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BOLETIN OFICIAL Nº 30.160 2 Sección MERIDIAN FINANCIAL S.A.

Jueves 29 de mayo de 2003

2003 a las 16 horas en Moreno 850, 4 Piso D de esta ciudad a efectos de considerar el siguiente:

Libertador número 1068, Piso 11, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea:
2 Causas que motivaron la celebración de esta Asamblea fuera del plazo legal establecido.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico No. 50 finalizado el 30 de noviembre de 2002, consideración y destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los señores Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/02.
5 Consideración de la remuneración de los señores Directores en los términos del art. 261
cuarto párrafo de la ley 19.550.
6 Consideración de la renuncia del Director Suplente y elección de su reemplazante.
Presidente - Augusto Paracone e. 23/5 N 22.912 v. 29/5/2003

PUNTO 1: Designación de dos accionistas para suscribir las actas en representación de la Asamblea;
PUNTO 2 Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas con afectación parcial del saldo contabilizado en la cuenta ajuste del capital.
PUNTO 3: Consideración de la elevación del número máximo de miembros titulares y suplentes del Directorio. Modificación del artículo noveno del Estatuto Social.
PUNTO 4 Determinación del número de directores titulares y suplentes hasta la finalización del mandato vigente y elección de los directores titulares y suplentes necesarios para alcanzar el nuevo número fijado.
Presidente - Eduardo M. Martino Director Titular - Ricardo Pérez e. 26/5 Nº 6028 v. 30/5/2003

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas de MERIDIAN FINANCIAL S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2003 a las 17:00 hs. en la sede social sita en Tte. Gral. Juan D. Perón 646, piso 1, ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.
2 Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Consideración de los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración del cambio en el destino de los aportes irrevocables no capitalizados, efectuados a cuenta de futuras emisiones de acciones, y del ajuste de tales aportes, para que sean aplicados a absorber pérdidas.
6 Consideración de los honorarios de los Sres.
Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002, el cual arrojó quebrantos.
7 Elección de miembros titulares y suplentes del Directorio.
8 Elección de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
9 Fijación de los honorarios del contador certificante de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002. Designación del contador certificante de los estados contables del presente ejercicio social.
10 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente Arnoldo Stanislavsky e. 28/5 N 23.212 v. 3/6/2003

MONUMENTAL SANTO DOMINGO S.A.C.I.F.I.
y Mandataria CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Junio de 2003, a las 10 horas en la Av. Belgrano 463, Capital Federal, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORANDI Y MASSERA Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase, a los señores accionistas a Asamblea, General Ordinaria para el día 9 de junio de
SOUTH NATURE S.A.

R

Cita a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria en la sede social Tucumán 1518 piso 3 D 5 Capital Federal para el día 23
junio 2003 a las 10 y 11 hs., primero y segundo llamados para tratar el siguiente:

Comunica a sus Accionistas que por reunión de Directorio de fecha 20 de mayo de 2003, se ha convocado a una Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 19 de junio de 2003, a las 10
hs., en la sede social de la calle Suipacha Nro.
760 - Piso 7mo. - Of. 42, C.A.B.A.; para el caso que fracase la primera convocatoria se cita a segunda convocatoria en forma simultánea con la primera para las 11:00 hs. Allí se tratará el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 La propuesta de compra del campo El Jarillal, sito en Potrerillos, Mendoza, por parte de Lago Potrerillos S.A. ef.
Presidente Ramón Juan Carlos Lo Bianco e. 28/5 N 23.158 v. 3/6/2003

1 Designación de accionista/s para firmar el acta.
2 Tratamiento de renuncia y rendición de cuentas de la gestión del Directorio actual.
3 Manifestación sobre documentación faltante de la sociedad anónima.
4 Nueva invitación a rendir cuentas a los apoderados, con poderes actuales y con poderes revocados.
5 Designación de nuevo Directorio.
6 Tratamiento del estado de la sociedad y su necesidad de convocatoria de acreedores, designación de profesionales para realizarla.
7 Aprobación de un curso de acción legal.
8 Aprobación de un curso de acción comercial.
Presidente - Alberto M. Dveksler e. 27/5 N 7680 v. 2/6/2003

PEREYRA S.A.A.I.
RAMON J.C. LO BIANCO S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a La As. Gen. Ordinaria, a celebrarse el 16/06/2003 a las 18 hs. en el domic. Florida 868, P 13. E, de Capital Federal, a efectos de tratar el sig.:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Desig. de dos acc. para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consider. de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consider. de la document. prescripta en el art. 234 de la L.S.C., y aprobación gestión del Directorio en el ejerc. cerrado el 30/06/2002.
4 Consider. del destino de los resultados.
5 Retribuc. al Directorio.
6 Determinación número de miembros del Direc. y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.
NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del art. 238 L.S.C. no comprendida en el art. 299 L.S.C. El Directorio.
Presidente - Jorge Nicolás Pereyra Iraola e. 23/5 N 22.913 v. 29/5/2003

S
SAN JUAN EL PRECURSOR S.A.E.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria en San Martín 910, piso 3, C. A. Bs. As., a realizarse el 16 de junio de 2003 a las 18 hs. en 1ra. convocatoria y en 2da.
convocatoria una hora después de fracasada la primera, para tratar el siguiente:

T
ORDEN DEL DIA:
TUBOS FLEXIBLES S.A.I.C.
P.S.R. S.A.

