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30 Miércoles 29 de octubre de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.265 2 Sección
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de los motivos de la convocatoria fuera del término legal. Consideración de la Memoria, Estados de Situación Patrimonial de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y de Aplicación de Fondos, Estados Contables, Consolidados, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Información adicional a las notas a los estados contables art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informe del Auditor correspondientes al ejercicio económico N 43
finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Tratamiento de los resultados del ejercicio.
4 Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio por $ 214.400 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5 Consideración de las remuneraciones a los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
6 Aprobación de la gestión del Director Titular saliente, Sr. Jesús Alfonso Ignacio Fernández de Gabriel.
7 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
8 Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Fijación de los honorarios del Auditor Externo de la sociedad por la auditoría de los estados contables al 31 de diciembre de 2002.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación fijada por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio N 36 cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Consejo de Vigilancia.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán depositar una constancia de su cuenta de acciones escriturales librada al efecto para su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas de la sociedad, en Larrea 847, 1 piso, Capital Federal, hasta el día 12 de noviembre de 2003, en el horario de 10 a 14 horas.
Buenos Aires, 20 de octubre de 2003.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia - Luc de Jong e. 24/10 N 34.299 v. 30/10/2003

3 Evaluación de la gestión del Directorio.
4 Consideración y destino del resultado del ejercicio. Remuneración Síndico Titular.
5 Elección Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 15 de octubre de 2003.
Síndico - Alfredo Bicci e. 27/10 N 12.197 v. 31/10/2003

FERTILO AGROPECUARIA S.A.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
Presidente - Antonio José dAmorim e. 27/10 N 555 v. 31/10/2003

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de noviembre de 2003 a las 20.30 horas en primera convocatoria y a las 21.30 horas en segunda convocatoria en la calle Belgrano 553, 3ero. P. Of. L, Capital, para tratar el siguiente:

EL GRAN PLAN S.A. de A. p. F. D.
CONVOCATORIA
Segunda convocatoria: Asamblea Gral. Ordinaria 14/nov/2003, 10:30, Rivadavia 6247, Bs. As.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por cinco días. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14 de noviembre de 2003 en primera y segunda convocatoria a las 10 y 11 horas respectivamente, a llevarse a cabo en Avenida Rivadavia N 5435, piso 1, Oficina A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Informe del socio comanditado sobre situación patrimonial de la sociedad. Rinda cuentas de su gestión.
2 Informe del socio comanditado y de la Sindicatura sobre el no cumplimiento de las normas del art. 234 y 235 de la Ley 19.550. Responsabilidad en los términos del art. 296.
3 Designación del Síndico Titular y Síndico Suplente.
4 Designación de 2 socios para firmar el Acta.
Socio Comanditado - José Ruiz e. 24/10 N 6775 v. 30/10/2003

EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A.T.
LINEA 741

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2003. Destino de Resultado;
3 Aprobación de la gestión de Directorio y Síndico y determinación de su retribución;
4 Designación de Autoridades.
Se recuerda a los Sres. accionistas, que deberán comunicar su asistencia con tres días de anticipación.
Presidente - Francois Mordasini e. 23/10 N 12.049 v. 29/10/2003

FORESTAL AGUARÁ CUA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de FORESTAL AGUARÁ CUA S.A.
convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2003, a las 10 horas, en la sede social de la calle Luzuriaga 345, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de fracasar la primera convocatoria, se cita en segunda convocatoria para el día 11 de noviembre a las 10 horas, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 19 de noviembre de 2003
a las 16:00 horas, en el local de la calle Lavalle 1430, 2 A, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 accionistas para aprobar el Acta.
2 Consideración de doc. art. 234, inc. 1, Ley 19.550 y 22.903, 19 ejercicio al 30/6/2002. Destino del resultado.
3 Consideración de doc. art. 234, inc. 1, Ley 19.550 y 22.903, 20 ejercicio al 30/6/2003. Destino del resultado.
4 Aprobación gestión Directorio y Com. Fiscalizadora.
5 Elección nuevo Directorio.
6 Elección Com. Fiscalizadora.
7 Retribución de Directores y Com. Fiscalizadora.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación art. 234
inc. 1 Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 30/6/2003.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y del órgano de Fiscalización.
4 Elección de Directores Titulares por dos ejercicios y Suplentes por un ejercicio.
5 Elección del Organo de Fiscalización por un ejercicio.
6 Remuneración del Directorio Art. 261 Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Ricardo Amílcar Cortadi e. 24/10 N 34.260 v. 30/10/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea y el Registro de Asistencia y Depósito de Acciones.
2 Consideración de la documentación señalada en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2003, aprobación de la gestión del Directorio.
3 Consideración del proyecto de distribución de utilidades y la remuneración de Directores.
4 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de un año.
NOTA: Los accionistas deberán informar su asistencia con tres días hábiles de anticipación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, octubre 16
de 2003.
Presidente - José Montefiore e. 24/10 N 551 v. 30/10/2003

