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Martes 14 de diciembre de 2004
ORDEN DEL DIA:
a Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso primero, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico número 45 cerrado el 31 de agosto de 2005;
b Consideración de la gestión del Directorio;
c Consideración del tratamiento a dar al resultado del Ejercicio;
d Consideración de la retribución al Directorio en concepto de sueldos y honorarios cargados a pérdidas en el ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2004 y de los honorarios a resolver por la Asamblea por la gestión desarrollada en dicho período. Tratamiento de los conceptos mencionados que superan en conjunto el 25% de la utilidad;
e Consideración de los honorarios de la Presidencia para el ejercicio 2004/2005;
f Elección de Síndico Titular y Suplente por un año; y g Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
Elegida como miembro del Directorio de CASA
RUBIO S.A. según Acta de Asamblea de fecha 17
de febrero de 2003. Designada como Presidente del Directorio de CASA RUBIO S.A. según Acta de Directorio de fecha 28 de febrero de 2003.
Presidente Berta Berendorf de Haimovici Cer tificación emitida por: María Virginia Blanc. N Registro: 1798. N Matrícula: 4285. Fecha: 2/12/04. N Acta: 169. Libro N: 16.
e. 9/12 N 62.898 v. 15/12/2004

COMERCIAL EL GRILLO S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J.: 925.817. Convócase a los Sres. Accionistas de COMERCIAL EL GRILLO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17 horas en primera convocatoria, y 18 horas en segunda convocatoria respectivamente a celebrarse en Marcelo T. de Alvear 1381
3 Piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aprobación de los Estados Contables, Cuadros Anexos, Memoria del Directorio, Informe del Consejo de Vigilancia y Gestión de los Organos de Administración correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de abril de 2004.
2 Destino del Resultado del Ejercicio.
3 Fijación del número de Miembros del Consejo de Vigilancia y su elección por un ejercicio.
4 Causas de la Convocatoria a Asamblea pasados 4 meses de cerrado el ejercicio comercial.
5 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
Designado por Acta de Directorio de fecha 02/10/2002.
Buenos Aires, 1 de diciembre de 2004.
Presidente Demetrio López Certificación emitida por: Juana Ceber.
N Registro. 1374. N Matrícula: 3531. Fecha:
1/12/04. N Acta: 458.
e. 7/12 N 30.591 v. 14/12/2004

COMPAÑIA DE INVERSIONES ASOCIADAS
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas de COMPAÑIA DE
INVERSIONES ASOCIADAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 2004 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede de la Avenida Rivadavia 2290 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2 Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1 del artículo 234 de la ley 19.550 y su modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2004.
3 Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 31
de agosto de 2004.
4 Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance
BOLETIN OFICIAL Nº 30.547

Segunda Sección cerrado el 31 de agosto de 2004 y acerca de las retribuciones a los Señores Directores. El Directorio.
Buenos Aires, 3 de diciembre de 2004.
Carmen Piscitelli, Presidente designada por Asamblea Ordinaria de fecha 08 de enero de 2004, folios 10 del Libro de Actas de Asamblea Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997 bajo el número 110191-97 y Libro de Actas de Directorio Número 1 rubricado el 17 de diciembre de 1997
bajo el número 110190-97 Acta de Directorio del 08 de enero de 2004, en folio número 23, con distribución y aceptación de cargos.
Presidente Carmen Piscitelli NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19550, los accionistas deberán cursar comunicación a Avenida Rivadavia 2290, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2.

para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, hasta el 7 de enero del 2005, de lunes a viernes en el horario de 10 a12 y de 15 a 17 horas.
La convocatoria se aprueba por unanimidad.
Sin otro tema por tratar siendo las 11 horas se levanta la presente reunión en el lugar y fecha arriba señalados, firmando al pie de la presente todos los miembros presentes Presidente: Pedro José Fernández Verdugo.
Designado por Acta de Directorio N 38, de fecha 18/12/2003.
Certificación emitida por: Silvina B. Allievi, adscripta del registro 1496 de esta Ciudad, Acta 004
del libro 40 del 6/12/2004.
Presidente Pedro J. Fernández Verdugo Certificación emitida por: Silvia Allievi. N Registro: 1496. N Matrícula: 4397. Fecha: 6/12/04.
N Acta: 004. Libro N: 40.
e. 13/12 N 63.182 v. 17/12/2004

COMPAÑIA ARGENTINA INTEGRAL DE
SERVICIO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el 29 de diciembre de 2004, a las 15:00 horas, en la sede social, ubicada en Alicia Moreau de Justo 1848, piso 3, oficina 35, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Análisis de la gestión económico financiera de la compañía, conforme con el Balance de gestión realizado al 31/09/2004.
3 Consideración de la gestión del Directorio y de los honorarios correspondientes.
4 Remoción de los miembros del Directorio y designación del nuevo Directorio.
5 Autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para inscribir sus acciones en el Registro de Asistencia. El vencimiento del plazo opera el 23/
12/04, horario de 09:00 a 18:00 horas. Vicepresidente, Sr. Franco Lisi, conforme surge del Acta de Asamblea de fecha 30 de enero de 2004, Acta de Directorio N 26 de fecha 02 de marzo de 2004.
Certificación emitida por: Ricardo Ferrer Reyes.
N Registro: 1444. N Matrícula: 3729. Fecha: 06/
12/04. N Acta: 3. Libro N: 119.
e. 13/12 N 31.595 v. 17/12/2004

