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Segunda Sección
Viernes 14 de mayo de 2004
CLARIDGE HOTEL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas, para el día 27 de mayo de 2004, en Tucumán 535, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria a las 11.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos por el Art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 /12/2003.
3 Honorarios del Directorio y/o cargos ejecutivos por el mismo período, eventualmente en exceso del máximo previsto por el art. 261 de la Ley de Sociedades por el ejercicio de funciones técnico administrativas.
4 Gestión del directorio por el Ejercicio cerrado el 31/12/2003.
5 Consideración del resultado del ejercicio al 31/12/2003.
6 Fijación del número de integrantes del futuro directorio y designación de sus miembros titulares y suplentes.
NOTA: Conforme lo previsto por el art. 238 de la Ley de Sociedades. Los accionistas deberán solicitar a la sociedad su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta las 11.00 del día 21/05/
2004. El Directorio.
Presidente - Nicolás Rosarios e. 10/5 N 47.712 v. 14/5/2004

COLEGIO SANTA INES S.A.E.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA

blea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Directora - Silvia E. López e. 11/5 N 47.894 v. 17/5/2004

COMPAÑIA BONAERENSE FINANCIERA Y DE
MANDATOS S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 31 de mayo de 2004, a las 11 horas, en Paseo Colón 221, Piso 10, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta.
2 Decisión sobre el saldo de resultados no asignados.
Buenos Aires, 7 de mayo de 2004.
Presidente - Liliana López Mato e. 12/5 N 17.542 v. 18/5/2004

COOPERATIVA DE TRABAJO AMRA SALUD
LTDA.
CONVOCATORIA
El Consejo de Administración de COOPERATIVA
DE TRABAJO AMRA SALUD LTDA., de acuerdo con su Estatuto Social, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 03 de junio de 2004 a las 11 horas, en el local sito en Uruguay N 252, Piso 2, Oficina C de la Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en primera convocatoria el 31 de mayo de 2004 a las 16 horas en Paraguay 1132, 5 Piso, Capital, y en segunda convocatoria el mismo día a las 17 horas en Paraguay 1132, 5 Piso, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el Art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión cumplida por los Directores y Síndicos hasta el día de la Asamblea.
4 Elección de nuevos Directores Titulares y Suplentes y de un Síndico Titular y un Suplente. El Directorio.
Presidente - Jorge Gómez Carrillo e. 13/5 N 48.108 v. 19/5/2004

1 Designación de dos asociados para la firma del acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
2 Justificación de la asamblea fuera de término.
3 Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe del Síndico e Informe del Auditor Contable, correspondiente al ejercicio cerrado el 30-092003.
4 Reempadronamiento de asociados.
5 Elección de Consejeros Titulares y Suplentes, Síndico Titular y Suplente, por finalización de mandatos.
NOTA: Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, sin antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
Presidente - Héctor A. Lafert e. 12/5 N 47.954 v. 14/5/2004
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO E
INDUSTRIA S.A.
CONVOCATORIA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.401

rrespondientes al Ejercicio Social n 85 finalizado el 31 de diciembre de 2002;

COMPAÑIA GENERAL DE NEGOCIOS
BURSATILES S.B.S.A. en Liquidación CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de COMPAÑIA GENERAL DE NEGOCIOS BURSATILES
S.B.S.A. en Liquidación a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de mayo de 2004, a las 12 horas, en el domicilio legal de la calle Esmeralda 130 3er. Piso. Este llamado se efectúa en 1ra. y 2da.
Convocatoria, en forma simultánea, para tratar el siguiente:

Se convoca a los Sres. Accionistas de COMETRANS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de mayo de 2004, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3
piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
4 Destino del resultado del ejercicio.
5 Determinación de los honorarios de los Directores y del Consejo de Vigilancia por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
6 Elección de los Miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han vencido en su mandato.
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asam-

Por resolución del Directorio se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 28 de mayo de 2004 a las 12:00
horas en la sede social de la calle Florida 1005, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

1ro. Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2do. Consideración de la Memoria, Inventario, Estado Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultados, Anexo I, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Fiscalizadora, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3ro. Consideración de los honorarios de los Señores miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

DIALS S.A. e.L.

Los señores accionistas deberán notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales en la sede de la compañía, sita en Esmeralda 130 3er. Piso de la Capital Federal.
Liquidadores - Jorge Chiaia Héctor R. Pustilnik - Jorge C. Risso e. 11/5 N 47.936 v. 17/5/2004

1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos que los complementan, correspondientes al décimo segundo ejercicio, cerrado el 31
de diciembre de 2003.
3 Consideración de los Resultados.
4 Retribución del Presidente - Liquidador.
5 Informe del liquidador sobre el estado de la liquidación. Medidas adoptadas y a adoptar. Ratificación de lo actuado y programa de liquidación total de la Sociedad.

