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Martes 4 de enero de 2005

BOLETIN OFICIAL Nº 30.562

Segunda Sección
STM SEGURIDAD DEL TERCER MILENIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de STM SEGURIDAD DEL TERCER MILENIO S.A. a Asamblea Ordinaria a realizarse en Roque Sáenz Peña 995 - Piso 4 Oficina C a las 19 hs. del día 27 de enero de 2005 para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos art. 234
inc. 1 Ley 19.550, del ejercicio económico N 7
cerrado el 31 de Julio de 2004.
2 Aprobación de la Gestión del Directorio.
3 Elección de Directores titulares y suplentes.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2004.
Osvaldo Tolosa - Presidente designado según acta de Directorio N 37 y Acta de Asamblea N 20.
Certificación emitida por: Héctor Jorge Bruno.
N Registro: 908. N Matrícula: 3212. Fecha:
23/12/2004. N Acta: 028. Libro N 21.
e. 31/12/2004 N 64.202 v. 6/1/2005
SUCESION AMBROSIO COLOMBO S.R.L.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE SOCIOS
Para el día 28-01-05 a las 20:00 hs. en la Oficina Comercial de la Sociedad, sita en la Ciudad de Buenos Aires, calle Montevideo 708, piso 3, oficina 12. Se tratará la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un Secretario para redactar el Acta.
2 Tratamiento del Balance General y demás Estados Contables de SUCESION AMBROSIO
COLOMBO S.R.L. al 30-09-04.
3 Designación de dos 2 Socios para la firma del Acta.
Jorge D. Fontana, designado Gerente por Acta de Asamblea N 93, del 25-06-01.
Gerente Jorge D. Fontana Certificación emitida por: Escribana Nilda S.
Maur. N Matrícula: 3378. Fecha: 28/12/2004. N
Acta: 832.
e. 31/12/2004 N 32.809 v. 6/1/2005

