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BOLETIN OFICIAL Nº 30.153 2 Sección
2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

ANTERIORES
A AACHEN S.A.C.I.
CONVOCATORIA
ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2002 EJERCICIO Nº 41
Nº Registro en la l.G.J. 15.661. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Belgrano 2211 8vo. A, Capital Federal el 12 de junio de 2003, a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea 2º Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias correspondientes al ejercicio Nro. 41 cerrado el 31/12/202.
3º Consideración de los resultados del citado ejercicio Nro. 41.
4º Aprobación de la gestión de los Directores.
5º Retribución al directorio de dicho ejercicio Nro. 41.
Presidente Osvaldo José Pacual Lomazzi NOTA: Para registrarlo en el libro asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma art. 238 Leyes 19.550 y 22.903.
Presidente Osvaldo José Pacual Lomazzi e. 15/5 N 22.231 v. 21/5/2003

ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE
ACEROS S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de mayo de 2003 a las 10:00 hs. en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en el Microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sito en la calle Sarmiento 299, primer entrepiso, Ciudad de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Dejar sin efecto la reducción de capital social aprobada oportunamente por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 30-04-02.
3 Emisión de obligaciones negociables simples y/o convertibles en acciones ordinarias, escriturales Clase B, de valor nominal $ 1 un peso cada una, con derecho a un voto por acción y con derecho a dividendos declarados y no distribuidos durante el ejercicio en que se ejerza el derecho de conversión o que se declaren a partir de dicho momento; por un monto nominal total máximo de hasta US$ 350.000.000.- o su equivalente en otras monedas, con garantía común sobre el patrimonio de la Sociedad. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de acuerdo con las normas en vigor.
4 Delegación en el Directorio de la determinación de todas las condiciones particulares de emisión, oferta y colocación de las obligaciones negociables, incluyendo sin carácter limitativo la determinación de que sean simples o convertibles en acciones, su oferta pública o colocación privada, la época y monto de la emisión, que podrá efectuarse en una o más series, moneda, pre-

cio de colocación, forma y condiciones de pago, tasa de interés y forma de pago del mismo, subordinación o no, comisiones, y oportunidad y fórmula de conversión, en su caso. Facultar igualmente al Directorio para solicitar o no la autorización de oferta pública y cotización, tanto en el mercado y Bolsas del país como del exterior, y para la celebración de todos los contratos respectivos y firma del prospecto y demás documentos de la emisión, y para subdelegar todas las facultades en él delegadas a las personas que el Directorio designe de conformidad con las normas aplicables.
5 Aumento del capital social conforme con el artículo 17 de la Ley de Obligaciones Negociables, en el caso de emisión de obligaciones negociables convertibles, al momento en que se efectivice la conversión en acciones, por el monto que fuera necesario para atender a los pedidos de conversión, de conformidad con la fórmula que oportunamente apruebe el Directorio.
6 Consideración de la reducción del plazo para ejercer el derecho de preferencia y acrecer a diez 10 días, para la suscripción de las obligaciones negociables convertibles que se emitan, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obligaciones Negociables, modificada por la ley 24.435.
7 Facultar al Directorio para la designación de autorizados para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables, su oferta pública y cotización.
8 Aprobación de la Reforma de los Artículos 21, 22 y 23 del Estatuto Social de ACINDAR
I.A.A.S.A.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. y, por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán presentar una constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por aquella entidad, en la Sede Social de Leandro N. Alem 790 Piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14, hasta el día 26 de mayo de 2003, inclusive. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. Asimismo se les recuerda que podrán hacerse representar mediante simple carta poder dirigida al señor Presidente. Los puntos 2, 6 y 8 del orden del día deben ser aprobados por Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Artículo 21: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Vigilancia cuyos integrantes deberán ser accionistas y serán elegidos por la Asamblea Ordinaria en un número a determinar por ésta entre un mínimo de tres 3 y un máximo de cinco 5 miembros titulares e igual número de suplentes.
El Consejo de Vigilancia tendrá las funciones previstas en los incisos a, b, e, f y g del Artículo 281 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b de dicha disposición, el Consejo de Vigilancia convocará a Asamblea cuando el pedido que en tal sentido haya efectuado el Comité Ejecutivo de existir este al Directorio, no fuera satisfecho por éste último en el plazo de 30 días. El Consejo de Vigilancia contratará la auditoría anual, a tenor de lo previsto en el artículo 283 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Artículo 22: El mandato de los Consejeros será de un ejercicio pudiendo ser reelegidos indefinidamente; permanecerán en sus cargos hasta ser sustituidos. En caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, serán reemplazados por los Consejeros suplentes en el orden en que fueran designados por la Asamblea.
Artículo 23: El Consejo de Vigilancia funcionará con el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros y adoptará válidamente sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En la primera reunión que se celebre luego de la elección de sus miembros, designará a su Presidente y al Vicepresidente que lo sustituya en caso de ausencia o incapacidad transitoria. El Presidente, el Vicepresidente en su caso, o el miembro que al efecto designe el Consejo de Vigilancia, representarán al cuerpo en las reuniones de Directorio, Comité Ejecutivo y en las Asambleas. Los derechos de los disidentes, en su caso, se regularán por el principio consagrado en el Art. 282 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Consejo se reunirá una vez cada tres meses y además, cuando lo considere conveniente el Presidente o a pedido de cualquier miembro; en este último caso será convocado por el Presidente para reunirse dentro del quinto día hábil de recibido el pedido.
En su defecto podrá convocarlo cualquier otro miembro. Las decisiones del Consejo de Vigilancia se asentarán en actas.
Director - Alejandro J. Yavén e. 19/5 N 22.508 v. 21/5/2003

