Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Jueves 15 de abril de 2004
OREN DEL DIA:

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

1 Consideración de los documentos prescriptos en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Honorarios al Directorio por encima del tope previsto por la Ley 19.550 y distribución de utilidades.
3 Elección de cuatro Directores Titulares, dos Directores Suplentes, Síndico Titular y Síndico Suplente.
4 Dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Vicepresidente - Daniel Omar Andriano e. 15/4 N 14.329 v. 21/4/2004

A
ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR II S.A.

ARQUIMEX S.A.C. e I.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 7 de mayo de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Santa Fe 1341, 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 5/5/
04 en Charcas 5142, piso 1 A a las 17 horas para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescrita por el art. 234, 1, Ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente al ejercicio económico regular N
6, cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio.
Presidente - Horacio Werder e. 15/4 N 18.339 v. 21/4/2004

en segunda convocatoria a las 11 hs. a fin de considerar el siguiente:

horas, en la Av. Paseo Colón 588, piso 5, Oficina 14, con el propósito de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Lectura y aprobación:
a Del Acta anterior.
b Designación de dos socios para firmar la misma.
c De la Memoria de la obra realizada desde el 1
de enero al 31 de diciembre de 2003.
d Del Balance Gral. y Cuenta de Gastos y Recursos, correspondiente al año 2003.
e Del Informe de los Sres. Rev. de Cuentas.
2 Elección de: Presidente, Secretario y Tesorero por dos años; dos Vocales Titulares por dos años;
cuatro Vocales Suplentes por un año; dos Rev. de Cuentas Tit. y un Suplente por un año.
Presidente - José Santoro Secretario - José Rafael Cohendet e. 15/4 N 45.877 v. 15/4/2004

Primero: Designación de dos asociados, que no pertenezcan a los órganos sociales, a los efectos de la firma del Acta, juntamente con el Presidente y Secretario.
Segundo: Lectura Acta N 39, Asamblea General Ordinaria del día 22/4/03.
Tercero: Consideración de la Memoria de la Comisión Directiva, Inventario General, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas a los Estados Contables, Informe de la Junta Fiscalizadora.
Toda la documentación precedente, al 31/12/2003.
Cuarto: Ratificación de todo lo actuado por la Comisión Directiva y los Organos Estatutarios hasta la fecha.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 24 de marzo de 2004.
Presidente - Enrique Greenberg Secretario - Marcelo Colanero e. 15/4 N 45.919 v. 15/4/2004

B
BAHIA DEL SOL S.A.
CONVOCATORIA

1 Consideración de la Memoria, del Balance y de los documentos contables e informativos mencionados en el art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico vencido el 31 de diciembre de 2003.
2 Distribución de resultados no asignados y retribución al Directorio teniendo en consideración lo dispuesto en el art. 261 de la Ley 19.550 reformada por la Ley 20.468.
3 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección y elección de Síndicos Titular y Suplente; todos por el término de un ejercicio.
Presidente - Daniel Smid e. 15/4 N 15.810 v. 21/4/2004
ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL
CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse en la sede social de AMERICAN FALCON S.A. sita en la Avda. Santa Fe 1713, piso 4, Buenos Aires, en primera convocatoria el día 14 de mayo de 2004 a las 15:00 y en segunda convocatoria en la misma fecha a las 16:00 horas, para tratar el siguiente:

De acuerdo a lo establecido en los artículos 16
del inc. f, 29 y 46 del estatuto de la ASOCIACION
DE TRABAJADORES DEL CFI, se cita a todo el personal afiliado a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el 20 de abril de 2004 a las 11 hs.
en el edificio del CFI, sito en la calle San Martín 871
de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para las 10:00 horas del día 4 de mayo de 2004, en primera convocatoria y para las 11:00
horas de ese mismo día, en segunda convocatoria, a ser realizada en la calle Sarmiento N 1411, 5
piso, Oficina 13 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto y las Notas a los Estados Contables, todos ellos referidos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Designación del Directorio de la sociedad por el ejercicio 2004.
Presidente - Mabel C. de Jorge de Torterolo e. 15/4 N 45.915 v. 21/4/2004
BRONAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de las razones de la convocatoria tardía.
3 Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 de la ley de sociedades comerciales correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2003.
5 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Consideración de la reducción del capital en razón de pérdidas sufridas, reflejadas en los estados contables auditados al 30 de septiembre de 2003.
7 Rescate del total de las acciones en circulación y reemplazo por nuevos títulos a emitir.
8 Aumento de capital. Suscripción de acciones, eventual reforma de estatutos.
Todos los accionistas deberán confirmar su asistencia antes del día 11 de mayo de 2004 para ser incluidos en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Los accionistas podrán ser representados conforme lo normado en el artículo 239 de la ley de sociedades documento privado con firma certificada.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Héctor Reginato e. 15/4 N 14.308 v. 21/4/2004

ANILINAS COLIBRI C.I.I.F.S.A.

