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BOLETIN OFICIAL Nº 30.095 2 Sección ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1 Motivo por la convocatoria fuera de término para el tratamiento del Balance cerrado al 31/07/
2002.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de los temas y documentación del art. 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 31/07/2002.
4 Distribución de utilidades de acuerdo con lo establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6 Determinación del número y elección de los directores.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2003. El Directorio.
Presidente - Enrique García Miramon e. 19/2 Nº 5530 v. 25/2/2003

2.1 CONVOCATORIAS

ANTERIORES

A

Viernes 21 de febrero de 2003

catoria y a las 15 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Av. Juramento 2059, 2
piso, oficina 202, de esta Ciudad, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Sustitución de miembros del directorio, tanto titulares como suplentes, representativos de accionistas clase A, de conformidad con lo prescripto por el artículo 12, inciso g de los estatutos sociales.
3 Designación de directores titulares y suplentes representativos de accionistas clase A, de conformidad con lo prescripto por el artículo 12
de los estatutos sociales.
4 Consideración de la gestión de los miembros sustituidos.
5 Autorización para efectuar la inscripción ante la autoridad de contralor.
Presidente - Jean Christophe Zmarzly e. 20/2 Nº 16.212 v. 26/2/2003

ARGENMOTORS S.A
CONVOCATORIA

B
ALTAGRACIA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase Asamblea General Ordinaria para el día 6 de marzo de 2003 a las 11 horas en primera convocatoria, en San Martín 575, 1 A Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos artículo N 234, Ley N 19.550, honorarios Directorio exceso de los límites del artículo 261 citada ley y distribución de utilidades ejercicio al 31 de diciembre de 2002.
2 Consideración gestiones del Organo Directivo.
3 Designación dos accionistas para firmar Acta.
Comunicación asistencia Asamblea: Según artículo 238, Ley 19.550. El Directorio.
Presidente - Ricardo Riomayor e. 17/2 N 5427 v. 21/2/2003
ANGEL VÉLAZ Y CIA. LTDA. Sociedad Anónima, Comercial, Ganadera y Agrícola CONVOCATORIA
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 12
del Estatuto, se convoca a los señores accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 18 de marzo de 2003, a las 11
horas en Primera Convocatoria y a las 12 horas en Segunda Convocatoria en Maipú 942 piso 12
de Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los motivos por los que se convoca a Asamblea fuera de término.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 2002.
3 Fijación del número de directores titulares.
Elección en su caso de los directores titulares y suplentes que correspondan por el término de dos años. Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por un año.
4 Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
5 Designación de dos accionistas para que aprueben y suscriban el Acta de Asamblea. El Directorio.
NOTA: Los señores accionistas deberán comunicar su asistencia con tres días hábiles de anticipación art. 238, Ley 19.550.
Vicepresidente - Marta Felicitas Murúa e. 20/2 Nº 16.263 v. 26/2/2003

Registro N 1.542.647. Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de marzo de 2003 a las 11 horas , en la sede social de Rivadavia 6109, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Motivo por la convocatoria fuera de término para el tratamiento del Balance cerrado al 30-062002.
2 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
3 Consideración de los temas y documentación del art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30-06-2002.
4 Distribución de utilidades de acuerdo con lo establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.
5 Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
6 Determinación del número y elección de los Directores.
7 Designación de Síndico Titular y Suplente.
EI Directorio.
Buenos Aires, 10 de febrero de 2003.
Presidente - Enrique García Miramon e. 19/2 N 5550 v. 25/2/2003
ARGENSOUND S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas de ARGENSOUND S.A. en primera convocatoria y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de marzo de 2003 a las 8:30 hs. y 09:30 respectivamente, en el local social, sito en Av. Córdoba 875 4 C de Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Convocatoria de la Asamblea fuera de los términos legales.
3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2002.
4 Aprobación de la gestión realizada por el directorio por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2002.
5 Consideración de distribución de honorarios al Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2002.
6 Consideración del resultado del ejercicio y distribución de los resultados acumulados por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2002.
7 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos 2 ejercicios.
Presidente - Antonio Chocarro e. 20/2 Nº 16.223 v. 26/2/2003

