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BOLETIN OFICIAL Nº 30.076 2 Sección ORDEN DEL DIA:

2. Convocatorias y avisos comerciales
1 Designación de accionistas para que junto con el señor Presidente de la sociedad suscriban el Acta.
2 Ratificación de los contratos suscriptos con fechas 17/12/01, 27-28/8/02 y 12/9/02.
3 Ratificación del contrato de venta suscripto el 22/11/02.
Recuérdase a los señores Accionistas que deberán comunicar con un plazo de antelación no inferior a los tres días hábiles su decisión de asistir a la Asamblea que se convoca en función del art. 238 de la ley de sociedades.
Presidente - Pablo Martín José Arroyo e. 27/1 N 4968 v. 31/1/2003

Lunes 27 de enero de 2003

4 Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio.
5 Determinación del número de Directores y elección de los mismos por dos ejercicios. El Directorio.
Presidente - Alberto R. Hojman NOTA: Para concurrir a la Asamblea los señores accionistas deberán comunicar su asistencia en forma fehaciente hasta tres días hábiles antes del fijado para la realización de la misma, en la sede social de la sociedad sita en la Av. Brasil 731, 1 piso, Capital Federal, de lunes a viernes de 10
a 17 horas, venciendo este plazo el día viernes 14
de febrero de 2003.
e. 27/1 N 14.811 v. 31/1/2003

7

2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e informe del Síndico, correspondiente al 76 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2002.
3 Resultados no asignados, su destino.
4 Consideración de la retribución de Directores y Síndico.
5 Consideración de otros temas y asuntos de interés.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de dos años y de Síndicos, Titular y Suplente, ambos por un año. El Directorio.
e. 27/1 N 4973 v. 31/2/2003

T

2.1 CONVOCATORIAS

P

TRANSPORTE AUTOMOTOR PLAZA S.A.C.I.

F
PROÉTICA S.A.

NUEVAS FITTE S.C.A.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

A
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 17 de febrero de 2003, a las 14 horas, en la sede social de la calle Avda. Libertador 836, 8 p. B, Capital Federal a fin de tratar el siguiente:

AMERICAN FALCON S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de AMERICAN FALCON S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2003
a las 17 hs. en la sede social sita en la Av. Santa Fe 1713, 4 piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2002.
3 Consideración del resultado del ejercicio.
4 Aprobación de la gestión del Directorio.
5 Consideración de la remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6 Elección y designación del número de Directores y Síndicos para un nuevo período.
7 Suscripción y aumento de capital social al quíntuplo de su monto actual o sea de $ 1.600.000
a $ 8.000.000.
Presidente - Fayez Chehab e. 27/1 N 14.770 v. 31/1/2003

B

ORDEN DEL DIA:
1 Consideración de los documentos del art.
234, inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2002.
2 Aprobación de la gestión de los administradores por el ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2002.
3 Distribución de utilidades.
4 Remuneración de los Administradores.
5 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea. El Directorio.
Administrador - Eduardo A. Fitte e. 27/1 N 14.778 v. 31/1/2003

K

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de PROÉTICA S.A. a celebrarse el día 12 de febrero de 2003 a las 10:00
horas en 1 convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la sociedad, Moreno 2053, 1 piso, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para ratificar y firmar el Acta.
2 Elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio.
Síndico Titular - Oscar Kuzzel
PROFIELD S.A.
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 20 de febrero de 2003 a las 18 horas, en Av. Belgrano 355, 8 piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ORDEN DEL DIA:

BINGO ADROGUE Sociedad Anónima CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2003, a las 11:00 hs. en la calle Cuba 4710
de la Ciudad de Buenos Aires, con segunda convocatoria dentro de las 12:00 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración y aprobación del Estado Contable y Memoria por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Razones de la demora en la consideración de los estados contables indicados.
4 Consideración y aprobación de la actuación del Directorio por ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
5 Destino de los resultados y remuneración de los Directores.
6 Elección de los miembros del Directorio.
Presidente - Carlos A. Butelli e. 27/1 N 14.775 v. 31/1/2003

