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Viernes 7 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.565

Segunda Sección 8 Elección de los integrantes del Directorio ante el vencimiento de los mandatos actuales.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas las disposiciones del Artículo 238 de la Ley Nro.
19.550 sobre el depósito de acciones.

3 Aprobación de los estados contables de la sociedad correspondientes a los períodos finalizados en los años 2002, 2003 y 2004;
4 Destino de los Resultados.
5 Designación de Directores titulares y suplentes.
6 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes.
7 Tratamiento y, en su caso, aceptación de las renuncias de los directores.
8 Aprobación de su gestión.
9 Renuncia a los honorarios por parte de los directores salientes.
Fdo.: Enrique Arnaldo Clutterbuck - Presidente autorizado por Asamblea de Designación y Distribución de cargos del 31/03/2002.

B

Certificación emitida por: Ernesto G. Míguens.
N Registro: 84. N Matrícula: 3387. Fecha:
29/12/04. Acta N: 098. Libro N: 134.
e. 6/1 N 64.397 v. 12/1/2005

Certificación emitida por: Beatriz Mazzarella.
N Registro: 1416. N Matrícula: 3856. Fecha:
29/12/04. Acta N: 189. Libro N: 37.
e. 6/1 N 64.342 v. 12/1/2005

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 24/01/2005, en primera convocatoria a las 10:00 hs. en Esmeralda 582 1 Subsuelo - Capital.

COMPAÑIA INTERNACIONAL DE BEBIDAS Y
ALIMENTOS S.A.

E

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
Asimismo, se faculta al Sr. Presidente para que proceda a la publicación de los edictos de convocatoria en el Boletín Oficial, de acuerdo a lo establecido en la Ley N 19.550.
Capital Federal, 29 de diciembre del 2004.

2.1. CONVOCATORIAS

Presidente designado por Acta de Directorio N 184 del día once del mes de enero del 2002.
Presidente - Rodolfo Carlos Marincovich
ANTERIORES

BREOL S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la suscripción del Acta de Asamblea.
2 Explicación de las razones que obligan al llamado de la presente Asamblea General Ordinaria fuera de término.
3 Consideración y eventual aprobación de los documentos art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de los Ejercicios cerrados al 31/12/2002 y al 31/12/
2003.
4 Consideración y eventual aprobación de la gestión del Directorio, Ejercicios al 31/12/2002 y 31/12/2003.
5 Determinación del número de Directores Titulares y elección de los mismos.
6 Elección de un Síndico Titular.
7 Destino del Resultado de los Ejercicios.
8 Consideración y eventual aprobación de los anticipos de honorarios percibidos por el Directorio por funciones ejecutivas y técnicas administrativas por sobre el porcentaje establecido en el art. 261 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico N 17 cerrado al 31/12/2002 y al Ejercicio Económico N 18 cerrado al 31/12/2003.
Además, fijación por la Asamblea de los honorarios para el próximo período económico.
9 Ratificación o no de los honorarios percibidos por el Síndico Titular y su eventual aprobación. Fijación por la Asamblea de los honorarios para el próximo período económico.
Los señores accionistas deberán cumplir con lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550. El Directorio.
Designado por Acta de Asamblea de fecha 29
de junio de 2001.
Presidente - Imad Hatum Certificación emitida por: Román Ramírez Silva. N Registro: 2056. N Matrícula: 4359. Fecha:
29/12/04. Acta N: 80. Libro N: 13.
e. 6/1 N 64.346 v. 12/1/2005

C
CEREALES CERPEN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a realizarse en la calle Tte. Gral. Perón 683, 7 Piso, Capital Federal, el día 2 de febrero del 2005, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a los efectos de considerar el siguiente:

Eg3 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de COMPAÑIA
INTERNACIONAL DE BEBIDAS Y ALIMENTOS
S.A. CINBA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2005, a las 15:00 horas, en el domicilio de la calle Bouchard 680, Piso 8, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos en el artículo 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2004.
3 Consideración del destino a dar al resultado del balance general al 30 de septiembre de 2004.
Consideración de la propuesta del Directorio.
4 Consideración de la renuncia a honorarios efectuada por el Directorio saliente.
5 Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora saliente.
6 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
7 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Determinación de la retribución del Contador Certificante por el ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2004. Designación del Contador Certificante para el ejercicio iniciado el 1 de octubre de 2004.
10 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría para el ejercicio que cerrará el 30 de septiembre de 2005 y en su caso la delegación de su aprobación en el Directorio.
NOTA: Se recuerda que para asistir a la Asamblea los Sres. Accionistas deberán presentar, constancia de titularidad expedida por la Caja de Valores que lleva el Registro de acciones escriturales y/o certificado de depósito, hasta el día 24 de enero de 2004, en la sede de la calle Bouchard 680 Piso 8 Int. 2960, Capital Federal, en el horario de 14:00 a 18:00 horas.
Buenos Aires, 09 de diciembre de 2004.
Ana María Urrutia, Presidente, designada por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 22
de marzo de 2004 y Acta de Directorio N 782 del 22 de Marzo de 2004.
Presidente - Ana María Urrutia Certificación emitida por: Ricardo E. Bello.
N Registro: 283. N Matrícula: 2067.
e. 3/1 N 64.296 v. 7/1/2005

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros, Anexos y Notas correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 28, finalizado el 31 de octubre del 2004.
3 Análisis de la gestión llevada a cabo por el Directorio.
4 Análisis de la gestión llevada a cabo por la Sindicatura.
5 Determinación de honorarios al Directorio y a la Sindicatura.
6 Análisis de los Resultados del Ejercicio.
7 Elección de los integrantes de la Sindicatura para el próximo ejercicio.

CONSTELACION SUR Sociedad Anónima Inmobiliaria CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 25 de enero de 2005 a las 10.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria en Marcelo T. de Alvear 883, 2 Piso de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Razones que motivaron la demora en la convocación.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Eg3 S.A. la Sociedad, a celebrarse el día 21 de enero de 2005, a las 15.00
horas, en el local social, sito en Maipú 1, segundo subsuelo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Aprobación de la fusión de la Sociedad con Petrobras Energía S.A. PESA, Petrobras Argentina S.A. PAR, y Petrolera Santa Fe S.R.L.
PSF, mediante la absorción por parte de PESA
de PAR, PSF y la Sociedad la Fusión, en los términos del artículo 82 y concordantes de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550 y sus modificatorias.
3 Aprobación de la siguiente documentación relativa a la Fusión: i el compromiso previo de fusión suscripto entre la Sociedad, PESA, PAR y PSF el 12 de noviembre de 2004; ii los Estados Contables de la Sociedad al 30 de septiembre de 2004 a ser utilizados a los efectos de la fusión, el Balance General Consolidado de Fusión de la Sociedad, PESA, PAR, y PSF al 30 de septiembre de 2004 y los informes que sobre los referidos instrumentos contables elaboraron la Comisión Fiscalizadora y el auditor externo de la Sociedad.
4 Aprobación de la gestión de los Directores suspendidos de conformidad con lo dispuesto en la cláusula séptimo del compromiso previo de fusión y el artículo 84, párrafo final, de la Ley de Sociedades Comerciales.
5 Disolución de la Sociedad por Fusión.
6 Autorización para la suscripción del acuerdo definitivo de fusión.
7 Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las autorizaciones e inscripciones correspondientes a la fusión.
NOTAS: 1 Se informa que el punto 4 del Orden del Día corresponde a la Asamblea Ordinaria y los demás puntos a la Asamblea Extraordinaria.
2 Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, deberán presentar la correspondiente comunicación de asistencia a Asamblea para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 17 de enero de 2005, en el horario de 9:00 a 18:00 horas. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
3 Se informa a los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero que, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 7/2003
de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la ley 19.550.
Néstor Hugo Martín, DNI N 10.346.599, quien actúa como Director de Eg3 S.A., con suficientes facultades para este acto, doy fe. En Acta de Asamblea del 1 de abril de 2004 y con el Acta de Directorio del 17 de diciembre de 2004.
Certificación emitida por: Matías Pablo Seoane.
N Registro: 2089. N Matrícula: 4549. Fecha:
29/12/04. Acta N: 161. Libro N: 37.
e. 3/1 N 64.329 v. 7/1/2005

22

EMELEC S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en la sede social de la sociedad sita en la calle Pichincha 1422, Capital Federal, para el día 21 de enero de 2005, en primera convocatoria a las 15.00 horas y en segunda convocatoria a las 16.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Presidente de la Asamblea.
2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Memoria, Notas y Cuadros Anexos, correspondientes al 12 ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004.
3 Retribución al Directorio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Análisis de los resultados.
6 Renuncia del presidente y consideración de su gestión.
7 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos y asignación de cargos.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se abrirá el depósito de acciones en la Sede Social de la Sociedad los días 14 y 17 de enero de 2.005, de 15 a 18 horas. El Directorio.
Firma Daniel Alejandro Menichini Presidente designado por Asamblea 14, del 19 de diciembre de 2003.
Certificación emitida por: Marcela Beatriz Chokaklian. N Registro: 2114. N Matrícula: 4582.
Fecha: 28/12/04. Acta N: 012. Libro N: 3.
e. 3/1 N 64.306 v. 7/1/2005

F
FILCLASS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Se hace saber que por resolución del Directorio de fecha 14 de diciembre de 2004, se convoca a Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 19 de enero de 2005 a las 11 horas y a las 12 horas respectivamente, ambas en la planta fabril de la empresa situada en Sargento Cabral 3669, Lomas del Mirador, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para firmar el acta.
2 Designar presidente y determinar, el número de directores y su elección para completar el período del actual directorio o sea hasta la asamblea que trate el balance cerrado al 31 de diciembre de 2004. Publica el Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 17 de abril de 2002 y acta de Directorio de fecha 14 de diciembre de 2004.
Presidente - Juan Carlos Schajman Certificación emitida por: Gastón Enrique Viacava. N Registro: 1982. N Matrícula: 3840. Fecha: 23/12/04. Acta N: 056. Libro N: 63.
e. 3/1 N 64.279 v. 7/1/2005
FORESTAL SANTA MARIA S.A.
CONVOCATORIA
Número de Registro I.G.J. 1.584.354. Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el 01 de febrero de 2005 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y 18:30 horas en segunda convocatoria, en su Sede Social: en Chacabuco 1305 Piso 9 Departamento C, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Estado de situación del juicio Lugones c/Forestal Santa María s/I.D.P. Consideración de la propuesta transaccional por la suma de $ 75.000,00 más honorarios de peritos y partes.
3 Consideración de la venta del campo ubicado en Saladero Cabal, Provincia de Santa Fe y determinación del futuro de la sociedad. El Directorio.