CONFITERIA RICHMOND FLORIDA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 29 de mayo de 2004 en su sede social de Florida 468, Capital Federal, a las 9.30 horas en primera convocatoria y a las 10.30 horas en segunda para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 punto 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2004.
2 Destino del resultado económico final del ejercicio art. 12 del estatuto.
3 Gestión del Directorio art. 72 y 275 de la Ley 19.550 y art. 8 del estatuto.
4 Garantía de los Directores art. 256 de la ley 19.550 y art. 8 del estatuto. Monto y modalidad de su constitución.
5 Fijación del número de Directores titulares art.
255 de la Ley 19.550 y 7 del estatuto y suplentes arts. 258 y 284 de la Ley 19.550 y 7 y 10 del estatuto y su elección en ambos casos por un año.
6 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Luis Laureano Diez NOTA: Los accionistas deberán depositar las acciones con tres días de anticipación en la sede social art. 238 de la Ley 19.550.
e. 11/5 N 47.841 v. 17/5/2004

D

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos determinados en el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y, Síndico y fijación de sus honorarios.
5 Consideración del número y designación de integrantes del Directorio.
6 Elección de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente.
7 Verificación de los aumentos de capital por $ 595.168 5.951.680 acciones y por hasta $ 227.791 2.277.910 acciones aprobados por la asamblea extraordinaria del 23-12-03.
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán depositar en la Sociedad sus acciones o certificados provisorios librados al efecto por un Banco o Institución.
Buenos Aires, 30 de abril de 2004.
Vice-Presidente - Jorge Enrique Shaw e. 11/5 N 47.879 v. 17/5/2004

NOTA: De conformidad con lo dispuesto por los arts. 13 inc. a y 42 de los Estatutos Sociales, tendrán derecho a voto los socios activos con una antigedad mínima de seis 6 meses y los socios vitalicios, todos al día con Tesorería al 30 de abril de 2004. La documentación indicada en el apartado 3ro.
del Orden del Día y el padrón de socios se encuentra a disposición de los socios en Secretaría.
Buenos Aires, 10 de mayo de 2004.
Presidente - Juan José Fornasari e. 13/5 N 48.054 v. 17/5/2004

ORDEN DEL DIA:

COMETRANS S.A.
CONVOCATORIA

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DARLING TENNIS CLUB
CONVOCATORIA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo dispuesto por los arts. 28
inc. d y 40 de los Estatutos Sociales, convócase a los Sres. Socios del DARLING TENNIS CLUB a la Asamblea Ordinaria que se celebrará en la Sede Social sita en la calle Brasil N 50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 29 de mayo de 2004 a las 10:30 hs. en primera convocatoria y a las 11:30
hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente y Sr. Secretario;
2 Consideración de las razones por las cuales la presente Asamblea se celebra vencido el plazo legal;
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos co-

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de DIALS S.A.
e.L. a Asamblea Gral. Ordinaria para el día 28/05/
2004 a las 9,30 hs. en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 10,30 hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

La Asamblea se realizará en la Avenida Corrientes N 2621, Piso 9; Of. 93, Cdad. Aut. de Bs. As.
Para asistir a la misma los accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio legal de la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de lunes a viernes de 9 a 11 hs.
Presidente/Liquidador - Benjamín Kipperband e. 11/5 N 47.852 v. 17/5/2004

17 DE AGOSTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de mayo de 2004 a las 18.00 horas en la sede social de la calle Varela 1628 de Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente.
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia e informe del auditor del Consejo de Vigilancia, correspondientes al ejercicio económico N 30 cerrado al 31 de diciembre de 2003 y su comparativo al 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de Vigilancia.
4 Elección del Presidente y del Director Titular Primero por el término de dos años y de dos Directores Suplentes por el término de un año.
5 Designación de tres titulares y un suplente para integrar el Consejo de Vigilancia por el término de un año.
6 Consideración y destino de los resultados del ejercicio.
7 Modificación al art. 10 del Estatuto Social. Limitación a la transmisibilidad de las acciones.
8 Modificación de los arts. 13 y 14 del Estatuto Social. Cantidad de directores, Mayorías y quórum del Directorio. El Directorio.
Presidente - Alberto Manuel Crespo e. 11/5 N 836 v. 17/5/2004

DKA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para las 8:00 horas, del día 4 de junio