C
CORPORACION DE LOS ANDES S.A.
CONVOCATORIA
N de Registro en GJ 1.558.806. Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 12 de febrero de 2003, a las 8 horas, en la sede social, sita en Salguero 3078, 8 piso, Departamento A, Capital Federal, en primera convocatoria, para considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Consideración y aprobación del Estado Contable y Memoria por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
3 Razones de la demora en la consideración de los estados contables indicados.
4 Consideración y aprobación de la actuación del Directorio por ejercicio finalizado el 30 de junio de 2002.
5 Destino de los resultados y remuneración de los Directores.
6 Elección de los miembros del Directorio.
Presidente - Carlos A. Butelli e. 27/1 N 14.774 v. 31/1/2003

M
MAFIL Sociedad Anónima
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Tratamiento de la modificación del art. N 11
de los Estatutos Sociales. El Directorio.
Vicepresidente - Nicolás Cirigliano e. 27/1 N 115 v. 31/1/2003

2.2 TRANSFERENCIAS

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a fin de que se lo registre en el libro respectivo, con menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea.
e. 27/1 N 4974 v. 31/1/2003

KATERING Sociedad Anónima
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 11 de febrero de 2003, a las 9:00 hs. en la calle Cuba 4710
de la Ciudad de Buenos Aires, con segunda convocatoria dentro de las 10:00 hs. para tratar el siguiente:

N de Reg. I.G.J. 53.105. Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 12 de febrero de 2003, a las 7:30 horas, en el local sito en Dr.
Ramón Carrillo 256, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos contables del art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2002.
3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4 Consideración y aprobación de honorarios al Directorio por cumplimiento de funciones técnico administrativas, en exceso Art. 261, Ley 19.550.
5 Consideración de la gestión del Directorio hasta la celebración de la presente Asamblea Art.
275, Ley 19.550.
Los señores accionistas deberán depositar sus acciones con tres días de anticipación en la sede social conforme lo establecido en el Art. 238, Ley 19.550.
Presidente - Sebastián Ruggeri e. 27/1 N 14.794 v. 31/1/2003

NUEVAS
A El Sr. Juan José Abad DNI 8.068.766, con domicilio en Alsina 1556 Lomas de Zamora, Pcia. de Buenos Aires, transfiere al Sr. Jorge Carlos Nicola, LE 8.135.594, con domicilio en Horacio Quiroga 3752, Carapachay, Pcia. de Buenos Aires un fondo de comercio taller de alineación y balanceo, taller de encendido, electricidad del automóvil, taller de partes y accesorios del automóvil y compra minorista de accesorios para automotores, sito en AV. EVA PERON 3623 de Capital Federal. Reclamos de ley en Horacio Quiroga 3752, Carapachay, Pcia. de Buenos Aires.
e. 27/1 N 14.768 v. 31/1/2003

Pecom Energía S.A., con domicilio en Maipú 1, piso 21, Ciudad de Buenos Aires, notifica a todos los interesados, por el término de cinco 5 días, en los términos del art. 2 y concordantes de la ley 11.867, la venta de sus explotaciones forestales en la Provincia de Misiones a favor de Alto Paraná S.A., con domicilio en Della Paolera 265, 2 piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Los domicilios para aquellos acreedores que deseen hacer ejercicio del derecho de oposición que se les confiere serán los siguientes: En la ciudad de Buenos Aires: Maipú 1, piso 14, Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Misiones: calle Jujuy 1863, ciudad de Eldorado, Provincia de Misiones.
e. 27/1 N 14.819 v. 31/1/2003

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

S
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para el día 20 de febrero de 2003, a las 10 y 11 horas respectivamente, en la sede social sita en la Av. Brasil 731, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2 Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2002. Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
3 Destino a dar a los resultados no asignados.

S.A. GENARO GARCIA LTDA. Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria
2.3 AVISOS COMERCIALES

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
N Registro I.G.J. 2271. Convócase a los Sres.
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de febrero de 2003, a las 11:00 horas, en la sede social sita en Lavalle 348, piso 8 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea.

NUEVOS

A
A & B DIGITAL S.A.
RPC 12/1/00, N 603, L 9 Tomo de S.A. Comunica que por Asamblea de Accionistas de fecha 31/7/02 resolvió aceptar la renuncia presentada por los Sres. Carlos F. Baccetti, Ramiro Agulla,