Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 30.162 2 Sección del valor nominal original de los Títulos Valores no cancelados y las decisiones serán tomadas por el voto favorable de al menos el 51% del valor nominal original de los Títulos Valores no cancelados representado en la misma.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2003.
Apoderados - Hernán Javier Gutiérrez - Juan Pablo Fernández Ranvier e. 2/6 N 326 v. 6/6/2003
FORTUNATO ARRUFAT S.A.I.C. y F.
Informa que en la reunión de Directorio de fecha 27 de mayo de 2003 se aprobó la anulación de la convocatoria a Asamblea de accionistas para el día 9 de junio de 2003 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria por irregularidades en su publicación.
Publicado del 21 al 27 de mayo 2003 bajo Factura N 22.686.
Buenos Aires, 29 de mayo de 2003.
Presidente Diana A. Arrufat e. 2/6 Nº 23.625 v. 6/6/2003

J
JOSE BREA Y CIA. SOCIEDAD DE BOLSA S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 25 de junio de 2003, a las 16 horas en el domicilio de la calle San Martín 66, piso 4, Of. 66, Ciudad de Buenos Aires, y a Asamblea General Ordinaria que se celebrará a continuación de la Extraordinaria, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
a Modificación de la denominación social y del texto completo del estatuto social y redacción del nuevo texto.
b Autorización para tramitar la reforma.

UNION GREMIAL ARGENTINA DE
TRABAJADORES SANITARIOS

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea;
2 Explicación de motivos por los cuales la Asamblea fue convocada fuera de término;
3 Consideración de los artículos 62 a 67 y 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales, con relación al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002;
4 Consideración del resultado que arroja el ejercicio y su destino;
5 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico;
6 Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio. Consideración de la retribución de $ 50.566,75 al señor Edgardo Santos Levantesi y $ 50.566,75 al señor Gustavo Fabián Elías en razón de cumplir funciones especiales art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales. Remuneración del Síndico;
7 Designación de cinco Directores Titulares y tres Directores Suplentes por el término de un ejercicio;
8 Designación de un Síndico Titular y de un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;
9 Inscripción del nuevo Directorio en el Registro Público de Comercio.
Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a esta Asamblea deberán dar cumplimiento a las normas estatutarias y legales vigentes, art.
238 L.S.C. y Resolución 6/80 Inspección General de Justicia.
Presidente Edgardo Santos Levantesi e. 2/6 Nº 23.613 v. 6/6/2003

P
PRODUCTOS FARMACEUTICOS DR. GRAY
S.A.C.I.
CONVOCATORIA

K
KRITERION S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas de KRITERION S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el martes 17 de junio de 2003, en Tucumán 1438, P.B. 3 de Capital Federal, a las 16:30
hs. en primera convocatoria y a las 17:00 hs. en segunda convocatoria a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones con respecto al ejercicio 2002.
3 Aprobación de la gestión de los Directores.
4 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.
5 Elección de Síndico Titular y Suplente.
Presidente - Juan Gregorio Navarro Floria e. 2/56 N 23.527 v. 6/6/2003

Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2003 a las 17 horas, en la sede legal de Thames 372, 3 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración documentos art. 234 inc. 1, Ley 19.550, ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003.
3 Distribución de utilidades y consideración honorarios al Directorio en exceso art. 261, Ley 19.550. Autorización retiro a cuenta de honorarios.
4 Designación de Directores Titulares y Suplentes. El Directorio.
Presidente - Ciriaco Quiroga e. 2/6 N 23.515 v. 6/6/2003

S
SIEMENS METERING S.A.

ORDEN DEL DIA:

M
MASA ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de junio
2.3. AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIA

NUEVOS
La UNION GREMIAL ARGENTINA DE TRABAJADORES SANITARIOS convoca al Congreso Ordinario de Delegados a realizarse el día 30
de junio de 2003 a las 9 horas en su sede de Matheu 1111 de Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración el cambio de denominación social de la sociedad.
3 Consideración de la reforma del artículo primero del estatuto social.
Síndico - Mauricio E. Szmulewiez e. 2/6 N 23.568 v. 6/6/2003

A
ALEX STEWART ASSAYERS ARGENTINA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1 Apertura del Congreso.
2 Elección de la Comisión de Poderes.
3 Despacho de la Comisión de Poderes.
4 Elección Autoridades del Congreso 1 Presidente, 1 Secretario.
5 Lectura Acta anterior.
6 Memoria Balance año 2001 y 2002.
7 Designación nueva Comisión Revisora de Cuentas.
8 Designación 2 congresales para firmar el Acta del presente Congreso.
9 Clausura del Congreso.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2003.
Secretario General - Ricardo Rothlisberger Tesorero - Felipe J. Varacalli e. 2/6 N 23.491 v. 2/6/2003

