Quiero saber acerca de...

22 Lunes 26 de mayo de 2003

BOLETIN OFICIAL Nº 30.157 2 Sección
Ley 22.903, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Retribución a Directores y Síndico.
4 Distribución de utilidades.
5 Fijación del número de miembros del Directorio y su designación por el término de 3 tres ejercicios.
6 Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un año. El Directorio.
Buenos Aires, 15 de mayo de 2003.
Director - Natalio Enrique Churba e. 20/5 N 22.538 v. 26/5/2003

lez María Cristina; González Viviana; González Ezequiel; Garaventa Lidia Isabel; González José;
María; Bao Hernán Pablo; Bao Verónica Alejandra.
h En caso de aceptación determinación número de Directores y designación de los mismos para completar el período que vence el 28/02/2004.
i Consideración ampliación construcción Edilicia.
Presidente - José Manuel González e. 23/5 N 22.855 v. 29/5/2003

J
ORANDI Y MASSERA Sociedad Anónima JET MARKET S.A.
CONVOCATORIA

CONVOCATORIA

Convócase, a los señores accionistas a Asamblea, General Ordinaria para el día 9 de junio de 2003 a las 16 horas en Moreno 850, 4 Piso D
de esta ciudad a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

M

1 Designación de dos accionistas para suscribir y aprobar el Acta de Asamblea:
2 Causas que motivaron la celebración de esta Asamblea fuera del plazo legal establecido.
3 Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico No. 50 finalizado el 30 de noviembre de 2002, consideración y destino del resultado del ejercicio.
4 Consideración de la gestión de los señores Directores correspondientes al ejercicio cerrado el 30/11/02.
5 Consideración de la remuneración de los señores Directores en los términos del art. 261
cuarto párrafo de la ley 19.550.
6 Consideración de la renuncia del Director Suplente y elección de su reemplazante.
Presidente - Augusto Paracone e. 23/5 N 22.912 v. 29/5/2003

MEDICUS S.A. DE ASISTENCIA MEDICA Y
CIENTIFICA

P

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la gestión del Directorio y elección de nuevos en caso de corresponder.
3 Reforma del estatuto social.
4 Consideración de la situación de la empresa frente a su concurso preventivo y adopción de las medidas a tomar.
Los accionistas deberán presentar en el domicilio detallado más arriba los títulos justificativos de su tenencia con 24 horas de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea.
Presidente - Wilfredo Gabriel Olivares e. 21/5 N 22.632 v. 27/5/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse en el domicilio de Alvear 1809, Capital Federal, el día 9 de junio de 2003, a las 18
horas, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Informe sobre el aumento de capital. Limitación del mismo a la porción suscripta. Reforma del Estatuto Social en las partes pertinentes.
Director - Jorge A. Fiorito e. 20/5 N 22.565 v. 26/5/2003
MONUMENTAL SANTO DOMINGO S.A.C.I.F.I.
y Mandataria CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 12 de Junio de 2003, a las 10 horas en la Av. Belgrano 463, Capital Federal, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Constitución de la Asamblea.
b Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.
c Consideración art. 234, inc. 1 Ley 19.550
correspondiente al ejercicio cerrado el 28 de Febrero de 2003.
d Consideración de la gestión de los miembros de los Organos de Administración y Fiscalización durante el ejercicio finalizado el 28 de Febrero de 2003.
e Fijación de los honorarios de los miembros del Directorio, en su caso en exceso al límite previsto por el art. 261 de la Ley de Sociedades.
f Consideración de los resultados del ejercicio.
Su destino.
g Consideración de la renuncia presentada por los Directores González José Manuel; Bao Rodríguez Maximino; González Lidia Emilia; Gonzá-

PETROL REM ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA

O

Convoca a Asamblea General Extraordinaria de accionistas para el día 9 de junio de 2003 a las 10:00 horas en Avda. Córdoba 1567, 10 1055
Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

2 Aprobación de la gestión de Directores.
3 Fijación de la retribución a Directores.
4 Designación de directores por un período de dos años.
Presidente - Fides Molindi de Pombo e. 20/5 N 22.539 v. 26/5/2003

PEREYRA S.A.A.I.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas a La As. Gen. Ordinaria, a celebrarse el 16/06/2003 a las 18 hs. en el domic. Florida 868, P 13. E, de Capital Federal, a efectos de tratar el sig.:

