Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 30.180 2 Sección Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Aprobación de la remuneración recibida por los Directores y fijación de los honorarios del Directorio y Sindicatura en exceso del límite impuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
3 Aprobación de la gestión del Directorio y establecimiento del número de directores titulares y suplentes para el ejercicio 2003 y su elección.
4 Aprobación de la gestión de la Sindicatura.
Establecimiento del número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2003 y su elección.
5 Razones por las que la asamblea se convoca y se celebra fuera del plazo legal.
6 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Bueno Aires, 12 de junio de 2003.
Director - Juan Carlos Parmigiani e. 27/6 N 8359 v. 3/7/2003

H
HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO S.A.

Viernes 27 de junio de 2003

Ordinaria Especial de Clase A a celebrarse el día 17 de julio de 2003 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social, sita en Av. Belgrano 456, piso 4, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

julio de dos mil tres a las 17:30 horas, en su local sito en la calle Av. Mitre 493 entre piso de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea.
2 Designación de dos 2 señores asociados para firmar el Acta de la Asamblea.
3 Lectura y consideración de la siguiente documentación correspondiente al séptimo ejercicio económico fenecido el 31/03/03:
a Memoria del Consejo directivo.
b Informe de la Junta Fiscalizadora.
c Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario y Balance General.
d Aprobación de todo lo actuado por el Consejo Directivo.
Presidente - Stella Maris Familiti e. 27/6 N 25.387 v. 27/6/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la gestión de un director titular renunciante.
3 Designación de director titular con mandato hasta el 31 de agosto de 2003.
4 Designación de director suplente.
Director - Gustavo A. de Jesús NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N 19.550 los señores accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el 11 de julio de 2003, inclusive.
e. 27/6 N 25.396 v. 3/7/2003

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

N
NALEA S.A.

13

cha. Análisis y resolución sobre su destino. Reforma del estatuto en su caso.
NOTA: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales.
Presidente - Rafael M. Lobos e. 27/6 N 25.359 v. 3/7/2003
TIRO FEDERAL ARGENTINO
CONVOCATORIA
De acuerdo a lo previsto por el Art. 43 lnc. C
del Estatuto, la Honorable Junta Directiva ha resuelto convocar a Asamblea Anual Ordinaria a los Señores Asociados de la Institución, para el día 26 de julio del 2003, en los salones de la sede social sito en Avda. del Libertador 6935 de la ciudad de Buenos Aires, a las 18 hs. En caso de no reunir el quórum legal, la Asamblea Ordinaria sesionará validamente a las 18.30 hs. con la cantidad de asociados presentes, conforme a lo establecido por el Art. 16 del Estatuto, para el tratamiento del siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 24 de julio de 2003, a las 15.00 hs. en primera Convocatoria, y a las 16.00 hs. en segunda Convocatoria, a realizarse en Montevideo 373
6to. piso oficina 64, Capital Federal, con el fin de tratar el siguiente:

1 Designación de dos socios como delegados de la Asamblea para redactar el acta juntamente con el Secretario y firmar la misma en el libro respectivo.
2 Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Inventario y el Respectivo Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al 108 Ejercicio, comprendido entre el 1 de Abril de 2002 y el 31 de Marzo de 2003.
3 Renovación Parcial de Autoridades conforme a lo previsto por el Art. 22, 62 y 64 del Estatuto, para cubrir los Cargos de:
Presidente, por el término de dos años, en remplazo del Dr. Jorge Carlos Macellaro, por finalización de su mandato.
Vicepresidente 2, por el término de dos años en remplazo del Sr. Juan A. Ríos, por finalización de su mandato.
Secretario, por el término de dos años en reemplazo del Héctor R. Salaberry Valiente, por finalización de su mandato.
Sub-Director de Tiro, por el término de dos años en reemplazo del Arq. Ricardo A. Gentile, por finalización de mandato.
Pro-Tesorero, por el término de dos años en reemplazo del Sr. Ricardo C. Patrici, por finalización de mandato.
Vocales Titulares:
Defensa: por el término de dos años en reemplazo del Dr. Juan Carlos Badaracco, por finalización de su mandato.
Escopeta: por el término de dos años en remplazo del Sr. Roberto Fonterosa, por finalización de su mandato.
Caza Mayor: por el término de dos años en reemplazo del Sr. Adolfo Filiponi, por finalización de su mandato.
Tiro Práctico: por el término de dos años, en remplazo del Sr. Pablo F. Crespo, por finalización de su mandato.
Tiro Neumático: por el término de un año en reemplazo del Lic. Jorge A. Andrade por fallecimiento.
Otros Deportes: por el término de dos años en reemplazo del Lic. Daniel Jakobs, por finalización de mandato.
Otros Deportes: por el término de dos años en reemplazo de la Arq. Claudia G. Burgos, por finalización de mandato.
Vocales Suplantes:
Tiro Fusil: en reemplazo del Sr. Osvaldo González Parra.
Pequeño Calibre: en reemplazo del Sr. Héctor E. Alvarez.
Defensa: en reemplazo del Sr. Horacio A. Teijeiro.
Escopeta: en reemplazo del Sr. Mario C. Altuna.
Neumático: en reemplazo del Dr. Horacio L.
Munilla.
Caza Mayor: en reemplazo del Sr. Guillermo E.
Pértica.
Pólvora Negra: en reemplazo del Sr. Pedro M.
Telesnicki.
Tiro Práctico: en reemplazo del Sr. Ricardo Roitman.
Relaciones Públicas: en reemplazo de la Sra.
Magdalena de De la Corte.
Otros Deportes: en reemplazo de la Sra. María E. Lamas.
Otros Deportes: en reemplazo del Sra. María Lanzavecchia.
Otros Deportes: en reemplazo del Sr. Gabriel O. Fagioli.

