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Segunda Sección
Martes 30 de marzo de 2004
8 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Fernando Gardiner.
9 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alfredo Rava.
10 Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los estatutos sociales.
11 Elección de tres miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Guillermo C. Busso, Daniel E. Marra y Raúl A. Miranda, conforme el artículo 16 del estatuto social.
12 Elección de tres miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Rubén Pasquali, Roberto G. Del Giudice y Daniel Makintosh.
13 Designación de contadores certificantes Titular y Suplente para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico financiero N 30. Determinación de retribuciones.
14 Consideración de la compra del inmueble sito en la calle 25 de Mayo 359, 7 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2004.
Este punto del Orden del Día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas.
Presidente - Norberto H. Gysin e. 25/3 N 13.926 v. 31/3/2004

CASSAFORMA S.A.
CONVOCATORIA
Inscripción IGJ 12.958. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 12 de abril de 2004, a las 16 horas y en segunda convocatoria para el mismo día a las 17 horas, en Viamonte 1328, piso 8, Of. 26, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Ratificación de lo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 28 de noviembre de 2003.
3 Consideración de la Memoria, el Inventario General, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, los Anexos y Notas a los estados contables, el Informe del Síndico y el Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio económico N 10
finalizado el 31 de octubre de 2003.
4 Consideración de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la retribución del Directorio y la Sindicatura.
Presidente - Dorino Gineprini e. 26/3 N 17.649 v. 1/4/2004
CIGOL S.A.
CONVOCATORIA

CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el 20 de abril de 2004, en el local social, calle San Martín 140, 12 piso, Capital Federal, a las 11:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, Ley 19.550, correspondientes al 96
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aprobación de la gestión de Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 El Directorio propone destinar un dividendo del 4% en efectivo y 10% en acciones ordinarias de 1 voto de valor nominal $ 1 sobre el capital social de $ 21.600.000.
4 Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003, por $ 1.472.700 en exceso de $ 759.751 sobre el límite del 25% de las utilidades conforme al art. 261 de la Ley 19.550, y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendo.
5 Fijación del número de integrantes del Directorio, designación de los mismos y nombramiento del Presidente Art. 11 del estatuto.
6 Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los suplentes Art. 17 del estatuto.
7 Designación del contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 97 ejercicio y determinación de su honorario.
8 Aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacer efectiva la distribución de dividendos en acciones ordinarias de 1 voto escriturales de valor nominal $ 1 por un monto de 2.160.000 10% s/capital que participa de $ 21.600.000.

Convócase a los Sres. accionistas de CIGOL S.A.
a la Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrase el día 12 de abril de 2004 a las 14:00 hs.
en Sarmiento 1469, p. 7, Of. D Cap. Fed. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de la documentación art. 234 inc 1, Ley 19.550 correspondiente al balance del ejercicio económico N 35 con cierre al 30/6/2003.
2 Motivo de la convocatoria fuera de término.
3 Remuneraciones del Directorio y Síndicos Titular y Suplente.
4 Elección del Directorio y Síndicos Titular y Suplente.
5 Elección de dos 2 accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Los accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán depositar sus acciones en la forma y plazo establecidos en el art. 238 párrafo 1
de la Ley 19.550, en la dirección arriba indicada, de lunes a viernes de 14 a 18 hs.
Presidente - Carmen Dalla Benetta e. 24/3 N 14.511 v. 30/3/2004
CIRCULO PROPIO S.A. de Ahorro para Fines Determinados CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de abril de 2004 a las 16 horas, en San Martín 299, piso 4 de esta Capital, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Cancelación de la inscripción registral de la sociedad.
Liquidador - José Luis Pardo e. 26/3 N 14.784 v. 1/4/2004

CLINICA LAS HERAS S.A.
CONVOCATORIA

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., los señores accionistas, para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 14 de abril de 2004 a las 16 horas.
Conforme con lo dispuesto en el art. 19 del estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la sociedad, calle San Martín 140, 12 piso, Capital Federal, de 12 a 16
horas. El Directorio.
Vicepresidente - Diego Eduardo León e. 24/3 N 44.372 v. 30/3/2004

Convócase Asamblea General Ordinaria Accionistas CLINICA LAS HERAS S.A. para el 20 de abril de 2004 a las 19 hs. en domicilio legal sito Av. Las Heras 2492, 1 p., Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Constitución legal de la Asamblea General Ordinaria.
2 Consideración documentación art. 234 inc. I
Ley 19.550 al 31/12/2004.
3 Consideración de resultados del ejercicio y honorarios Directorio.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.371

4 Designación 2 Directores Titulares y 1 Director Suplente por 2 ejercicios comerciales.
5 Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Nora Arean e. 26/3 N 44.578 v. 1/4/2004