1 Elección del Presidente de la Asamblea.
2 Designación de la Junta Electoral.
3 Elección de dos afiliados para la firma del Acta.
Secretario General - Domingo A. Di Stéfano e. 15/4 N 45.872 v. 15/4/2004
ASOCIACION MUTUAL INTEGRANTES
CONGREGACION RELIGIOSA
AMOR A DIOS
CONVOCATORIA
A ASAMBLEA ORDINARIA
Sr. asociado: El Consejo Directivo convoca a Asamblea Ordinaria para el día domingo 2 de mayo de 2004 a las 11:00 horas en el domicilio de su sede central calle Alvarez Jonte 3287, PB A, de la Capital Federal, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

Se convoca a los Sres. accionistas de BRONAL
S.A. a la Asamblea General ordinaria que se efectuará el 10 de mayo de 2004 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda en el domicilio especial de la Avda. Leandro N. Alem 884, piso 3 Of. 305, ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria del Directorio.
3 Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
4 Consideración de la gestión y honorarios de los miembros del Directorio, incluyendo el tratamiento especial del último párrafo del art. 261 LSC.
5 Elección de los miembros del Directorio.
6 Consideración del destino de los resultados.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 LSC que exige cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia para concurrir a la Asamblea, con no menos de tres días de anticipación a su celebración. Dirigirse a Sívori 4861, Munro, CP 1605, Vte. López, Pcia. Bs. As.
en el horario de 9 a 15 horas, de lunes a viernes.
Presidente - María C. García e. 15/4 N 14.300 v. 21/4/2004

C
ASOCIACION VECINAL DE FOMENTO
VILLA MIRAFLORES

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva, en cumplimiento de los artículos 33 y 37 de los estatutos, convoca a Asamblea Ordinaria a llevarse a cabo el jueves 29 de abril de 2004 a las 11:00 horas, en Chacabuco 842, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Considerar la Memoria, los Estados de Situación Patrimonial, de Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio N 12 cerrado al 31/12/2003.
2 Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Presidente - Jorge J. Alvarez Secretario - Omar Meggiolaro NOTA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se considerarán debidamente constituidas con los 2/3 de los socios activos en primera convocatoria; no habiendo el número indicado se considerará constituida media hora después con el número de socios activos presentes. Los asociados podrán hacerse representar por otro asociado pudiendo darle poder por carta simple certificada la firma. Un asociado no podrá representar por poder a más de otros dos socios. Para tener derecho a voto los socios deberán estar al día con las cuotas sociales y toda contribución que haya sido dispuesta por la Comisión Directiva Art. 39 de los estatutos.
e. 15/4 N 45.968 v. 16/4/2004

CAMUZZI GAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General ordinaria de accionistas de CAMUZZI GAS DEL SUR S.A. para el día 4 de mayo de 2004 a las 13:00 horas en Av.
Alicia Moreau de Justo 240, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para la firma del Acta respectiva.
2 Consideración de la Memoria Anual, Balance General e Inventario y Cuentas de Gastos y Recursos con informe de la Junta Fiscalizadora, 63 ejercicio, año 2003.
Buenos Aires, 28 de marzo de 2004.
Presidente - Graciela M. Stranieri Secretaria - Viviana M. Mikolajuk e. 15/4 N 45.851 v. 15/4/2004

CAMARA NAVIERA ARGENTINA

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 4 de mayo de 2004, a las 9:00 horas, en Av. Alvarez Thomas 1350, Capital Federal. Para el caso que la primera convocatoria de la Asamblea General Ordinaria no pudiera realizarse por falta de quórum, el Directorio fija como fecha de realización de la misma en segunda convocatoria el 3 de mayo de 2004, a las 10:00 horas, en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

9

ORDEN DEL DIA:

AMERICAN FALCON S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

BOLETIN OFICIAL Nº 30.380

CAMARA ARGENTINA DE SEGURIDAD
ELECTRONICA CASEL

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ASOCIADOS

Estimado Consocio: La C.D. invita a Uds. a la Asamblea Gral. Ordinaria que se celebrará en nuestra sede social, Av. Cobo 1780, Cap. el domingo 25 de abril del año 2004 a la 10 hs. y si no hubiese número,
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 32 del estatuto social, la Comisión Directiva convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de abril de 2004 a las 8:30

1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de los Síndicos.
6 Designación del contador que dictaminará sobre la documentación contable anual; determinación de sus honorarios; y 7 Consideración de los contratos con partes relacionadas.
NOTA 1: Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la Asamblea antes del 28 de abril de 2004, a las 17 horas.