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Segunda Sección
Viernes 23 de enero de 2004
8 Informar lo actuado por Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, sobre lo solicitado por la última Asamblea Ordinaria.
9 Aprobar nuevo arancel establecido para el asociado Adherente y Participante, de acuerdo con el Art. 14 modificado.
Presidente - Aldo Américo Saldana Secretario General - Juan Carlos Hmller e. 23/1 N 40.629 v. 23/1/2004

D
DEL CAMPO NAZCA SAATCHI & SAATCHI
PUBLICIDAD S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 20 de febrero de 2004, a las 10
horas en primera convocatoria, y a las 11 horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sede social en Av. L. N. Alem 928, piso 7, ofic. 721, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;
3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234. inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002. Consideración de los resultados del ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de los honorarios al Directorio art. 261 de la Ley 19.550;
5 Elección de los miembros del Directorio;
6 Ratificación del contrato de servicios de asesoramiento jurídico existente con los Dres.
Alejandro Figueiras y Diego María Lennon Aguirre Saravia & Gebhardt - Abogados; y 7 Conferir las autorizaciones necesarias en relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av. L. N. Alem 928, piso 7, oficina 721, Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
Presidente - Pablo Hernán Del Campo e. 23/1 N 12.600 v. 29/1/2004

dificatorias, los señores accionistas, a fin de participar en la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Dichas gestiones podrán realizarse en la calle Viamonte 1470
piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 18:00 hs., hasta el día 5 de febrero de 2004 inclusive.
De conformidad con el art. 239 de la Ley N 19.550 y sus modificatorias, los señores accionistas podrán concurrir a la asamblea por apoderado, debiendo justificar el mandato con instrumento público o privado con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Presidente - Javier Darío Eidelstein e. 23/1 N 40.571 v. 29/1/2004

INFOFAX S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

EDIFICADORA M.B. S.A.
CONVOCATORIA
RPC. 23/4/81 N 1714 L 97 T A de Sociedades Anónimas. Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 11 de febrero de 2004 a las 10.30 hs. en primera convocatoria y a las 11.30 hs. en segunda convocatoria a celebrarse en Viamonte 1470, piso 4 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inciso 1 de la Ley N 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico N 23 finalizado el 30 de septiembre de 2003. Consideración del destino del resultado del ejercicio;
3 Consideración de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2003;
4 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2003;
5 Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes y 6 Autorizaciones. El Directorio.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus mo-

Por 5 días. Convócase a los Sres. Accionistas de INFOFAX S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de febrero del 2004 a la hora 16.00, en la calle Sarmiento 2549 Piso 6 B, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria a la Asamblea fuera del plazo legal.
2 Consideración de los documentos del Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.
3 Distribución del Resultado.
4 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
5 Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Director - Alfredo Manuel Pequeño e. 23/1 N 40.437 v. 29/1/2004

G
GASFAC S.A.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2 Consideración de la renuncia del directorio;
3 Designación un nuevo Directorio titular y Suplente. En caso de no reunirse el quórum suficiente para sesionar conforme art. 243 de la ley 19.550, se procede en este mismo acto a la segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de febrero del 2004, a la hora 17.00 en la calle Sarmiento 2549 Piso 6 B, de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el mismo orden del día, Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social, conforme lo establecido en el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente - Sergio Szpolski e. 23/1 N 40.575 v. 29/1/2004

CONVOCATORIA A A.G.O.

4 Cambio de la sede social.
5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Jorge Sturman e. 23/1 N 40.650 v. 29/1/2004

M
MUTUAL CENTRO EMPLEADOS DE
COMERCIO DE VENADO TUERTO
MUCEC
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la MUTUAL CENTRO EMPLEADOS DE COMERCIO DE VENADO TUERTO MUCEC de conformidad a lo establecido por el artículo 29 de sus estatutos convoca a sus asociados a asamblea general ordinaria para el día 29 de abril de 2004, a las 20.00 horas a llevarse a cabo en su sede social de calle San Martín 574, primer piso de la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y consideración y aprobación de la memoria y balance por el período 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2003.
Informe de Tesorería por transferencia de fondos en compensación de gastos por el uso y mantenimiento de instalaciones y servicios.
NOTA: art. 38 de los estatutos. El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto.
En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
Tesorera - Luisa M. Toranza Scott e. 23/1 N 15.434 v. 23/1/2004

N
NAVETRANS ARGENTINA S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el día 9 de febrero de 2004 a las 12 hs., y en segunda convocatoria en igual fecha a las 13 hs. En la calle de la sede social sita en Achával 622 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

E

2 Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.
3 Consideración de la documentación que surge del art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico de IATE S.A. finalizado al 30/11/02 o causales de la falta de confección de los mismos.
4 Consideración de la gestión de la Síndico, Dra. María Lucía Troiano por el período analizado y hasta la finalización de sus funciones.
5 Consideración de la gestión de los directores.
6 Fijación del número integrantes del Directorio y elección de los mismos.
Presidente - Alberto Tasselli e. 23/1 N 40.598 v. 29/1/2004

ELITRONIC ELITE ARGENTINA S.A.

Convócase a la Asamblea Ordinaria a los accionistas de ELITRONIC ELITE ARGENTINA S.A. para el día 12 de febrero de 2004, a las 13 horas, en la sede de Ituzaingó 1151, of. 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente:

7

BOLETIN OFICIAL Nº 30.324

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550
por los ejercicios cerrados al 31 de octubre de 2001 y 31 de octubre de 2002. Consideración del resultado del ejercicio y su distribución.
3 Designación del nuevo directorio.
NOTA: Los accionistas deberán comunicar su concurrencia a la asamblea hasta tres días hábiles anteriores a la fecha de celebración, a efectos de su inscripción en el libro de registro de asistencia.
Presidente - Agustín Regis e. 23/1 N 40.623 v. 29/1/2004

CONVOCATORIA

ITALFIBBIE S.A.
CONVOCATORIA
5 días. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de febrero de 2004 a las 16:00 horas, en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, a llevarse a cabo en la calle Lavalle 1678 piso 4 C de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria y Balance General por los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2003, motivos de la convocatoria fuera de plazo.
3 Elección de Directorio por dos ejercicios.
Presidente - Daniel Felipe Celico e. 23/1 N 11.281 v. 29/1/2004

J
I IATE S.A.

J. STURMAN Sociedad Anónima CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de IATE
S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 12 de febrero de 2004, para las 15 horas en primera convocatoria y para las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Paraná 552, quinto piso, oficina 54, Capital Federal, para el tratamiento de los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la firma del acta.

Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse en la sede social de Carlos Pellegrini 1373, piso 4, C, Cap. Fed., el próximo 10 de febrero de 2004 a las 15 hs. en primera citación y a las 16 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 19 de febrero de 2004, a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria, en la sede social sita en 25 de Mayo 611, 4 piso, 2do. Cuerpo, 3, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al 10 ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Remuneración de los Directores.
5 Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2003.
6 Designación de directores titulares y suplentes, previa fijación de su número.
7 Aumento del capital social.
Los señores accionistas deberán cursar comunicación artículo 238, Ley 19.550 para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas hasta tres días hábiles antes de la asamblea en 25 de Mayo 611, 4to. piso, 2do. Cuerpo, 3, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 11 a 17 horas.
Presidente - Salvador Méndez Belloso e. 23/1 N 40.634 v. 29/1/2004

P

ORDEN DEL DIA:
PROIN ALIMENTOS S.A.
1 Reforma y ordenamiento de estatutos.
2 Aprobación de la renuncia de los directores.
3 Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas