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10 Miércoles 2 de julio de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.183 2 Sección
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AESEBA S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de la Sociedad convoca a los Accionistas de AESEBA S.A. a la Asamblea Ordinaria a ser celebrada en Avda. Alicia Moreau de Justo 1080, piso 1, Ciudad de Buenos Aires, el día 21
de julio de 2003 a las 18:00 horas a los fines de tratar el siguiente:

hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración art. 32 del estatuto social. b Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas que se indica en el art. 33 del estatuto social.
d Toda representación se ajustará a la regulación establecida en el antes citado art. 33, debiéndose observar todas las restricciones y formas allí reglamentadas. e Todas las acciones dan derecho a un 1 voto cada una. Consejo de Administración.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de junio de 2003.
Presidente - Miguel A. Acevedo e. 2/7 N 8449 v. 8/7/2003

2 Conforme se dispuso las actas N 820, 824, 825 y 826 y tal como lo prescriben los arts. 29
inciso I, 55, 57 inciso e, 60 y con los límites del Art. 63 del Estatuto vigente y la ley 23.551, a fin de que la Asamblea evalúe la conducta de afiliados y miembros de comisión directiva y comisión revisora de cuentas y eventualmente decida absolver o aplicar sanciones por la presunta comisión de conductas reñidas con los intereses de la Asociación y sus afiliados en los términos de los arts. 11 y 12 del Estatuto. Se recuerda a los Sres.
Asociados que para asistir con voz y voto deberán cumplir con lo dispuesto por el Arts. 4, 5 y 9
del estatuto y de la ley 23.551.
Secretario General - Eduardo A. Lojo e. 2/7 N 54.576 v. 2/7/2003

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1 y 294 inc. 5 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
2 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Remuneración al Directorio y la Sindicatura.
4 Consideración de los resultados.
5 Elección de miembros del Directorio por cada clase de acciones conforme lo establecido por el Estatuto.
6 Elección de miembros de la Comisión Fiscalizadora por cada Clase de Acciones.
7 Dispensa del artículo 273 de la Ley 19.550
a los Directores y Síndicos de la Sociedad.
8 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
Directora - Ana María Soria e. 2/7 N 25.772 v. 8/7/2003

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 19 de julio de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Lavalle 482, Piso 10 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:

En el edicto publicado con fecha 25 de junio, factura N 005900625475, AMPSSIP donde dice 20 de julio debe decir 31 de julio.
Presidente - Alberto De Marco e. 2/7 N 25.789 v. 2/7/2003

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 23 de julio de 2003 a las 9 horas en Av. Eduardo Madero 1020, piso 15, Capital Federal, para considerar el siguiente:

ARGENCITRUS S.A.

NOTA: En caso de fracaso de la 1 convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2a convocatoria a las 10 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a Para participar en la asamblea los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres 3 días
MARCIAL MARTIN S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de julio de 2003
a las 9:00 hs. en primera Convocatoria y a las 10:00
hs. en Segunda Convocatoria en Caldas 1990 de Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Convocatoria fuera de término del Balance finalizado el 31 de octubre de 2002.
3 Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros, Anexos y Notas correspondiente al Ejercicio Social Económico Nro. 10 finalizado al 31 de octubre de 2002.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico 5 Consideración de la remuneración al Directorio y al Síndico 6 Consideración del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2002
7 Determinación del Número de miembros del Directorio - Titulares y Suplentes, y elección de los mismos por el término de 3 años.
8 Elección de un Síndico Titular y otro Suplente por el término de 1 año.
Buenos Aires, 23 de Junio de 2003.
Presidente - Mariano Caprarulo e. 2/7 N 25.816 v. 8/7/2003

ASOCIACION MUTUAL DE SUBOFICIALES DEL
S.P.F.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 26 de julio de 2003, en la Sede Social, calle Trelles 2527 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 horas, para tratar el siguiente:

MEDICOS AL SUR S.A.
1 Designación de dos Asociados para la firma del Acta.
2 Consideración de revocación del mandato de los miembros del Consejo Directivo.
3 Elección de miembros del Consejo Directivo.
Presidente - Pedro Jurado e. 2/7 N 25.770 v. 2/7/2003

C
ARGENFRUT S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda Convocatorias, a realizarse el día 31 de julio del 2003, a las 16 y 17 horas respectivamente, a celebrarse en la sede social de la empresa Avenida Corrientes 3169 Piso 1ro. de Capital Federal, a los efectos de tratar los siguientes puntos del Orden del Día a saber:

Registro I.G.J. 19.705. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Julio de 2003 a las 11 horas, en Lavalle 1430, 4 piso B, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la documentación establecida por el art. 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Finalizado el 31 de diciembre del 2002.
3 Motivos de la convocatoria fuera de término.
4 Designación del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
Síndico - Gustavo Marcelo Paterno e. 2/7 N 25.238 v. 8/7/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas refrendatarios.
2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003 y Distribución de Utilidades. Gestión del Directorio.
3 Consideración de las remuneraciones del Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades, deberán depositar sus acciones en Lavalle 1430, 4 piso oficina B, de Capital Federal, de 12 a 18 horas hasta el día 25 de julio de 2003. El Directorio Vice Presidente - Humberto Daniel Della Corte e. 2/7 N 25.753 v. 8/7/2003

ASOCIACION DEL PERSONAL DE DIRECCION
DE LA EMPRESA SUBTERRANEOS DE
BUENOS AIRES
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA
Cítase en primera y segunda convocatoria los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21 de julio de 2003, a las 14.00 horas. La segunda convocatoria se celebrará una hora después de la fijada para la primera.
Ambas convocatorias se celebrarán en Av. Pte.
Roque Sáenz Peña 1185, 9 piso, ciudad de Bs.
As. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

CASIBA S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

1 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Destino del resultado.
3 Consideración de la gestión del Directorio y remuneración del mismo en exceso a los límites del art. 291 de la Ley 19.550.
4 Designación de dos accionistas para firmar el acta. El Directorio.
Presidente - Gerardo M. Martín e. 2/7 N 25.697 v. 8/7/2003

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al 1 ejercicio social irregular cerrado el 28/02/2003.
2 Consideración de la Escritura N 42 del 14/01/03. Ratificación de las designaciones allí dispuestas en reemplazo de un Consejero y de un Síndico suplentes, por las acciones clase B, designados en la Escritura de constitución social del 17/12/02 y, en su caso, designación de sus reemplazantes art. 27 y 31, estatuto social.
3 Consideración de la necesidad de ratificar por asamblea las aprobaciones dadas por el Consejo a la designación de nuevos socios por transferencias accionarias y, en su caso, ratificación o revisión de las aprobaciones otorgadas por el Consejo hasta la fecha.
4 Consideración de las cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en curso y determinación del costo que los socios partícipes deben tomar a su cargo para el otorgamiento de las garantías.
5 Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo durante el ejercicio en curso.
6 Fijación de la política de inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos sociales.
7 Informe de evolución del Fondo Fiduciario de Riesgo General.
8 Consideración de la gestión cumplida por el Consejo durante el ejercicio y con posterioridad al mismo hasta la presente asamblea.
9 Consideración de los honorarios del Consejo y sindicatura.
10 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para cumplimentar lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Sociedades, deberán depositar sus acciones en Lavalle 1430, 4 piso oficina B, de Capital Federal, de 12 a 18 horas hasta el día 25 de julio de 2003. El Directorio.
Vice-Presidente - Humberto Daniel Della Corte e. 2/7 N 25.755 v. 8/7/2003

M
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL
SUPERIOR DE LA SECRETARIA DE INGRESOS
PUBLICOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA
DE LA NACION

AGROAVAL SGR

2 Consideración de la documentación a que se refiere el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003
y Distribución de Utilidades. Gestión del Directorio.
3 Consideración de las remuneraciones del Directorio.

I
INDUSTRIA BASICA S.A.

La Comisión Directiva de la ASOCIACION DEL
PERSONAL DE DIRECCION DE LA EMPRESA
SUBTERRANEOS DE BUENOS AIRES convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 10 de julio de 2003 a la hora 18:00 en Bartolomé Mitre 2051, piso 1 de Capital Federal para tratar el siguiente:

Registro I.G.J. 1.657.767. Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de julio de 2003 a las 15,30 horas, en Lavalle 1430, 4 piso B, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos asociados para aprobar y firmar el acta de la asamblea;

1 Designación de dos Accionistas refrendatarios.

1 Consideración de la documentación societaria y contable prevista por el art. 234 LS correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002 y de las razones de su tratamiento fuera de término;
2 Consideración de la gestión del directorio.
Remoción del mismo.
3 Eventual inicio de acciones de responsabilidad contra directores y accionistas.
4 Consideración de la remuneración de los miembros del directorio por realización de funciones técnicoadministrativas en los términos del art.
261, última parte LS.
5 Determinación del número de miembros del directorio y designación de los mismos, titulares y suplentes.
6 Aumento de capital conforme al Art. 188 LS.
7 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se deja constancia que en el domicilio de realización de la asamblea, los accionistas podrán retirar copias de la documentación a tratar, realizar el depósito de sus acciones, y efectuar la comunicación de su concurrencia a asamblea, debiendo efectuar dicho depósito o comunicación con tres días hábiles de anticipación, dentro del horado de 11 a 19 hs.
Buenos Aires de junio de 2003.
Presidente - Patricia M. F. de Guffanti e. 2/7 N 25.768 v. 8/7/2003

CONVOCATORIA
MUTUAL DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL Y AFINES
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de AMEPORT, MUTUAL
DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIAL, MUNICIPAL Y AFINES, convoca a la Asamblea General