Consideración de la distribución de Honorarios al Directorio y Dividendos a los accionistas.
4 Consideración de la reforma del Artículo 9
del Estatuto Social. Inclusión de las Garantías Constituidas por los Directores.
5 Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
6 Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.
7 Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.
8 Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
José Carlos Uchitel, Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 30 de abril de 2004 y Acta de Directorio de fecha 5 de mayo de 2004.
Presidente - José Carlos Uchitel
MGH S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 6 de mayo de 2005 a las 18 hs. en primera convocatoria y a las 19 hs. en segunda convocatoria en la sede social de Juan B. Justo 4067 para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Horacio O. Manso. N
Registro: 1132. N Matrícula: 2108. Fecha: 13/04/05.
Acta N: 129. Libro N: 82.
e. 18/4 N 38.121 v. 22/4/2005

12

4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
PROINGEO S.A. Ruggiero Curcio - Presidente designado según Asamblea General Ordinaria N
29 de fecha 16/06/2004.
Presidente Curcio Ruggiero Certificación emitida por: Amalia Magdalena Luján. N Registro: 1129. N Matrícula: 3715. Fecha: 12/04/05. N Acta: 114. Libro N: 29.
e. 18/4 N 38.145 v. 22/4/2005

S
SANFORD SACIFIyA
CONVOCATORIA
El Director General del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal, en subrogación del Inspector General de Justicia, convoca mediante resolución número 363 del 29 de marzo de 2005 del citado registro a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de SANFORD
S.A.C.I.F.I. y A. para el día 19 de mayo de 2005 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, la que se celebrará en el Salón Biblioteca del citado organismo, sito en Avenida Paseo Colón 285 piso quinto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación correspondiente al Ejercicio comercial finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de la Memoria del Directorio, el Informe del Síndico y Gestión del Directorio art.
234 inc. 3 Ley Sociedades para el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
4 Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio.
5 Elección de Directores.
Presidente designado según el estatuto social otorgado por escritura del 06 de febrero de 2003.
Presidente - Marcos Gelbart Certificación emitida por: María Rita Kitroser. N
Registro: 1306. N Matrícula: 3917. Fecha: 12/04/05.
Acta N: 055. Libro N: 98.
e. 18/4 N 38.118 v. 22/4/2005
MINERA CERRO ATAJO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de mayo de 2005 a las 14:00 hs. En Montevideo 1163 piso 4 departamento A Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31/12/04.
3 Tratamiento del resultado.
4 Renuncia y elección de los síndicos.
5 Ratificación de la venta y transferencia accionaria.
Suscribe el presidente electo por 2 ejercicios en Asamblea Ordinaria de fecha 12 de marzo de 2004 según foja 18 del libro de Actas de Asambleas N 1 con rúbrica N A 7397 del 21/03/2005.
Presidente - Eduardo Felipe Giaimo Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.
N Registro: 1525. N Matrícula: 3858. Fecha:
30/03/2005. Acta N: 006. Libro N: 09.
e. 18/4 N 38.111 v. 22/4/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Consideración de los resultados del ejercicio.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.634

N
NAVENOR S.A.C.I.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 5 de mayo de 2005, a
O OPEN SOLUTIONS ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas de OPEN
SOLUTIONS ARGENTINA S.A. en su Sede Social sita en la calle Piedras 77 6 Piso de esta Ciudad Autónoma, a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de mayo de 2005, a las 18
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del Art.
234 Inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4 Ratificación de Remuneraciones de Directores en función ejecutiva Art. 261 de la Ley 19.550.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de Abril de 2005.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la disolución de la sociedad por imposibilidad de adoptar decisiones sociales válidas.
3 Determinación del número de liquidadores y elección de los mismos.
4 Designación de autorizados para llevar adelante las inscripciones pertinentes ante los organismos de contralor.
Se hace saber a los señores accionistas que a los fines de su participación en la asamblea que se convoca, deberán presentar con la anticipación correspondiente fijada por el artículo 238 de la ley 19.550, comunicación de asistencia por escrito en la Mesa de Entradas del Departamento de Sociedades Comerciales y Regímenes de Integración Económica, Inspección General de Justicia, Avenida Paseo Colón 285, tercer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en día hábil y en el horario de 11.00 a 15.30 horas. Doctor Alberto Ruiz de Erenchun, Director del Registro de la Propiedad Inmueble de Capital Federal.
Inspector - Luis Aquiles Pennini
Miguel Angel Calello, Presidente Designado según Acta de Asamblea de fecha 5/05/2003.

Certifico que la firma que antecede corresponde al Inspector Dr. Luis Aquiles Pennini, DNI
10.129.805, quien cumple funciones en el Departamento de Sociedades Comerciales y de Regimenes de Integración Económica de esta Inspección General de Justicia.
Buenos Aires, 12 de abril de 2005.
e. 18/4 N 38.119 v. 22/4/2005

Certificación de firmas en Acta 125 de fecha 12/4/2005 del Registro 324 de Capital.
Presidente - Miguel Angel Calello
SAUSALITO CLUB S.A.

NOTA: En caso de no obtener el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora más tarde Art. 14 del Estatuto.

Certificación emitida por: Lic. María Sobreira Vidal. N Registro: 324. Fecha: 12/4/05. Acta N:
125. Libro N: 26.
e. 18/4 N 37.810 v. 22/4/2005

P
PROINGEO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los accionistas de PROINGEO
S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de mayo de 2005, a las 9 hs, en la sede de San Martín 66 Piso 1 Oficina 119 de la C. A. Bs. As, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1 de las Leyes 19.550 y 22.903 y planillas anexas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Consideración de las remuneraciones del Directorio.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convoca a los Señores Accionistas de SAUSALITO CLUB S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2005 a las 15.00 hs.
en Primera Convocatoria y a las 16.00 hs. en Segunda Convocatoria, en Perón 570 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.
2 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Explicación de la extemporaneidad legal de la Convocatoria.
4 Consideración de los Documentos establecidos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30/09/
2004.
5 Aprobación de la Gestión de los Directores.
6 Designación del Directorio y su remuneración.
Gino José Vicario - Presidente electo por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 18/05/