Quiero saber acerca de...

Miércoles 24 de noviembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.534

Segunda Sección
4 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. Remuneración de la Sindicatura.
Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán depositar las acciones o sus certificados en la sede social, o cursar comunicación fehaciente de su asistencia, en ambos casos con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
Presidente designado por Acta de Directorio de fecha 23 de julio de 2004.
Presidente Leonardo Ernesto Wartelski Certificación emitida por: Fernando de Abreu.
N Registro: 2095. N Matrícula: 4337. Fecha: 8/
11/04. N Acta: 19. Libro N 14.
e. 18/11 N 29.708 v. 24/11/2004
PTE. R. ORTIZ 2150 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de diciembre de 2004, a las 15.30 horas en primera convocatoria y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, a realizarse en Montevideo 373, 6 piso, oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234, inc. 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 14 finalizado el 31 de Julio de 2004.
2 Consideración del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación del número de miembros del Directorio y nombramiento de los mismos.
5 Autorización para instrumentar e inscribir las resoluciones que se adopten.
6 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
El que suscribe lo hace en carácter de Presidente según Acta de Asamblea de fecha 5 de diciembre de 2002 y Acta de Directorio de fecha 9
de agosto de 2004.
Presidente Norberto Angel Garbarino Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. N Registro: 326. N Matrícula:
3041. Fecha: 15/11/04. N Acta: 079. Libro N 18.
e. 18/11 N 29.734 v. 24/11/2004

General Ordinaria a celebrarse en Av. Corrientes 345, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, el día 9
de diciembre de 2004 a las 11.30 hs. a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación prescripta por el Artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N
26 iniciado el 1 de julio de 2003, y cerrado el 30
de junio de 2004.
3 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
4 Fijación de las remuneraciones correspondientes a los Directores.
5 Fijación de número y designación de nuevos Directores Titulares y Suplentes.
6 Consideración y aprobación de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
7 Fijación de las remuneraciones correspondientes a la Comisión Fiscalizadora.
8 Fijación de número y designación de nuevos integrantes titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Consideración de las razones de la celebración de la asamblea fuera del plazo legal. El Directorio.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2004.
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el art. 238, 2 párrafo de la Ley 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencias a Asambleas, hasta el 3/12/2004 inclusive, de 10 a 15 horas en Av. Corrientes 345, piso 11, Buenos Aires. La documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día estará a disposición de los accionistas en la sede social Av. Corrientes 345, piso 11 dentro de los plazos legales, de 10 a 15 hs.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de accionistas de fecha 5/11/2003.
Presidente Santiago C. Monsegur Certificación emitida por: Emilio José Poggi. N
Registro: 36. Fecha: 11/11/04. N Acta: 40. Libro N 45.
e. 19/11 N 29.758 v. 25/11/2004

R
RABELLO Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas del RABELLO Y
CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en Av. Corrientes 345, piso 11, Ciudad de Buenos Aires, el día 9 de diciembre de 2004 a las 10 hs. a fin de considerar el siguiente:

ROVARELLA HNOS. S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria simultáneamente para el 10 de diciembre de 2004, a las 8 horas y 9 horas, respectivamente, en Sarmiento 747, sexto piso, oficina 24, Capital Federal, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2 Consideración del ajuste de ejercicios anteriores por $ 1.701.758,19.
3 Plan de acción ante reclamos formulados por algunos titulares de cuentas comitentes. El Directorio.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 2004.
NOTA: Conforme a lo dispuesto en el art. 238, 2 párrafo de la Ley 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación a efectos de su inscripción en el Libro de Asistencias a Asambleas, hasta el 3/12/2004 inclusive, de 10 a 15 horas en Av. Corrientes 345 piso 11, Buenos Aires.
El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de accionistas de fecha 5/11/2003.
Presidente Santiago C. Monsegur Certificación emitida por: Emilio José Poggi. N
Registro: 36. Fecha: 11/11/04. N Acta: 41. Libro N 45.
e. 19/11 N 29.759 v. 25/11/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Remoción de directorio. Elección de miembros y duración de cargos.
Lidia Esther García de Rovarella Presidente del Directorio según Acta de Asamblea de fecha 22 de abril de 2004.
La firma se certifica en la foja de Actuación Notarial F 001269245.
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Certificación emitida por: Susana Beatriz Veiga. N Registro: 939. N Matrícula: 4630. Fecha:
17/11/04. Acta N: 155. Libro N: 56425 Int. 1.
e. 22/11 N 61.528 v. 26/11/2004

S
SANDVIK ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

RABELLO Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.

