Quiero saber acerca de...

Segunda Sección
Viernes 26 de marzo de 2004
3 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.
4 Consideración de la distribución de dividendo en efectivo. El tratamiento de este punto se encuentra sujeto al levantamiento de las restricciones Comunicación A 3574 del B.C.R.A..
5 Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2003.
6 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2003.
7 Consideración remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.
8 Consideración de la remuneración al contador dictaminante por el ejercicio cerrado el 31/12/03.
9 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por un ejercicio.
10 Fijación del número y elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio.
11 Designación del contador dictaminante para el ejercicio que finalizará el 31/12/2004.
12 Fijación del presupuesto del Comité de Auditoría. Delegación en el Directorio. El Directorio.

quórum suficiente, a las 16 horas en segunda convocatoria, el día 14 de abril de 2004, para considerar el siguiente:

NOTAS: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 447, Capital Federal, de 10 a 15 horas hasta el 26 de abril de 2004.
Vicepresidente - D. J. Ezequiel Carballo e. 25/3 N 13.925 v. 31/3/2004

BOLDT S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Designación de accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2003.
4 Consideración de la actuación del Directorio.
5 Remuneraciones al Directorio artículo 261, Ley 19.550 y a la sindicatura.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos y con los efectos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550, a cuyos fines se encomienda tal cuestión al señor Presidente.
Presidente - Norberto C. J. Vicente e. 24/3 N 44.350 v. 30/3/2004

BOLETIN OFICIAL Nº 30.369

9 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alfredo Rava.
10 Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10 de los estatutos sociales.
11 Elección de tres miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora por un año por vencimiento de los mandatos de los Dres. Guillermo C. Busso, Daniel E. Marra y Raúl A. Miranda, conforme el artículo 16 del estatuto social.
12 Elección de tres miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por un año, por vencimiento de los mandatos de los Dres. Rubén Pasquali, Roberto G. Del Giudice y Daniel Makintosh.
13 Designación de contadores certificantes Titular y Suplente para la certificación de los estados contables correspondientes al ejercicio económico financiero N 30. Determinación de retribuciones.
14 Consideración de la compra del inmueble sito en la calle 25 de Mayo 359, 7 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Directorio.
Buenos Aires, 4 de marzo de 2004.
Este punto del Orden del Día corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de accionistas.
Presidente - Norberto H. Gysin e. 25/3 N 13.926 v. 31/3/2004

CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de abril de 2004, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2 de la ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
BEMALAL Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 19
de abril de 2004 a las 12:00 horas, en Av. Corrientes 311, piso 3, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Considerar las renuncias de los Síndicos Titular y Suplente.
3 Designar Síndicos Titular y Suplente para completar el mandato.
Presidente - Magdalena M. Becu de Aldao e. 25/3 N 44.465 v. 31/3/2004

BETIALE Sociedad Anónima Comercial Inmobiliaria y Financiera
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Reconsideración del punto 6 del Orden del Día de la Asamblea de fecha 12 de febrero de 2004.
Distribución de dividendos en acciones. Ratificación de lo actuado.
3 Aumento del capital social a fin de instrumentar el pago de dividendos en acciones de hasta $ 5.000.000 mediante la emisión de 5.000.000 de acciones ordinarias escriturales de V$N 1 cada una, de un voto por acción, con derecho a dividendos y otras acreencias a partir del 1 de noviembre de 2003. Delegación en el Directorio de la solicitud de oferta pública y cotización de las acciones ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores o certificado de depósito, en Aristóbulo del Valle 1257, piso 2, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 19 de abril de 2004.
Vicepresidente - Antonio E. Tabares e. 25/3 N 13.897 v. 31/3/2004

Convócase a los señores Accionistas de CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS SA a Asamblea General Extraordinaria para el día 19 de abril de 2004, a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la calle Coronel Díaz N
1745, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobación de la venta total y/o parcial de los inmuebles de la Sociedad en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 11 del Estatuto Social.
3 Conferir las autorizaciones necesarias para suscribir las escrituras y/o cualquier otra documentación que fuera menester para llevar a cabo lo dispuesto en el punto 2 precedente.
Presidente - Héctor Gerszkowicz e. 23/3 N 14.487 v. 29/3/2004