T
TELECOM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA DEL ARTICULO 45 BIS DE LA
LEY 24.522
En cumplimiento de lo resuelto el día 6 de diciembre de 2004 en los autos caratulados TELECOM ARGENTINA S.A. s/Acuerdo Preventivo Extrajudicial Expte. N 47.345 en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 19, a cargo de la Dra. Adela N.
Fernández, Secretaría Nro. 38, a cargo del Dr.
Federico S. Johnson, sito en Marcelo T. de Alvear 1840, Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina el Juzgado, se comunica por cinco 5 días a los titulares de las obligaciones negociables actualmente en circulación emitidas por TELECOM ARGENTINA S.A. Telecom, a saber: Obligaciones Negociables Serie C al 12% con vencimiento en 2002 por un monto de capital original de U$S 200.000.000 ISIN No.
US879273AE001, CUSIP No. 879273AE0, Obligaciones Negociables Serie E a tasa LIBOR +
3,125% con vencimiento en 2005 por un monto de capital de U$S 100.000.000 ISIN No.
XS0076226942, Obligaciones Negociables Serie F al 8,875% con vencimiento en 2007 por un monto de capital original de liras italianas 400.000.000.000 ISIN No. XS0076689024, Obligaciones Negociables Serie H al 10% hasta marzo de 2000 y a tasa LIBOR + 1,25% hasta el vencimiento con vencimiento en 2008 por un monto de capital original de liras italianas 400.000.000.000 ISIN No. XS0084707313, Obligaciones Negociables Serie I al 8,375% con vencimiento en 2004 por un monto de capital de Euros 200.000.000 ISIN No. XS0096148779, Obligaciones Negociables Serie K al 7,25% con vencimiento en 2002 por un monto de capital de Euros 250.000.000 ISIN No. XS0099123712, Obligaciones Negociables Serie 1 al 7,625% con vencimiento en 2003 por un monto de capital de Euros 250.000.000 ISIN No. XS010926086, y Obligaciones Negociables Serie 2 al 9,50% con vencimiento en 2004 por un monto de capital de Euros
190.000.000 ISIN No. XS0131485624 las Obligaciones Negociables Pendientes que se ha resuelto convocar una asamblea regida por el artículo 45bis de la Ley 24.522 para todas las Series de Obligaciones Negociables Pendientes la Asamblea a celebrarse el día 4 de febrero de 2005, a las 10:00, horas de Buenos Aires, en la sede social de TELECOM ARGENTINA S.A., sita en Av. Moreau de Justo 50, Planta Baja, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos personas para suscribir el acta junto con la persona que designe Telecom para presidir la Asamblea.
2 Consideración de la propuesta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Telecom y elección de opciónes para el caso que la propuesta fuere aprobada.
NOTAS:
1 Las Obligaciones Negociables Pendientes fueron emitidas bajo los siguientes contratos de fideicomiso:
a Serie C: Contrato de Fideicomiso de fecha 15 de noviembre de 1995.
b Series E, F, H e I: Contrato de Fideicomiso de fecha 1 de septiembre de 1994.
c Serie K: Contrato de Fideicomiso de fecha 25 de abril de 1997.
d Series 1 y 2: Contrato de Fideicomiso de fecha 8 de marzo de 2000.
2 La propuesta de Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Telecom la Propuesta está contenida en el documento denominado Acuerdo Preventivo Extrajudicial otorgado por Telecom con fecha 26 de agosto de 2004, y sus anexos, incluyendo el documento de la Invitación de fecha 22 de junio de 2004 según fuera modificada con fecha 9 de julio de 2004 y el modelo de Contrato de Fideicomiso, los que se encuentran a disposición de los interesados en el sitio de Internet de Telecom http www.telecom.com. ar/reestructuracion/
default.htm y en la sede social de Telecom, sita en Av. Alicia M. de Justo 50, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Dichos documentos también pueden ser consultados en la sede del Juzgado y en las oficinas de Marval, OFarrell &
Mairal en la Ciudad de Nueva York, con domicilio en 509 Madison Avenue, Suite 506, en New York, NY, 10022-55-01, Estados Unidos de Norteamérica.
3 Con arreglo a la decisión judicial que convoca a Asamblea, ésta será presidida por la persona que a tal efecto designe Telecom. Asimismo asistirán a la misma dos veedores designados a tal fin por el Juzgado, Sres. Mario E. Kaminker y Jorge D. Grispo, con domicilio en Av. Carlos Pellegrini 961, piso 5, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. La deliberación será única, pero se efectuará la votación de cada una de las Series de Obligaciones Negociables Pendientes en forma sucesiva e independiente para cada una de ellas.
4 A los efectos de su registro para la asistencia a la Asamblea, los titulares de las Obligaciones Negociables Pendientes deberán presentar y entregar, hasta el día 31 de enero de 2005, inclusive, de 10:00 a 12:00 y de 15:00 a 17:00, horas de Buenos Aires, en la sede social de TELECOM
ARGENTINA S.A., sita en Av. Moreau de Justo 50, piso 13 Secretaría General, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, la siguiente documentación:
a un formulario de asistencia debidamente completado y firmado, el que se encuentra a disposición de los interesados en el sitio de Internet de Telecom http www.telecom.com.ar/reestructuracion/default.htm y en la sede social de Telecom antes mencionada;
b en caso que concurra por derecho propio:
deberá presentar un certificado emitido a su nombre por i la Caja de Valores S.A. en los términos del artículo 4 inciso e del Decreto 677/01; o ii una entidad administradora de un sistema de depósito colectivo extranjero DTC, Euroclear o Clearstream, Luxemburgo que acredite la titularidad del participante registrado en dicho sistema respecto de las Obligaciones Negociables Pendientes. Los certificados antes mencionados deberán consignar la titularidad, cantidad, monto de los títulos de la Serie de que se trate, número de cuenta y bloqueo. Los participantes registrados en los sistemas de depósito colectivo, con debida acreditación de tal carácter, podrán, a requerimiento de sus comitentes, expedir certificados para habilitar a éstos a concurrir a la Asamblea; y c en caso que concurra por representación: el mandatario deberá presentar i el o los certificados indicados en el apartado b anterior; y ii un poder conferido por el mandante con facultades expresas y suficientes para asistir y votar en la
Asamblea, requiriéndose por escrito la declaración de voluntad vinculada al voto por parte del titular de las Obligaciones Negociables Pendientes, y la mención de las opciónes elegidas para el caso que la Propuesta fuere aprobada. Las Cartas de Transmisión, conteniendo poderes irrevocables a favor de The Bank of New York y la Associazione per la Tutela degli Investitori in Titoli Argentini que contienen además el sentido del voto y la opción elegida, que se encuentran agregadas en las actuaciones judiciales se registrarán, a los fines de su participación en la Asamblea, una vez que se reciban los formularios de asistencia y conforme con la acreditación de la titularidad de sus otorgantes que resulte de los documentos individuales o plurales pertinentes.
Las Cartas de Transmisión mencionadas pueden ser consultadas en la sede del Juzgado por los interesados, a sus efectos.
5 Todos los documentos y certificados que se presenten a la Asamblea por los asistentes y que se encuentren emitidos dentro de la República Argentina deberán presentarse y entregarse con firmas certificadas por escribano público, y con su firma legalizada ante el Colegio Público de Escribanos de la jurisdicción que corresponda en el caso que el escribano público fuera de una jurisdicción distinta de la Ciudad de Buenos Aires;
si hubieran sido emitidos fuera de la República Argentina deberán presentarse y entregarse con firmas certificadas por escribano público y apostillados en los términos de lo previsto por la Convención de la Haya de 1961 o consularizados con intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Adicionalmente, todos estos documentos y certificados que se encuentren en idioma extranjero deberán ser traducidos al idioma español por traductor público matriculado en la República Argentina con su firma legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.
6 Se pone en conocimiento de los titulares de Obligaciones Negociables Pendientes que: a la falta de comunicación y registro de asistencia en tiempo y forma apropiados producirá la pérdida del derecho para asistir y participar en la Asamblea; y b a los efectos del cálculo de las mayorías requeridas por la ley para la homologación judicial del Acuerdo Preventivo Extrajudicial no se computarán las Obligaciones Negociables Pendientes de aquellos titulares que no se encuentren presentes en la Asamblea o que, estando presentes, se abstuvieran de votar.
7 Se pone en conocimiento de los titulares de Obligaciones Negociables Pendientes que sólo se permitirá el ingreso a la Asamblea a las personas debidamente registradas para participar en dicho acto.
8 La Asamblea y el resultado de la votación obtenido en la misma será protocolizado por ante escribano público y presentado ante el Juzgado.
Telecom adoptará las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los recaudos legales impuestos por toda legislación aplicable, incluyendo las normas de títulos valores de la República Argentina, y de cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponder.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2004.
Firmado: Amadeo Ramón Vázquez. Presidente del Directorio designado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 29 de abril de 2004 y Acta de Directorio N 169 de la misma fecha.
Certificación emitida por el Escribano Pablo Junquet, adscripto al Registro Notarial 1860, Matrícula 4725, con fecha 22 de diciembre de 2004.
Certificación emitida por: Pablo Junquet. N
Registro: 1860. N Matrícula: 4725. Fecha: 22/12/
04. Acta N: 108. Libro N: 6.
e. 3/1 N 64.056 v. 7/1/2005

