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BOLETIN OFICIAL Nº 30.061 2 Sección
Lunes 6 de enero de 2003
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Convocatoria a Asamblea, fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30/06/00 y el 30/06/01.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
7 Elección de los miembros del Organo de Fiscalización por el término de un ejercicio.
Presidente Fernando Carrascosa e. 2/1 N 13.155 v. 8/1/2003

6 Consideración de aumento del Capital Social.
7 Modificación del art. 4 del Estatuto Social, en caso de aprobarse el aumento de Capital Social.
8 Modificación del art. 11 del Estatuto Social para incluir la Sindicatura obligatoria.
9 Designación de Síndicos Titular y Suplente por el término de un ejercicio, de aprobarse la modificación propuesta en el punto anterior.
Se recuerda a los Señores Accionistas, que para concurrir al acto deberán cursar comunicación, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha de Asamblea Art. 238, 2 párrafo, LSC, al domicilio de realización de la misma, para que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia.
Presidente - Susana Gómez e. 3/1 Nº 13.228 v. 9/1/2003

FILIPUZZI Y CHIVILO

M

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
M.G.R. Sociedad Anónima Convócase a los Sres. Accionistas de FILIPUZZI
Y CHIVILO S.A.C.I. a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en Tinogasta 5445, Capital, el día 20 de enero del 2003 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.- Ratificación de la presentación en Concurso Preventivo.
2.- Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
Recordamos a los Sres. accionistas de cursar comunicación fehaciente escrita sobre su asistencia con no menos de 3 días hábiles anterior a la asamblea conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente Oscar Chivilo e. 2/1 N 45.421 v. 8/1/2003

H
HIPERCAMARAS S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el 20 de enero de 2003 a las 17 horas en Sánchez de Bustamante 1175, Capital Federal:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. accionistas de M.G.R.
SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Extraordinaria en 1 Convocatoria para el día 21
veintiuno de enero de 2003, a las 09:00 horas en el domicilio de calle Austria N 2007 Piso 6, Oficina A de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta, y 2 Ratificación de la decisión de presentación de M.G.R. SOCIEDAD ANONIMA en concurso preventivo y continuación de dicho proceso.

MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A.

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
N de inscripción I.G.J.: 1.705.417. Convócase a los señores accionistas de MEJORAMIENTO
HOSPITALARIO S.A. a la Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria que tendrá lugar el día 20 de enero del año 2003 a las 15,00
hs., y en Segunda Convocatoria a las 16:00 hs.
en la sede social de la calle Paraná 641, 3ro. B
de esta Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
b Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 1 cerrado el 31 de agosto 2002;
c Consideración de la Gestión del Directorio;
d Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
e Destino de los Resultados no Asignados;
f Designación de Directores Titulares y Suplentes;
g Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en Paraná 641, 3 B, Capital Federal, horario de 10:00 a 18:00 hs.
Presidente Ricardo Benito e. 2/1 N 13.108 v. 8/1/2003

1 Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea 2 Consideración de la documentación descripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio número 13 cerrado el 30/09/2002.
3 Consideración del Resultado del Ejercicio y Tratamiento del Resultado No Asignado al 30/09/
2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio Honorarios.
5 Designación de Directores Titulares y Suplentes.
A los fines de cumplimentar las cargas dispuestas por el art. 238 de la ley de sociedades los Sres.
Accionistas deberán dirigirse a la sede social en el horario de 12 a 17 horas.
Presidente Horacio Heinrich e. 2/1 N 1516 v. 8/1/2003

S
SISTRANYAC S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 27 de enero de 2003 a las 15,00 horas en Av. Roque Sáenz Peña N 832, Piso 4, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
I Designación de dos accionistas para firmar el Acta; y II Incorporación al Estatuto Social del Artículo Quinto Bis: Régimen de preferencia en la adquisición de acciones en caso de transferencia.
Presidente Gerardo Luis Ferreyra e. 2/1 N 13.072 v. 8/1/2003

