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Viernes 21 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.575

Segunda Sección
LAVALLE 954 S.A.

MARIVA BURSATIL SOCIEDAD DE BOLSA
S.A.

CONVOCATORIA

Presidente: Daniel Eduardo Gazzo. Designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 16/12/2002.

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para 10 de febrero de 2005 a las 10 horas en la sede social de Lavalle 954 Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2004;
3º Consideración del resultado del ejercicio;
4º Retribución a los Directores;
5º Consideración de la gestión del Directorio;
6º Inclusión de la sindicatura como órgano social y reforma estatutaria correspondiente y 7º Elección de síndicos.
Se autoriza al Presidente a suscribir la convocatoria por Acta de Directorio Nº 77 del 10/01/2005.
Presidente elegido por Asamblea Ordinaria Nº 15
del 14/05/2004.
Presidente - José Ledo Certificación emitida por: Crespo Margarita.
Nº Matrícula: 3668. Fecha: 12/01/05. Acta Nº: 166.
e. 19/1 Nº 65.191 v. 25/1/2005

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 4
de febrero de 2005 a las 16.00 horas en primera convocatoria y para el supuesto que fracasare la primera, se convoca en segunda a las 17.00 horas del mismo día, en la calle San Martín 299, 7º Piso, Capital Federal, para considerar el siguiente:

e. 18/1 Nº 65.153 v. 24/1/2005

P
PANIFICACION ESMERALDA S.A.C.I.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Restitución de aportes irrevocables de capital, efectuados dos por un accionista de la sociedad.
2º Elección de dos accionistas para firmar el acta.
Juan Carlos Menéndez García y Alfredo Angel Esperón. Síndicos Titulares designados por acta de Asamblea de Accionistas Nº 19 de fecha 28/04/2004.
Síndicos - Juan Carlos Menéndez García Alfredo Angel Esperón
Convóquese a los Sres. accionistas de PANIFICACION ESMERALDA SACI a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2005 a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11:00
horas en su sede social de Esmeralda 959, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea Art. 6, inciso h, Ley 22.903.
Certificación emitida por: Guillermo Emilio Coto.
Nº Registro: 1181. Nº Matrícula: 2644. Fecha:
12/01/05. Nº Acta: 024. Libro Nº 045.
e. 17/1 Nº 65.049 v. 21/1/2005

LIBRERIA RODRIGUEZ SACIyF

Cer tificación emitida por : Gustavo Badino.
Nº Registro: 516. Nº Matrícula: 4346. Fecha: 12/01/05.
Nº Acta: 128.

ORDEN DEL DIA:
1º Nombrar 2 accionistas para firmar el acta.
2º Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1º de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2004.
4º Remuneración al Directorio aun en exceso a lo determinado en el art. 261 de la ley 19.550.
Presidente: Francisco Antonio Pisano - designado según asamblea Nº 33 del 31/07/2003.

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4º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2004;
5º Consideración de la gestión del Directorio por el período vencido;
6º Elección y designación de los Directores por el próximo período;
7º Tratamiento de los resultados por los ejercicios finalizados al 31 de agosto de 2002, al 31 de agosto de 2003 y al 31 de agosto de 2004;
8º Retribución al Directorio;
9º Ratificación de las Actas de Asamblea del 3
de marzo de 1995 y de la Asamblea del 8 de diciembre de 1999. Determinación de los artículos del Estatuto cuya modificación se inscribirá;
10 Adecuación del Capital Social, Aportes Irrevocables y Ajuste al Capital. Consideración de la posibilidad de reducción de Capital.
11 Modificación artículo Cuarto del Estatuto.
Si fracasara la primer convocatoria por falta de número suficiente, se celebrará la Asamblea, en segunda convocatoria a las 11:00 horas.
Presidente electo de Actas de Asamblea del 11
de enero de 2002. Certificación emitida por: Mabel Cristina Bandaccari Nro. Registro: 1369 Nro.
Matrícula: 3561. Fecha: 11/01/2005 Nro. Acta: 57.
Víctor Roberto Maurer Certificación emitida por: Mabel Bandaccari.
Nº Registro: 1369. Nº Matrícula: 3561. Fecha:
11/1/05. Acta Nº: 57. Libro Nº: 58.
e. 19/1 Nº 33.628 v. 25/1/2005

R
Certificación emitida por: Pablo Bellinzona.
Nº Registro: 1917. Fecha: 14/01/2005. Nº Acta: 8.
e. 20/1 Nº 65.246 v. 26/1/2005

RAYMOS S.A.C.I.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Por 5 días convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 09 de febrero de 2005 a las 10 horas a realizarse en Sarmiento 835, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de los accionistas para firmar el acta.
2º Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la documentación del artículo 234, inciso 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre de 2004.
3º Consideración del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección. Determinación de sus honorarios.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente designado por acta de Directorio del 17/02/2004. Nº 237.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Certificación emitida por: Mónica Aguerregaray.
Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha:
12/1/05. Acta Nº: 199. Libro Nº: 28.
e. 19/1 Nº 33.667 v. 25/1/2005

