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Segunda Sección
Jueves 27 de mayo de 2004

M

HOTSUR S.A.
MEDIN Sociedad Anónima de Servicios Médicos y Asistenciales
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 8 de junio de 2004 a las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Montevideo 373 - 6 Piso Of. 64 - Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Aumento del Capital Social, y reforma de estatutos.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los accionistas comunicarán su asistencia conforme lo previsto en el art. 238 segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Presidente - Daniel Antonio D Andrea e. 20/5 N 18.123 v. 27/5/2004

I
ICAP SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de ICAP
SA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 18 de junio de 2004 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria, en la sede social de ICAP SA., sita en Av. Díaz Vélez 3531, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 15 de junio de 2004 a las 18,00 hs. en la sede de la calle Lavalle 1625, Planta Baja, Capital. En caso de no lograrse el quórum legal, convócase en segunda convocatoria, para el mismo día a las 19 hs. a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Causas del llamado fuera de término.
2 Consideración de los documentos del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio cerrado el 31/12/2003. Asignación de resultados.
3 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Siendo las acciones de la Sociedad Nominativas no es necesario su previo depósito. Los Sres. Accionistas tienen la obligación de comunicar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en la sede de la calle Lavalle 1625, Planta Baja, Capital, cualquier día hábil en el horario de 10 a 17 hs. El Directorio.
Presidente Daniel E. Martín e. 24/5 N 48.820 v. 31/5/2004

MERCADO DEL PROGRESO S.A.
CONVOCATORIA

L
LUNCHEON TICKETS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y ESPECIAL DE CLASES A Y B
DE ACCIONISTAS
Se convoca a los señores accionistas de LUNCHEON TICKETS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y especial de clases A y B de accionistas a celebrarse el día 10 de junio de 2004 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Av. Belgrano 456, piso 4, Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.
2 Consideración de la gestión de los Directores renunciantes. Su remuneración.
3 Remuneración del Sr. Director Daniel Feldman.
4 Designación de Directores Titulares.
Vicepresidente - Javier Petrantonio NOTA: Conforme al artículo 238 de la Ley N
19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a Asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M.
& M. Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00
a 17:00 horas hasta el 3 de junio de 2004, inclusive.
e. 21/5 N 48.678 v. 28/5/2004

4 Determinación del número de Directores. Su elección por dos ejercicios.
5 Resultado del ejercicio. Su destino.
6 Autorización a los Directores de acuerdo con lo dispuesto por el art. 273 de la Ley 19.550.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Consideración del Balance y Memoria del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Incompatibilidades para Directores y socios.
4 Política de la Empresa frente a proveedores.
5 Consideración de la conducta de los Directores, y de los pedidos de remoción.
6 En su caso, elección de nuevos Directores.
7 Retribución por el trabajo personal de los Directores.
8 Pautas para el ingreso de miembros de la familia a la Empresa.
9 Retribución del Directorio.
10 Criterios para el reparto de dividendos.
Presidente Isaac Saúl e. 24/5 N 48.887 v. 31/5/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.409

Convócase a los Señores Accionistas de MERCADO DEL PROGRESO S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día miércoles 9 de junio de 2004 a las 20,30 horas en Rivadavia 5430 de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para firmar el acta de asamblea, una vez transcripta al libro de Actas.
2 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Consejo de Vigilancia, Ejercicio 45, cerrado 31 de diciembre de 2003.
3 Tratamiento de los Resultados no Asignados.
4Designación de Directores Titulares y Suplentes, en reemplazo de las actuales autoridades que vencen en sus mandatos.
5 Designación de los miembros del Consejo de Vigilancia.
6 Modificación Apartado c del Capítulo V Transferencia, del Reglamento Interno y Compendio de Derechos y Obligaciones de MERCADO
DEL PROGRESO S.A.
7 Reconsideración de los porcentajes Base Superficie, en función de las participaciones accionarias de cada puesto/local.
8 Temas diversos. Deudores Morosos, Juicio Centenera.
NOTA: Para el caso de no reunirse el quórum establecido para la primera convocatoria, llámase a segunda convocatoria, media hora después, de conformidad con el art. 22 de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Presidente - Jorge Fernández e. 20/5 N 48.622 v. 27/5/2004

MERCURY COMMUNICATIONS S.A.

Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada de acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley 19.550. La comunicación se efectuará en la sede social de Avda. Leandro N.
Alem 584 6 Piso Capital en el horario de 9 a 18
horas.
Presidente - Herman Goldenberg e. 20/5 N 48.595 v. 27/5/2004

49

3 Consideración de los documentos art. 234
inc. 1 Ley 19.550, referente al Ejercicio cerrado el 30/06/2003.
Buenos Aires, 19 de mayo de 2004.
Presidente Anselmo Rene Vallejo e. 24/5 N 48.847 v. 31/5/2004

O
ORMAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 8 de junio de 2004 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Vélez Sársfield 1802, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

MONUMENTAL SANTO DOMINGO
S.A.C.I.F.I.M.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de MONUMENTAL SANTO DOMINGO S.A.C.I.F.I. y M. a Asamblea General Ordinaria para el día 08 de junio de 2044, a las 10 horas en la calle Avda. Belgrano 463 - P.B. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación citada en el artc. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 y modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 29 de febrero de 2004 y destino del resultado.
2º Tratamiento de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio cerrado el 29/02/2004.
3 Determinación número de Directores y Designación de los mismos por el término de tres años.
4 Implementación de mejoras para reducir consumo eléctrico.
5 Autorización reformas presupuestadas.
6 Reemplazo y Emisión de nuevos Títulos.
7 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 11 de mayo de 2004.
Presidente - Juan José Romanyach e. 20/5 N 48.614 v. 27/5/2004

N
NEUMANN Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se comunica a los señores Accionistas que por reunión de Directorio de fecha 18 de mayo de 2004, se resolvió convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de junio de 2004 a las 12 horas en primera convocatoria y 13 horas en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Socios para firmar el Acta.
2 Remoción de los integrantes del Directorio.
3 Acción de responsabilidad contra los Directores.
La Asamblea se reunirá en el domicilio de calle Talcahuano 750, 9no. piso de esta ciudad. Los Accionistas deberán cursar las comunicaciones del art. 238 de la ley 19.550 al domicilio indicado, hasta el día 8 de junio de 2004.
Presidente Claudia Viviana Neumann e. 24/5 N 48.843 v. 31/5/2004

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Variaciones del Capital Corriente, Anexos e Informe del Síndico, correspondientes al tercer y cuarto ejercicio social cerrados al 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003, respectivamente.
3 Motivos de la convocatoria fuera de término para el tratamiento de la documentación correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002.
4 Imputación de los resultados del ejercicio.
5 Determinación de los honorarios de los directores y del síndico.
6 Consideración de la gestión del directorio y del síndico.
7 Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de directores y síndico titular y suplente por un ejercicio.
Presidente - Luis Alberto Villa e. 20/5 N 48.651 v. 27/5/2004

P
PROINGEO SA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Accionistas de PROINGEO
SA a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 16 de junio de 2004, a las 9 hs., en la sede de San Martín 66 1 119 de la CABA, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1 de las Leyes 19.550 y 22.903 y planillas anexas, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3Consideración de las remuneraciones del Directorio.
4 Determinación del número y elección del Directorio.
5 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Presidente Ruggiero Curcio e. 24/5 N 48.886 v. 31/5/2004

S
SAN CRISTOBAL Sociedad en Comandita por Acciones CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de junio de 2004 a las 10 horas en Avda. Leandro N. Alem 584 6 Piso Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de 2 dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31/01/2004. Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Retribución al Directorio.

NEW COUNTRY S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea Gral.
Ord. para el 11 de junio de 2004 a las 10 hs. 1ra.
Convocatoria y 11 hs. 2da., en Av. del Libertador 4702 4to. A, Capital Federal.:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Razones por las cuales se convoca a Asamblea Gral. Ord. fuera de los plazos legales.

Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 8 de junio de 2004 a las 15 horas en primera convocatoria o a las 16 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 1140, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos convocatoria y celebración Asamblea fuera de término.
2 Consideración documentos artículo 234, Ley 19.550 y destino resultado ejercicio al 31 de agosto de 2003.
3 Consideración gestiones Directorio y Síndico.
4 Elección Síndicos.