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Segunda Sección
Viernes 16 de enero de 2004

C

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
CASA MAHE S.A.

M
MTALV 610 S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS

2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

Se convoca a los socios y accionistas de CASA MAHE S.A. a la Asamblea Extraordinaria a realizarse el día 2 de febrero de 2004
a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Felipe Vallese 3832, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2004
a las 15:30 hs. en primera convocatoria y a las 16:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 657, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

A
ORDEN DEL DIA:
ACYT 82 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2004
a las 15:30 hs. en primera convocatoria y a las 16:30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 657, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de un accionista para suscribir el Acta.
2 Tratamiento de acuerdo sobre reintegro del capital social por la suma de $ 6.400 pesos seis mil cuatrocientos de acciones no integradas en tiempo y forma.
3 Derecho de preferencia en caso de que los accionistas arriben al acuerdo al que se refiere el segundo punto, que deberá ser ejercido dentro de los treinta días de la última publicación del presente.
4 Suscripción, emisión e integración de las acciones caducas.
Presidente - Graciela Cristina Szewczuk e. 16/1 N 40.191 v. 22/1/2004

1 Designación de los socios y accionistas que rubricarán el acta.
2 Consideración de disolución anticipada de la sociedad. En su caso designación del o los liquidadores, y consideración del balance de disolución.
Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas que para concurrir a la asamblea deberán efectuar la notificación a que se refiere el art.
238 de la ley de sociedades hasta el día 27
de enero de 2004, en el domicilio indicado en este aviso, días hábiles en el horario de 11 a 16 horas. El Directorio.
Presidente Pedro Gallo e. 16/1 N 40.163 v. 22/1/2004

CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 04 de febrero del año 2004 a las 11 horas, en primera convocatoria, en San Martín 575 1 A Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración documentos artículo 234
- Ley 19.550, honorarios al Directorio en exceso de los límites del artículo 261 citada Ley y distribución de utilidades: ejercicio al 31 de diciembre del año 2003.
2 Consideración gestiones del Organo Directivo.
3 Fijación del número de directores y su elección.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Comunicación asistencia asamblea: según artículo 238 - Ley 19.550. El Directorio.
Presidente Ricardo Riomayor e. 16/1 N 40.174 v. 22/1/2004

AMAICHA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de AMAICHA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 12 de febrero de 2004, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a las 18 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio legal de la sociedad: Lavalle 348, 8
Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que aprueben y suscriban el Acta de Asamblea.
2 Aumento del capital social, de acuerdo al art. 285 de la ley 19.550. El Directorio.
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2003.
Presidente Pedro Hernán García Oliver e. 16/1 N 40.144 v. 22/1/2004

1 Designación de un accionista para suscribir el acta.
2 Tratamiento de acuerdo sobre reintegro del capital social por la suma de $ 6.400 pesos seis mil cuatrocientos de acciones no integradas en tiempo y forma.
3 Derecho de preferencia en caso de que los accionistas arriben al acuerdo al que se refiere el segundo punto, que deberá ser ejercido dentro de los treinta días de la última publicación del presente.
4 Suscripción, emisión e integración de las acciones caducas.
Presidente Graciela Cristina Szewczuk e. 16/1 N 40.192 v. 22/1/2004

P

2 Consideración y aprobación de la memoria, balance general, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, anexos, cuadros y demás documentación correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Tratamiento de la distribución de utilidades.
4 Consideración de la actuación de los miembros del directorio en el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.
5 Fijación de la retribución de los directores.
6 Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección.
Se hace saber a los señores accionistas que la documentación que se pondrá a consideración de la asamblea se encuentra a su disposición en la sede social; y que para asistir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia a la sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración. Dicha comunicación deberá remitirse al domicilio en el que se celebrará la asamblea.
Presidente María Elena Carpineta de Pini e. 16/1 N 40.147 v. 22/1/2004

2.3. AVISOS COMERCIALES

PROPEL S.A.C.I. e I.

F
NUEVOS

CONVOCATORIA
FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I.F.
CONVOCATORIA
Convocase a Los Señores Accionistas de FRIGORIFICO RIOPLATENSE S.A.I.C.I. y F.
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de febrero de 2004 a las 18.30 hs. en la calle 25 de Mayo 577 Piso 7 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ALTAGRACIA S.A.

