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Lunes 14 de marzo de 2005
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio actual, por vencimiento de sus mandatos.
3 Determinación del número de integrantes del directorio y elección de los mismos por el término de un año.
4 Consideración del Cambio de jurisdicción de la sociedad a la Provincia de Buenos Aires.
5 Reforma de estatuto artículo 2 Para la consideración de los puntos 4 y 5 la asamblea sesionará en carácter de extraordinaria.
NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art.
239 de la misma ley.
Firmado Rodolfo Eduardo Hsel, presidente según acta de Asamblea del 15/9/03 de eleccion de autoridades y Acta de Directorio N 9 , de fecha 15/9/03 de distribución de cargos.
Certificación emitida por: Mariel Alejandra Jattar.
N Registro: 1545. N Matrícula: 4648. Fecha:
21/2/2005. N Acta: 2. Libro N 4.
e. 8/3 N 35.715 v. 14/3/2005

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de PIRQUITAS SA, a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de marzo de 2005, a las 17 horas, en la sede de la calle Suipacha 705, piso 5, oficina 17, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados Estado de Evolución del Patrimonio Neto y notas complementarias, correspondientes al Ejercicio Económico N 39, finalizado el día 30 de noviembre de 2004.
3 Distribución de Utilidades. El Directorio.
José Alfredo Molina, Presidente designado por Asamblea General Ordinaria N 39 del día 1 de abril de 2003.
Presidente - José Alfredo Molina
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ 1.645.335. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 25 de marzo de 2005, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto 2: Consideración de la revocación y restitución a los accionistas de aportes irrevocables a cuenta de futuros aumentos de capital.
Presidente Eduardo Mauricio Martino, Director Titular. Ricardo Pérez Currais, designados en Acta de Asamblea N 19 del 12/11/04 y Acta de Directorio N 65 del 12/11/04.
El Presidente El Director Titular Certificación emitida por: Luciana Pochini N Registro: 652. N Matrícula: 4829. Fecha: 2/3/
2005. N Acta: 29. Libro N 1.
e. 8/3 N 20.456 v. 14/3/2005

CONVOCATORIA
Inscripción IGJ 1.645.335. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 25 de marzo de 2005, a las 16 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas, en la sede social de Avda. Libertador 1068, Piso 11
Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

Punto 1: Designación de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
Punto 2: Aumento del capital social dentro del quíntuplo, a la suma de $ 3.312.500 mediante la capitalización de la cuenta Ajuste de Capital art.
189 Ley 19.550.
Punto 3: Consideración de la Reducción voluntaria del capital conforme art. 203 de la ley 19.550
por la suma total de $ 2.112.500. Fijación del capital social en la suma de $ 1.200.000. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

Certificación emitida por: Escribano Carlos J.
Sala. N Registro: 375. N Matrícula: 2023. Fecha:
3/3/05. N Acta: 176. Libro N: 75.
e. 11/3 N 68.054 v. 17/3/2005

PLAYAS DEL FARO S.A.I.

Certificación emitida por: Luciana Pochini N Registro: 652. N Matrícula: 4829. Fecha: 2/3/
2005. N Acta: 30. Libro N 1.
e. 8/3 N 20.457 v. 14/3/2005

CONVOCATORIA
PUNTOGOL ST & M Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2 Venta de la parcela 8 sita sobre la costa del mar, altura barrio Alfar y San Jacinto, Mar del Plata;
3 Venta de un lote adicional lindero al vendido según boleto de compraventa firmado el 1 de septiembre de 1997.
Para el supuesto de falta de quórum, se fija como fecha y hora de segunda convocatoria, el mismo día 30 de marzo de 2005 a las 18.30 horas, en el mismo lugar.

CONVOCATORIA

7 Reforma de los artículos 4 y 8 del Estatuto Social.

RAJOY PALACE S.A.
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social y disposiciones en vigencia el directorio de la sociedad RAJOY PALACE S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de marzo de 2005, a las 10.00 horas en la sede social de Combate de los Pozos 639/41 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, sus notas y Anexos y el Informe de la Sindicatura, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004.
3 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución. Dividendos en efectivo a los accionistas.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración.
5 Aprobación de la gestión de la Sindicatura y su remuneración.
6 Designación de nuevo Directorio, fijación de su número y duración de su mandato.
7 Designación de síndicos titular y suplente por vencimiento de sus mandatos.
8 Consideración de la garantía a prestar por los miembros del Directorio afines de dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en las Resoluciones Generales IGJ 20/04, 21/04 y sus modificatorias. Modificación del artículo Noveno del Estatuto Social.
Presidente - Carlos Manuel Vázquez Loureda
Narciso Esquenazi, Vicepresidente designado por Acta N 7 y 26 del 22-1-2004.
Presidente - Narciso Esquenazi Certificación emitida por: Carlos Víctor Gaitán.
N Registro: 1481. N Matrícula: 3944. Fecha:
4/3/05. N Acta: 019. Libro N: 48.
e. 11/3 N 34.024 v. 17/3/2005

S
SALOPAT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de SALOPAT S.A., a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 28 de marzo de 2005, a las 18:00 hs. y en segunda convocatoria para el mismo día a las 19:00 hs. a celebrarse en la sede social de la calle Fragueiro 592, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
3 Distribución de utilidades.
4 Elección del Directorio y Síndico. El Directorio.
Presidente designado por Acta N 33 del 12/04/04.
Presidente Ricardo Antonio Patiño Blanco Certificación emitida por: Escribana Verónica Rocchi. N Registro: 1162. N Matrícula: 480. Fecha: 3/3/05. N Acta: 086. Libro N: 01.
e. 9/3 N 33.895 v. 15/3/2005