N
NOTA: Se hace saber a los accionistas que a los fines de la asistencia a la Asamblea General Extraordinaria convocada deberán depositar las acciones en el Libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación. A los fines de dicho depósito deberán dirigirse al domicilio de Austria N 2007 Piso 6 oficina A de esta ciudad en el horario de 09:00 a 13:00
horas de lunes a viernes ante el Sr. David Meirovich. El Directorio.
Presidente - Jorge A. Andersen e. 3/1 Nº 45.547 v. 9/1/2003

NITARGEN Sociedad Anónima
T CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA

TALSUD S.A.
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de NITARGEN S.
A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria simultáneas para el día 20 de enero de 2003 a las 19:00 hs., en el domicilio de Av. Belgrano 634
Piso 7 G, Capital Federal, para el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de enero de 2003 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Moreno 794, Piso segundo, Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 inc. 1 Ley 19.550, correspondiente el 8 ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2002.
3 Retribuciones del Directorio.
4 Determinación del número y elección de los Directores por el término de dos ejercicios.
Director Titular - Jorge B. Pisarello e. 3/1 Nº 13.250 v. 9/1/2003

J

MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nro. de Inscripción I.G.J. 1.548.603. Convócase a los señores accionistas de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria que tendrá lugar el día 20 de enero del año 2003 a las 10:00
hs., y en Segunda Convocatoria a las 11:00 hs.
en la sede social de la calle Esmeralda 762, 2do.
B de esta Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:

JUNE S.A.

1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
2 Motivos de la convocatoria fuera de los plazos legales.
3 Consideración de la documentación prescripta por el inc. 1 del art. 234 de Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
4 Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.
5 Consideración de la remuneración al Directorio, 6 Tratamiento de deuda hipotecaria.
7 Designación de Síndicos Titular y Suplente por un ejercicio.

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2002.
3 Razones que motivaron la convocatoria fuera de término.
4 Fijación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Presidente Víctor Taiariol e. 2/1 N 13.071 v. 8/1/2003

ORDEN DEL DIA:
El Directorio de JUNE S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de enero de 2003 a las 17 horas en primera convocatoria, y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Av. Rafael Obligado 3731
de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.
2 Motivo del atraso en la convocatoria a Asamblea.
3 Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2001.
4 Consideración de la Gestión del Directorio y su remuneración conforme lo previsto en el art.
261 último párrafo de la Ley 19.550.
5 Determinación del número de Directores titulares y suplentes, y designación de los mismos por el término de un ejercicio.

U

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

CONVOCATORIA
a Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
b Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 11 cerrado el 31 de agosto 2002;
c Consideración de la Gestión del Directorio;
d Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
e Destino de los Resultados no Asignados;
f Designación de Directores Titulares y Suplentes;
g Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002.

1 Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.
2 Reforma integral del Estatuto.

CONVOCATORIA
A efectos de ser habilitados para concurrir a la Asamblea, para señores accionistas deberán cursar la comunicación prevista en el art. 238, Ley 19.550.
Presidente - Carlos W. Aguirre Kober e. 3/1 Nº 13.179 v. 9/1/2003

Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de enero de 2003 a las 11 hs. en el domicilio de la sede social sito en la calle Av. Santa Fe 900, Piso 5, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

O
OLDENBURG S.A.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en Esmeralda 762, 2do.
B, Capital Federal, horario de 10:00 a 18:00 hs.
Presidente Jorge Luis Sánchez e. 2/1 N 13.132 v. 8/1/2003

URGELL-FAZIO-PENEDO-URGELL Y ASOC.
S.A.

CONVOCATORIA
I.G.J. N 1.528.620. Convócase a Asamblea Ordinaria para el día 27/01/2003, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en Sarmiento 1586, 6 H, 2do Cuerpo, Capital Federal, para tratar el siguiente:

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2 Aprobación del balance General y Estado de Resultados del ejercicio comercial cerrado el 31-5-02.
3 Aprobación de las retribuciones en concepto de honorarios a los Directores por los dos ejercicios cerrados a la fecha.
4 Designación de autoridades.
Presidente - José Antonio Urgell Pagés e. 2/1 N 4276 v. 8/1/2003