ORDEN DEL DIA:

O

4 Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002;
5 Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
6 Consideración de la retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
7 Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares por el término de un 1 ejercicio;
8 Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por el término de un 1 ejercicio;
9 Designación de las personas autorizadas a efectuar ante la Inspección General de Justicia la inscripción de los miembros del Directorio.
Presidente Juan Carlos Pablo Joaquín Villa Larroudet e. 26/5 N 23.104 v. 30/5/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

P

CONVOCATORIA
a Constitución de la Asamblea.
b Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
c Consideración art. 234, inc. 1 Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2003.
d Consideración de la gestión de los miembros de los Organos de Administración y Fiscalización durante el ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2003.
e Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso en exceso al límite previsto por el art. 261 de la Ley de Sociedades.
f Consideración de los resultados del ejercicio.
Su destino.
g Consideración de la renuncia presentada por los Directores González José Manuel; Bao Rodríguez Maximino; González Lidia Emilia; González María Cristina; González Viviana; González Ezequiel; Garaventa Lidia Isabel; González José; María; Bao Hernán Pablo; Bao Verónica Alejandra.
h En caso de aceptación determinación número de Directores y designación de los mismos para completar el período que vence el 28/02/2004.
i Consideración ampliación construcción Edilicia.
Presidente - José Manuel González e. 23/5 N 22.855 v. 29/5/2003

25

Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de junio de 2003 a las 9.30 horas en primera y a las 10.30 horas en segunda convocatoria a realizarse en la sede social, Olazábal 2944 1 2, Capital Federal con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley de sociedades.
2 Aprobación de la gestión de Directores.
3 Fijación de la retribución a Directores.
4 Designación de directores por un período de dos años.
NOTA: Se publica nuevamente en razón de haber aparecido con error de imprenta en las ediciones del 20/5/2003 al 26/5/2003.
Presidente - Fides Molindi de Pombo e. 27/5 Nº 22.539 v. 2/6/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002 y destino de los resultados no asignados.
3 Aprobación de la gestión de los Directores y del Síndico.
4 Elección de Directores, Síndicos titular y suplente. El Directorio.
Vicepresidente - Luis Silveyra e. 28/5 N 23.152 v. 3/6/2003

CONVOCATORIA
Convócase a la Asamblea General Ordinaria el 24/06/2003, 10:00 hs. en la calle Alberti n 5989, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración y aprobación de lo que prescribe el art. 234, inc. 1 ley 19.550, por el ejercicio económico n 33, cerrado el 30/09/2001.
2 Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades.
3 Elección de 2 accionistas para firmar el acta de Asamblea. Villa Maipú 21/05/2003.

SAN TIMOTEO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Convócase a los Señores Accionistas de SAN
TIMOTEO S.A. a la Asamblea General Ordinaria Anual a celebrarse el día 12/06/03, en primera convocatoria a las 11:00 hs. y en segunda convocatoria a las 12:00 hs., en la sede social sita en Coronel Díaz 2211, Buenos Aires, para tratar el siguiente:

A los efectos de la asistencia a la Asamblea se deberá cumplir con el art. 238 de la ley 19.550. El Directorio.
Presidenta Virginia E. Pallotti e. 28/5 N 23.174 v. 3/6/2003

2.2. TRANSFERENCIAS

PUNTOGOL ST & M S.A.
ORDEN DEL DIA:
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
PUNTOGOL ST & M S.A.
Número de Inscripción IGJ 1.645.335. Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de junio de 2003 en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00
horas, a realizarse en la sede social sita en Av. del
ANTERIORES
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2 Informe sobre las causas de la convocatoria fuera del término establecido en el art. 234 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550;
3 Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 46 cerrado el 31 de diciembre de 2002;

A
Alejandro Justo González Escudero, en su carácter de contador público, con domicilio en Uruguay 16, Piso 8, Oficina 87, informa que, Franco Bramante e Inés Aurelia Bianchi domiciliados en José Uriburu 524, Piso 6, Dto. d, Ciudad de Buenos Aires, transfieren el fondo de comercio de la