MUNICH RECOLETA S.A.
PERU AUTOMOTORES S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de febrero de 2005, a las 9.30 hs. en la calle Roberto M. Ortiz 1871 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación aludida por el inciso 1 del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico nro. 24 finalizado el 31 de octubre de 2004.
3º Distribución de utilidades.
4º Aprobación de Honorarios al Directorio en exceso, artículo 261 de la Ley 19.550.
5º Elección de Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente Mario Alonso Presidente electo por Acta de Directorio Número 137 de fecha 27/01/2004.
Certificación emitida por: Escribano Alberto Giglio. Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 2030. Fecha:
10/1/2005. Nº Acta: 053. Libro Nº 53.
e. 17/1 Nº 65.040 v. 21/1/2005

Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de febrero de 2005 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:15
hs. en segunda convocatoria en la sede de la sociedad sita en la calle Perú 470 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.
3º Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio.
4º Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para los próximos tres ejercicios.
5º Consideración y aprobación de la gestión de la sindicatura.
6º Consideración de la remuneración de la sindicatura.
7º Designación de síndico titular y suplente.
8º Consideración respecto del uso de bienes de propiedad de la sociedad por parte de empleados y funcionarios de la sociedad.
Presidente - Rubén Eduardo Naiberg
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 4 de febrero del 2005 a realizarse a las 9.30
horas en Cuba 2760, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2004.
2º Consideración de los honorarios del directorio conforme lo dispuesto por el art. 261 de la referida Ley.
3º Tratamiento de la gestión del directorio.
4º Elección de autoridades.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
A falta de quórum la reunión se celebrará una hora más tarde con el quórum presente. Ariel Molinari, Vicepresidente designado por Asamblea General Ordinaria de fecha 6/2/2003.
Vicepresidente Ariel Molinari Certificación emitida por: Rodolfo Gesino.
Nº Registro: 288. Nº Matrícula: 2221. Fecha:
10/01/05. Nº Acta: 110. Libro Nº 62.
e. 17/1 Nº 65.075 v. 21/1/2005

RENDERING S.A.

M
MUSEOS DEPORTIVOS S.A.
MADERLAN S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de MADERLAN S.A. a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 10 de febrero de 2005 a las 18 horas en Primera Convocatoria y 19 horas en Segunda Convocatoria, en Sarmiento 983, 10º piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas de MUSEOS DEPORTIVOS S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 7 de Febrero del 2005 a las 10.00 horas en el domicilio de Ciudad de la Paz 2070, Piso 4, Departamento A de Capital Federal en primera convocatoria o para el día 18 de Febrero en mismo horario y domicilio en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Designado por asamblea de fecha 9 de septiembre de 2004 y su cuarto intermedio de fecha 7 de octubre de 2004.
Presidente - Rubén Eduardo Naiberg Certificación emitida por: Ricardo Doldan Aristizabal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563. Fecha: 14/01/05. Acta Nº: 182. Libro Nº: 40.
e. 19/1 Nº 65.217 v. 25/1/2005

ORDEN DEL DIA:

Certificación emitida por: Rodríguez Foster Paula M. Nº Registro: 1602. Nº Matrícula: 3995. Fecha: 13/1/05. Acta Nº: 078. Libro Nº: 62.
e. 19/1 Nº 65.173 v. 25/1/2005

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de los documentos del inciso 1 artículo 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados al 31/12/2002 y 31/12/2003, ya que por cuestiones administrativas no fue posible proceder en tiempo y forma a su aprobación.
3º Gestión y remuneración del Directorio.
4º Ampliación del Objeto Social, modificando el artículo 3 del estatuto social.
5º Cambio de la sede social.
Los accionistas podrán cumplir con lo establecido en el artículo 238 de la LSC hasta el día 2 de Febrero de 2005 a las 18 horas, en la sede social de Cerrito 774, 11º piso de Capital Federal.

Convócase a los Sres. Accionistas de RENDERING S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2005 a las 10 horas en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en el domicilio de Montevideo 770, 4º piso de la ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

PRECIMECA S.A.

ORDEN DEL DÍA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Informe de vistas planteadas por la Inspección General de Justicia: Reforma del artículo cuarto del estatuto societario.
Los Señores Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el artículo 238
de la Capital Federal.
Designado según Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 13 de octubre de 2004.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de febrero de 2005, a las 10:00 horas, en el domicilio de Tte. Gral. Juan D. Perón 940, Piso primero, Departamento B, Capital para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Elección de accionistas para firmar el acta;
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2002;
3º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2003;

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de Julio de 2004.
3º Evaluación de la Gestión del Directorio.
4º Tratamiento del resultado del período. Remuneración del Directorio.
El Sr. Sergio Godoy del Castillo suscribe el presente en su carácter de Presidente del Directorio, conforme designación por Asamblea General Ordinaria del 25 de septiembre de 2003.
Presidente Sergio Godoy del Castillo Certificación emitida por: Escribana Dalia Carmen Dulcich. Nº Registro: 1226. Nº Matrícula:
2377. Fecha: 12/1/05. Acta Nº: 022. Libro Nº: 33.
e. 19/1 Nº 65.174 v. 25/1/2005