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BOLETIN OFICIAL Nº 30.062 2 Sección
Martes 7 de enero de 2003

2 Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inciso 1 de la ley 19.550
por el Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2002.
3 Tratamiento de los Resultados del Ejercicio.
4 Tratamiento de la gestión del Directorio y Síndico. Determinación de sus honorarios.
5 Elección del Directorio y Síndicos Titular y Suplente.

2. Convocatorias y avisos comerciales
Se invita a los Señores Accionistas a acreditar sus tenencias hasta las 15:00 horas del día 16 de Enero de 2003 en el domicilio citado precedentemente.
Vicepresidente - Miguel Eduardo Iribarne e. 3/1 Nº 13.229 v. 9/1/2003

2.1 CONVOCATORIAS
COMERCIAL QUINCE S.A.

DINAR LINEAS AEREAS S.A.

ELITRONIC ELITE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de DINAR
LINEAS AEREAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de enero de 2003
a las 16 hs. en el domicilio comercial de Carlos Pellegrini 675, 10 piso de la Ciudad de Bs. As. a los efectos de considerar el siguiente:

Convócase a la Asamblea Ordinaria a los accionistas de ELITRONIC ELITE ARGENTINA S.A.
para el día 22 del mes de enero de 2003 a las 13
horas, en la sede de Ituzaingó 1151, Of. 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de los aportes irrevocables por el monto de $ 8.000.000 como asimismo la suscripción y emisión de las respectivas acciones según Acta de Asamblea del 25 de octubre de 2002.

CONVOCATORIA

ANTERIORES

B
BROMARAL S.A.

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de enero de 2003 a las 15:00 horas, en la Avenida Córdoba 1439, 3ro. piso of. 53, Capital Federal, a los efectos de considerar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Sres. Accionistas de BROMARAL S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 20 de enero de 2003, en 1 convocatoria a las 15 hs. en sede calle Tucumán 1455, piso 11 D, CABA, y en 2 convocatoria a las 16 hs. La Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

1 Consideración de la memoria, estados contables, estado de resultados y demás anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de agosto de 2002.
2 Aprobación de la gestión del Directorio.
3 Remuneración al directorio.
4 Remuneración al Director que desempeña funciones técnico administrativas en exceso al límite previsto en el art. 261 de la ley 19.550.
5 Consideración de los resultados acumulados del ejercicio.
6 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. El Directorio.
Director - Leonardo Alonso e. 3/1 Nº 13.217 v. 9/1/2003

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital social.
3 Ratificación de lo decidido en:
3.1. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 15/5/1998 O. del Día, puntos 1 a 3.
3.2. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 24/3/1999 O. del Día, puntos 1 a 3.
3.3. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 17/3/2000 O. del Día, puntos 1 y 2.
3.4. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 30/3/2001 O. del Día, puntos 1 y 2.
3.5. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 20/4/2002 O. del Día, puntos 1 a 3.
Presidente - Pablo Broder e. 2/1 N 13.130 v. 8/1/2003

D
DAURA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria ambas simultáneamente para el día 21 de enero de 2003 a las 16.30 hs. en la sede social, Av. Santa Fe 3954
P.B., Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA
Inscripción en la I.G.J. N 2797. El Directorio convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 18 de enero de 2003 a las 19.00
hs. en Av. Rivadavia N 5231 de ésta Capital Federal, para tratar la siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Razones de la convocatoria fuera de término.
2 Elección de dos accionistas para firmar el Acta.
3 Análisis de la documentación establecida en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico N 24 cerrado el 31/08/
2002.
4 Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
5 Aprobación del Resultado del Ejercicio y destino del mismo.
Presidente - Eligio Fernando González e. 31/12/2002 Nº 13.009 v. 7/1/2003
CEREALOESTE S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores Accionistas de CEREALOESTE S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de enero de 2003 a las 18.00 horas en la Avda. Corrientes 415, sexto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

DISTRIBUIDORA DE CALZADO 24 DE ABRIL
S.C.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a asamblea general ordinaria de accionistas para el día 23 de enero de 2003 a las 17,00 horas, en Griveo 3742/46, Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, y en segunda a las 18,00 horas, para considerar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de los documentos establecidos en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550
correspondientes al ejercicio económico N 27 finalizado el 31 de agosto de 2002.
3 Distribución de utilidades.
4 Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio citado.
5 Elección del Directorio, artículo 5 del estatuto.
6 Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, artículo 7 del estatuto.

ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones correspondientes al duodécimo ejercicio comercial cerrado el 30 de setiembre de 2002.
3 Aprobación de la gestión del actual directorio, de sus honorarios y del destino a reserva legal del 5% de las utilidades.
4 Aceptación de la renuncia de la totalidad de los miembros del Directorio.
5 Elección del nuevo Directorio. El Directorio.
Presidente - Gustaco Daniel Monello e. 6/1 Nº 13.394 v. 10/1/2003
DAVID HOGG S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27/1/2003, a las 19 horas, en Perú 979, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos accionistas para firmar Acta.
2 Consideración documentos art. 234, inc. 1
ley de sociedades ejercicio cerrado 31/5/2002.
3 Consideración resultado del ejercicio y su destino.
4 Consideración remuneración del Directorio.
5 Elección Directores Titulares y Suplentes por dos años. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2002.
Presidente - Juan Andrés Aguirre e. 2/1 N 13.148 v. 8/1/2003

F
FABRICA LA CENTRAL DE OXIGENO S.A.I.C.
e I. en Liquidación CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ORDEN DEL DIA:

C
CASTELLS S.A.

Para la hipótesis de no alcanzar el quórum, cítase en segunda convocatoria para el mismo día una hora más tarde.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán depositar los títulos de su propiedad en las condiciones y términos de ley. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2002.
Presidente - Gustavo E. Maradini Drago e. 2/1 N 13.134 v. 8/1/2003

1 Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la Ley 19.550.
2 Distribución del resultado.
3 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
4 Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Mauricio Leopoldo Wyler e. 2/1 N 13.113 v. 8/1/2003

Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley 19.550.
Presidente - Raúl S. Marrone e. 3/1 Nº 45.572 v. 9/1/2003

El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, para el día 20 de enero de 2003 a las 12 hs., en Hipólito Yrigoyen 820
40 U - Ciudad de Bs. As. En caso de no completarse el quórum legal necesario para este llamado, se cita para la misma fecha en la misma sede a las 12:30 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.
2. Aprobación de lo actuado por el Directorio y Sindicatura.
3. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4. Elección de Síndico Titular y Suplente.
5. Honorarios del Directorio.
6. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación para sus correspondientes inscripciones hasta el día 16 de enero de 2003 inclusive. El Directorio.
Presidente Horacio A. Rosendo e. 2/1 N 13.097 v. 8/1/2003
FARM CLUB S.A.
CONVOCATORIA

E
EDIAN S.A. BODEGAS Y VIÑEDOS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
I.G.J. N 7696. Convócase a los Sres. Accionistas de EDIAN S.A. BODEGAS Y VIÑEDOS a la A.G.O. y E. a celebrarse el día 21 de enero de 2003, en el domicilio de Paraguay 1307, Piso 2, Of. 24, Capital Federal, a las 09:00 hs. en primera convocatoria y a las 10:00 hs. del mismo día en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1 de la L.S.C., correspondiente a los ejercicios cerrados desde su inicio hasta la fecha.
3 Consideración de las remuneraciones de los directores, art. 261 L.S.C, y del síndico.
4 Consideración de la gestión del directorio.
5 Aumento del capital social fuera del quíntuplo.
6 Prescindencia de la sindicatura.
7 Información sobre las causas judiciales en contra de la sociedad. Pasos a seguir:
8 Designación de los miembros del Directorio.
Presidente - Héctor Darío Bistolfi e. 31/12/2002 Nº 13.043 v. 7/1/2003

Convócase a los Sres. Accionistas de FARM
CLUB S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de enero del 2003 a las 17:00 ha en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria en el Club House del Farm Club, Panamericana Km. 46, Pilar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Convocatoria a Asamblea, fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30/06/00 y el 30/06/01.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
7 Elección de los miembros del Organo de Fiscalización por el término de un ejercicio.
Presidente Fernando Carrascosa e. 2/1 N 13.155 v. 8/1/2003
FILIPUZZI Y CHIVILO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de FILIPUZZI
Y CHIVILO S.A.C.I. a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en Tinogasta 5445, Capital, el