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Segunda Sección
Martes 13 de abril de 2004
2 Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de los resultados del ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
5 Remuneración de Directores y Síndicos art.
261, Ley 19.550.
6 Determinación del número de los miembros del Directorio y su elección. Elección de síndicos titular y suplente;
7 Consideración del Compromiso Previo de Fusión suscripto con White Pharma S.A. y Schering-Plough Veterinaria S.A. el 30 de marzo de 2004. Consideración del Balance general que será, utilizado como Balance Especial de Fusión de Schering-Plough S.A. al 31 de diciembre de 2003.
Consideración del Balance Especial Consolidado de Fusión al 31 de diciembre de 2003.
8 Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.
Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.
9 Consideración de la actuación del Directorio con relación a la fusión.
10 Autorización para suscribir el Acuerdo Definitivo de Fusión.
11 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en !os puntos precedentes.
Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia, con no menos de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria.
Vicepresidente en Ejercicio de la Presidencia Javier Alvarez Balbas e. 6/4 N 45.299 v. 14/4/2004

SELCA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria para el día 28
de abril de 2004 a las 19:00 horas, en la sede social de Av. Belgrano 355 piso 8 Capital Federal, para tratar el siguiente:

asamblea sesionará con carácter de extraordinaria.
NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle 25 de Mayo 501, 2 piso, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia Art. 238
Ley N 19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio.
PresidenteSalvador L. Carbo e. 7/4 N 45.394 v. 15/4/2004

TEXTIL TRIHO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 27 de abril de 2004 a las 15
horas, en la sede social sita en la Av. Santa Fe 1643
2 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

BOLETIN OFICIAL Nº 30.378

16 horas, en la calle Lima 115, 10 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 17 horas en caso de fracasar la primera, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550
y modificatoria correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/03 y destino del resultado.
3 Aprobación gestión del Directorio, y Sindicatura.
4 Determinación número de Directores y designación de los mismos por el término de tres años.
Buenos Aires, de abril de 2004
Presidente - Juan Amoedo González e. 7/4 N 45.392 v. 15/4/2004

TERMINAL BAHIA BLANCA S.A.

TURBINE POWER CO. S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta;
2 Análisis de la carta remitida por los accionistas Trinidad Soto y Horacio C. Servidio;
3 Análisis de la gestión y conductas desarrolladas por el Director Ricardo Soto y su posible tipificación en los arts. 272, 273 y 274 de la L.S.;
4 Remoción del Director Ricardo Soto;
5 Análisis y evaluación de la posibilidad de promoción de acciones de responsabilidad;
6 Elección de un nuevo Director para cubrir la vacante.
NOTA: A fin de asistir con voz y voto a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el libro de Asistencia en los términos del art. 238 de la ley de Sociedades Comerciales. Dicha comunicación deberá dirigirse a la Sede sita en Av. Santa Fe 1243, 2
piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Presidente - Horacio Carmelo Servidio e. 2/4 N 45.178 v. 13/4/2004

Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de abril de 2004 a las 10
horas en Avda. Corrientes 3169 Piso 13, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto y anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
2 Remuneración a Directores que han cumplido tareas especiales.
3 Destino de los resultados.
4 Elección de Directores.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de marzo de 2004.
Vicepresidente Marcelo H. Fernández e. 6/4 N 45.336 v. 14/4/2004

TRANSPORTES COLEGIALES S.A.C.I.

TINALA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de TINALA
S.A. a Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril de 2004 a las 17:30 horas, en la sede social de la calle Reconquista 491, piso 3, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 1999. Aprobación gestión del Directorio.
2 Tratamiento de resultados del ejercicio.
3 Renovación de autoridades.
4 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
Presidente - Francisco Peña Ayerza e. 12/4 N 15.486 v. 16/4/2004

CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 26 de abril de 2004, a las 10 horas, en 25 de Mayo 501, piso 2, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventado, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de los Resultados No Asignados.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. Autorización a los Directores y Síndicos a recibir anticipos de honorarios futuros.
5 Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7 Modificación del artículo 10 del estatuto social para la consideración de este punto la
NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir según art. 238 ley 19.550.
Presidente Miguel Gtz e. 6/4 N 45.245 v. 14/4/2004

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

T

pondiente al ejercicio económico terminado el 31/
12/2003. Gestión del Directorio. Tratamiento de resultados.
3 Consideraciones de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2003.
4 Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección por el término de 1 año.
5 Aumento de capital: social por capitalización de aportes de los socios.
6 Aprobación de la emisión, suscripción e integración de 270.000 acciones ordinarias nominativas no endosables con derecho a 1 voto por acción y de $ 1 de valor nominal cada una.
7 Reforma del artículo 4 del Estatuto Social.

TRANSMARITIMA CRUZ DEL SUD S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2 Exposición de motivos, realización de la Asamblea Ordinaria fuera de término;
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2003 y aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art. 275 - Ley 19.550;
4 Distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2003;
5 Fijación del número de Directores y su elección. El Directorio.
Presidente - Jorge Pizzasiocome e. 2/4 N 45.158 v. 13/4/2004

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TINTORERIA TRICOLOR S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria para el 30 de abril de 2004 en Pacheco 3025, Capital Federal, a las 15 hs. a fin de considerar el siguiente:

Convócase a los accionistas de TRANSPORTES
COLEGIALES S.A.C.I. a la Asamblea General Ordinaria para el día 30/4/2004 a las 17:30 horas en Amancio Alcorta 3447, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de los accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 al 31/12/
2003.
3 Tratamiento de los resultados acumulados por el ejercicio cerrado al 31/12/2003.
4 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Vigilancia.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 27 de abril de 2004, a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera a celebrarse en Av. del Libertador, 602, Piso 4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2 Consideración de los documentos del Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003;
3 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003;
4 Consideración de la remuneración de los Sres.
Directores. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
5 Consideración de la gestión de los Sres. Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes, miembros de la Comisión Fiscalizadora, por el término de un ejercicio; y 7 Designación de los Contadores Titular y Suplente que firmarán el próximo Balance General, Estado de Resultados y Anexos, y determinación de su remuneración.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme lo establecido por el Art. 238 segundo párrafo de la Ley N 19.550, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la sede social sita en Av. del Libertador 602, Piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 13:00 horas y de 15:00
a 19:00 horas, hasta el 21 de abril de 2004.
Presidente - Juan José Iglesias e. 7/4 N 45.477 v. 15/4/2004

Y
YAMPLIKENTA S.A.

Puesta a votación, la reunión se aprueba por unanimidad. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas, previa lectura y firma de presente Acta.
Presidente - Manuel Braña e. 12/4 N 14.225 v. 16/4/2004

TRENDIS S.A.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas de YAMPLIKENTA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día veintiocho 28 de abril de 2004 a las doce 12 horas en primera convocatoria y a las trece 13 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Luis Viale 1231 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31-12-2003 y destino del resultado.
2 Elección de 2 accionistas para firmar el Acta.
El Directorio.
Presidente - Alberto Germi e. 7/4 N 15.365 v. 15/4/2004

TONOCA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 28 de abril de 2004, a las
Se convoca a los Señores Accionistas de TRENDIS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad que se realizará el día 29 de abril de 2004 a las 10:00 horas siendo el segundo llamado a Asamblea General y Extraordinaria para las 11:30 horas en Av. Córdoba 950, piso 5 C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos previstos en el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 corres-

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003, por sobre el tope establecido por el artículo 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
3 Destino de los resultados del ejercicio.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Hilda Ana Santoni e. 12/4 N 45.526 v. 16/4/2004