COMPAÑIA HOTELERA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con las prescripciones legales y estatutarias, el Directorio convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 14 de enero del 2005, a las 13 horas, en la Av.
Julio A. Roca 562 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debido a que su sede se encuentra momentáneamente cerrada para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de las remuneraciones al Directorio $ 17,480 y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de julio del 2004, el cual arrojó quebranto computable en los términos de la Normas de la Comisión Nacional de Valores.
3 Facultar al Directorio y a las personas que se designen para realizar sin carácter limitativo cualquier acto, presentación o tramitación de todo lo resuelto por la presente Asamblea.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Anexos y Notas a los mismos e Informe del Auditor, correspondientes al 6 ejercicio económico, finalizado el 30 de noviembre de 2003.
3 Consideración del resultado del Ejercicio.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de las remuneraciones a los Directores.
6 Determinación del número de Directores y designación de autoridades por el término de tres ejercicios. El Directorio.
Presidente Enrique G. Palmou designado por acta de asamblea del 30/04/2001.
Director Enrique G. Palmou Certificación emitida por: Ana Inés Montejano. N Registro: 1240. N Matrícula: 2641.
Fecha: 30/11/2004. N Acta: 36. Libro N: 25.
e. 9/12 N 18.899 v. 15/12/2004

CORPORACION CONSULTORA S.A.
Certificación emitida por: Tomás I. Young Saubidet. N Registro: 1420. N Matrícula: 2319.
Fecha: 06/12/04. N Acta: 128. Libro N: 23.
e. 10/12 N 30.824 v. 16/12/2004

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CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 30 de diciembre de 2004 a las 19.00 hs. en el local de la calle Paso 490, Piso 1 oficina B, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Punto N 1: Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Punto N 2: Demora en la convocatoria.
Punto N 3: Consideración de los documentos artículo 234, inciso 1, Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2004.
Punto N 4: Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección, en su cargo.
El Directorio. Presidente Conrado Carlos Miguez designado según Acta de Asamblea de fecha 8
de julio de 2003.
Presidente Conrado Carlos Miguez Certificación emitida por: Esc. Andrea Molozaj.
N Registro: 88. N Matrícula: 4779. Fecha: 07/12/04.
N Acta: 142. Libro N: 04.
e. 13/12 N 63.202 v. 17/12/2004

DECAVIAL S.A.I.C.A.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de diciembre del 2004, a las 15 horas, en primera convocatoria, y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social, calle Adolfo Alsina N 1450, 2 Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Destino parcial de utilidades de la cuenta Resultados no Asignados.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. El Directorio.
El firmante fue designado por Acta de Directorio N 1955 del 17 de junio del 2003.
Presidente Miguel Marcelino Aznar Certificación emitida por:
Hugo Chiocci. N Registro: 330. N Matrícula: 2300. Fecha: 02/12/04. N Acta: 88. Libro N: 52.
e. 9/12 N 18.903 v. 15/12/2004

COVIALSA S.A.
DOMINION NONWOVENS SUDAMERICANA
S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de COVIALSA S.A. a realizarse el día 30 de diciembre 2004 a las 10,30 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria en General Hornos 950/974 Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2 Integración del directorio.
3 Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, notas y cuadros anexos, correspondientes al ejercicio económico con cierre en agosto de 2003.
4 Distribución de utilidades. Los señores accionistas deberán depositar sus acciones en la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo a lo estipulado por el art. 238 ley de sociedades. Sociedad comprendida en el art. 299 ley de sociedades comerciales.
Beatriz Elisa Sampayo síndico titular. Surge tal designación del libro de Actas de Directorio N 3, rubricado bajo el N 108620-99 con la fecha 27
de diciembre de 1999, Acta de Directorio N 134
de folios N 28/29 de fecha 29/1/2004.
Síndico titular Beatriz Elisa Sampayo Cer tificación emitida por: Adriana E.
Rainstein. N Registro. 1418. N Matrícula: 3724.
Fecha: 1/12/04. N Acta: 98. Libro N: 34
e. 7/12 N 30.618 v. 14/12/2004

D

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de diciembre de 2004, a las 9.30 horas en primera convocatoria, y a las 10.30 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la Avenida Leandro N. Alem 1193 de la Ciudad de Buenos Aires Hotel Park Tower Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración y análisis de la ampliación de la capacidad de producción de la planta. Delegación al Directorio y al Management Team para que presente a una siguiente asamblea de accionistas las distintas variantes técnicas y financieras de la inversión.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. N de Inscripción IGJ: 1.622.542. Pablo Colombres conforme Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de mayo de 2004.
Certificación emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. N Registro.
Contratos Públicos: 1961. N Matrícula: 2450. Fecha: 1/12/04. N Acta: F001300485. Libro N: 57.
e. 7/12 N 18.873 v. 14/12/2004

DE LOS BAQUEANOS S.A.

E
CONVOCATORIA
EDITORA HC SRL

Se recuerda a los señores Accionistas que el registro de acciones escritúrales es llevado por la Caja de Valores S.A. y deberán presentar las constancias de las acciones escriturales libradas al efecto por dicha caja, en la Av. Julio A. Roca 562

Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de diciembre de 2004 a las 17:00 horas en Alberti 351 9
piso departamento B, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores socios a la Reunión de Socios, a realizarse con fecha 30 de diciembre