H
HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS AIRES

Inscripción en el Libro de Asistencia con 3 días de anticipación art. 238, Ley 19.550 y 22.903.
Notas y depósito de acciones se recibirán en la sede o bien con certificados de depósito de cuerdo a normas.
Presidente - José Luis Renzulli e. 27/10 N 34.434 v. 29/10/2003

EMPRESARIOS TRANSPORTE AUTOMOTOR
DE PASAJEROS S.A.C.I. y F. ETAPSA
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

F
FABRICA ARGENTINA DE PORCELANAS
ARMANINO Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas de FABRICA ARGENTINA DE PORCELANAS ARMANINO
SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14 de noviembre de 2003
a las 10:00 horas, en la sede social, Tucumán 1539, 6 piso, Oficina 63, Capital Federal, para trata el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

El Directorio de EMPRESARIOS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS SACIyF
ETAPSA convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de noviembre de 2003 a las 15 horas en su sede social de la calle Nazarre 3138 de esta Capital Federal para tratar el siguiente:

NOTA: El nombre de todo candidato a ser electo deberá ser propuesto por escrito al Secretario Honorario por dos suscriptores por lo menos tres días antes de la fecha en que deberá efectuarse la Asamblea, cerrándose la inscripción el día 27
de octubre de 2003 a las 15.30 hs. Consejo de Administración.
Presidente Honorario - Juan Patricio OFarrell e. 17/10 N 5834 v. 30/10/2003

I
ESTANCIAS LA UNION Sociedad en Comandita por Acciones
ORDEN DEL DIA:

E

AIRES sobre la propiedad ubicada en la calle Juan Bautista Alberdi N 3065 de la localidad de San Andrés, Partido de General San Martín, Provincia de Buenos Aires, recibida en herencia de la sucesión testamentaria de Doña Aileen Mary Taylor.
5 Designación de dos personas para firmar el acta.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2003.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores fideicomisarios y suscriptores a la Asamblea General Ordinaria para el jueves 30 de octubre de 2003, a las 18 horas en el Salón de Actos del HOSPITAL BRITANICO DE
BUENOS AIRES, calle Perdriel 74, Buenos Aires, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al Ejercicio terminado el 30 de junio de 2003.
2 Consideración del destino del déficit acumulado hasta el 30 de junio de 2003.
3 Elección de cinco miembros titulares del Consejo de Administración por el término de tres años, y de doce miembros suplentes por el término de un año.
4 Autorización al Consejo de Administración para vender el 50% de la parte indivisa que le corresponde al HOSPITAL BRITANICO DE BUENOS

INSTITUTO ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas del INSTITUTO
ARGENTINO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará en la calle Larrea 955 de Capital Federal Auditorio Dr. Gregorio Aráoz Alfaro, el día 25
de noviembre de 2003, a las 11 horas, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la Memoria, Balance General y Estados de Resultados, Informe de la Sindicatura y demás documentos referidos en el artículo 234 de la ley de sociedades comerciales, correspondientes al ejercicio económico septuagésimo sexto cerrado el 30 de junio de 2003.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
4 Consideración de la gestión de la Sindicatura.
5 Destino de los resultados no asignados y retribución de los Directores y Síndicos, en su caso, por encima del límite previsto en el artículo 261 de la ley de sociedades comerciales.
6 Elección de tres Directores Titulares por vencimiento del mandato otorgado a los Dres.
Hugo Montemerlo, Angel Osvaldo Masotta y Lucio Tiburcio Padilla. Elección de dos Directores Titulares en reemplazo de los Dres. Carlos Enrique Rubianes y Pedro Rolán Yañez hasta la finalización de sus mandatos o el levantamiento de la suspensión cautelar en su previa elección, lo que suceda primero. Elección de un Director Titular por renuncia del Dr. Luis M. de la Fuente hasta el vencimiento del mandato conferido a este último 7 Elección de un Director Suplente en reemplazo del Dr. Juan Carlos Seiler. Elección de un Director Suplente en reemplazo del Dr. Oscar Leopoldo Aguilar por el plazo que le resta de mandato, y elección de un Director Suplente en reemplazo del Dr. Silvio Alejandro Tatti por el plazo que le resta de mandato, en ambos casos para el supuesto que dichos cargos se encuentren vacantes al momento de la elección.
8 Elección de Síndicos Titular y Suplente.
NOTA: Se hace saber a los efectos del ejercicio del voto acumulativo, que en la elección prevista en el punto 6 se calculará como si hubiera seis vacantes. También se hace saber que en caso que hubiera tres vacantes a cubrir de Directores Suplentes, los accionistas gozarán del derecho de votar acumulativamente para la elección de Directores Suplentes.
Buenos Aires, 16 de octubre de 2003.
Presidente - Guillermo Cassella e. 27/10 N 6852 v. 31/10/2003

INSTITUTO FRENOPATICO S.A. CLINICA
PSIQUIATRICA
CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de noviembre de 2003 a las 15 horas, en la sede social Av. Entre Ríos 2144, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para suscribir el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 Inc. 1 Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30/06/03.