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Se cita a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 16 de abril de 2004, a las 9
horas, en Demaría 4721/3, 4 Piso, Departamento 01, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos Art. 234, inc. 1
Ley 19.550 y sus modificaciones, por el ejercicio económico N 31, cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Distribución de utilidades y fijación de honorarios al Directorio. De corresponder consideración sobre su fijación en exceso de los topes establecidos en el Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificaciones en razón de la existencia de las causales de excepción mencionadas en el mismo.
4 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
NOTA: Deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia hasta tres días hábiles anteriores al 16/4/04. El Directorio.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de marzo de 2004.
Presidente - Dora Betty Brandan e. 23/3 N 44.250 v. 29/3/2004

BINGO CABALLITO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en las oficinas sitas en Avenida Santa Fe 966, 5 piso, Dpto.
A de la ciudad de Buenos Aires, a las 15 horas en primera convocatoria y por hipotética ausencia de
C CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del estatuto social y de acuerdo a lo establecido en la Ley 19.550, convócase a los señores accionistas de CAJA DE VALORES S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 15 de abril de 2004 a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle 25 de Mayo N 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, Notas y Anexos e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio económico N 30, finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. Su remuneración.
4 Consideración de los resultados no asignados.
5 Aumento del capital social de acuerdo a lo que se resuelva en el punto 4 y emisión de las acciones en proporción a las tenencias.
6 Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Guillermo R. Gamble.
7 Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría B por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Ricardo M. P. Trucco.
8 Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría A por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Fernando Gardiner.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. para el día 19 de abril de 2004 a las 11 horas en Av. Alicia Moreau de Justo 240, piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 de la ley de Sociedades Comerciales para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio considerado.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003 y fijación de sus honorarios.
5 Elección de los síndicos.
6 Designación del contador que dictaminará sobre la documentación contable anual art. 58 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, determinación de sus honorarios; y 7 Consideración de los contratos con partes relacionadas.
NOTA 1: Los accionistas cuyo registro de acciones sea llevado por la Caja de Valores S.A., deberán presentar la constancia de sus respectivas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural es llevado por la sociedad, tendrán que cursar comunicación hasta el 13 de abril de 2004 en la Av. Alicia Moreau de Justo 240, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 17 horas.
NOTA 2: La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en
26

Av. Alicia Moreau de Justo 240, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 9 a 17 horas.
Directora Titular - María de los Angeles Alcolumbre e. 22/3 N 44.150 v. 26/3/2004
CARLOS CASADO S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera convocatoria para el 20 de abril de 2004, en el local social, calle San Martín 140, 12 piso, Capital Federal, a las 11:30 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, Ley 19.550, correspondientes al 96
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003. Aprobación de la gestión de Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 El Directorio propone destinar un dividendo del 4% en efectivo y 10% en acciones ordinarias de 1 voto de valor nominal $ 1 sobre el capital social de $ 21.600.000.
4 Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2003, por $ 1.472.700 en exceso de $ 759.751 sobre el límite del 25% de las utilidades conforme al art. 261 de la Ley 19.550, y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendo.
5 Fijación del número de integrantes del Directorio, designación de los mismos y nombramiento del Presidente Art. 11 del estatuto.
6 Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los suplentes Art. 17 del estatuto.
7 Designación del contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 97 ejercicio y determinación de su honorario.
8 Aumento de capital social y emisión de acciones a efectos de hacer efectiva la distribución de dividendos en acciones ordinarias de 1 voto escriturales de valor nominal $ 1 por un monto de 2.160.000 10% s/capital que participa de $ 21.600.000.
Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., los señores accionistas, para asistir a la Asamblea deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, o sea hasta el 14 de abril de 2004 a las 16 horas.
Conforme con lo dispuesto en el art. 19 del estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la sociedad, calle San Martín 140, 12 piso, Capital Federal, de 12 a 16
horas. El Directorio.
Vicepresidente - Diego Eduardo León e. 24/3 N 44.372 v. 30/3/2004

CARBOCLOR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la calle Maipú 942, piso 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires sede social el día 19 de abril de 2004 a las 11:00 horas, para tratar el siguiente:
OREN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234, inc. 1 de la ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico irregular N 84, cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración del destino de los Resultados No Asignados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003. Consideración de la absorción del saldo negativo de la cuenta Resultados No Asignados mediante la afectación total del saldo existente en la cuenta Reserva Legal y la cuenta Ajuste de Capital.
4 Consideración de la gestión del Directorio, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora.