Quiero saber acerca de...

Martes 1 de febrero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.582

Segunda Sección
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Aprobación de las remuneraciones asignadas al presidente, Señora Silvia Irene Villar, por las tareas realizadas durante el ejercicio, estando las mismas incluidas en los gastos del Balance.
Distribución de honorarios a los Directores, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de Octubre de 2004, el cual arrojó ganancias.
5 Elección de autoridades.
6 Destino de los fondos disponibles de GAS
2000 S.A.
7 Reserva Legal.
No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 12:30 horas y firmando los presentes en prueba de conformidad.
Acta de Asamblea N: 14 del 1 de marzo de 2003. Acta de Directorio N: 108 del 29 de mazo de 2003.
Presidente Silvia Irene Villar Certificación emitida por: Andrea C. Peresan Martínez. N Registro: 1630. N Matrícula: 4275.
Fecha: 25/01/05. N Acta: 159. Libro N: 103.
e. 31/1 N 65.820 v. 4/2/2005

INORTRAU S.A.

Certificación emitida por: Lorena A. Beruti. N
Registro: 63. N Matrícula: 4836. Fecha: 25/1/2005.
N Acta: 075. Libro N: 1.
e. 28/1 N 65.741 v. 3/2/2005

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de INORTRAU S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de febrero de 2005 en el Pasaje Bella Vista 1116, Capital Federal, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
PAMPA BYTES S.A.

ORDEN DEL DIA:

NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación artículo 238, Ley 19.550.
Marcelo Oscar Suárez, Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria número 8 del 23/10/2003.
Buenos Aires, 21 de enero de 2005.
Presidente Marcelo O. Suárez
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 21 de febrero de 2005 a las 15 horas en primera convocatoria o a las 16 horas en segunda convocatoria en Avenida Belgrano 624 piso 2 de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
Designación de 2 accionistas para firmar el acta;
Consideración y ratificación de lo decidido en Asamblea Ordinaria del 30/XI/2004; Reducción a 1 del número de directores; Consideración de la marcha del concurso y de los negocios de la sociedad.
Marcelo Melloni, Presidente, acta de directorio número 19 del 30 de octubre de 2001 en fojas 14
libro 1 actas de directorio.
Presidente Marcelo Melloni
GENESEN S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 18 de febrero de 2005 a las horas en la Avda.
Córdoba 1255, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Mirta Diana Salgado.
N Registro: 1357. N Matrícula: 3902. Fecha:
21/1/05. N Acta: 031. Libro N 032.
e. 26/1 N 65.563 v. 1/2/2005

M
MULTIGRAPHIC S.A.I.C.

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Máximo Savastano. N
Matrícula: 4515. N Acta: 19. Libro N: 1.
e. 28/1 N 65.763 v. 3/2/2005

PROGRAMA DE SALUD S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

CONVOCATORIA
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Consideración de los Estados Contables por el Ejercicio Económico cerrado el 30 de septiembre de 2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
4 Consideración de los Resultados del Ejercicio. Su destino.
5 Ratificación del Cambio de sede social y de jurisdicción y de la Modificación de los Estatutos Sociales, resuelto por la Asamblea Extraordinaria del 8 de noviembre de 2004.
Se hace saber que para concurrir a la Asamblea los accionistas deben depositar las acciones en Av. Córdoba 1255, Piso 3, Capital Federal de 10 a 13 hs. con la anticipación legal.
Designado Presidente por Acta de Directorio del 2 de febrero de 2004.
Presidente Rodolfo Carlos Pedro Cortés Certificación emitida por: Escribana Beatriz M.
Molina. N Registro: 64. Fecha: 21/01/05. N Acta:
71. Libro N: 45.
e. 31/1 N 65.815 v. 4/2/2005

I

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 25 de febrero de 2005, a las 16 horas en Rondeau 1738, Departamento 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

Se convoca a los Sres. accionistas de INFORMACION Y DECISION CONSULTORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 15 de febrero de 2005, a las 15 horas, en primera convocatoria, en Laprida 2164, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la renuncia condicionada de los Sres. Directores y aprobación de su gestión.
3 Elección de nuevas autoridades.
Buenos Aires, 24 de enero de 2005.
Julio Fresno Aparicio, Presidente electo en la asamblea N 20 del 1/4/03.
Certificación emitida por: Carlos A. Lozano.
N Registro: 921. N Matrícula: 3127. Fecha:
24/1/05. N Acta: 191. Libro N 26.
e. 27/1 N 19.731 v. 2/2/2005

