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Lunes 7 de febrero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.586

Segunda Sección
Certificación emitida por: María Cristina Avendaño. Nº Registro: 2009. Nº Matrícula: 2584. Fecha: 26/1/05. Nº Acta: 70. Libro Nº 25.
e. 3/2 Nº 66.109 v. 9/2/2005

CINCUENTA Y UNO CERO OCHO S.A.

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CINCUENTA Y UNO CERO OCHO
S.A. a realizarse en Rosario 625, piso 4to. de la Capital Federal, para el día 23 de febrero de 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

2.1. CONVOCATORIAS

ORDEN DEL DIA:

ANTERIORES
C CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el N 11674 del L 112 T A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS
PAMPEANA S.A., para el día 03 de marzo de 2005
a las 12:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; y 2 Consideración de los contratos con partes relacionadas.
NOTA 1: Los Accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la sociedad tendrán que cursar comunicación de asistencia, ambos antes del 28 de febrero de 2005, a Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.

Primero: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.
Segundo: Consideración de las razones que motivan la presente Asamblea General Ordinaria con atraso con respecto al plazo legal.
Tercero: Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 de la ley 19.550 y modificatorias correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
Cuarto: Tratamiento de las gestiones de los Señores Directores hasta la fecha.
Quinto: Tratamiento de los resultados del ejercicio. Remuneración de los miembros del Directorio según artículo 216 L.S.
Para participar de la presente Asamblea, será necesario acreditar la calidad de accionista debidamente habilitado, entre el 15 y el 17 de febrero de 2005, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Rosario 625, piso 4to. de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30 horas.
No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19.550 y modificatorias y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60
minutos después con los accionistas presentes.
Designada por Acta de Asamblea Ordinaria del 10/03/2004.
Presidente Sara Beatriz Vetcher Certificación emitida por: Escribana Valeria León. N Registro: 1113. N Matrícula: 4774. Fecha: 24/1/05. N Acta: 68. Libro N 2.
e. 4/2 N 66.140 v. 10/2/2005

DESEFA S.A.

Convócase a los Sres. accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 18 de febrero de 2005
a las 16:00 horas en la sede de la sociedad, calle Tucumán 2575, piso 8, Departamento 52 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Martín Juan Blaquier, Vicepresidente 1, designado por Acta de Asamblea N 36 de fecha 21/05/04
y Acta de Directorio N 205 del 21/05/04.
Vicepresidente 1 Martín Juan Blaquier Certificación emitida por: Escribano Julio C. Condomi Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula:
2574. Fecha: 1/2/05. Acta N: 013. Libro N 87.
e. 4/2 N 66.182 v. 10/2/2005

Se convoca a Asamblea Especial Extraordinaria de la Clase A de acciones, a celebrarse el día 23 de febrero de 2005, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 01/12/1992 bajo el N 11676 del L 112 T A de Sociedades Anónimas, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS
DEL SUR S.A., para el día 03 de marzo de 2005 a las 10:00 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240
Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de los contratos con empresas relacionadas.
NOTA 1: Los accionistas tendrán que cursar comunicación de asistencia, antes del 28 de febrero de 2005.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 18 horas.
Martín Juan Blaquier, Vicepresidente, designado por Acta de Asamblea N 33 de fecha 25/04/03, y Acta de Directorio N 186 del 08/05/03.
Vicepresidente Martín Juan Blaquier Certificación emitida por: Escribano Julio C. Condomi Alcorta. N Registro: 1247. N Matrícula:
2574. Fecha: 1/2/05. Acta N: 012. Libro N 87.
e. 4/2 N 66.184 v. 10/2/2005

1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2º Consideración de la eliminación de los derechos de preferencia de las acciones Clase A
respecto de las acciones que emita Galletitas Arcor S.A. a los efectos de implementar la relación de cambio de las acciones, en el marco del proceso de escisión-fusión entre dicha sociedad y DANONE ARGENTINA S.A.
3º Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires, para su Registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 horas, en la sede social sita en Moreno 877, piso 12º, Ciudad de Buenos Aires.
Se recuerda a los señores accionistas que en virtud de la rescisión del contrato con Caja de Valores S.A. los accionistas deberán presentarse en la sede social, en el horario indicado precedentemente, a los efectos de canjear los certificados emitidos por Caja de Valores S.A. por los títulos nominativos no endosables que la sociedad emitirá a tal fin.
Jorge Rubén del Pup, Director Titular electo por la Asamblea Ordinaria de accionistas y reunión de Directorio, ambas de fecha 29 de octubre de 2004 y designado como Director Titular en ejercicio de la representación legal en virtud de la ausencia temporaria del Presidente, por reunión de Directorio de fecha 20 de enero de 2005.
Director Titular Jorge Rubén del Pup
Cer tificación emitida por: Cecilia Isasi.
Nº Registro: 378. Nº Matrícula: 4770. Fecha: 26/1/05.
Acta Nº: 174. Libro Nº: 9.
e. 1/2 Nº 19.827 v. 7/2/2005
EXPERANXA S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1º Designación de dos accionistas presentes para redactar y firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con la Sra. Presidente.
2º Considerar la responsabilidad y remoción del Directorio.
Presidente electa por Acta de Directorio del 20
de junio de 2003.
Presidente Sara Haydee Rabinovich Certificación emitida por: Escribano Carlos A.
Lozano. Nº Registro: 921. Nº Matrícula: 2127. Fecha: 28/1/05. Nº Acta: 193. Libro Nº 26.
e. 1/2 Nº 19.842 v. 7/2/2005