7

BOLETIN OFICIAL Nº 30.319

1 Declaración de validez de la constitución de la Asamblea.
2 Motivos por los que se convoca la Asamblea fuera de término para tratar el Ejercicio terminado el 28 de febrero de 2003.
3 Ratificación de la gestión del Directorio y Síndico a la fecha.
4 Remuneración Síndico por el Ejercicio terminado el 28 de febrero de 2003.
5 Distribución de Utilidades.
6 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.
7 Elección de Síndico Titular y Suplente.
8 Tomar conocimiento de la comunicación recibida conforme al art. 33 de la Ley 19.550.
9 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Presidente Rodolfo Costantini e. 16/1 N 12.429 v. 22/1/2004

J

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el 11/02/2004
en primera convocatoria a las 15 horas en la sede social de la empresa sita en Lavalle 1454
4 piso Oficina 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2003.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.
5 Tratamiento de los resultados del Ejercicio.
6 Remuneración del Directorio y retribución de la Sindicatura.
7 Determinación del número de miembros del Directorio entre un mínimo de tres y un máximo de nueve.
8 Elección de los miembros del Directorio por el término de un año.
9 Determinación de la elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
10 Elección de Síndico titular y suplente por el término de un año de corresponder.
11 Informe sobre los hechos sucedidos el 08.09.03 y consideración de la conducta del Director Javier Orlando Losada como posible causal de remoción.

JURAM 2115 S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 6 de febrero de 2004
a las 15:30 hs. en primera convocatoria y a las 16:30 en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Córdoba 657, piso 1, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. El Directorio.
Presidente Jorge Walter González e. 16/1 N 40.188 v. 22/1/2004

T
TILAN S.A.

ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA
1 Designación de un accionista para suscribir el acta.
2 Tratamiento de acuerdo sobre reintegro del capital social por la suma de $ 6.400 pesos seis mil cuatrocientos de acciones no integradas en tiempo y forma.
3 Derecho de preferencia en caso de que los accionistas arriben al acuerdo al que se refiere el segundo punto, que deberá ser ejercicio dentro de los treinta días de la última publicación del presente.
4 Suscripción, emisión e integración de las acciones caducas.
Presidente - Graciela Cristina Szewczuk e. 16/1 N 40.193 v. 22/1/2004

Convócase a los accionistas de TILAN S.A.
a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la calle Reconquista 336, piso 3, oficina 36 de esta ciudad de Buenos Aires el día 13 de febrero, de 2004 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.

A
AGROCULTURA S.A.
Por esc. 731 del 19/12/2003, Reg. 310 de CF, revocó el poder gral. amplio conferido a Martín Germán Emilio Jebsen, Angel Rafael Faillace, Luis María Uncal, Roberto Daniel Romano y Pablo Augusto Cervetto, x esc. 424
del 5/6/2000, F 2528, Reg. 310 CF, inc. IGJ
23/6/2000 N 8871, L 11 de Soc. x Acciones.
Escribano - Carlos E. Monckeberg e. 16/1 N 15.229 v. 16/1/2004
AIR COMET S.A.
Por esc. 468 del 26/11/03, Reg. 1671 Cap.
Fed. se revocó poder a favor de Luis Conrado Lúpori otorgado por esc. 6942 del 22/6/98 en Madrid, España, ante escribano J. Villaescusa Sánz y protocolizado por escritura 90 del 6/8/98 ante escribana Mónica Rouan, Reg.
1804 Cap. Fed. Por esc. 480 del 2/12/03, Reg.
1671 Cap. Fed. se transcribió escritura 10.009
del 28/11/03 otorgada ante el citado escribano, la que decide revocar en su totalidad la representación que ostentaba el Sr. Luis Conrado Lúpori en la República Argentina.
Escribana - Ma. Alejandra Bulubasich e. 16/1 N 40.127 v. 16/1/2004
ASEGURADORA DE CREDITOS Y
GARANTIAS S.A.
Se hace saber a los señores accionistas que, por resoluciones adoptadas en Asamblea General Ordinaria y en reunión de Directorio, ambas celebradas el 29 de octubre de 2003, han sido designados los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad, a saber: Directorio: Presidente:
Horacio Gabriel Scapparone; Vicepresidente:
Eduardo Jorge Sarquis; Directores: Eduardo Nicolás Martelli; Williams Augustus Franke, Richard Paul Schifter. Comisión Fiscalizadora: Titulares: Cdor. Mirta Silvia Maletta, Cdor.
Armando Riopedre, Dr. Carlos María Antonio Fernández Oro Franchini; Suplentes: Cdor.
Diego Niebuhr, Cdor. Héctor López, Cdor.
Corina Inés Pando.
Apoderado - Ezio V. Pastura e. 16/1 N 40.122 v. 16/1/2004
ASIFINA Sociedad Anónima Se comunica que por Asamblea del 2/5/
2003 y reunión de Direct. del 7/5/2003, se designó el sig. Directorio: Presidente: Roberto Martín Herzfeld; Vicepresidente: Roberto Martín Abeles; Directores Titulares: Erna Bauchwitz de Herzfeld, Nicolás Abeles, José Antonio Ribeiro, Ricardo Noguera, Robin Hall y