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10 Miércoles 12 de noviembre de 2003
CLUB DE CAMPO ARMENIA
Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas de CLUB
DE CAMPO ARMENIA S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 1 de diciembre de 2003
en Av. Callao N 1162 de Capital Federal, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00
horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente;
2 Aprobación del proyecto y construcción de un salón de usos múltiples en el actual picadero;
3 Ratificación del proyecto y construcción de una capilla. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2003.
Presidente - León C. Arslanian e. 12/11 N 35.693 v. 18/11/2003

CONCRETE BS. AS. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de Diciembre de 2003, a las 15 horas, en la sede social, Av. Córdoba 859
2 A, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aumento de Capital de $ 160.000,00.
3 Modificación de Artículo 4. Del Estatuto, Capital Social, por haberse superado el quíntuplo del actualmente fijado en el mismo. El Directorio.
Presidente - Tindaro Alessandro e. 12/11 N 35.771 v. 18/11/2003

F
FUSARIUN S.A.

BOLETIN OFICIAL Nº 30.275 2 Sección naria a celebrarse el día 11 de diciembre de 2003, a las 11 horas en primera convocatoria y en el caso de no existir quórum se convoca en segunda convocatoria a las 12 horas del mismo día, en la sede social sita en calle Av. Santa Fe 2534 6
Piso Of. F de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el Acta conjuntamente con el Presidente.
2 Ratificación de lo decidido por la Asamblea General Ordinaria de fecha 14 de septiembre de 2001, en la que se consideraron los siguientes puntos: a Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inc. 1 de la ley 19.550, correspondientes al Ejercicio N 7 cerrado el 30
de junio de 2001; b Destino del resultado del ejercicio; c Consideración de la gestión del Directorio; y d Designación de un accionista para aprobar y firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
3 Ratificación de lo decidido por la Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de junio de 2002.
en la que se consideraron los siguientes puntos:
a Ratificación de la operación de venta de siete fracciones de campo que son parte del Establecimiento denominado El Mate, decidida por el Directorio según Acta de fecha 27 de junio de 2001;
y b Autorización para suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio.
4 Ratificación de lo decidido por la Asamblea General Ordinaria de fecha 9 de agosto de 2002
en la que se consideraron los siguientes puntos:
a Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550 y correspondientes al ejercicio N 8 cerrado el 30 de junio de 2000; b Destino del resultado del ejercicio;
c Consideración de la gestión del Directorio; d Elección de los nuevos miembros y distribución de los cargos del Directorio; y e Designación de un accionista para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
5 Ratificación de lo decidido por la Asamblea General Ordinaria de fecha 20 de octubre de 2003, en la que se consideraron los siguientes puntos:
a Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234. inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio N 9 cerrado el 30 de junio de 2003; b Destino del resultado del ejercicio;
c Consideración de la gestión del Directorio, d Designación de un accionista para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Raúl Jorge Rubinich
CONVOCATORIA
El Directorio de FUSARIUN S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrase el día 11 de diciembre de 2003, a las 14 horas en primera convocatoria y en caso de no existir quórum se convoca en segunda convocatoria para el mismo día a las 15 en la sede social sita en Av. Santa Fe 2534 6 Piso Of. F. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

NOTA: Para asistir a las Asambleas los señores accionistas deberán comunicar su asistencia por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al artículo 238 de la Ley 19.550.
e. 12/11 N 12.884 v. 18/11/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el acta, 2 Consideración de las razones por las que se convoca a asamblea fuera de término para el tratamiento de las materias previstas por el art. 234 inc.
1 de la Ley 19.550 t.o. 1984 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre del 2002.
3 Consideración de la información prevista por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 t.o. 1984 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2002.
4 Ratificación de los demás puntos considerados en la asamblea ordinaria de accionistas celebrada con fecha 7 de marzo del 2003.
Se deja constancia: 1 que copias de la documentación prescripta por art. 234 inc. 1 LSC de ejercicios cerrados al 31/10/02 se encontrarán a su disposición en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2 que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2do. párr. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 28/11/03 a las 17 hs.
Presidente - Juan Roberto Domínguez e. 12/11 N 35.749 v. 18/11/2003