Se convoca a los Sres. accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de junio de 2003 a las 10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social calle OHiggins 4640, Dto. D de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación que establece el artículo N 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2002.
3 Designación de Directores Titulares y un Suplente para el ejercicio.
Vicepresidente - Guillermo Báez e. 21/5 N 22.698 v. 27/5/2003

NOTA: Se recuerda a los Accionistas que deberán cursar comunicación de asistencia en los términos del art. 238 L.S.C. no comprendida en el art. 299 L.S.C. El Directorio.
Presidente - Jorge Nicolás Pereyra Iraola e. 23/5 N 22.913 v. 29/5/2003

P.S.R. S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 11 de junio de 2003 a las 9:30 horas en primera convocatoria a realizarse en la sede social, Olazábal 2944 1 2, Capital Federal con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234 de la ley de sociedades.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Motivos de la convocatoria a Asamblea fuera de términos legales.
3 Consideración de los documentos mencionados en el art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Gestión de los miembros el Directorio y de los Apoderados.
4 Destino de los resultados. Remuneración de los miembros del Directorio y Síndicos.
5 Designación de Directores Titulares y Suplentes por tres ejercicios. Determinación de su número.
6 Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por un ejercicio.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento con lo normado por el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede sita en Av. del Libertador 498, piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Claudio F. Belocopitt e. 21/5 N 3182 v. 27/5/2003

SWISS MEDICAL S.A.

S
SAN CAYETANO S.C.A.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la firma SAN CAYETANO
S.C.A. a realizarse el día 12 de junio de 2003 a las 17.30 hs. en el recinto de la calle Paraguay 1225 3 Capital, a fin de considerar los puntos incluidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Regularización de la sociedad.
2 Evaluación del estado físico y de ocupación de los inmuebles pertenecientes a la sociedad.
3 Disolución de la sociedad.
4 Designación de Comisión Liquidadora y Honorarios.
5 Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.
Buenos Aires, de mayo de 2003.
Socias Solidarias - Marta L. Capurro María C. Capurro e. 22/5 N 51.786 v. 28/5/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Desig. de dos acc. para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consider. de la aprobación del llamado a Asamblea fuera de término.
3 Consider. de la document. prescripta en el art. 234 de la L.S.C., y aprobación gestión del Directorio en el ejerc. cerrado el 30/06/2002.
4 Consider. del destino de los resultados.
5 Retribuc. al Directorio.
6 Determinación número de miembros del Direc. y elección de sus integrantes.
7 Elección de Síndico titular y suplente o prescindencia de la Sindicatura.

de junio de 2003 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la Avda. del Libertador 498, piso 8
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de junio de 2003 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración del Balance Especial al 31
de diciembre de 2002 y del Balance Consolidado de fusión a dicha fecha.
3 Consideración el compromiso previo de fusión.
4 Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para materializar las decisiones de la Asamblea respecto de la fusión.
NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán dar cumplimiento con lo normado por el art. 238 de la Ley 19.550, en la sede sita en Av. del Libertador 498, piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presidente - Claudio F. Belocopitt e. 21/5 N 3183 v. 27/5/2003

SISTECO SISTEMAS DE COMPUTACION S.A.
CONVOCATORIA
Comunícase que el día 9 de junio de 2003 a las 15 horas, se realizará la Asamblea Extraordinaria, en la sede social sita en la Avenida Córdoba 991, 1 Piso, C, de la Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para la aprobación y firma del acta de asamblea;
2 Consideración del aumento del Capital Social y emisión de acciones;
3 Consideración de la reforma del Estatuto Social, para adecuarlo a la resolución que se tome en el punto 2 del Orden del Día.
4 Autorización al Señor Presiente o a cualquiera de los miembros del Directorio a realizar todos los trámites concernientes al aumento de capital y modificación del Estatuto Social.
Presidente - Ricardo P. Novillo Astrada e. 20/5 N 22.537 v. 26/5/2003

T
TAMBEROS ARGENTINOS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 6 de junio de 2003 a las 17 hs. en primera convocatoria y en segunda para las 18 hs. en el domicilio de Sarmiento 399, Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Designación de los miembros del Directorio.
Se deberán depositar las acciones en el domicilio Sarmiento 399, Capital Federal como mínimo 3 días hábiles anteriores a la Asamblea para poder asistir a la misma.
Presidente - Carlos Reynier e. 20/5 N 22.566 v. 26/5/2003

U

SWISS MEDICAL S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria que se celebrará en las oficinas de la Avda. del Libertador 498, piso 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12

UPAT Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria para el día 19 de junio del año 2003 a las 15 horas en la