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BOLETIN OFICIAL Nº 30.171 2 Sección Moreno 955, 2 Piso, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

local de la calle Viamonte 675, piso 12, oficina C a las 18 hs. del día 28 de junio de 2003, para tratar el siguente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.
3 Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio finalizado el 31/12/2002
y destino del Resultado del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.
5 Elección de Cinco 5 Miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y un 1 suplente por el término de dos años.
6 Elección del cargo de Tesorero entre la totalidad de los miembros del Directorio.
7 Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.
8 Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.
Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación Ley 19.550 art. 238. El Directorio.
Presidente Manuel Rodríguez e. 9/6 N 336 v. 13/6/2003

G

1 Designar dos accionistas para suscribir el acta.
2 Ratificación de la resolución del Directorio de fecha 22 de mayo de 2003 por lo que se solicita la apertura del concurso preventivo de la sociedad. Art. 6 de la Ley 24.522.
Presidente Héctor R. Mannocci e. 10/6 N 24.121 v. 17/6/2003

HIPERBROKER S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Sres. Accionistas de HIPERBROKER S.A. a una Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 25 de junio de 2003 en la Sede social, sita en Ricardo Rojas 401, piso 6, Buenos Aires, a las 16 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de Accionistas para firmar el Acta.
2 Absorción de perdidas y reintegro de capital social o disolución y liquidación de la sociedad.
Vicepresidente Juan Manuel Cordón
GENP S.A.
CONVOCATORIA
Expediente 1.614.654. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de junio de 2003, en 1 y 2 convocatoria a las 11 y 12 hs.
respectivamente en la calle Perú 345, 11 piso, Cap. Fed. para tratar el siguiente:

NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley N
19.550 los Señores Accionistas deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en M. & M.
Bomchil, Suipacha 268, piso 12, Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00
horas hasta el 19 de junio de 2003, inclusive.
e. 9/6 N 6502 v. 13/6/2003

ORDEN DEL DIA:

Viernes 13 de junio de 2003

NOTA: Según la ley 22.903 que modifica al art.
238 de la Ley 19.550, los accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Presidente Pedro J. Fernández Verdugo e. 12/6 N 24.303 v. 19/6/2003

L
LAMARTINE S.A.

NOTA: Los Accionistas deberán proceder al depósito de sus acciones con no menos de tres días hábiles de anticipación. El Directorio.
Presidente Norberto Emilio Pachano e. 9/6 N 6492 v. 13/6/2003
GRAFIPOL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
El Directorio de GRAFIPOL S.A. convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de junio de 2003, a las 10 horas, en Sarmiento 1452, 8 piso B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivos por los que la convocatoria se efectúa fuera de término.
2 Consideración de la documentación indicada en el artículo 234. Pto. 1 - Ley 19.550 por el Ejercicio Cerrado el 31 de agosto de 2002.
3 Consideración de la gestión del Directorio y fijación de su retribución en exceso de los límites legales.
4 Designación de Directores titulares y suplentes.
5 Aumento de Capital.
6 Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
7 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2003.
Presidente Eduardo Delfino e. 11/6 N 6647 v. 18/6/2003

H

Convócase a los señores Accionistas de HOTEL NOGARÓ BUENOS AIRES S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de julio de 2003 a las 18 horas, y 19 horas, en Primera y Segunda Convocatoria respectivamente en la sede social de la sociedad sita en la Av. Julio A.
Roca 562 de la ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 17 Finalizado el 31 de octubre de 2002.
3 Aprobación de la gestión del Directorio durante el Ejercicio Económico.
4 Renovación de los cargos del Directorio por vencimiento de sus mandatos el 31 de octubre de 2002. El Presidente.
NOTA: De acuerdo a lo dispuesto por la ley 22.903 que modifica al art. 238 de la ley 19.550, los señores accionistas para poder participar en la Asamblea deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
Presidente Pedro J. Fernández Verdugo e. 11/6 N 24.231 v. 18/6/2003

Convócase a los Accionistas de LAMARTINE S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 2 de julio de 2003 a las 09 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en la sede de Av. Cabildo 3200 de esta Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

Reg. Nro. 116.079. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de junio de 2003 a las 17 hs., en el local de Av. Eva Perón 7061 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para redactar y firmar el Acta.
2 Consideración y resolución acerca de las retribuciones a los Sres. Directores.
3 Designación de un Director hasta la finalización del mandato del Directorio por renuncia del Presidente. El Directorio.
Buenos Aires, 6 de junio de 2003.
NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550, los Accionistas deberán cursar comunicación a Av. Cabildo 3200, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2.
Presidente Roque Lacquaniti e. 12/6 N 24.280 v. 19/6/2003

CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará en el
CONVOCATORIA
Se convoca a los Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de junio de 2003, a las 10
horas, en Reconquista 458, piso 15, of. 102, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Razones que motivaron la convocatoria fuera del término legal.
3 Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, e Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Finalizado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de los Resultados No Asignados.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6 Remuneración al Directorio art. 261, Ley 19.550 y Sindicatura.
7 Elección del Directorio y Sindicatura.
NOTA: Los titulares de acciones deben cursar comunicación a la Sociedad, calle Reconquista 458, piso 15, of. 102, Ciudad de Buenos Aires, para que se los inscriba en el libro Registro de Asistencia Art. 238 Ley N 19.550 con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. El Directorio.
Presidente Raúl A. Padilla e. 11/6 N 6619 v. 18/6/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de documentos indicados en el art. 234 inc. 1ro. de la ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Cerrado el 31 de diciembre de 2002.
2 Destino del Resultado del Ejercicio.
3 Consideración de la gestión del Directorio y Consejo de Vigilancia durante el Ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002.
4 Designación de los Miembros titulares y suplente del Consejo de Vigilancia.
5 Fijación del número y elección de Directores titulares y suplentes.
6 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
7 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
NOTA: Los Señores Accionistas deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550.
Presidente José Iraci Sareri e. 11/6 N 24.209 v. 18/6/2003
LOS COIHUES S.C.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a Accionistas de LOS COIHUES
SOCIEDAD COMANDITA POR ACCIONES a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 30 de junio del 2003, en primera y segunda convocatoria a las 17.00 y 18.00 hs. respectivamente en Sarmiento 1113, PB, Capital, para tratar los siguientes puntos:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para suscribir el Acta.
2 Consideración de la documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30/6/02.
3 Aprobación y destino del resultado del Ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio y elección de nuevas autoridades.
5 Consideración y destino del lote pastoril Noventa y Seis de la Colonia Nahuel Huapi, Dpto.
Bariloche, Pcia. de Río Negro, Parcelas 2B, 2D, 2E y 2F; vendido mediante escritura nro. 167 de fecha 13/12/99, en especial tratamiento de la situación creada por el comprador Jorge O. Caputo y la demanda existente ante la Justicia Nacional.
Presidente Sylvia N. Díaz e. 12/6 N 53.243 v. 19/6/2003

HOTEL NOGARÓ BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de HOTEL NOGARÓ BUENOS AIRES S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para el 1 de julio de 2003 a las 12 horas, y 13 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente en la Av. Julio A. Roca 562 de la ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

HEROMA S.A.

LA VECINAL DE MATANZA SACI DE
MICROOMNIBUS
CONVOCATORIA

HOTEL NOGARÓ BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA

por el Directorio en la sesión del 28 de abril de 2003 y lo informado en esa reunión.
3 Determinar si corresponde iniciar las acciones de responsabilidad del Sr. Juan Dottori por parte de la Sociedad.
4 Consideración de lo actuado por el directo hasta la fecha de la asamblea. El Directorio.
Buenos Aires, 9 de junio de 2003.
Presidente Roberto Blas Dottori e. 12/6 N 53.264 v. 19/6/2003

CONVOCATORIA

LA PLATA CEREAL S.A.

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la renuncia presentada por los Señores Directores titulares.
3 Fijación del número de Directores titulares y suplentes. Designación de los mismos para completar el período que concluye el 30 de noviembre de 2004.

25

1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Aprobar el ajuste de Capital.
3 Aprobar los rubros del Patrimonio Neto que se capitalizan. El Presidente.

LA TRALLA S.A.

LOS PILARES CLUB S.A.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de LA
TRALLA S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de junio de 2003, a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17,00 horas en segunda convocatoria, en la calle Montevideo 770, piso 6, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
2 Tratar la remoción del Director Juan Dottori de su carácter de Director en virtud de lo resuelto
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LOS
PILARES CLUB S.A. a la Asamblea Extraordinaria a celebrarse el día 3 de julio de 2003 a las 14
horas en primera convocatoria y a las 15 horas en Segunda Convocatoria, en Perú 570 2 Piso, de la Ciudad de Buenos Aires.
ORDEN DEL DIA:
1 Declaración de la validez legal de la Asamblea.