ATYS ARGENTINA S.A.
ARCOMEX S.A.
CONVOCATORIA
Registro 101.810. Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 8 de marzo de 2003 a las 12,30 horas, en la sede social de Morelos 63, Capital, para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA ORDINARIA Y ESPECIAL
DE ACCIONISTAS DE LA CLASE A DE
ACCIONES - ATYS ARGENTINA S.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria y Especial de Accionistas de la Clase A para el día 17 de marzo del año 2003 a las 14 horas en primera convo-

BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES
S.A.
CONVOCATORIA
El Directorio de BANCO DE SERVICIOS Y
TRANSACCIONES S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 14
de marzo de 2003 a las 16 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Maipú 311, piso 2, de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

27

CODEMSA S.A.C.I.F.I.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de marzo de 2003, a las 16:00 horas, en la calle Reconquista 379, 6 piso, Ofic. 610, Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de Asamblea.
2 Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término.
3 Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30
de setiembre de 2001, y del Dictamen del Contador Certificante.
4 Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.
5 Fijación de los honorarios al Directorio y al Síndico.
6 Tratamiento del resultado del ejercicio.
7 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por un ejercicio.
8 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un año. El Directorio.
Presidente - José M. Mancuso NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación conforme con lo dispuesto por el art.
238 de la ley de sociedades comerciales para que se los inscriba en el Libro de Asistencia.
e. 17/2 N 16.002 v. 21/2/2003
COMETRANS S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de aumento de Capital a la suma de $ 26.800.000.
3 Modificación del artículo cuarto del Estatuto.
Se recuerda a los Señores Accionistas, que para concurrir al acto deberán cursar comunicación, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de Asamblea Art. 238, 2 párrafo, LSC, al domicilio de realización de la misma, para que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia.
Presidente - Pablo Bernardo Peralta e. 20/2 Nº 5533 v. 26/2/2003

BOLSALUX Sociedad Anónima CONVOCATORIA
A Asamblea Extraordinaria, 12 marzo 2003, 16
hs. en primera convocatoria y 17 hs. en segunda, en la sede legal Donado 955, Cap., para considerar: Ratificar conversión de quiebra a concurso preventivo ante Juzgado Comercial N 1, Sec. N 2 de Ciudad Autónoma de Bs. As.
Presidente - Israel Jablonosky e. 18/2 N 2927 v. 24/2/2003

C
CLUB BAU Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria, para el día 7 de marzo de 2003 a las 18:00 hs. en el local de la calle General Venancio Flores 4567, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Se convoca a los Sres. accionistas de COMETRANS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de marzo de 2003 a las 10
horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la Avda. Ramos Mejía 1358, 3 piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Explicación de los motivos por los cuales se procedió a convocar la Asamblea General Ordinaria fuera del término previsto por la ley.
3 Ratificación de la Asamblea que aprueba el balance al 31/12/2000.
4 Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
5 Aprobación de la documentación establecida en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
6 Destino del resultado del ejercicio.
7 Determinación de los honorarios de los Directores y del Consejo de Vigilancia por las funciones desarrolladas durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001.
8 Elección de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia que han vencido en su mandato.
Directora - Silvia E. López Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria convocada, los Sres. accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha Asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
e. 17/2 N 15.954 v. 21/2/2003

D
DEMIMAR S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1 Motivos por el cual se desarrolla la Asamblea fuera de término.
2 Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre del año 2002.
3 Tratamiento del resultado del ejercicio.
4 Cláusula de ajuste de las cuentas particulares de los accionistas.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Presidente - Arcángel F. E. Vinci e. 18/2 N 16.083 v. 24/2/2003

Se convoca a los señores accionistas de DEMIMAR S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 10 de marzo de 2003 a las doce 12
horas, en primera convocatoria y a las trece 13
horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Luis Viale 1231 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.