tener, propone que se convoque a Asamblea General Extraordinaria de accionistas. Sometido a consideración se aprueba por unanimidad la siguiente convocatoria:
Se convoca a los señores accionistas de TELEGAMES S.A. a asamblea general extraordinaria a celebrarse en el domicilio legal de la sociedad en Alsina 292, piso 7 oficina B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 18 de enero de 2005 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, con el propósito de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Acciones a seguir ante la falta de prórroga a la suspensión de la aplicación de lo establecido en el artículo N 94 inciso 5 y en el artículo N 206
de la ley N 19.550 y modificatorias, instrumentadas por decretos N 1269/2002 B.O. 17.07.2002
y N 1293/2003 B.O. 23.12.2003, 3 Aumento de capital, y en su caso reforma del estatuto, a tenor de lo resuelto al tratar el punto anterior.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12.30 horas.
Víctor José Vissignano, firma en su condición de Presidente del Directorio de TELEGAMES S.A., según designación de asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 30 de mayo de 2004, transcripta al folio 8 del libro Actas de Asambleas N 1 rubricado el 29 de junio de 2001 bajo el número 46380-01.
Bs. As. 28/12/04.
Presidente - Víctor José Vissignano Certificación emitida por: Ignacio Etcheverry. N
Registro: 897. N Matrícula: 4759. Fecha: 28/12/04.
Acta N: 182. Libro N: 01.
e. 3/1 N 19.229 v. 7/1/2005

U
UNISSIMO S.R.L.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Socios a la Reunión de Socios a celebrarse el día 17-01-05 a las 12.00
horas, en la sede social de calle Rivadavia N 877
4 piso de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
i Elección de dos accionistas para firmar el acta.
ii Ratificación de las resoluciones tomadas en la reunión de socios de fecha 27 de mayo de 2004.
iii Aumento del capital social.
iv Modificación de la cláusula séptima del estatuto social en relación al llamado a reunión de socios en primera y segunda convocatoria.
Javier Hernán Paternostro. Socio Gerente, designado por reunión de socios de fecha 26/09/
2003, obrante al folio N 8 del libro de Actas N 1, rubricado el 31/07/1997, bajo el número 6295597. La Gerencia.
Buenos Aires, 22 de diciembre de 2004
Firma/s Certificada/s en la foja de Certificación de Firmas N F000324733.
Certificación emitida por: Marcos España Solá.
N Registro: 26. N Matrícula: 4566. Fecha: 22/12/04.
Acta N: 122. Libro N: 008.
e. 30/12/2004 N 64.153 v. 5/1/2005

W

TELEGAMES S.A.
CONVOCATORIA
Acta de Directorio. En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre de 2004, siendo las 11:30 horas, se constituye el Directorio de TELEGAMES S.A. en el domicilio legal de la sociedad.
Preside la reunión el señor Víctor José Vissignano.
Abierto el acto, el señor Presidente informa que el motivo de la reunión es analizar el hecho que hasta el día de la fecha, el Poder Ejecutivo Nacional no ha prorrogado la suspensión a la aplicación de lo establecido en el artículo N 94 inciso 5
y en el artículo N 206 de la ley N 19.550 y modificatorias, instrumentadas por decretos N 1269/
2002 B.O. 17.07.2002 y N 1293/2003 B.O.
23.12.2003.
En vistas de la significatividad que ello puede
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WAVERLY HISPANICA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de WAVERLY HISPANICA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 28 de enero de 2005, a las 9
horas, en Corrientes 316, 4to. Piso, Capital Federal, a los fines de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
a Razones para la convocatoria fuera de término de la asamblea.
b Consideración de la documentación prevista en el Artículo 234 1 párrafo de la Ley N 19.550
correspondiente al ejercicio anual finalizado el 31
de diciembre de 2003. Consideración de los re-