Convócase a los señores accionistas de SANDVIK ARGENTINA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de diciembre de 2004 a las 12
horas, en la sede social sita en Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los accionistas de RABELLO Y
CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A. a Asamblea
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Tratamiento del resultado del ejercicio.
5 Consideración de la gestión del Directorio.
Su remuneración.
6 Designación de miembros del Directorio.
7 Consideración de la gestión de la sindicatura. Su remuneración.
8 Designación de síndico titular y suplente.
Designado por acta de Asamblea General Ordinaria del 30 de enero de 2004, obrante en el folio N 61 del Libro de Actas de Asambleas Generales N 1.
Director Titular Gustavo A. De Jesús NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en la calle Suipacha 268, piso 12, ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 17 horas hasta el 3
de diciembre de 2004, inclusive.
Certificación emitida por: Esc. Alfredo Novaro Hueyo h.. N Registro: 34. N Matrícula: 3093.
Fecha: 12/11/04. N Acta: 001. Libro N 63.
e. 23/11 N 61.531 v. 29/11/2004

47
T

TAMIVOLT S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de diciembre de 2004 a las 16 hs. en Helguera 5055 1419 Capital Federal, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Explicación de los motivos por los cuales se procedió a convocar la Asamblea General Unánime fuera del término previsto por la ley.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2004.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de los resultados del ejercicio. El Directorio.
Presidente, Julio Vázquez h., designado por Acta 205 del 10 de noviembre de 2003.
Presidente - Julio Vázquez Certificación emitida por: Filippin, Carlos Mariano. N Registro: 74. N Matrícula: 5248. Fecha:
15/11/04. N Acta: 68. Libro N 48.
e. 23/11 N 61.544 v. 29/11/2004

SIDECO AMERICANA S.A.
CONVOCATORIA

TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de diciembre de 2004 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en su Sede Social sita en Carlos M. Della Paolera 299, piso 27, Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Designación de un Director Suplente.
NOTA: Conforme a lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley N 19.550, los señores accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SIDECO AMERICANA S.A., en su sede social sita en Carlos M. Della Paolera 299, piso 27, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.
El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente, según Actas de A.G.O. del 2/3/2004 y del 14/4/2004, pasadas al libro de Actas de Asamblea N 1, Rúbrica N B-26209.
Presidente Edgardo Poyard Certificación emitida por: Escribano Antonio L.
Cinque. N Registro: 1061. N Matrícula: 3064.
Fecha: 12/11/04. N Acta: 117. Libro N 84.
e. 19/11 N 18.590 v. 25/11/2004

SIFEME S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de SIFEME S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 07 de diciembre de 2004 a las 12 horas en la calle Maipú 471, piso 6, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, y a la Asamblea Especial de la clase B, a celebrarse el día 16 de diciembre de 2004 a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas en segunda convocatoria, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21, Ciudad de Buenos Aires no es la sede social para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Capitalización de los aportes irrevocables de capital, que ascienden a la suma de $ 2.000.000. Emisión, a la par, de 2.000.000 de acciones ordinarias, escriturales, de un peso $ 1 valor nominal cada una y de un voto por acción, correspondientes a la clase B, las cuales tendrán los mismos derechos a percibir dividendos que el resto de las acciones en circulación a la fecha de su emisión. Ejercicio del derecho de preferencia. El Directorio.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 10 de diciembre de 2004, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la Ley 19.550.
NOTA 2: El punto 2 será tratado en Asamblea Especial de la clase B, a cuyos fines los certificados de titularidad de acciones escriturales depositados y registrados en el libro de asistencia, se tendrán como asientos para las mismas.
Director Titular electo por acta de asamblea del 19 de abril de 2004, que pasara a cuarto intermedio al 19 de mayo de 2004 y Directorio N 436, del 20 de mayo de 2004.
Director Titular Juan Ignacio López Basavilbaso
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al quinto ejercicio social cerrado el 31 de julio de 2004; consideración de la gestión cumplida por el Directorio.
3 Elección de los miembros del directorio por un período de un año.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2004.
Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22 de octubre de 2003.
Presidente - Guillermo Oscos Certificación emitida por: Escribano Eduardo Steinman. N Registro: 72. N Matrícula: 2556.
Fecha: 15/11/04. Acta N: 188. Libro N: 43.
e. 22/11 N 61.430 v. 26/11/2004

Certificación emitida por: Esc. Juan José Merino De Benedetti. N Registro: 479. N Matrícula:
4711. Fecha: 12/11/04. N Acta: 064. Libro N 09.
e. 18/11 N 61.224 v. 24/11/2004

TISHBI Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de TISHBI S.A. de acuerdo a lo prescripto por el Art. 237 Ley de Sociedades Comerciales, para el día 7 siete de diciembre de 2004, a las 13:00 horas en Primera Convocatoria, y a las 14:00 horas en Segunda Convocatoria, la cual tendrá lugar en la Sede Social de la calle Pasteur