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Segunda Sección
Jueves 12 de febrero de 2004

4 Designación del Síndico Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Gerardo Francisco Juan Serra e. 12/2 N 41.593 v. 18/2/2004

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
H HILANDERIA IBERICO ARGENTINA S.A.

2.1. CONVOCATORIAS

CONVOCATORIA

NUEVAS

E
ECOLOGIC MOTOR S.A.

Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 1 de marzo de 2004, a las 10:00 hs.
en 1 convoc. y a las 11:00 en 2a convoc. en la sede social de Bucarelli 2624, 4 B, Cap. Fed., para tratar el:
ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ECOLOGIC MOTOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de marzo de 2004 a las 17 hs. en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de Viamonte 993, 3
A, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Consideración de los Estados Contables cerrados hasta el 30/6/2003, gestión y designación del Directorio.
2 Aprobación de lo resuelto por Acta de Directorio del 6/2/2004.
Presidente - María del Pilar Jiménez Santín e. 12/2 N 41.599 v. 18/2/2004

M

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración y, en su caso, aprobar la gestión del directorio saliente Norberto Uriol Demarchi.
3 Consideración y, en su caso, aprobación del Balance General, Cuadros y Anexos e Inventario como asimismo la Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Presidente - Stephen Wheeler e. 12/2 N 15.976 v. 18/2/2004

MASTER BUS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de MASTER
BUS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo martes 2 de marzo de 2004 en las oficinas de Av. Leandro N. Alem N 639, 1er. piso 12 Capital Federal, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ESTANCIA LA RIVIERA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 04 de marzo de 2004 en Av. Callao 295, Entre Piso, Capital Federal, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 16,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2 Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a asamblea.
3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2003;
4 Aprobación de la gestión de los Directores y el Síndico;
5 Destino de los resultados no asignados al 30
de septiembre de 2003;
6 Retribución de Directores que cumplen funciones técnico-administrativas con carácter permanente; y 7 Designación de Síndicos, Titular y Suplente por el término de un ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2004.
Presidente - Jorge Pedro Andrés Roccatagliata e. 12/2 N 801 v. 18/2/2004

G

1 Confirmación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria el 19 de noviembre de 2003 al considerar el primer punto del Orden del Día;
2 Confirmación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria el 19 de noviembre de 2003 al considerar el segundo punto del Orden del Día;
3 Confirmación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria el 19 de noviembre de 2003 al considerar el tercer punto del Orden del Día;
4 Confirmación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria el 19 de noviembre de 2003 al considerar el quinto punto del Orden del Día;
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Los accionistas podrán comunicar su asistencia a los efectos del art. 238, 2 párrafo de la Ley 19.550
hasta el miércoles 25 de febrero de 2004, en Av.
Leandro N. Alem N 639, 1er. piso 12, Capital Federal.
Presidente - Claudio Pedro Tóffoli e. 12/2 N 13.034 v. 18/2/2004

P
PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRORDNARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. para el día 19 de marzo de 2004, a las 15.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

GERARDO RAMON Y CIA. S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 01 de marzo de 2004 a las 11:00 hs. en primera convocatoria, y a las 12:00 hs.
en segunda convocatoria en Av. Callao 220, Piso 3, Dpto. D, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31/10/2003. Ratificación de la gestión del directorio y sindicatura hasta la fecha de la asamblea.
3 Remuneración del directorio de acuerdo al artículo 261 de la ley 19.550.

1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos Complementarios al Balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2003.
2 Destino de las utilidades del ejercicio. Aplicación a la reserva legal.
3 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
4 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
5 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes.
6 Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el balance general al 31-12-03, designación del Contador Público Nacio-

BOLETIN OFICIAL Nº 30.338

nal que certificará el balance general del próximo ejercicio.
7 Incorporación del artículo Noveno bis al Estatuto Social.
8 Consideración del Presupuesto del Comité de Auditoría.
9 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Asimismo, se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 15 de marzo de 2004, en el horario de 09.00 a 18.00 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores - Alberto Da Fonseca Guimares /H. Daniel Casal e. 12/2 Nº 41.706 v. 18/2/2004

6

Entre Piso, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 15,30 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos socios para firmar el acta de la asamblea.
2 Información sobre las razones que motivaron la demora de la convocatoria a asamblea.
3 Consideración de los documentos previstos por el art. 234, inciso 1 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2003;
4 Destino de los Resultados no asignados al 30
de septiembre de 2003; y 5 Aprobación de la gestión en su caso hasta la fecha de cese en sus cargos de los Administradores y el Síndico. El Directorio.
Buenos Aires, 9 de febrero de 2004.
Presidente - Jorge Pedro Andrés Roccatagliata e. 12/2 N 802 v. 18/2/2004

W
PETROBRAS ENERGIA S.A.