Martes 20 de mayo de 2003

ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
CONVOCATORIA

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sede social de la calle Sarmiento 735, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se convoca a los señores asociados a la continuación de la Asamblea General Extraordinaria que pasará a cuarto intermedio el día 29 veintinueve de noviembre de 2002, la que tendrá lugar el día 20 veinte de junio de 2003, a la hora 14 catorce en la sede social sita en la calle Lavalle 1334, Subsuelo de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta respectiva.
2 Tratamiento de la reforma de los arts. 13, 17, inc. a, 18, 19, 20, 23, inc. o y 34 segundo párrafo del Estatuto Social. El Consejo Directivo.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2003.
Presidente - Miguel Angel Caminos Secretario General - Roberto Enrique Hornos NOTA: Déjese constancia que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de socios presentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a voto y que las resoluciones se adoptarán por los dos tercios de los votos de los socios concurrentes.
e. 16/5 N 21.851 v. 20/5/2003

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto al levantamiento de las restricciones Comunicación A 3574 del B.C.R.A..
3 Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2002. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 735, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 10 de junio de 2003.
Vicepresidente - D. J. Ezequiel Carballo e. 19/5 N 7506 v. 23/5/2003

C
CANTERAS CERRO NEGRO S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CANTERAS CERRO NEGRO SOCIEDAD ANONIMA
a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede social de Avda. L. N. Alem 986, piso 10, el día 02 de junio de 2003, en primera convocatoria a las 10 horas y en segunda convocatoria a las 11
horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL
CONVOCATORIA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias vigentes, se convoca a los señores asociados la Asamblea General Extraordinaria, la que tendrá lugar el día 20 veinte de junio de 2003, a la hora 17 diecisiete en la sede social sita en la calle Lavalle 1334, Subsuelo, de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos asociados para firmar el Acta respectiva.
2 Consideración de la continuidad del carácter de entidad mutual de esta Asociación, consecuente cambio de denominación y reforma de los artículos 1
y 2 inc. h del Estatuto Social. El Consejo Directivo.
Buenos Aires, 6 de mayo de 2003.
PresidenteMiguel Angel Caminos Secretario General - Roberto Enrique Hornos NOTA: Déjese constancia que la Asamblea se celebrará válidamente sea cual fuere el número de socios presentes una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya la mitad más uno de los socios con derecho a voto y que las resoluciones se adoptarán por los dos tercios de los votos de los socios concurrentes.
e. 16/5 N 21.848 v. 20/5/2003

ATYBE S.A.

1 Designación de Accionistas para firmar el acta.
2 Motivo de la convocatoria a Asamblea fuera de término.
3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de la gestión de los señores directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
5 Consideración de la gestión de los señores integrantes de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
6 Consideración de las retribuciones percibidas por los señores directores en el desempeño de funciones técnico-adminstrativas.
7 Consideración de la remuneración del Directorio, conforme a lo prescripto por el último párrafo del art. 261 de la Ley 19.550.
8 Convalidación de los retiros efectuados en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19.550, por ejercicio de funciones técnico-administrativas, y autorización a los Señores Directores a hacer retiros de fondos a cuenta de los honorarios que le sean fijados por la próxima Asamblea Ordinaria.
9 Consideración de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
10 Consideración de la renuncia de miembros de la Comisión Fiscalizadora. Determinación del número y designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Juan Carlos Girotti e. 16/5 N 22.303 v. 22/5/2003

CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de ATYBE S.A. el día 3 de junio de 2003 en 1ra. convocatoria a las 19 hs. en calle Azcuénaga 354, Piso 2, Of. 7 de Capital Federal y en segunda convocatoria el mismo día y lugar a las 20 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Reforma estatuto social a los fines de reducir a un año el período de duración en sus cargos de directores.
3 Designación de directores.
Presidente - Alberto Oscar Tiocrito e. 14/5 N 22.084 v. 20/5/2003

B
BANCO MACRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de junio de 2003, a las 11 horas, en la
CATEDRAL ALTA PATAGONIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de CATEDRAL ALTA PATAGONIA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 6 de junio de 2003 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs.
del mismo día en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Maipú 267, Piso 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para la firma del Acta.
2 Consideración de la conducta del Señor Director William J. Reynal en relación con el acreedor sociedad Petrolera Patagónica S.A. Su eventual remoción y acciones de responsabilidad.
Presidente - Alberto M. Lamota NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas la vigencia de las disposiciones del art. 238 de la Ley 19.550.
e. 16/5 N 22.279 v. 22/5/2003