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia o depositar las acciones en la sede social de Combate de los Pozos 639/41
Capital Federal, de 10 horas a 18 horas, hasta el día 21 de marzo de 2005. Segunda Convocatoria:
para el caso de que en primera convocatoria no pudiera realizarse esta asamblea, por falta de quórum, el Directorio resolvió fijar como segunda fecha de celebración de la misma, en segunda convocatoria, el mismo día 29 de marzo de 2005, a las 11 horas.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente del Directorio, según acta de Asamblea General Ordinaria, del 19 de marzo de 2002, obrante a fojas 10/11/12 del Libro de Actas de Asambleas N 1, rubricado el 6 de mayo de 1998, bajo el N 35122-98, de elección de los miembros del actual directorio; con el acta de directorio del 19 de marzo de 2002, obrante a fojas 53 del Libro de actas de Directorio N 1, rubricado el 6 de mayo de 1998, bajo el N 35124/98.
Presidente - Carlos Manuel Vázquez Loureda Certificación emitida por: Laura Bobes de Casin. N Registro: 1081. N Matrícula: 3283. Fecha:
3/3/05. N Acta: 37. Libro N: 26.
e. 11/3 N 1405 v. 17/3/2005

SOCO RIL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se informa y aclara a los señores accionistas que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de marzo de 2005, publicada del 22-2-2005 al 28-2-2005, recibo 33.149, se realizará a las 10.00 horas en primera y segunda convocatoria en la calle Lavalle 1430, 6 piso, oficina B, Capital Federal, para considerar el:
ORDEN DEL DIA:
Aprobado en Acta de Directorio del 10-2-2005.
Carlos Marcelino Morla, vicepresidente designado en Asamblea del 7-2-2004.
Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto.
N Registro: 1181. N Matrícula: 3678. Fecha:
4/3/05. N Acta: 100. Libro N: 45.
e. 8/3 N 33.907 v. 14/3/2005
SPA CATALINAS S.A.
CONVOCATORIA

Inscripción IGJ 1.645.335. Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 25 de marzo de 2005, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Punto 2: Ratificación de la totalidad de las decisiones adoptadas por las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de fecha: 08/09/98, 04/05/00;
Asambleas Extraordinarias de fecha: 07/12/98 y 16/03/04 y Asambleas Ordinarias de fechas:
19/01/99; 12/07/00 y 16/03/04.

Presidente del Directorio designado por Asamblea Ordinaria del día 18 de agosto de 2004.
Presidente - Jorge N. Videla
Presidente Eduardo Mauricio Martino. Director Titular: Ricardo Pérez Currais, designados en Acta de Asamblea N 19 del 12/11/04 y Acta de Directorio N 65 del 12/11/04.
El Presidente El Director Titular
Certificación emitida por: Escribano Jorge A.
Ibañez. N Registro: 864. N Matrícula: 2936. Fecha: 2/3/05. N Acta: 144. Libro N: 22.
e. 11/3 N 68.062 v. 17/3/2055

Certificación emitida por: Luciana Pochini N Registro: 652. N Matrícula: 4829. Fecha: 2/3/
2005. N Acta: 28. Libro N 1.
e. 8/3 N 20.458 v. 14/3/2005

Buenos Aires, 2 de marzo de 2005.

51

ORDEN DEL DIA:

Presidente Eduardo Mauricio Martino. Director Titular: Ricardo Pérez Currais, designados en Acta de Asamblea N 19 del 12/11/04 y Acta de Directorio N 65 del 12/11/04.
El Presidente El Director Titular
Convócase a los accionistas a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de marzo de 2005, a las 17.30 horas en el Circulo Italiano calle Libertad 1264, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

R

PUNTOGOL ST & M Sociedad Anónima
PUNTOGOL ST & M Sociedad Anónima PIRQUITAS Sociedad Anónima
BOLETIN OFICIAL Nº 30.611

Segunda Sección
RED SPORT Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de marzo de 2005 a las 9.00 horas, en Avenida Corrientes 1820, 7 piso, oficina D, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550
correspondientes al Ejercicio Económico N 6 finalizado el 30 de noviembre de 2004.
3 Distribución de Utilidades y Honorarios del Directorio.
4 Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Directorio.
5 Designación del Directorio Artículo 8 del Estatuto Social.
6 Aumento del Capital Social a la suma de $ 250.800,00.

Se convoca a los Señores Accionistas de SPA
CATALINAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de marzo de 2005, a las 13.30 horas, en la sede social de San Martín 645, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto 1: Designación de dos accionistas para que suscriban la respectiva Acta de Asamblea.
Punto 2: Consideración de la Documentación que prescribe el Artículo 234, inciso 1, de la ley 19.550.
Punto 3: Aprobación de la Gestión del Directorio al 30 de septiembre de 2004.
Punto 4: Remuneración al Directorio y Destino de los Resultados.
Punto 5: Designación de nuevas autoridades para integrar el Directorio, por un período de tres años.
La Asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 14.45 horas del día 30 de marzo de 2005, en el domicilio de San Martín 645, Capital.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Sociedad con tres días de anticipación.
Buenos Aires 3 de marzo de 2005.