LORDI Y DIAZ S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de LORDI Y
DIAZ S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 05 de diciembre de 2003 a las 10:00
horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Yerbal 2431 4 C, Capital Federal, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
PRIMERO: Designación de 2 dos accionistas para firmar el Acta.
SEGUNDO: Consideración de la realización de la Asamblea fuera de los plazos establecidos en el art. 234 último párrafo.
TERCERO: Consideración de la, documentación prevista en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales por el vigésimo primer ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2003.
CUARTO: Consideración del Resultado del Ejercicio y asignación del mismo.
QUINTO: Elección del Síndico titular y suplente, por el término de un ejercicio.
Presidente - Juan Carlos Lordi e. 12/11 N 530 v. 18/11/2003

M

G
MASSUH Sociedad Anónima GENERAL PAZ HOTEL S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

1 Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2 Aumento de! capital social dentro del quíntuplo fijando el capital social en la suma de $ 60.000, capitalizando el aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital y limitando el derecho de suscripción preferente en los términos del artículo 197, inciso 2 L.S.C., emitiendo 48 acciones nominativas, no endosables de $ 1.000 valor nominal cada una y 1 voto por acción.
3 Modificación del artículo decimoséptimo del Estatuto Social, a fin de incluir la designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
4 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
5 Autorización para la realización de los trámites pertinentes en la Inspección General de Justicia.
Presidente - Raúl Jorge Rubinich
Se convoca a los señores accionistas, en segundo llamado, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de noviembre de 2003, a las 11 hs, en el domicilio de la calle Montevideo 708, piso 1, de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

De acuerdo con lo dispuesto por los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Accionistas de MASSUH S.A. a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 10 de diciembre de 2003, a las 15,00 horas, en la sede social sita en Rondeau 3241, Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 designación de 2 accionistas para firmar el acta.
2 razones que motivaron la convocatoria fuera del plazo legal;
3 consideración de los documentos a que se refiere el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002;
4 tratamiento de la gestión del directorio;
5 determinación del número de directores y designación de los mismos;
6 designación de un síndico titular y un síndico suplente.
Presidente - Olmar Eduardo Domingo Parola e. 12/11 N 35.684 v. 14/11/2003

1 Consideración del Balance Especial de Fusión de la Sociedad y del Balance Consolidado de Fusión de MASSUH S.A., Brillapel S.A., C. Della Penna San Luis S.A. y Servicios Industriales Adasta S.A., cerrados al 31 de marzo de 2003, del Informe de los Auditores y del Informe de la Comisión Fiscalizadora.
2 Consideración del Compromiso Previo de Fusión por medio del cual MASSUH. S.A. absorbe a Brillapel S.A., C. Della Penna San Luis S.A. y Servicios Industriales Adasta S.A. Designación de representante para que suscriba el Acuerdo Definitivo de Fusión.
3 Reforma del art. 3º de los Estatutos Sociales a efectos de incluir las actividades desarrolladas por las sociedades incorporadas.
4 Consideración de un aumento de capital social en la suma de $ 1.732.949, con prima de emisión, a entregar a los accionistas de las sociedades absorbidas Brillapel S.A., C. Della Penna San Luis S.A. y Servicios Industriales Adasta S.A., de acuerdo con la relación de canje definida en el Compromiso Previo de Fusión, no teniendo los accionistas de MASSUH S.A. derecho de preferencia sobre dicho aumento de capital. Consideración de la prima de emisión.

NOTA: Para asistir a las Asambleas los señores accionistas deberán comunicar su asistencia por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al artículo 238 de la Ley 19.550.
e. 12/11 N 12.885 v. 18/11/2003

L
LABORATORIO DOMINGUEZ S.A.

FUSARIUN

CONVOCATORIA
CONVOCATORIA

El Directorio de FUSARIUN S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordi-

Convócase a Asamblea Ordinaria de accionistas para el 3 de diciembre del 2003 a las 12 hs. a realizarse en Suipacha 72, 9 A de Capital Federal, para tratar el siguiente:

5 Emisión de 1.732.949 acciones ordinarias, escriturales, clase B, de v$n 1 cada una y de un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que el resto de las acciones de la misma clase en circulación al momento de su emisión. Delegación en el Directorio de la época de emisión de las mismas, dentro de los plazos fijados por las normas legales vigentes.
6 Consideración de un aumento de capital social en la suma de v$n 3.723.979, en los términos del art. 197 de la L.S., es decir con suspensión del derecho de preferencia, a efectos de entregar dichas acciones al accionista que posibilitara el cumplimiento de parte del acuerdo preventivo oportunamente homologado, mediante la trasferencia, a solicitud de la emisora, de igual cantidad de acciones ordinarias, a aquellos acreedores concursales que eligieron esta opción.
7 Emisión de 3.723.979 acciones ordinarias, escriturales, clase B, de v$n 1 cada una y de un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que el resto de las acciones de la misma clase en circulación al momento de su emisión. Delegación en el Directorio de la época de emisión de las mismas, dentro de los plazos fijados por las normas legales vigentes.
8 Consideración de un aumento de capital social de hasta v$n 17.855.510, en los términos del art. 197 de la L.S., es decir con suspensión del derecho de preferencia, a suscribir e integrar únicamente con créditos de origen concursal, con las siguientes primas según el caso: a Para la categoría 1, que incluye a las cuotas 2 vencimiento 30/12/2004 a 6 vencimiento 30/12/2008 de los acreedores que eligieron la alternativa A de la propuesta de MASSUH S.A. y optaron por la moneda de pago dólar, consistente en el pago del 50% de la deuda verificada mediante la entrega de acciones ordinarias de MASSUH S.A. según la equivalencia de una acción por cada peso o dólar o su equivalencia en otras monedas de deuda verificada y el pago del restante 50% de la deuda verificada en seis cuotas anuales, la prima será de $ 1,38; b Para la categoría 2, que incluye a las cuotas 3 vencimiento 30/12/2004 a 8 vencimiento 30/12/2009 de los acreedores que eligieron la alternativa B de la propuesta de MASSUH S.A. y la propuesta alternativa de Brillapel S.A. y optaron por la moneda de pago dólar, consistente en el pago del 85% de la deuda verificada en ocho cuotas anuales, a partir del 30 de diciembre de 2002, que no devenga intereses y a la que corresponde el ajuste por CER, la prima será de $ 1,73
; c Para la categoría 3 que incluye a las cuotas 3
vencimiento 30/12/2004 a 12 vencimiento 30/12/2013 de los acreedores que eligieron la alternativa C de la propuesta de MASSUH S.A. y la propuesta básica de Brillapel S.A. y optaron por la moneda de pago dólar, consistente en el pago del 100% de la deuda verificada en doce cuotas anuales, a partir del 30 de diciembre de 2002, que no devenga intereses y a la que corresponde el ajuste por CER, la prima será de $ 2,52; d Para la categoría 4 que incluye a las cuotas 3 vencimiento 30/12/2004 a 8 vencimiento 30/12/2009 de los acreedores que eligieron la alternativa B de la propuesta de MASSUH S.A. y la propuesta alternativa de Brillapel S.A. y no optaron por la moneda de pago dólar, consistente en el pago del 85%
de la deuda verificada en ocho cuotas anuales, a partir del 30 de diciembre de 2002, que no devenga intereses y no corresponde el ajuste por CER, la prima será de $ 3,70; e Para la categoría 5, correspondiente a las cuotas 3 vencimiento 30/12/2004 a 12 vencimiento 30/12/2013 de los acreedores que eligieron la alternativa C de la propuesta de MASSUH S.A. y la propuesta básica de Brillapel S.A. y no optaron por la moneda de pago dólar, consistente en el pago del 100% de la deuda verificada en doce cuotas anuales, a partir del 30 de diciembre de 2002 Incluye, asimismo a aquellos acreedores que no dieron su expresa conformidad, aquellos que hayan verificado sus créditos en forma tardía, aquellos que hayan sido declarados admisibles en los incidentes de revisión, y aquellos que hayan estado impedidos legalmente de votar, a quienes se les reservó la alternativa que surge del punto II.2 de la propuesta concursal, en pesos de acuerdo a lo establecido en las condiciones generales. No devenga intereses y no corresponde el ajuste por CER. Para estos casos la prima será de $ 5,89; y f Para la categoría 6, que corresponde a todos los otros créditos quirografarios de origen concursal que tienen incorporado el ajuste por CER en los casos que corresponde, e incluyen las cuotas no incorporadas en las categorías anteriores que no hayan sido percibidas por los acreedores, la prima será de $ 0,40.
9 Emisión de hasta 17.855.510 acciones ordinarias, escriturales, clase B, de v$n 1 cada una y de un voto por acción, con derecho a dividendos en igualdad de condiciones que el resto de las acciones de la misma clase en circulación al