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BOLETIN OFICIAL Nº 30.152 2 Sección
Lunes 19 de mayo de 2003

2. Convocatorias y Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE
ACEROS S.A.
SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS
Cítase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 30 de mayo de 2003 a las 10:00
hs. en segunda convocatoria, la cual tendrá lugar en el Microcine de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, sito en la calle Sarmiento 299, primer entrepiso, Ciudad de Buenos Aires, que no reviste el carácter de sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Dejar sin efecto la reducción de capital social aprobada oportunamente por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 30-04-02.
3 Emisión de obligaciones negociables simples y/o convertibles en acciones ordinarias, escriturales Clase B, de valor nominal $ 1 un peso cada una, con derecho a un voto por acción y con derecho a dividendos declarados y no distribuidos durante el ejercicio en que se ejerza el derecho de conversión o que se declaren a partir de dicho momento; por un monto nominal total máximo de hasta US$ 350.000.000.- o su equivalente en otras monedas, con garantía común sobre el patrimonio de la Sociedad. Determinación del destino de los fondos provenientes de la colocación de acuerdo con las normas en vigor.
4 Delegación en el Directorio de la determinación de todas las condiciones particulares de emisión, oferta y colocación de las obligaciones negociables, incluyendo sin carácter limitativo la determinación de que sean simples o convertibles en acciones, su oferta pública o colocación privada, la época y monto de la emisión, que podrá efectuarse en una o más series, moneda, precio de colocación, forma y condiciones de pago, tasa de interés y forma de pago del mismo, subordinación o no, comisiones, y oportunidad y fórmula de conversión, en su caso. Facultar igualmente al Directorio para solicitar o no la autorización de oferta pública y cotización, tanto en el mercado y Bolsas del país como del exterior, y para la celebración de todos los contratos respectivos y firma del prospecto y demás documentos de la emisión, y para subdelegar todas las facultades en él delegadas a las personas que el Directorio designe de conformidad con las normas aplicables.
5 Aumento del capital social conforme con el artículo 17 de la Ley de Obligaciones Negociables, en el caso de emisión de obligaciones negociables convertibles, al momento en que se efectivice la conversión en acciones, por el monto que fuera necesario para atender a los pedidos de conversión, de conformidad con la fórmula que oportunamente apruebe el Directorio.
6 Consideración de la reducción del plazo para ejercer el derecho de preferencia y acrecer a diez 10 días, para la suscripción de las obligaciones negociables convertibles que se emitan, conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Obligaciones Negociables, modificada por la ley 24.435.
7 Facultar al Directorio para la designación de autorizados para tramitar ante los organismos competentes la totalidad de las autorizaciones y aprobaciones correspondientes a la emisión de las obligaciones negociables, su oferta pública y cotización.
8 Aprobación de la Reforma de los Artículos 21, 22 y 23 del Estatuto Social de ACINDAR
I.A.A.S.A.
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que el Registro de Acciones Escriturales de la
Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. y, por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán presentar una constancia de las cuentas de acciones escriturales librada al efecto por aquella entidad, en la Sede Social de Leandro N. Alem 790 Piso 8 de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10 a 14, hasta el día 26 de mayo de 2003, inclusive. La Sociedad entregará a los señores Accionistas los comprobantes necesarios de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea. Asimismo se les recuerda que podrán hacerse representar mediante simple carta poder dirigida al señor Presidente. Los puntos 2, 6 y 8 del orden del día deben ser aprobados por Asamblea Extraordinaria. El Directorio.
Artículo 21: La fiscalización de la sociedad estará a cargo de un Consejo de Vigilancia cuyos integrantes deberán ser accionistas y serán elegidos por la Asamblea Ordinaria en un número a determinar por ésta entre un mínimo de tres 3 y un máximo de cinco 5 miembros titulares e igual número de suplentes.
El Consejo de Vigilancia tendrá las funciones previstas en los incisos a, b, e, f y g del Artículo 281 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Sin perjuicio de lo establecido en el inciso b de dicha disposición, el Consejo de Vigilancia convocará a Asamblea cuando el pedido que en tal sentido haya efectuado el Comité Ejecutivo de existir este al Directorio, no fuera satisfecho por éste último en el plazo de 30 días. El Consejo de Vigilancia contratará la auditoría anual, a tenor de lo previsto en el artículo 283 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Artículo 22: El mandato de los Consejeros será de un ejercicio pudiendo ser reelegidos indefinidamente; permanecerán en sus cargos hasta ser sustituidos. En caso de ausencia, renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente, serán reemplazados por los Consejeros suplentes en el orden en que fueran designados por la Asamblea.
Artículo 23: El Consejo de Vigilancia funcionará con el quórum de la mayoría absoluta de sus miembros y adoptará válidamente sus decisiones por mayoría absoluta de los presentes. En la primera reunión que se celebre luego de la elección de sus miembros, designará a su Presidente y al Vicepresidente que lo sustituya en caso de ausencia o incapacidad transitoria. El Presidente, el Vicepresidente en su caso, o el miembro que al efecto designe el Consejo de Vigilancia, representarán al cuerpo en las reuniones de Directorio, Comité Ejecutivo y en las Asambleas. Los derechos de los disidentes, en su caso, se regularán por el principio consagrado en el Art. 282 de la Ley de Sociedades Comerciales. El Consejo se reunirá una vez cada tres meses y además, cuando lo considere conveniente el Presidente o a pedido de cualquier miembro; en este último caso será convocado por el Presidente para reunirse dentro del quinto día hábil de recibido el pedido.
En su defecto podrá convocarlo cualquier otro miembro. Las decisiones del Consejo de Vigilancia se asentarán en actas.
Director - Alejandro J. Yavén e. 19/5 N 22.508 v. 21/5/2003

ASOCIACION CIVIL DE PROFESIONALES DE
SERVICIO SOCIAL DEL G.C.A.B.A.
CONVOCATORIA
La ASOCIACION DE PROFESIONALES DE
SERVICIO SOCIAL DEL GCABA convoca a Asamblea General Ordinaria de acuerdo a lo resuelto en la reunión de Comisión Directiva del día 12 de mayo de 2003, nos dirigimos a los señores asociados a efectos de convocar a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 03 de julio de 2003 a las 16 hs. en primer llamado y 17 hs. en segundo llamado, en su sede calle Callao 384
piso 4 Dpto 10, Capital Federal, según el siguiente:

B
BANCO MACRO S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de junio de 2003, a las 11 horas, en la sede social de la calle Sarmiento 735, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2 Consideración de la distribución de dividendo en efectivo, sujeto al levantamiento de las restricciones Comunicación A 3574 del B.C.R.A..
3 Destino de los Resultados No Asignados correspondientes al ejercicio 2002. El Directorio.
NOTA: Para asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán depositar constancia de la cuenta de acciones escriturales librada al efecto por Caja de Valores S.A., en Sarmiento 735, Capital Federal, de 10 a 15 horas, hasta el 10 de junio de 2003.
Vicepresidente - D. J. Ezequiel Carballo e. 19/5 N 7506 v. 23/5/2003

C
COLINAS DEL TIEMPO S.A.

NOTA: La Asamblea tendrá lugar una hora después de la llamada, con cualquier número de asistentes art. 43 de los Estatutos. Podrán votar las socias que hayan abonado la cuota social correspondiente al mes anterior de la elección art. 50
de los Estatutos. Personería Jurídica N 2223, Registro Nacional de Asistencia Social N 5366.
e. 19/5 N 22.481 v. 20/5/2003

D
DEVOTO BEAUTY Sociedad Anónima CONVOCATORIA
N de Registro I.G.J. 13.618, L. 16 de Sociedades por Acciones. Convócase a los Sres. Accionistas de DEVOTO BEAUTY SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea General Ordinaria en prmiera y segunda convocatoria a realizarse el día 4 de junio de 2003 a las 15 y 16 horas respectivamente, en la sede social sita en Nueva York 4963, Dto.
B de Capital Federal, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
ORDEN DEL DIA:
Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 3
de junio de 2003 a las 16 hs. y en segunda convocatoria el mismo día a las 17 hs. ambas en la sede social de la entidad, sito en Av. Alvear 1883, local 22 de la galería Promenade, de la Ciudad de Bs.
As., a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para la firma del acta.
2 Consideración de la impugnación formulada por los accionistas Julián Esteban Otero y Raúl José Otero al acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria confeccionada con fecha 20 de diciembre de 2002 y su continuación de fecha 2 de enero de 2003. Anulación del acta impugnada y confección de la nueva acta. Determinación de la fecha en la que asumirá el nuevo Directorio.
3 Realización de una auditoría externa contable y de gestión en COLINAS DEL TIEMPO S.A.
en el período comprendido entre el 1 de enero de 1990 hasta el día de realización de esta Asamblea Extraordinaria. Tratamiento del resultado de la auditoría externa contable y de gestión por una nueva Asamblea Extraordinaria convocada al efecto. Determinación de los plazos máximos de realización de la auditoría y de convocatoria a la nueva Asamblea Extraordinaria de evaluación.
4Bancarización de los egresos e ingresos de dinero de COLINAS DEL TIEMPO S.A.
5 Tratamiento de la situación planteada en relación con la desvinculación de la sociedad del Sr.
Daniel Catz y su eventual solución.
Los señores accionistas deberán dar cumplimiento al art. 238 de la ley 19.550. en la sede de la sociedad en la Av. Alvear 1883 Galería Promenade loc. 22 de Capital Federal.
Presidente - Graciela Catz de Coatz Rmer e. 19/5 N 22.441 v. 23/5/2003

CONSEJO ARGENTINO DE MUJERES
ISRAELITAS
CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
1 Elección de las autoridades de la asamblea, un presidente y dos socios para firmar el acta. 2
Lectura y aprobación de la memoria del ejercicio comprendido entre el 1 de mayo de 2002 y 30 de abril de 2003.
3 Lectura y aprobación del balance, estado de la cuenta de gastos y recursos, informe de los revisores de cuentas e informe del auditor del ejercicio comprendido entre el 1 de mayo de 2002 y 30 de abril de 2003. Queda Ud. convocado.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2003.
Presidente - María Cristina Paladino Secretaria General - Claudia Ester Prieto e. 19/5 N 22.413 v. 19/5/2003

4 Considearción del informe de las Revisoras de Cuetnas.
5 Renovación total de la Comisión Directiva, de acuerdo a lo modificado por el Reglamento Interno.
6 Proclamación de las nueva integrantes.
7 Designación de dos socias para firmar el Acta.
Vicepresidenta e.e. - Sara B. de Breitman Secretaria - Perla Fuks
Estimada Consocia: La Comisión Directiva del CONSEJO ARGENTINO DE MUJERES ISRAELITAS, invita a concurrir a la Asamblea General Ordinaria que se efectuará el miércoles 11 de junio de 2003, a las 14:00 hs. en Avda. Díaz Vélez 4976, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Impugnación de la Asamblea General Ordinaria del 9 de septiembre de 2002.
2 Consecuencia del juicio ordinario promovido por la directora suplente a la Presidente.
3 Consideración de la gestión del Directorio.
Informe sobre actuación y renuncia de Directores Suplente y Titular; elección para cubrir las vacantes y distribución de cargos.
4 Designación de los Accionistas para firmar el Acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.
Presidente - Yolanda Graciela Vizcarra e. 19/5 N 22.433 v. 23/5/2003

DIALS S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en I.G.J. 1.552.867. Convócase a los Sres. Accionistas de DIALS S.A. a la Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el día 06/06/2003 a las 9.30 hs. en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 10.30 hs. en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Elección de dos accionistas para firmar el acta.
2 Convocatoria a Asamblea Ordinaria fuera de los términos legales.
3 Consideración de la Memoria y Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
4 Consideración de los Resultados.
5 Retribución al Directorio.
6 Tratamiento de los Aportes de Fondos Recibidos de Accionistas oportunamente.
La Asamblea se realizará en la calle Ecuador N 575, Piso 5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para asistir a la misma los accionistas deberán depositar sus acciones en el domicilio legal de la Sociedad con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración, de lunes a viernes de 9 a 11 hs.
Presidente - Benjamín Kipperband e. 19/5 N 22.423 v. 23/5/2003

FEDERACION ARGENTINA DE
TRABAJADORES DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFINES

ORDEN DEL DIA:
1 Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior.
2 Memoria de la Presidenta.
3 Consideración del Balance, Cuadro Demostrativo de Gastos y Recursos e Inventario correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2003.

CONVOCATORIA XXXIV CONGRESO
ORDINARIO
De conformidad con las disposiciones del Estatuto de la FATIDA, el Consejo Directivo Nacional ha dispuesto convocar al XXXIV Congreso Ordinario de la FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LA IMPRENTA, DIARIOS Y AFI-