E
EDUARDO CERNADAS S.A.
CONVOCATORIA
Hace saber por 5 días que se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 21 de febrero de 2005 a las 10:30 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria, en el domicilio social de la calle San Martín 492, piso 2º, Oficina 16 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

D
DANONE ARGENTINA S.A.

conforme lo dispuesto en el art. 238 segundo párrafo de la Ley de Sociedades.
El señor Jorge Luis Hayes fue designado síndico de ESTANCIAS LA SELVA S.A. en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el día 20 de enero del 2004 transcripta en el Libro Actas de Asambleas Número 1 Rúbrica Número 22998.
Síndico - Jorge Luis Hayes
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.

21

1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración de las causas de la demora en el tratamiento de los estados contables, la Memoria y el Informe del Síndico por el ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2004.
3º Consideración documentación art. 234, inc.
1º, Ley 19.550 por el ejercicio al 30/6/2004.
4º Consideración de la gestión del Directorio.
5º Determinación del número de Directores, su elección y elección de Síndicos.
Presidente Eduardo Cernadas h., elegido según consta en el Acta de Directorio Nº 107 del 27
noviembre de 2003.
Certificación emitida por: J. Guillermo Krger.
Nº Registro: 1868. Nº Matrícula: 4461. Fecha: 27/
1/05. Nº Acta: 157. Libro Nº 12.
e. 2/2 Nº 66.001 v. 8/2/2005

ESTANCIAS LA SELVA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ESTANCIAS LA SELVA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2005 a las 18,00 horas, en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria, en la calle Sarmiento 412 piso 6, oficina 611 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, distribución de ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2004.
3º Consideración de la remuneración del Directorio, Sindicatura y del destino de la cuenta Resultados No Asignados.
4º Consideración de la gestión del Directorio, de la Sindicatura y de los apoderados Generales 5º Elección de directorio por vencimiento de mandato.
6º Consideración de la modificación del estatuto. Prescindencia de la Sindicatura.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia
Convócase a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, a celebrare el 28 de febrero de 2005 a las 17 horas en Talcahuano 844, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Aprobación de los Estados Contables del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2004 y asignación de resultados.
2º Elección de Directorio.
3º Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Dr. Juan Carlos Sarratea, Presidente designado por Acta de Directorio del 28/2/2004.
Certificación emitida por: Tomás Pampliega.
Nº Registro: 553. Nº Matrícula: 4815. Fecha: 21/1/05.
Nº Acta: 13. Libro Nº 2.
e. 2/2 Nº 66.016 v. 8/2/2005

F
FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de febrero de 2005, a las 14 horas en primera convocatoria y 15 horas en segunda convocatoria, en calle Piedras 1073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1 de la Ley N 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado al 31 de julio de 2004.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Honorarios al Directorio. Artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6 Consideración del Informe final de Auditoría.
7 Consideración de inicio de acciones sociales de responsabilidad.
8 Informe sobre la situación económica y financiera de FARMACEUTICOS ARGENTINOS
S.A.
9 Informe técnico sobre stock de medicamentos existentes en FASA. Acciones a seguir.
10 Informe sobre situación del laboratorio de FASA. Acciones a seguir.
11 Elección de autoridades.
Designación que surge de acta de asamblea de fecha 16 de Junio de 2004 y acta de directorio de distribución de cargos de fecha 17 de junio de 2004
de FARMACEUTICOS ARGENTINOS S.A.
Presidente Daniel Osvaldo Barcena Certificación emitida por: Escribano Ernesto F.
Vales. N Registro: 1. N Matrícula: 3776. Fecha:
1/2/05. N Acta: 140. Libro N 21.
e. 4/2 N 66.197 v. 10/2/2005
FRIGORIFICO BUENOS AIRES
S.A.I.C.A.I. y F.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de FRIGORIFICO BUENOS AIRES S.A.I.C.A.I. y F. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 21
de febrero de 2005 a las 11:00 hs. en la sede social sita en Donato Alvarez 1152 de esta Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente: