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Lunes 22 de noviembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.532

Segunda Sección
07 de diciembre de 2004 a las 12 horas en la calle Maipú 471, piso 6, Capital Federal, para tratar el siguiente:

2.3. AVISOS COMERCIALES

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al quinto ejercicio social cerrado el 31 de julio de 2004; consideración de la gestión cumplida por el Directorio.
3 Elección de los miembros del directorio por un período de un año.
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2004.
Designado por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 22 de octubre de 2003.
Presidente - Guillermo Oscos Certificación emitida por: Escribano Eduardo Steinman. N Registro: 72. N Matrícula: 2556. Fecha:
15/11/04. Acta N: 188. Libro N: 43.
e. 22/11 N 61.430 v. 26/11/2004

T

NUEVOS

A
AGCO ARGENTINA S.A
Hace saber: Por Asamblea Ordinaria de Accionistas y reunión de Directorio del 20/7/04 se resolvió por unanimidad que el Directorio de la sociedad quede integrado de la siguiente forma: Presidente: Normelio Joao Ravanello; Vicepresidente: Julio César Escossi; Directores Titulares: Carlos Alberto Ruggeri, Jorge Luis Pérez Alati, Manuel María Benites, Cristian Alberto Krger, Ricardo Maggio. Los Directores constituyen domicilio especial en Suipacha 1111, piso 18, Capital Federal. María Verónica Tuccio. Abogada autorizada por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 20/7/04. Tomo 59
Folio 410.
Abogada María Verónica Tuccio Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/04. Tomo:
59. Folio: 410.
e. 22/11 N 29.882 v. 22/11/2004

TISHBI Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas de TISHBI S.A. de acuerdo a lo prescripto por el Art. 237 Ley de Sociedades Comerciales, para el día 7 siete de diciembre de 2004, a las 13:00 horas en Primera Convocatoria, y a las 14:00
horas en Segunda Convocatoria, la cual tendrá lugar en la Sede Social de la calle Pasteur N 26 Piso 4, Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que tendrá por finalidad considerar el siguiente:

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/04. Tomo:
67. Folio: 257.
e. 22/11 N 29.877 v. 22/11/2004

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/2004.Tomo:
65. Folio: 109.
e. 22/11 N 29.909 v. 22/11/2004

APLICACIONES INDUSTRIALES S.A.
Instrumento 8/11/04. Traslado de la sede social a la Av. Belgrano 687, 3, Oficina C, Cap. Fed. Abogada Autorizada según Instrumento Privado de del 8/11/04.
Abogada Ana María Figueroa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/04. Tomo:
6. Folio: 213.
e. 22/11 N 29.873 v. 22/11/2004

B
BACARDI MARTINI ARGENTINA Sociedad Anónima
e CIA. DE SERVICIOS HOTELEROS S.A.
FUSION POR ABSORCION

1 Designación de 2 dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Informe y análisis de la situación económica y financiera de la sociedad. Propuestas y proyecciones.
Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo prescripto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y las Disposiciones Estatutarias, deberán depositar las acciones en la Sede Social con no menos de 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. A los efectos de la recepción de acciones y la entrega de los respectivos recibos se resuelve que deberán ser depositadas en la calle Pasteur N 26 Piso 4, Departamento A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el día 23 de noviembre de 2004
hasta el día 01 de diciembre de 2004, en el horario de 09:00 a 12:00 horas. Salomón Isaac Cohen. Presidente. Director Titular de acuerdo al Acta N 12 de Asamblea General Ordinaria, de fecha 04 de febrero de 2002.
Presidente - Salomón Isaac Cohen Certificación emitida por: Isaac León Pomerantz.
N Registro: 1432. N Matrícula: 3612. Fecha: 17/11/
04. Acta N: 33. Libro N: 32.
e. 22/11 N 29.681 v. 26/11/2004

Certificación emitida por: Escribano Gabriel Salem. N Registro: 1318. N Matrícula: 3691. Fecha:
16/11/04. N Acta: 043. Libro N 28.
e. 22/11 N 61.453 v. 24/11/2004

Comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11/08/04, se resolvió designar el siguiente Directorio: Director Titular: Mario Luis del Valle; Directores Suplentes: Angel Fernández ambos constituyen domicilio en Avenida Leandro N.
Alem 530, 11 piso, Ciudad de Buenos Aires y Alfredo Lauro Rovira con domicilio constituido en Maipú 1210, piso 5, ciudad de Buenos Aires. Autorizado especial mediante Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 11/08/04.
Autorizado Especial Enrique Schimelli Casares Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/04. Tomo:
57. Folio: 511.
e. 22/11 N 29.978 v. 22/11/2004

BELNORTE S.A.
Se hace saber por un día que por resolución del Directorio de fecha 27-08-04 se resolvió fijar nueva sede social en Tucumán 1484, Piso 7, Oficina C, de Capital Federal. El Dr. Carlos Portela, C.S.J.N. T
XIX F 862, se encuentra autorizado a suscribir el presente por resolución del Directorio de fecha 3008-04. Buenos Aires, 17 de noviembre de 2004.
Abogado Carlos Portela Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/04. Tomo:
XIX. Folio: 862.
e. 22/11 N 29.895 v. 22/11/2004

AMEDEX MEDICAL GROUP ARGENTINA S.A.

2.2. TRANSFERENCIAS

BIMAR DE ARGENTINA S.A.

NUEVAS

B
Emilio Ferreiro mart. público Sgo. del Estero 250-5
Cap. Avisa Bartolomé Mitre 2579 S.R.L., domic. Bmé.
Mitre 2579 Cap. vende a Manuel Bermudez Rey domic.
Bmé. Mitre 2579 Cap. el Café, Bar, Casa de Lunch, Despacho de bebidas 203003-002-004 sito en calle BARTOLOME MITRE 2579, CABA DOS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE P.B., libre de deudas y/o gravámenes. Domic. partes y reclamos ley en n/ oficinas.
e. 22/11 Nº 61.437 v. 26/11/2004

a sus cargos de Directores Titulares de la sociedad y se designó a los Sres. Luis María Astarloa y Alejandro Panighini como Directores Titulares. Por Acta de Directorio del 15/11/2004 se distribuyen los cargos quedando integrado el Directorio de la sociedad de la siguiente manera: Presidente: Pablo Gracía Gili, Vicepresidente: Sebastián Herrera Piñero, Director Titular: Antony Frederik Johan Bruggink, Director Titular: Luis María Astarloa, Director Titular:
Alejandro Panighini y Director Suplente: Cecilia Colombi. Todos los Directores poseen domicilio especial en Avenida Leandro Nicéforo Alem 855, Piso 6, Cap. Fed. Abogada autorizada por Acta de Asamblea General Ordinaria del 15/11/2004.
Abogada Mariana Cecilia Morelli
BOMAGRA Sociedad Anónima Expte. IGJ 170.120. Por Asamblea del 22/10/
2004 y sesión de Directorio de la misma fecha, se resolvió: 1 Designar para el período 2004/2005 el siguiente Directorio: Presidente, Jorge Born h.; Vicepresidente, Enrique Constantino Peláez, y Director Titular, José Eduardo Jorge Born. Los Directores constituyen domicilio especial en el de la Sociedad, calle Lavalle 416, 7 piso, Capital Federal, y 2 autorizar a Verónica González a publicar el aviso de ley.
Abogada Verónica González
ALVEAR PALACE HOTEL S.A.I.

Sociedad Absorbente: ALVEAR PALACE HOTEL
S.A.I. Sociedad Absorbida y Disuelta sin Liquidación: CIA. DE SERVICIOS HOTELEROS S.A. 1
Razón social, sede, datos inscripción: a ALVEAR
PALACE HOTEL S.A.I., Avenida Alvear 1891, Capital Federal, Registro Público de Comercio 3/11/1927, Número 203, Folio 30, Libro 43, Tomo A de Estatutos Nacionales. b CIA. DE SERVICIOS HOTELEROS S.A., Avenida Alvear 1891, Capital Federal, Inspección General de Justicia 2/6/1985, Número 2323, Libro 100, Tomo A de Sociedades Anónimas.
2 Aumento de capital GALERIAS PACIFICO S.A.:
de $ 26.000 a $ 38.000. 3 Balances. Valuación Activo y Pasivo: Balances Especiales al 30/6/04. Balances Consolidados al 1/7/04. Fecha de vigencia de la reorganización a los efectos contables 30/06/04. 4
Compromiso Previo de Fusión: 2/9/2004, ratificado por Directorios de ambas sociedades el 2/09/04. 5
Aprobado por Asambleas Generales Extraordinarias Unánimes 22/9/04. Autorizado: Israel Sutton Dabbah, según surge del Acta de Asamblea Extraordinaria Unánime del 22/9/04, obrante a fojas 21, 22, 23, 24, 25 y 26, del Libro Actas de Asamblea N 2, rubricado en la Inspección General de Justicia el 11/6/99, bajo el N 45415-99.

ORDEN DEL DIA:

Morvillo; Directores titulares: Thomas Alan Quadracci; John Fowler; Juan Javier Negri; Adolfo Morvillo y Directores suplentes: Charles Dupont; Jorge Ricardo Rebrej. Todos los Directores constituyen domicilio especial en Uruguay 1037, Piso 7, ciudad de Buenos Aires. Se aclara que la representación legal de la sociedad corresponde al Presidente. Laura Falabella. Autorizada por el Acta de Directorio número 294 del 19 de mayo de 2004 a suscribir el presente documento.
Abogada Laura Falabella
17

N IGJ 1726736. Comunica que por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 1/10/03 y Reunión de Directorio de la misma fecha se resolvió designar el siguiente Directorio: Presidente: Michael Louis Carricarte Jr., Vicepresidente: María Noel Cristina Ache Otero, Director Titular: Graciela Suárez Aquino, todos con domicilio constituido en Vicente López 2240, Piso 12, Departamento H, Ciudad de Buenos Aires. El que suscribe, en su carácter de autorizado, según consta en el folio 3 del Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria N
1 celebrada el 1/10/03.
Autorizado Agustín Seratti Certificación emitida por: Jorge N. Cervio. N Registro: 1890. N Matrícula: 3822. Fecha: 10/11/04. N
Acta: 22. Libro N 52.
e. 22/11 N 61.484 v. 22/11/2004

Se hace saber por un día que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 02/02/2004, resolvió elegir 1 un Síndico Titular y 1 un Síndico Suplente. El Síndico Titular electo fue el Cr. Claudio Bercholc, quien constituye domicilio en Ruta Provincial 25 km 7.5, Manzana 13, Lote 6, Country San Diego, Moreno, Provincia de Buenos Aires, y el Síndico Suplente el Cr. Héctor Eduardo Crespo, quien constituye domicilio en Bouchard 710, Capital Federal, ambos por el término de 1 un ejercicio. Autorizado por Acta de Asamblea del 02 de febrero de 2004. Alejandro Mosquera. Abogado. T. 30. F. 536.
Abogado Alejandro Mosquera Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/04. Tomo:
30. Folio: 536.
e. 22/11 N 29.911 v. 22/11/2004

Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha: 17/11/04. Tomo:
78. Folio: 585.
e. 22/11 N 29.938 v. 22/11/2004

C
CALFRIG Sociedad de Responsabilidad Limitada Se hace saber que por Acta de Gerencia N 2 del 11 de noviembre de 2004, se designó por unanimidad de los socios a Rubén Saturnino Pare DNI
13892983, CUIT: 20-13892983-4, nacido el 8/07/
1960, de nacionalidad argentino, de 43 años de edad, de estado civil casado, de profesión empresario, domiciliado en Avda. Otero 3890, Pontevedra, Pcia.
de Buenos Aires, constituyendo domicilio especial en Adolfo Alsina 1973 2 Piso, Departamento H de Capital Federal y éste asume con el cargo de Gerente. Apoderado: El abajo firmante Isidoro José Markosich se encuentra autorizado por Acta de Gerencia N 2 del 11/11/2004 pasada al folio 4 del libro de Actas Reunión de Socios N 1 rubricado el 9
de octubre de 2003, N de Rubrica 86406-03.
Autorizado/Contador Isidoro José Markosich Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 16/11/2004. Número: 559503.
Tomo: 243. Folio: 26.
e. 22/11 N 29.553 v. 22/11/2004

CEFAS S.A.
Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 18/8/03, ratificada por Asamblea del 8/7/04 y Reunión de Directorio del 8/7/04; 1 Renunciaron los Directores Martín Fernando Brandi, Gustavo José Brandi, Ernesto José Cavallo y Eduardo César Cavallo; 2 Se eligieron Directores y Síndicos, distribuyendo los cargos de la siguiente manera: Presidente: Pedro Enrique Brandi, Vicepresidente: José Alberto Brisco, Director Titular: Pedro Luis Brandi, Síndico Titular: Luis Osvaldo Cardenuto, Síndico Suplente: Alberto Vergara, todos con domicilio especial en Adolfo Alsina número 1450 octavo piso Capital Federal. Susana L. Dusil. Escribana. Registro 648.
Matrícula 3352, autorizada por instrumento privado del 30/9/04 de Nombramiento de Administradores.
Escribana Susana L. Dusil Legalización emitida por: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Fecha: 16/11/04. Número: 041116379837. Matrícula Profesional N: 3352.
e. 22/11 N 29.607 v. 22/11/2004

CENTOMAR S.A.
Sandra Ojman domiciliada en Luis M. Campos 1041
Cap. Fed. avisa que vende a Ricardo Ruch domiciliado en Miller 2850 Cap. Fed. el negocio de casa de pensión denominado Hostel One sito en BOLIVAR 1291 1
PISO Cap. Fed. libre de deudas y gravámenes.
Reclamos de ley Av. Córdoba 1505 2 4 Cap. Fed.
e. 22/11 Nº 61.510 v. 26/11/2004

ANSELMO L. MORVILLO S.A.
Se hace saber, en los términos del artículo 60 de la ley 19.550, que mediante Asamblea General Ordinaria del 30 de abril de 2004 y reunión de Directorio del 19 de mayo de 2004 se efectuó la siguiente designación de autoridades: Presidente: Anselmo L.

BODEGAS SALENTEIN S.A.
Por Asamblea General Ordinaria Unánime del 15/11/2004, se aceptó la renuncia y aprobó la gestión de los Sres. Hernán Verly y Luis Aníbal Pistacchi
Por Asamblea Ordinaria del 30/4/04 el Directorio de la sociedad quedó compuesto de la siguiente manera: Presidente y Unico Director Titular: Valentín Goriatchev, Director Suplente: Alexander Merebashvili. Todos con domicilio constituido en Esmeralda 1029, 1 piso Of. 1 y 2 de la Cap. Fed. Dra. Corina V.