W
WELAND S.A.
CONVOCATORIA
Inscripta en IGJ bajo el N 3855, Libro 64, Tomo A de Sociedades Anónimas de fecha 5/12/1967.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Convócase a los Sres. accionistas de WELAND S.A. a la Asamblea General Ordinaria anual a celebrarse el día 17/6/2003, en primera convocatoria a las 11:00 hs. y en segunda convocatoria a las 12:00 hs. en la sede social sita en Pasaje Las Tunas 11.174, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Informe sobre las causas de la convocatoria fuera de término establecido en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550.
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 35 cerrado el 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2002.
5 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
6 Consideración de la retribución de los miembros del Directorio.
7 Renuncia de los Directores Titulares actuales.
8 Elección de nuevos Directores Titulares.
9 Designación de las personas autorizadas a efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Presidente - Luisa Alejandra Fabiano e. 2/6 N 23.482 v. 6/6/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas de SIEMENS METERING S.A. en 1 y 2 convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 19 de junio de 2003 a las 10 hs. y 11 hs. en primer y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social Corrientes 545, 10
piso, contrafrente, Capital Federal, para tratar el siguiente:

11

U

de 2003 a las 11,00 horas en la sede socia, a fin de considerar el siguiente:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
a Razones de la convocatoria fuera de término.
b Consideración de los documentos enunciados en el artículo 234, inciso 1 de la ley de sociedades comerciales correspondientes a los ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 1998, de 1999, de 2000 y de 2001.
c Consideración del resultado de los ejercicios.
d Aprobación de la gestión de los directores.
e Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por tres ejercicios.
Presidente - José Ernesto Brea e. 2/6 N 23.565 v. 6/6/2003

Lunes 2 de junio de 2003

Hace saber por un día que por Asamblea Ordinaria del 28.3.03 y reunión de directorio de igual fecha se eligió el nuevo directorio de la sociedad el que quedó conformado de la siguiente manera:
Presidente: Grahan Stewart, Vicepresidente: Marcos V. Dougall, Director Titular: Hugo F. Caranza, Driector Suplente: Guillermo A. Paterson.
Apoderado/Abogado - Marcos Vernon Dougall e. 2/6 N 23.498 v. 2/6/2003

ATENTO ARGENTINA S.A.
Inscripta en la IGJ el 19/11/99 bajo el número 17.295, Libro 8 de Sociedades por Acciones. Se comunica que de acuerdo a la designación efectuada por la Asamblea de Accionistas del 31/03/
04 y a la distribución de cargos realizada por el Directorio en su reunión de la misma fecha, el Directorio quedó integrado por los siguientes miembros: Presidente: Miguel Angel Gutiérrez; Vicepresidente: Alberto Manuel Horacio Aguirre; Directores Titulares: Humberto Pato Vinuesa, Felipe Tomic Errázuriz y Manuel Alfredo Alvarez Trongé; Directores Suplentes: Reyes Cerezo Rodríguez-Sedano y María Ester Rubio López; Secretario del Directorio: Manuel Alfredo Alvarez Trongé.
Autorizado - Pablo Luis Llauró e. 2/6 N 23.582 v. 2/6/2003

ATENTO ARGENTINA S.A.
Inscripta en la IGJ el 19/11/99 bajo el número 17.295, Libro 8 de Sociedades por Acciones. Se comunica que el Directorio de la Sociedad de fecha 26 de marzo de 2003 resolvió cambiar el domicilio social a Avenida Ingeniero Huergo 723, planta baja, Ciudad de Buenos Aires.
Autorizado - Pablo Luis Llauró e. 2/6 N 23.580 v. 2/6/2003

AUBERGE LANCER S.A.
Acta de Asamblea Nro. 5, del 13/2/03, se designa Presidente: Salto Felipe Serafín, Director Suplente: Martínez Beatriz Vto. Mandato 30/6/05.
Renuncia: Menéndez Eugenia.
Presidente - Felipe Serafín Salto e. 2/6 N 23.550 v. 2/6/2003

AUBERGE LANCER S.A.
Acta de Asamblea Nro. 4, del 10/1/03, se designa Presidente: Salto Felipe Serafín, Director Suplente: Menéndez Eugenia Vto. Mandato 30/6/03.
Renuncia: Marciano Juan Carlos.
Presidente - Felipe Serafín Salto e. 2/6 N 23.557 v. 2/6/2003

AUBERGE LANCER S.A.

2.2. TRANSFERENCIAS

NUEVAS

Acta de Asamblea Nro. 1, del 6/11/01, se designa Presidente: Oliver Julio A. Director Suplente:
Marciano Juan C. Vto. Mandato 30/4/03. Renuncia: Maestro Sergio C. y Bonanni Liliana G.
Presidente - Felipe Serafín Salto e. 2/6 N 23.556 v. 2/6/2003

C
El Dr. Manuel Osvaldo Ferreira, domiciliado en Echeverría 2741, 1 A de C.F., comunica que Kiné SRL, con domicilio en Crámer 2968 de C. F., vende a Fedemart SRL con domicilio en Crámer 2968
de C.F., el fondo de comercio del geriátrico sito en CRAMER 2968 de C. F., libre de toda deuda y gravamen, con personal. Reclamos de ley en Echeverría 2741, 1 A de C. F.
e. 2/6 N 23.523 v. 6/6/2003

AUBERGE LANCER S.A.
Acta de Asamblea Nro.: 3, del 27/11/02, designa Presidente: Maricano Juan C., Director Suplente: Menéndez Eugenia Vto. Mandato 30/6/03. Renuncia: Oliver Julio Alberto.
Presidente - Felipe Serafín Salto e. 2/6 N 23.552 v. 2/6/2003