M
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 17 de julio de 2003 a las 10,00 hs. en primera y a las 11,00 hs. en segunda convocatoria en la sede social Palpa 3565 II cuerpo 6 piso D Capital Federal, para considerar:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de 2 Accionistas para firmar el Acta.
2 Estado actual de toda la documentación y libros de la sociedad.
3 Situación contable - balances.
4 Consideración del requerimiento formulado en el punto 2 de las C.D. N 00079248 5 AR y N 00079250 3 AR ambas del 22/05/03.
5 Remoción total del directorio 6 Nominación del nuevo directorio.
Director - Hugo Bascarutti e. 27/6 N 54.189 v. 3/7/2003

I
INDUZAN S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17/07/03 a las 15.00
hs. en la calle Callao 930, piso 13, Dto. A de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

MAR AZUL S.A.
CONVOCATORIA
Registro N 224.073/9.785. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de julio del año 2003 a las 18 horas en primera convocatoria o a las 19 horas en segunda convocatoria, en San Martín 575 -1B - Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración documentos artículo 234
inciso 1 Ley 19.550, honorarios al Directorio y distribución de utilidades: ejercicio al 30 de abril del año 2003;
3 Consideración gestiones Directorio y Síndico;
4 Elección Síndicos;
5 Autorización al Directorio a percibir honorarios por el ejercicio en curso ad-referéndum de la Asamblea que trate el balance general al 30 de abril del año 2004. Comunicación asistencia a asamblea: según artículo 238 Ley 19.550. Lunes a viernes de 10 a 17 horas en la sede social. El Directorio.
Presidente - Antonio Jorge Vázquez e. 27/6 N 25.409 v. 3/7/2003
MOGWLI S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Razones de la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2002.
3 Honorarios del Directorio y Síndicos, Distribución de Utilidades y/o destino de las perdidas de los ejercicios.
4 Determinación del número de directores, elección de los mismos, designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.
6 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura. El Directorio.
NOTA: Conforme art. 238 Ley de Sociedades para asistir a las asambleas de los accionistas titulares de acciones nominativas, deben cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia con anticipación no menor a tres días hábiles al de la fecha fijada para realización de la asamblea.
Oscar D. Zanoni e. 27/6 N 54.232 v. 3/7/2003

L

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Tte. Gral.
J. D. Perón 1509 1 p. de Capital Federal; el día 22
de Julio del 2003, en 1 y 2 convocatoria a las 18
y 19 horas respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Demora en convocar a Asamblea General Ordinaria.
2 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2002.
4 Consideración del resultado del Ejercicio.
5 Elección del Directorio por el término de un año. N correlativo: 152.938
Presidente - José Antonio Vázquez e. 27/6 N 25.446 v. 3/7/2003

Se convoca a los señores accionistas de LUNCHEON TICKETS S.A. a la Asamblea General
1 Modificación del art. 1 del estatuto fijando nueva sede social;
2 Autorización para inscribir las resoluciones que se adopten;
3 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Manuel Nicasio Fernández e. 27/6 N 7233 v. 3/7/2003

S
SU HOUSE S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas de SU HOUSE S.A. para el día 16 de julio de 2003 a las 21 horas en primera convocatoria y a las 22,00 en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. Corrientes 1124 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Motivos por presentar fuera de término del ejercicio 2002.
2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios 2002 y 2003.
3 Consideración de la Gestión del directorio.
4 Fijación del número de Directores titulares y suplentes y elección de los mismos.
Se recuerda a los señores Accionistas que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550 deberán cursar comunicación para que se los inscriba en libro de asistencia con no menos de tres días de anticipación a la fecha antes aludida. Las comunicaciones deberán efectuarse en la sede comercial en la calle M. Caggiano N 3994;
Ituzaingó; Pcia. de Bs. As. en el horario de 8,00 a 22,00 hs.
Presidente - Carlos Alberto Nieto e. 27/6 N 25.369 v. 3/7/2003

T
TALAMOCHITA S.A.
CONVOCATORIA

MUTUAL DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS

LUNCHEON TICKETS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
ESPECIAL DE CLASE A

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
M.E. de I. Matrícula INACYM B.A. 2066. Estimados consocios/as: En cumplimiento a disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de TALAMOCHITA S.A. para el día 14 de Julio de 2003 a las 15:00 horas en Florida 878, Planta Baja, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2 Consideración de los aportes irrevocables efectuados en la Sociedad hasta el día de la fe-