El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de febrero de 2005 a las 17.00 horas en la calle Talcahuano 750 Piso 10 de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo saber que a la hora se considerará la asamblea en segunda convocatoria con los accionistas presentes, a fin de considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación de la totalidad de los puntos tratados en la Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2004, consistentes en:
2.1 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2004;
2.2 Consideración del resultado del ejercicio;
2.3 Consideración de las remuneraciones de los señores miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
2.4 Consideración de la gestión de los señores Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
2.5 Determinación del número, y elección de Directores Titulares y Suplentes;
2.6 Designación de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, miembros de la Comisión Fiscalizadora;
2.7 Conferir las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Se recuerda a los señores accionistas que deseen concurrir que deberán cursar la notificación establecida en el artículo 238 de la Ley 19.550
con por lo menos tres días hábiles de anticipación.
Gustavo Oliva, DNI 10.046.914, Director Titular. Se deja constancia que el Director firmante ha sido designado mediante Asamblea General Ordinaria de fecha 10 de diciembre de 2004 y ha aceptado el cargo mediante Acta de Directorio de la misma fecha.
Director Titular Gustavo Oliva Certificación emitida por: Escribano Nelly Etchegaray de Palmeiro. N Registro: 1980. N Matrícula:
2021. Fecha: 21/1/05. N Acta: 000809090.
e. 26/1 N 65.601 v. 1/2/2005

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Ratificación de los actos y gestiones realizados por el Directorio y el Síndico.
3 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2004 y destino de los resultados.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio y Sindicatura.
5 Designación de Directores Titulares y del Síndico Titular. El Directorio.
Fernando Manuel Blanco, Presidente designado por Acta de Directorio del 25 de febrero del 2004.
Presidente Fernando Manuel Blanco Certificación emitida por: Javier Esteban Magnoni. N Registro: 1078. N Matrícula: 4154. Fecha: 20/01/05. N Acta: 2. Libro N: 22.
e. 28/1 N 65.709 v. 3/2/2005

INFORMACION Y DECISION CONSULTORES
S.A.
CONVOCATORIA

febrero de 2005 a las 15.00 horas en primera convocatoria y a las 16.00 horas en segunda convocatoria, en la sede de la sociedad sita en Avenida Ingeniero Enrique Butty 240, octavo piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

P

CONVOCATORIA
1 Consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso primero de la Ley 19.550
del ejercicio cerrado el 31 de julio de 2004 y tratamiento del resultado del ejercicio con aprobación expresa de las remuneraciones a Directores.
2 Aprobación de lo actuado por los directores durante el ejercicio finalizado el 31 de julio de 2004.
3 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.

16

T
1 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
2 Designación de dos accionistas para firmar conjuntamente con el Señor Presidente el Acta de la Asamblea.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2002 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
4 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
5 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Información Complementaria correspondiente al ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2003 conforme lo normado por el art. 234 de la Ley 19.550.
6 Consideración del resultado del ejercicio y destino del mismo.
7 Consideración de la gestión del Directorio.
Retribución a los mismos.
8 Fijación del número de directores y elección de los mismos.

MULTIMEDIOS LIDER Sociedad Anónima CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los Accionistas de MULTIMEDIOS
LIDER S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 21 de febrero de 2005, a las 16,00
horas, en la confitería Florida Garden sita en la calle Florida 899, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la disolución y liquidación anticipada de la sociedad.
3 Designación del liquidador titular y suplente.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y cese de sus funciones.
5 Autorización al liquidador de confeccionar Inventario y Balance del Patrimonio Social hasta el plazo de 120 días.
Micaela Josefina Alvarez Saavedra, Presidente designada por Acta de Directorio del 28/11/04.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

TREBOL PAMPA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 16 de febrero de 2005 a las 17.00 horas en el domicilio social, sito en Av. Corrientes 457, piso 12, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asambleístas para firmar el Acta.
2 Tratamiento y decisión sobre todo lo atinente a la contratación de una nueva auditoría del Balance correspondiente al año 2003 y su modalidad.
Buenos Aires, 19 de enero de 2005.
Ricardo Tettamanti, Presidente electo por acta de Asamblea N 8 de fecha 6 de enero de 2004.
Presidente Ricardo Tettamanti Certificación emitida por: Javier H. Saa Avellaneda. N Registro: 502. N Matrícula: 3121. Fecha:
24/1/05. N Acta: 5. Libro N 37.
e. 27/1 N 19.747 v. 2/2/2005

TUBOFORTE S.A.
Roberto H. Estevez, Presidente designación Acta de Directorio N 94, 19/julio/2001.
Presidente Roberto H. Estevez
CONVOCATORIA

Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. N Registro: 1010. N Matrícula: 3430. Fecha: 24/1/05. N Acta: 47.
e. 28/1 N 65.720 v. 3/2/2005

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de TUBOFORTE S.A. para el día 14
de febrero de 2005 a las 11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda, a celebrarse en Pte.
José E. Uriburu 754, 7 piso, oficina 701, Capital Federal, con el siguiente:

S
SWIFT ARMOUR Sociedad Anónima Argentina CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación que determina el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2004.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.