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BOLETIN OFICIAL Nº 30.059 2 Sección
Jueves 2 de enero de 2003

Art. 3 Comuníquese la convocatoria a la que se refiere esta resolución, a la Junta Electoral, dentro de las cuarenta y ocho 48 horas, conforme a lo que establece el art. 6 del Reglamento Electoral.
Art. 4 Comuníquese a la Inspección General de Justicia.
Art. 5 Oportunamente publíquese en la forma y en los términos establecidos por el art. 8 de Reglamento Electoral.
Presidente - Carlos A. Vaquer Secretario - Eduardo Tarraubella e. 2/1 N 13.126 v. 2/1/2003

2. Convocatorias y avisos comerciales
B

2.1 CONVOCATORIAS

BROMARAL S.A.

NUEVAS

A
AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO
CONVOCATORIA A COMICIOS ORDINARIOS
PARA LA RENOVACION DE AUTORIDADES
ESTATUTARIAS
En virtud de lo dispuesto por el art. 72 del estatuto social y de los arts. 6, 20 y 24 del Reglamento Electoral, corresponde efectuar la convocatoria para el acto electoral mediante el cual se procederá a la renovación de las autoridades estatutarias para el período 2003/2008. Asimismo, en virtud de la renuncia presentada por el Dr. Juan Manuel Sandberg Haedo al cargo de Vicepresidente 1, corresponde en razón de precedentes anteriores, convocar también a elección para cubrir dicho cargo hasta la finalización de su mandato en el año 2006. En consecuencia se solicita a esta Comisión Directiva, dictar la siguiente:

I. Para Asamblea de Delegados conf. a los arts.
24, 25, 26 y 27 del estatuto social:
I.1. Sesenta 60 Delegados Titulares, por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.
I.2. Veinte 20 Delegados Suplentes, por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.
II. Para Comisión Directiva conf. a los arts. 37, 38, 39 y 40 del estatuto social:
II.1. Un 1 Presidente por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.
II.2. Un 1 Vicepresidente Segundo por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.
II.3. Ocho 8 Vocales Titulares por el término de cinco 5 años, período 2003/208.

III.1. Cinco 5 Miembros Titulares por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.
III.2. Tres 3 Miembros Suplentes por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.

1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2 Aumento del capital social.
3 Ratificación de lo decidido en:
3.1. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 15/5/1998 O. del Día, puntos 1 a 3.
3.2. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 24/3/1999 O. del Día, puntos 1 a 3.
3.3. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 17/3/2000 O. del Día, puntos 1 y 2.
3.4. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 30/3/2001 O. del Día, puntos 1 y 2.
3.5. Asamblea Gral. Ordinaria Unánime del 20/4/2002 O. del Día, puntos 1 a 3.
Presidente - Pablo Broder e. 2/1 N 13.130 v. 8/1/2003

D
DAVID HOGG S.A.
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 27/1/2003, a las 19 horas, en Perú 979, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación dos accionistas para firmar Acta.
2 Consideración documentos art. 234, inc. 1
ley de sociedades ejercicio cerrado 31/5/2002.
3 Consideración resultado del ejercicio y su destino.
4 Consideración remuneración del Directorio.
5 Elección Directores Titulares y Suplentes por dos años. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2002.
Presidente - Juan Andrés Aguirre e. 2/1 N 13.148 v. 8/1/2003

DINAR LINEAS AEREAS S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de DINAR
LINEAS AEREAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 24 de enero de 2003
a las 16 hs. en el domicilio comercial de Carlos Pellegrini 675, 10 piso de la Ciudad de Bs. As. a los efectos de considerar el siguiente:

IV.2. Tres 3 Miembros Suplentes por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.

1 Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.
2 Tratamiento de los aportes irrevocables por el monto de $ 8.000.000 como asimismo la suscripción y emisión de las respectivas acciones según Acta de Asamblea del 25 de octubre de 2002.

Art. 2 Los comicios tendrán lugar en los locales que se detallan en el anexo adjunto que forma parte de la presente resolución.

Para la hipótesis de no alcanzar el quórum, cítase en segunda convocatoria para el mismo día una hora más tarde.

IV.1. Seis 6 Miembros Titulares por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los Sres. Accionistas de FILIPUZZI
Y CHIVILO S.A.C.I. a Asamblea General Extraordinaria a realizarse en Tinogasta 5445, Capital, el día 20 de enero del 2003 a las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

F
FABRICA LA CENTRAL DE OXIGENO S.A.I.C.
e I. en Liquidación CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio llama a Asamblea General Ordinaria, primera convocatoria, para el día 20 de enero de 2003 a las 12 hs., en Hipólito Yrigoyen 820
40 U - Ciudad de Bs. As. En caso de no completarse el quórum legal necesario para este llamado, se cita para la misma fecha en la misma sede a las 12:30 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. Consideración de la documentación del art.
234 inc. 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2002.
2. Aprobación de lo actuado por el Directorio y Sindicatura.
3. Fijación del número de Directores y elección de los mismos.
4. Elección de Síndico Titular y Suplente.
5. Honorarios del Directorio.
6. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
NOTA: Los accionistas deberán cursar comunicación para sus correspondientes inscripciones hasta el día 16 de enero de 2003 inclusive. El Directorio.
Presidente Horacio A. Rosendo e. 2/1 N 13.097 v. 8/1/2003