WILDCAT S.A.

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con el Estatuto Social, convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de PETROBRAS ENERGIA S.A. para el día 19 de marzo de 2004, a las 10.00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, Notas y Anexos Complementarios al Balance, Informe de la Comisión Fiscalizadora y Gestión de los Organos de Administración y Fiscalización correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2003.
2 Consideración de la distribución de utilidades.
Deducción de los importes pagados por impuesto a los bienes personales según la ley 25.585.
3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2003 por $ 16.499.000 pesos dieciséis millones cuatrocientos noventa y nueve mil en exceso de $ 13.621.000 pesos trece millones seiscientos veintiun mil sobre el límite del cinco por ciento 5% de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley No. 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.
4 Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.
5 Consideración de las remuneraciones a los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora titulares y suplentes.
7 Consideración de la retribución del Contador Público Nacional que auditó el balance general al 31-12-03, designación del Contador Público Nacional que certificará el balance general del próximo ejercicio.
8 Incorporación del artículo 9 bis al Estatuto Social.
9 Consideración del presupuesto del Comité de Auditoría.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Asimismo, se recuerda a los accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A., con domicilio en 25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en Maipú 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el día 15 de marzo de 2004, en el horario de 09.00 a 18.00 horas. La Sociedad entregará a los Accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.
Directores - Alberto Da Fonseca Guimares /H. Daniel Casal e. 12/2 Nº 41.705 v. 18/2/2004

V
VITULIA S.C.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de socios a celebrarse el 04 de marzo de 2004, en Callao 295,
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de WILDCAT S.A. a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 1 de marzo de 2004, a las 10
horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda convocatoria, en Marcelo T. de Alvear 1381, 3 Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2003.
3 Destino del Resultado del Período Pérdida.
4 Asignación de Honorarios al Directorio y Síndico en exceso del tope fijado por la ley de sociedades y asignación de una gratificación al personal y la asesora contable.
5 Elección del número de Directores Titulares y suplentes y su designación.
6 Aprobación de la gestión de Directores y Síndico artículos 275 y 298 de la ley 19.550.
Presidente - Juan Carlos Lascurain e. 12/2 N 13.053 v. 18/2/2004

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

A
Rufina Rodríguez con domicilio en Av. Independencia 1369 Cap. Fed. Representada por Dolores Blanco Rodríguez domicilio Salta 460 de Cap. transfiere su 50% de fondo de comercio a Delfina del Carmen Armijo Jerez domicilio Av. Independencia 1369 Cap. Fed. Libre de toda deuda y gravamen el Hotel sin servicio de comida sito en AV. INDEPENDENCIA 1369 Cap. Fed. Reclamos de Ley en Av.
Independencia 1369, Capital.
e. 12/2 N 41.616 v. 18/2/2004

L
La Dra. Silvina B. Diez Mori T 52, F 676, sita en San Martín 50 E.P. Of. 6, Cap. Fed., comunica que Expreso Caraza S.A.C. en Concurso Preventivo Autorización Auto del 8/10/2003 con domicilio social en Lavalle 348 6 P. Cap. Fed. transfiere parcialmente el Permiso de Servicio Público de Transporte de Pasajeros por Automotor de carácter urbano y suburbano de jurisdicción nacional explotación otorgado bajo el régimen del Dec. 656/94 Disposición del ex-Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N 4 del 12/12/1996 titularidad registral de los vehículos y el personal afectado a los servicios de la Línea N 188 dom. en LAVALLE 348 6 P. Cap.
Fed. a Transporte Larrazábal C.I.S.A. con domicilio social en Echauri 1567 Cap. Fed. Reclamos de Ley en Lavalle 348 6 P. Cap. Fed.
e. 12/2 N 707 v. 18/2/2004