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Viernes 10 de setiembre de 2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.482

Segunda Sección
toriero: 32.720 acciones; Susana M. Virgolini 147.240 acciones y Estela L. Maldonado 84.800
acciones. Este capital se halla aportado totalmente en dinero, estando integrado en su totalidad
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta
Víctor Alfredo Drasal Vicepresidente elegido por acta folio n 7 de fecha 11 de abril de 2003.
Vicepresidente - Víctor Alfredo Drasal Certificación emitida por: Escribano Juan Carlos Vergili. N Registro: 1052. N Matrícula: 2090.
Fecha: 2/9/2004. Acta N: 099. Libro N 044.
e. 8/9 N 24.326 v. 14/9/2004

D
DORKING S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de setiembre de 2004, a las 10 hs., en primera convocatoria y a las 11 hs., en segunda convocatoria, en su sede legal de Teniente General Juan Domingo Perón 2250, Piso 2 Departamento D, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Modificación del artículo 11 del estatuto:
Elección de una Comisión Fiscalizadora de un mínimo de 3 y un máximo de 9 miembros e igual número de suplentes.
2 Designación de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente.
NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas conforme lo establece el artículo 238 Ley 19.550.
La firmante Zulema Nora Victoria Reznik, titular del Documento Nacional de Identidad Número 5.799.342, quien actúa como Presidente de DORKING S.A., en mérito a: a contrato social del 2 de enero de 1976 inscripto en la I.G.J. el 2 de setiembre de 1976, bajo el N 3232, L 85 T A de Sociedades Anónimas y 2 Acta de Asamblea General Ordinaria y Acta de directorio Número 334, ambas del 16 de febrero del 2004, por la cual se eligen las actuales autoridades y se distribuyen los cargos, todo lo que he tenido a la vista para este acto y con facultades suficientes para este otorgamiento.
Presidente - Zulema Nora Victoria Reznik Certificación emitida por: Zulema Nora Victoria Reznik. N Registro: 1076. N Matrícula: 2018.
Fecha: 31/08/04. N Acta: 142. Libro N: 23.
e. 6/9 N 55.985 v. 10/9/2004

E
EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA
CONARA S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de la EMPRESA MARITIMA Y
PESQUERA CONARA S.A. convoca a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de setiembre de 2004 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la calle Alsina 292, 3er. Piso B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación establecida por el Art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la remuneración a los miembros del Directorio y de la Sindicatura.
Presidente José Luis Castillo NOTA: Elegido por instrumento de Acta de Asamblea de fecha 19 de diciembre de 2003, como miembro del Directorio; y por instrumento de Acta de Directorio N 67 como Presidente de la EMPRESA MARITIMA Y PESQUERA CONARA S.A.
Certificación emitida por: Esc. Oscar Gabriel Mendy. N Registro: 642. N Matrícula: 3000. Fecha: 01/09/04. N Acta: 132. Libro N 61.
e. 7/9 al 56.014 v. 13/9/2004

EQUIPOS Y CONTROLES S. A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo resuelto por el Directorio el día 05/08/2004 convócase a los señores Accionistas de EQUIPOS Y CONTROLES S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24/09/2004 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Tucumán 540 2 piso oficina 6 Capital Federal, para tratar el siguiente:

3 Aprobación de la gestión del Directorio.
4 Fijación de los honorarios del Directorio.
Presidente: Jorge Eduardo Criado, Autorizado por Acta Asamblea N 40 del 30/4/2003.
Presidente - Jorge Eduardo Criado
a las 15 horas en la calle Reconquista 336 - 5
Piso, Oficina M, C.A.B.A., para tratar el siguiente:

Certificación emitida por: Escribana María de las Mercedes Nacarato. N Registro: 73. N Matrícula: 2995. Fecha: 2/9/04. N Acta: 82. Libro N:
54.
e. 9/9 N 24.423 v. 15/9/2004

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones que motivaron la demora de la convocatoria.
3 Aprobación de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 42 finalizado el 31 de marzo de 2004.
4 Distribución de utilidades.
5 Retribución del directorio y síndicos, artículo 261 Ley 19.550.
6 Consideración de la gestión de directores y síndicos.
7 Elección de directores y síndicos.

G

ORDEN DEL DIA:
GEYFA S.A.
1 Consideración del llamado tardío a Asamblea.
2 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
3 Consideración de los documentos enumerados en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 por los Ejercicios Económicos Números 16, 17, 18, 19, 20 y 21 finalizados el 30 de setiembre de los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
5 Consideración de las retribuciones y honorarios al Director y Síndico Titular y Suplente 6 Fijación del número de Directores y su elección por un nuevo período legal y elección del Síndico Titular y Suplente.
Presidente Juan Carlos Baldassarri NOTA: Para poder concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán depositar las Acciones en la sede social antes mencionada de 9 a 18 horas hasta el 20/09/2004 inclusive, para lo cual queda abierto el Libro social correspondiente.
Juan Carlos Baldassarri Presidente, Autorizado por Acta de Asamblea N 153 del 1 de abril de 2003 a publicar el Edicto.
Certificación emitida por: Escribano Ferrari Eduardo Diego. N Registro: 1937. N Matrícula:
4212. Fecha: 02/09/04. N Acta: 195. Libro N 21.
e. 7/9 N 56.031 v. 13/9/2004

F
FIBRAS TIGRE S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de GEYFA S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el 28 de septiembre de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la en la calle Rodríguez Peña 694, Piso 2, Oficina G, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firma el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta en el inciso del artículo 234 de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30/04/04.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4 Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Sindicatura.
5 Distribución de honorarios por encima del tope de ley.
Héctor Gerskowicz, D.N.I. 4.584.185, en su carácter de Presidente según Acta de Asamblea N
17 del 2/9/02, pasada a fojas 27 y 28 del Libro de Actas de Asamblea N 1, rúbrica N B-29749 del 12/9/86.
Certificación emitida por: Arturo E. M. Peruzzotti, Escribano de la Capital Federal. N Registro:
394. N Matrícula: 2802. Fecha: 30/8/04. N Acta:
138.
e. 6/9 N 24.039 v. 10/9/2004

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de Septiembre de 2004, a las 15 horas, en Avenida Corrientes 2330, 9 piso, Oficina 911, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación que prescribe el Artículo 234 Inciso 1 de la ley N
19.550 del ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2004.
2 Consideración de la transferencia de acciones encuadradas en el punto 5 del Estatuto Social.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de las remuneraciones del Directorio.
5 Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta.
Presidente - Jorge Frugoni Villar El que suscribe: Presidente cuyo cargo surge de la Escritura N 799 de fecha 15-05-2003, Escribano Marcelo M. Bubis, Matrícula N 3174.
Certificación emitida por: Escribano Público. N
Registro: 150. N Matrícula: 3174. Fecha: 01/09/
04. Acta N: 111. Libro N 35.
e. 8/9 N 17.153 v. 14/9/2004

FORTIN INCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de FORTIN
INCA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 29 de septiembre de 2004, en primera convocatoria a las 10 hs. y en segunda a las 11 hs. en Avda. Corrientes 587 - Piso 2, Oficina 24, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

44

GUICHAR S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de setiembre del 2004, a realizarse en la calle Esparza N 81 2 Piso Departamento D de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Causas que motivaron la realización tardía de las Asambleas Anuales.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1 de la Ley N 19.550
correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 1999, 31 de diciembre del 2000, 31 de diciembre del 2001, 31 de diciembre del 2002 y 31 de diciembre del 2003.
4 Distribución de utilidades.
5 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio.
6 Honorarios del Directorio; autorización para exceder el límite previsto por el artículo 261 de la Ley N 19.550.
7 Determinación del número de directores y elección de los mismos por tres ejercicios.
Presidente designado por Acta de Directorio N 12 de fecha 12 de mayo de 1999. El Directorio.
Presidente - Carlos Alberto Guillamet Chargué Certificación emitida por: Jorge Tomás Balmayor. N Registro: 1874. N Matrícula: 4439. Fecha:
03/09/04. N Acta: 125. Libro N 4.
e. 9/9 N 56.178 v. 15/9/2004

ORDEN DEL DIA:

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a folios 140/142 del libro Actas de Asamblea N 1, Acta de Asamblea General Ordinaria del 29/08/2003 y folio 9 del libro Actas de Directorio N 3, Acta N 624 del 29/08/2003.
Presidente - Gabriel O. Rosenzvit Certificación emitida por: Escribano Público. N
Registro: 1132. N Matrícula: 2108. Fecha: 30/08/
04. N Acta: 139. Libro N 80.
e. 7/9 N 56.165 v. 13/9/2004

ISLAS VOLCAN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ISLAS VOLCAN, SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL, FORESTAL, AGRICOLA, GANADERA E
INMOBILIARIA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria, para el día 30 de septiembre de 2004. a las 10 hs., en Avenida Córdoba 1255, piso 1, departamento 2, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea;
2 Motivos de la falta de continuidad de la Asamblea del 12 de septiembre del 2003 y explicación de las causas de la celebración de la Asamblea fuera de término;
3 Consideración de documentos del artículo 234 de la Ley de Sociedades Comerciales, Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2002;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura;
5 Destino del Resultado del Ejercicio bajo examen;
6 Modificación de los estatutos para la reducción del número de los integrantes del Directorio;
7 Aumento del Capital Social a $ 15.000. Modificación del valor nominal de las acciones. Emisión de nuevas acciones. Canje de las acciones en circulación. Pago de las eventuales fracciones de acciones conforme el valor patrimonial de las mismas;
8 Tratamiento de las renuncias presentadas por miembros del Directorio y de la Sindicatura;
9 Fijación del número de Directores para los próximos tres ejercicios y su designación;
10 Modificación de los Estatutos para prescindir de la Sindicatura.
Presidente Amanda Rosa Páez de Penas Designada como Directora Titular por Acta de Asamblea del 12 de septiembre del 2003 y pasada al folio 76/77 del Libro de Actas de Asamblea N 1, y designada como Presidente por Acta de Distribución de cargos de fecha 12 de septiembre del 2003, pasada al folio 87 del Libro de Actas de Directorio N 4. Sello R000790081
Certificación emitida por: Escribano Norberto R.
Juan. N Registro: 1252. N Matrícula: 2544. Fecha: 1/IX/04. N Acta: 521.
e. 7/9 N 56.023 v. 13/9/2004

J

I
JARAM S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2003, y demás documentación del artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

IMPRESORA INTERNACIONAL DE VALORES
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 24 de septiembre de 2004,
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de la sociedad a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Septiembre de 2004 a las 16 hs. en 1
convocatoria y a las 17 hs. en 2 convocatoria en