1.- Ratificación de la presentación en Concurso Preventivo.
2.- Designación de 2 accionistas para aprobar y firmar el acta.
Recordamos a los Sres. accionistas de cursar comunicación fehaciente escrita sobre su asistencia con no menos de 3 días hábiles anterior a la asamblea conforme lo dispone el artículo 238 de la ley 19.550.
Presidente Oscar Chivilo e. 2/1 N 45.421 v. 8/1/2003

M
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A.
CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nro. de Inscripción I.G.J. 1.548.603. Convócase a los señores accionistas de MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria que tendrá lugar el día 20 de enero del año 2003 a las 10:00
hs., y en Segunda Convocatoria a las 11:00 hs. en la sede social de la calle Esmeralda 762, 2do. B
de esta Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
b Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 11 cerrado el 31 de agosto 2002;
c Consideración de la Gestión del Directorio;
d Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
e Destino de los Resultados no Asignados;
f Designación de Directores Titulares y Suplentes;
g Designación de la Comisión Fiscalizadora, miembros titulares y suplentes por un año.
Buenos Aires, 27 de diciembre de 2002.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea, deberán depositar en la sociedad sus acciones para su registro en el libro de Asistencia con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, en Esmeralda 762, 2do.
B, Capital Federal, horario de 10:00 a 18:00 hs.
Presidente Jorge Luis Sánchez e. 2/1 N 13.132 v. 8/1/2003

FARM CLUB S.A.
MEJORAMIENTO HOSPITALARIO S.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
IV. Para Tribunal de Honor conf. al art. 65 del estatuto social:

Convócase a la Asamblea Ordinaria a los accionistas de ELITRONIC ELITE ARGENTINA S.A. para el día 22 del mes de enero de 2003 a las 13 horas, en la sede de Ituzaingó 1151, Of. 2 de la Ciudad de Buenos Aires, para el tratamiento del siguiente:

1 Consideración de los documentos del art.
234 inciso 1 de la Ley 19.550.
2 Distribución del resultado.
3 Determinación del número de Directores y elección de los mismos.
4 Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio durante el ejercicio.
6 Elección de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.
Presidente - Mauricio Leopoldo Wyler e. 2/1 N 13.113 v. 8/1/2003

ORDEN DEL DIA:

FILIPUZZI Y CHIVILO

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

Convócase a los Sres. Accionistas de BROMARAL S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el 20 de enero de 2003, en 1 convocatoria a las 15 hs. en sede calle Tucumán 1455, piso 11 D, CABA, y en 2 convocatoria a las 16 hs. La Asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
III. Para Comisión Fiscalizadora de Cuentas conf. al art. 57 del estatuto social:

ELITRONIC ELITE ARGENTINA S.A.

ORDEN DEL DIA:

II.4. Cuatro 4 Vocales Suplentes por el término de cinco 5 años, período 2003/2008.
II.5. Un 1 Vicepresidente Primero, para completar mandato por el período 2000/2006.

E

CONVOCATORIA

RESOLUCION:
Art. 1 Convócase a Comicios Ordinarios, que se realizarán el día 10 de abril de 2003, desde las nueve hasta las veintiuna horas, a los efectos de elegir socios para integrar los Organos Directivos, de acuerdo al siguiente detalle:

Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán depositar los títulos de su propiedad en las condiciones y términos de ley. El Directorio.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2002.
Presidente - Gustavo E. Maradini Drago e. 2/1 N 13.134 v. 8/1/2003

Convócase a los Sres. Accionistas de FARM
CLUB S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de enero del 2003 a las 17:00 ha en primera convocatoria y a las 18 hs. en segunda convocatoria en el Club House del Farm Club, Panamericana Km. 46, Pilar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
2 Consideración de la Convocatoria a Asamblea, fuera del término legal.
3 Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificaciones correspondientes a los ejercicios económicos cerrados el 30/06/00 y el 30/06/01.
5 Aprobación de la gestión realizada por el Directorio.
6 Designación de Directores Titulares y Suplentes por el término de dos ejercicios.
7 Elección de los miembros del Organo de Fiscalización por el término de un ejercicio.
Presidente Fernando Carrascosa e. 2/1 N 13.155 v. 8/1/2003

CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
N de inscripción I.G.J.: 1.705.417. Convócase a los señores accionistas de MEJORAMIENTO
HOSPITALARIO S.A. a la Asamblea General Ordinaria, en Primera Convocatoria que tendrá lugar el día 20 de enero del año 2003 a las 15,00
hs., y en Segunda Convocatoria a las 16:00 hs. en la sede social de la calle Paraná 641, 3ro. B de esta Capital Federal, a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
a Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
b Consideración de los documentos incluidos en el art. 234, inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 1 cerrado el 31 de agosto 2002;
c Consideración de la Gestión del Directorio;
d Consideración de los honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
e Destino de los Resultados no Asignados;
f Designación de Directores Titulares y Suplentes;