CLUB HINDU S.A.
CONVOCATORIA
Cítase a los Sres. accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 15 de abril de 2004 a las 16:30 hs. y en segunda convocatoria el día 15 de abril de 2004 a las 17:30 hs. para el caso de no obtenerse quórum para la primera convocatoria, en Av. Callao 1542
Micro Salón, Colegio Público de Escribanos, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Revocación de todo lo aprobado en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 2/2/04 y finalizada el 1/3/04.
3 Capitalización de la suma de $ 6.663.120 de la cuenta Ajuste de Capital. Emisión de las acciones y canje por las en circulación.
4 Consideración del aumento del capital social hasta la suma de $ 1.200.000.
5 Reforma del artículo 3 del estatuto social.
6 Aprobación de lo actuado por el Directorio en lo referente a la toma de préstamos transitorios y el destino dado a los mismos.
NOTA: Para participar en la Asamblea, los Sres.
accionistas deberán cursar comunicaciones a la sociedad, en la sede social Uruguay 1037, 7 piso, C. A. Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.
hasta el día 12 de abril de 2004, inclusive, conforme lo establece el art. 238 párrafo segundo de la Ley 19.550.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2004.
Presidente - José Abadi e. 25/3 N 17.589 v. 31/3/2004

COMPAÑIA ARGENTINA DE TELEFONOS S.A.
en Liquidación CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2004 a las 15 horas, en la sede social de calle 25 de Mayo N 786, piso 2, Of. 17, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio concluido el 31/12/03.
3 Consideración de los resultados no asignados al 31/12/03.
4 Consideración de la gestión de la Comisión Liquidadora durante el ejercicio concluido el 31/12/03.
5 Consideración de las remuneraciones abonadas a los liquidadores que se desempeñaron durante el ejercicio concluido el 31/12/03.
6 Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y de sus respectivos honorarios por el ejercicio 2003.
7 Determinación de los honorarios de los liquidadores par el ejercicio 2004.
8 Elección de los Síndicos Titulares y Suplentes.
9 Designación de los contadores públicos certificantes de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrar el 31/12/04 y determinación de la remuneración que corresponde a los que se desempeñaron durante el ejercicio concluido el 31/12/03.
NOTA: Para asistir a la Asamblea es necesario depositar las acciones o certificados que acrediten la titularidad de las mismas hasta 3 días hábiles antes de la fecha fijada, en calle 25 de Mayo N 786, piso 2 Of. 17, Capital Federal, en el horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas. El plazo vence el 26 de abril de 2004 a las 16 horas. En el mismo lugar y horario se facilitará a los señores accionistas la documentación e información relativa a los temas que tratará la Asamblea.
Liquidador - Roberto J. Garasino e.29/3 N 44.734 v. 2/4/2004

82
D

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 23 de abril de 2004 a las 10:30 horas, en Suipacha 1067, 5 piso frente, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Reseña Informativa, Información requerida por el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al artículo 234 inc. 1 de la Ley N 19.550 del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de Directores y Síndicos, determinación del período de sus mandatos y fijación de sus honorarios.
6 Autorización a Directores y Síndicos en los términos del art. 273 de la Ley N 19.550.
7 Designación del contador certificante y determinación de su retribución.
8 Modificación del artículo 5 del estatuto social.
9 Aprobación del texto ordenado del estatuto social.
Obs.: Los puntos 8 y 9 serán tratados en Asamblea Extraordinaria.
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clase B
que Caja de Valores S.A. con domicilio en la calle Sarmiento 299, 2 Subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires, lleva el registro de acciones escriturales, Clase B de la sociedad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas de la sociedad sito en Suipacha 1067, 5 piso frente 1008 Capital Federal, hasta el día 19 de abril de 2004 inclusive en el horario de 10 a 17:30 horas, Por su parte los Sres. accionistas titulares de las acciones ordinarias escriturales Clases A y C deberán cursar la comunicación correspondiente para que se los inscriba en el Registro de Asistencia a Asamblea de la sociedad sito en Suipacha 1067, 5
piso frente 1008 Capital Federal, hasta el día 19 de abril de 2004 inclusive en el horario de 10 a 17:30
horas.
Vicepresidente - Fabio Martinangeli e. 29/3 N 13.994 v. 2/4/2004

DYCASA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
DYCASA SOCIEDAD ANONIMA convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2004, a las 11:00 horas en la sede de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sita en la calle Sarmiento 299, 1 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos, Notas, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor, todo ello de acuerdo a lo prescrito por el Artículo 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales, Título II, Capítulo IV del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y por el Capítulo XXIII de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al Trigésimo Sexto Ejercicio Social que concluyó el 31 de diciembre de 2003;
3 Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Destino de los Resultados No Asignados. Distribución anticipada de dividendos;
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;